| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-04-30
|
(600026)“中海发展”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 901245.29
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 632541.72
每股净资产(元) 1.90
调整后的每股净资产(元) 1.89
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) 2943.67
每股收益(元) 0.053
净资产收益率(%) 2.79
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.78
|
|
|
2003-05-29
|
(600026)“中海发展”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
中海发展股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会议审议
通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配方案。
二、选举公司第四届董、监事会。
三、续聘香港安永会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所为公司2003年
度境内外审计师。
四、公司章程修改方案。
|
|
|
2003-05-16
|
(600026)“中海发展”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
中海发展股份有限公司于2003年5月15日召开2003年第六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、关于新建1艘298000载重吨VLCC油船：造价为6558万美元，交船期为2005
年2月15日。
二、关于新建1艘298000载重吨 VLCC油船融资事宜：新建1艘VLCC油船总投资
额折合人民币为54300.24万元。所需资金通过公司自筹和银行抵押贷款方式解决。
|
|
|
2004-04-23
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-04-14
|
[20041预增](600026)“中海发展”公布2004年第一季度业绩预增提示性公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,业绩预测 |
|
| (600026)“中海发展”公布2004年第一季度业绩预增提示性公告
2004年初以来，国际、国内航运市场持续回升，由于中海发展股份有限公司新增运力的投入使用和运价上调，公司的油品运输与煤炭运输业务继续保持稳步快速增长。经对2004年一季度经营及财务状况初步审核，预计公司2004年第一季度的净利润较2003年同期增长100%以上。具体财务数据将在公司于2004年4月23日刊发的公司2004年第一季度报告中予以详细披露。
中海发展股份有限公司于2004年4月13日召开2004年第三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举现任副董事长李绍德任公司董事长职务。
二、通过修订公司章程的议案。
董事会决定于2004年6月10日上午召开2003年年度股东大会，审议公司2003年度利润分配预案等及以上相关事项。
|
|
|
2004-06-10
|
召开2003年度股东年会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司(本公司)董事会2004年第三次会议决定,本公司2003年度股东年会将于2004年6月10日在上海召开。
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2004年6月10日上午9：30时正
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现埸召开、现埸表决
(二)会议审议事项：
以普通决议：
1、审议本公司二00三年度董事会工作报告；
2、审议本公司二00三年度监事会工作报告；
3、审议本公司二00三年度经审核的财务报告；
4、审议本公司二00三年度利润分配方案；
5、审议二00四年度本公司董事、监事薪酬；
6、审议续聘香港安永会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所为本公司二00四年度境内外审计师并授权董事会决定其酬金；
7、审议关于委任孙治堂先生为公司董事的议案；
8、审议关于设立公司董事会审计委员会的议案；
9、审议关于设立公司董事会战略委员会的议案。
以特别决议：
审议关于修改公司章程的议案
以上议案的有关内容公布于上海证券交易所网站,网址为 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n。
(三)会议出席对象：
1、2004年5月11日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的 A股股东
2、持有本公司股票的 H股股东(有关会议通知另发)
3、本公司董事、监事及高级管理人员
4、本次年度股东年会的工作人员
5、公司聘任的律师及公证人员
(四)会议登记方法：
1、登记日期：2004年5月21日一天,
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登记地点：上海市东大名路700号1601室
3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证,按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。
(五)其它事项
1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
3、本公司的联系地址：上海东大名路700号16楼1601室
联系人：童燕胡宝顺周之澄
联系电话：(021659671656596774265966163传真：(021)65966160
授权委托书
