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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-10-25
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关于完成“三证合一”换证登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-25/600035_20161025_1.pdf
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2016-10-11
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年10月26日14点召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-11
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人肖跃文先生
1.02 董事候选人张勇先生
1.03 董事候选人刘先福先生
1.04 董事候选人王南军先生
1.05 董事候选人陈舟宇先生
1.06 董事候选人阮一恒先生
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人邓明然先生
2.02 独立董事候选人李娟女士
2.03 独立董事候选人宁立志先生
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人张晴女士
3.02 监事候选人兰国光先生
3.03 监事候选人周春晖先生 |
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2016-10-11
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召开2016年度第4次临时股东大会 ，2016-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于选举董事的议案
1.01 董事候选人肖跃文先生 ?
1.02 董事候选人张勇先生 ?
1.03 董事候选人刘先福先生 ?
1.04 董事候选人王南军先生 ?
1.05 董事候选人陈舟宇先生 ?
1.06 董事候选人阮一恒先生 ?
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 独立董事候选人邓明然先生 ?
2.02 独立董事候选人李娟女士 ?
2.03 独立董事候选人宁立志先生 ?
3.00 关于选举监事的议案
3.01 监事候选人张晴女士 ?
3.02 监事候选人兰国光先生 ?
3.03 监事候选人周春晖先生 |
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2016-10-11
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关于召开2016年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年10月26日14点召开2016年第四次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-28 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600035_20161001_1.pdf
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2016-09-27
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第五届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十一次会议于2016年9月26日召开,会议审议通过《关于推举公司第六届董事会董事候选人的议案》、《关于推举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于调整内设机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-27
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第五届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-09-27/600035_20160927_2.pdf
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2016-09-10
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接：
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2016-09-09
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第五届董事会第三十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年9月8日召开,会议审议通过《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-09-09
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关于董事会秘书辞职的提示性公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-09-07
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关于公司股东招商局华建公路投资有限公司名称等主要信息变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-30
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关于本次重大资产重组拟收购标的公司子公司收到行政处罚决定书的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接：
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2016-08-30
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年8月29日召开,会议审议通过关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案、公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-30
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2016年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 5.25
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2016-08-20
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关于获得湖北省国资委备案表的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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2016-08-15
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关于公司员工持股计划事项获得国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600035_20160813_2.pdf
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2016-08-15
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年8月29日14点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、公司与认购方分别签署附条件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600035_20160813_1.pdf
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2016-08-13
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01本次交易的整体方案
4.02本次发行股份及支付现金购买资产
4.03标的资产
4.04标的资产的交易价格及定价依据
4.05发行方式
4.06发行股份的种类和面值
4.07发行对象
4.08发行股份的定价依据及发行价格
4.09发行价格调整方案
4.10发行数量及支付现金金额
4.11关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.12股份锁定期安排
4.13上市地点
4.14标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15标的资产过渡期损益的归属
4.16决议有效期
4.17本次发行股份募集配套资金
4.18发行股票的种类和面值
4.19发行方式
4.20发行对象及认购方式
4.21发行股份的定价依据及发行价格
4.22发行价格调整方案
4.23募集配套资金总额
4.24发行股份的数量
4.25募集资金用途
4.26关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.27股份锁定期安排
4.28上市地点
4.29决议有效期
5《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
8.00公司与认购方分别签署附条件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
8.01与湖北交投集团签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
8.02与楚天高速1号资产管理计划、无锡稳润、武汉三友、天安财险和姚绍山分别签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
9《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
10公司（代员工持股计划）与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签署《广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划资产管理合同》的议案
11董事会关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
12评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
14提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案
15关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案
16批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
17修改《公司章程》的议案
18修改《股东大会议事规则》的议案
19公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
20公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案
21公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22提请股东大会同意控股股东湖北省交通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2016-08-13
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关于公司员工持股计划事项获得国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-13/600035_20160813_2.pdf
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2016-08-13
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-08-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
4.01 本次交易的整体方案
4.02 本次发行股份及支付现金购买资产
4.03 标的资产
4.04 标的资产的交易价格及定价依据
4.05 发行方式
4.06 发行股份的种类和面值
4.07 发行对象
4.08 发行股份的定价依据及发行价格
4.09 发行价格调整方案
4.10 发行数量及支付现金金额
4.11 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.12 股份锁定期安排
4.13 上市地点
4.14 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
4.15 标的资产过渡期损益的归属
4.16 决议有效期
4.17 本次发行股份募集配套资金
4.18 发行股票的种类和面值
4.19 发行方式
4.20 发行对象及认购方式
4.21 发行股份的定价依据及发行价格
4.22 发行价格调整方案
4.23 募集配套资金总额
4.24 发行股份的数量
4.25 募集资金用途
4.26 关于本次发行前滚存未分配利润的处置方案
4.27 股份锁定期安排
4.28 上市地点
4.29 决议有效期
5 《湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案
6 公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7 公司与深圳市三木智能股份有限公司全体股东签署附条件生效的《业绩补偿协议》的议案
8.00 公司与认购方分别签署附条件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案
8.01 与湖北交投集团签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
8.02 与楚天高速1号资产管理计划、无锡稳润、武汉三友、天安财险和姚绍山分别签署《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》
9 《湖北楚天高速公路股份有限公司2016年员工持股计划（草案）（认购非公开发行股票方式）》及其摘要的议案
10 公司（代员工持股计划）与广发证券资产管理（广东）有限公司、招商银行股份有限公司武汉分行签署《广发原驰·楚天高速1号定向资产管理计划资产管理合同》的议案
11 董事会关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案
12 评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
13 提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
14 提请公司股东大会授权董事会全权办理业绩补偿股份回购与注销事宜的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2016年员工持股计划相关事宜的议案
16 批准本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
17 修改《公司章程》的议案
18 修改《股东大会议事规则》的议案
19 公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
20 公司未来三年股东回报规划（2016年-2018年）的议案
21 公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
22 提请股东大会同意控股股东湖北省交通投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
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2016-08-13
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年8月29日14点召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案、公司与认购方分别签署附条件生效《湖北楚天高速公路股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购协议》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-08-08
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关于公司资产重组事项获得国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600035_20160806_1.pdf
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2016-08-06
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关于公司资产重组事项获得国资委批复的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-08-06/600035_20160806_1.pdf
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2016-08-03
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关于2016年度第一期超短期融资券发行情况的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-08-01
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(600035) 楚天高速:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
海通证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 5546606.00
华宝证券有限责任公司舟山普陀东港兴普大道证券营业部 5523769.00
安信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 5481437.00
光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 45206.12
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 1002600.00
机构专用 705162.00
东兴证券股份有限公司福清一拂路证券营业部 612700.00
广发证券股份有限公司中山小榄证券营业部 456740.00
国信证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 449499.00
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2016-07-30
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关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书修订说明的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600035_20160730_6.pdf
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2016-07-30
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关于公司股票复牌的提示性公告 |
上交所公告 |
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2016年7月29日,湖北楚天高速公路股份有限公司披露了《关于上海证券交易所<关于对湖北楚天高速公路股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函>的回复公告》及修订后的重组草案及其摘要等相关文件。
按照相关规定,经向上海证券交易所申请,公司股票将于2016年8月1日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-07-30
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关于上海证券交易所《关于对湖北楚天高速股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-30/600035_20160730_1.pdf
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2016-07-26
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关于收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600035)“楚天高速”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-07-26/600035_20160726_1.pdf
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