兹授权 先生(女士)代表本人出席中海发展股份有限公司2003年度股东年会,并代表行使表决权。
委托人(签字)：持股数：
股东帐号：委托日期：
特此公告
中海发展股份有限公司
2004年4月14日
|
|
|
2004-04-23
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,055,821,063.34 9,584,546,006.12
股东权益(不含少数股东权益) 7,542,912,277.90 7,131,157,692.26
每股净资产 2.27 2.14
调整后的每股净资产 2.25 2.13
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 393,589,114.99 393,589,114.99
每股收益 0.1238 0.1238
净资产收益率(%) 5.46 5.46 |
|
|
2004-04-23
|
公布董事会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
中海发展股份有限公司于2004年4月22日以通讯方式召开2004年第四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过建造两艘42000吨成品油/原油兼用船的议案：拟同意所属中海发展(香港)航运有限公司董事会《关于建造两艘4.2万吨级油轮及租赁给中海发展油轮公司的决议》，该两艘船舶均为成品油/原油兼用船，由广州广船国际股份有限公司建造，总投资额预计为5700万美元，交船期预计为2006年2月、6月，建立后将租赁给公司统一经营。截止2003年12月31日，公司拥有油轮81艘，共计221万载重吨。
二、通过公司2004年第一季度报告。
三、通过关于对上海友好航运有限公司(下称：友好航运)增资的议案：拟建议向友好航运以现金方式增资1500万元。 |
|
|
2002-05-13
|
2002.05.13是中海发展(600026)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-13
|
2002.05.13是中海发展(600026)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-09
|
2002.05.09是中海发展(600026)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
|
| 网上路演推介日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-23
|
2002.05.23是中海发展(600026)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-16
|
2002.05.16是中海发展(600026)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
|
| 询价期间公告日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-16
|
2002.05.16是中海发展(600026)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
|
| 中签率公告日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
1998-04-01
|
1998.04.01是中海发展(600026)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
|
| 增发H股上市 |
|
|
2004-06-11
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
中海发展股份有限公司于2004年6月10日召开2003年年度股东大会，会议审
议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配方案。
二、续聘香港安永会计师事务所和上海众华沪银会计师事务所为公司境内外
审计师。
三、增补孙治堂为公司董事。
四、通过修改公司章程的议案 |
|
|
2004-06-15
|
公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
中海发展股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31日总
股本3326000000股为基数，每10股派现金红利人民币1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月18日
除息日：2004年6月21日
现金红利发放日：2004年6月28日
|
|
|
2004-06-21
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2004年6月18日召开2004年第五次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、通过调整公司董事会成员的议案。
二、通过公司2004年度技术改造的议案：公司拟继续进行中、小型船舶技术
改造工作，预算费用为12616.2万元。
三、通过公司申请发行可转换公司债券的议案：本次可转债的发行规模为人
民币20亿元；可转债的存续期限为5年；可转债的年利率区间为1.0%-2.7%。
四、通过发行可转债募集资金投资项目可行性的议案。
五、通过公司《前次募集资金使用情况的说明》和上海众华沪银会计师事务
所《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案。
董事会决定于2004年8月17日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-08-09
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-08
|
[20042预增](600026) 中海发展：公布2004年半年度业绩预增提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 公布2004年半年度业绩预增提示性公告
今年以来，由于中海发展股份有限公司上半年新增运力的投入使用及运价上
调，公司的油品运输业务和煤炭运输业务继续保持稳定、快速的增长，经对2004
年半年度财务数据初步测算，公司预计2004年上半年净利润将比上年同期增长
50%以上(公司2003年上半年净利润4.6亿元人民币)。具体数据将在公司半年度报
告中予以详细披露。
|
|
|
2004-08-09
|
2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 10,389,992 9,584,546
股东权益(不含少数股东权益) 7,527,902 7,131,158
每股净资产(元) 2.26 2.14
调整后的每股净资产(元) 2.25 2.13
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 3,124,700 2,491,779
净利润 895,728 458,089
扣除非经常性损益后的净利润 910,735 447,816
每股收益(全面摊薄、元) 0.269 0.138
净资产收益率(全面摊薄) 11.90% 6.93%
经营活动产生的现金流量净额 1,277,449 776,931
|
|
|
2004-08-18
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目,再融资预案 |
|
| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2004年8月17日召开2004年度第二次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过增补公司董事的议案。
二、通过公司申请发行可转换公司债券的议案：发行规模为人民币20亿元，
每张面值为人民币100元，按面值发行；可转债存续期限为5年；年利率区间为
1.0%-2.7%。本次可转债向发行人原流通A股股东实行优先配售，优先配售比例为，
向公布本次可转债发行的《募集说明书》规定之股权登记日登记在册的流通A股
股东每1股A股配售2元。
三、通过关于发行可转换公司债券投资项目可行性的议案。
四、通过关于《公司前次募集资金使用情况的说明》和上海沪银众华会计师
事务所《关于公司前次募集资金使用情况的专项说明》的议案。
|
|
|
2002-05-16
|
2002.05.16是中海发展(600026)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
|
| 发行结果公告日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-14
|
2002.05.14是中海发展(600026)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
|
| 资金冻结起始日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2002-05-17
|
2002.05.17是中海发展(600026)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
|
| 申购款解冻日H增发A股(发行价:2.36: 发行总量:35000万股,发行后总股本:332600万股) |
|
|
2005-03-01
|
延期召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中海发展股份有限公司(本公司)董事会决定，本公司原定于2005年2月21日召开的本公司2005年度第1次临时股东大会，现改为2005年3月1日召开。会议有关事项另见股东大会通知。
(一)召开会议的基本情况
1、会议时间：2005年3月1日上午10：00时
2、会议地点：上海市东大名路700号海运大楼
3、会议召集人：本公司董事会
4、会议方式：现场召开、现场表决
(二)会议审议事项：
1.《关于续签"向利"、"向悦"、"向壮"、"向茂"轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》；
2.《关于续签"向秀"、"向珠"轮租赁合同的议案》；
3.《关于续签"向兴"轮租赁合同的议案》；
4.《关于续签"向旺"轮租赁合同的议案》；
5.《关于续签"向达"轮租赁合同的议案》；
6.《关于续签"大庆88"轮租赁合同的议案》；
7.《关于续签"松林湾"轮租赁合同的议案》
8.《关于处置"大庆242"轮的议案》；
9.《关于处置"宁河"轮的议案》；
10.《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》
11.《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》；
以上议案1-9有关内容公布于2004年12月22日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n）。
以上议案10-11有关内容公布于2004年11月30日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（网址为 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n）。
(三)会议出席对象：
1、2005年1月26日下午3：00闭市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册,持有本公司股票的内资股股东
2、持有本公司股票的 H股股东(有关会议通知另发)
3、本公司董事、监事及高级管理人员
4、本次股东大会的工作人员
5、公司聘任的律师及公证人员
(四)会议登记方法：
1、登记日期：2005年2月3日
上午9：00至11：00；下午1：00至4：00
2、登记地点：上海市东大名路700号1601室
3、登记手续：会议登记的股东应持本人身份证、股东帐户、持股凭证,按本公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；异地股东可以信函或传真方式进行登记,也可委托托管机构进行登记和出席会议。
(五)其它事项
1、本次会议期间,与会股东食宿及交通费自理。
2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定,本次股东大会不向股东发放礼品,请参加会议的股东谅解。
3、本公司的联系地址：上海东大名路700号1601室中海发展董秘室
联系电话：(021)65967165、65967742、65966163传真：(021)65966160
中海发展股份有限公司
二00五年一月十四日
注：本次股东大会的股东通函已于2005年1月15日公布在上海证券交易所网站（网址为 h t t p：// w w w. s s e. c o m. c n），请各位股东查阅。
附件一：股东大会回执
中海发展股份有限公司
2005年第1次临时股东大会回执
致：中海发展股份有限公司
本人拟亲自/委托代理人出席贵公司于2005年3月1日（星期二）上午10时整在上海市东大名路700号海运大楼举行的贵公司2005年度第1次临时股东大会。
姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
日期：2005年月日签署：
附注：
1、请用正楷书写中文全名。
2、请附上身份证复印件和股票帐户复印件。
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件二)。
附件二：股东授权委托书
中海发展股份有限公司2005年第1次股东大会授权委托书
兹委托（大会主席）或先生（女士）全权代表本人（本单位），出席中海发展股份有限公司2005年第1次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：
议案名称赞成反对
1《关于续签"向利"、"向悦"、"向壮"、"向茂"轮等四艘集装箱船租赁合同的议案》
2《关于续签"向秀"、"向珠"轮租赁合同的议案》
3《关于续签"向兴"轮租赁合同的议案》
4《关于续签"向旺"轮租赁合同的议案》
5《关于续签"向达"轮租赁合同的议案》
6《关于续签"大庆88"轮租赁合同的议案》
7《关于续签"松林湾"轮租赁合同的议案》
8《关于处置"大庆242"轮的议案》
9《关于处置"宁河"轮的议案》
10《关于增补茅士家先生为公司董事的议案》
11《关于增补燕明义先生为公司监事的议案》
注：选赞成，请打"√"，选反对，请打"×"；本人对于有关议案的表决未作出具体指示，受托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人股东帐号：
委托人持股数（小写）：股，（大写）：股。
委托人身份证号（或单位章）：
委托人地址：
委托人联系方式：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
委托人签名（或盖章）：受托人签名：
委托日期：2005年月日受托日期：2005年 月 日 |
|
|
2004-12-31
|
公布新建油轮公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600026)“中海发展”
中海发展股份有限公司于2004年12月30日与大连新船重工有限责任公司(下称：大连新船重工)签订1艘298000载重吨原油船建造合同，造价为9880万美元，公司拟通过自筹和银行贷款解决。该船舶交船时间预计为2007年11月。
公司于同日与广州广船国际股份有限公司(下称：广船国际)签订4艘52500吨级原油轮建造合同，单船造价为3580万美元，公司拟通过自筹或部分银行贷款解决。该4艘船舶交船时间预计分别为2007年6月、9月、12月和2008年4月。
|
|
|
2003-04-12
|
(600026)“中海发展”公布关于召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中海发展股份有限公司董事会决定于2003年5月28日上午召开公司2002年
度股东大会，审议公司2002年度利润分配预案等事项。
|
|
|
2003-03-26
|
(600026)“中海发展”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 900240.10 883643.22 1.8
股东权益(扣除少数股东权益)(万元)614909.35 508448.07 20.9
主营业务收入(万元) 432579.59 402997.65 7.3
净利润(万元) 57191.86 35129.73 62.8
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 57083.10 33847.10 68.6
每股收益(元) 0.172 0.118 45.8
每股净资产(元) 1.85 1.71 8.2
调整后的每股净资产(元) 1.84 1.70 8.2
净资产收益率(%) 9.30 6.91 34.6
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.28 6.61 39.8
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.52 0.50 4.0
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。
|
|
|
2003-03-26
|
(600026)“中海发展”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
中海发展股份有限公司于2003年3月25日召开2003年第三次董事会及2003年
第一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、公司2002年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
二、公司2002年年度报告及其摘要。
三、董、监事会换届选举的议案。
四、调整公司经营班子的议案：同意徐祖远辞去公司总经理职务，聘任燕
明义为公司总经理。
五、更换公司董事会秘书的议案：同意叶宇芒辞去董事会秘书职务，聘任
姚巧红为董事会秘书。
六、公司章程修改方案。
七、同意续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2003年度境内审计师；续
聘香港安永会计师事务所为公司2003年度境外审计师。
以上有关议案将提交股东大会审批，关于股东大会时间、地点等具体事宜
详见公司关于召开年度股东大会的通知。
|
|
|
2003-02-17
|
(600026)“中海发展”因刊登重要公告，停牌一小时 |
停牌公告 |
|
|
|
| | | |
