楚天高速(600035) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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楚天高速

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楚天高速（600035）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2019-12-20	第七届监事会第一次会议决议公告	上交所公告
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600035_20191220_7.pdf
2019-12-20	第七届董事会第一次会议决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第一次会议（临时会议）于2019年12月19日召开，会议审议通过《关于选举董事长的议案》、《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600035_20191220_4.pdf
2019-12-20	2019年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第四次临时股东大会于2019年12月19日召开，会议审议通过关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600035_20191220_1.pdf
2019-12-20	关于选举第七届监事会职工代表监事的公告	上交所公告
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-20/600035_20191220_6.pdf
2019-12-11	关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的进展公告	上交所公告，关联交易
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-11/600035_20191211_1.pdf
2019-12-03	召开2019年度第4次临时股东大会，2019-12-19	召开股东大会，临时股东大会
1 关于修改《公司章程》的议案 2 关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案 3 关于续签《金融服务协议》的议案 4.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案 4.01 董事候选人王南军先生 4.02 董事候选人刘先福先生 4.03 董事候选人周安军先生 4.04 董事候选人阮一恒先生 4.05 董事候选人刘刚先生 4.06 董事候选人宋晓峰先生 5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 5.01 独立董事候选人李娟女士 5.02 独立董事候选人宁立志先生 5.03 独立董事候选人郭月梅女士 6.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案 6.01 监事候选人王海先生 6.02 监事候选人李琳先生 6.03 监事候选人周春晖先生
2019-12-03	关于拟与关联方联合竞拍股权暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_10.pdf
2019-12-03	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_8.pdf
2019-12-03	第六届监事会第十九次会议决议公告	上交所公告
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_7.pdf
2019-12-03	第六届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第三十一次会议（临时会议）于2019年12月2日召开，会议审议通过《关于推举公司第七届董事会董事候选人的议案》、《关于续签<金融服务协议>的议案》、《关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_1.pdf
2019-12-03	关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_12.pdf
2019-12-03	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年12月19日14点00分召开2019年第四次临时股东大会，审议关于与关联方组成联合体参与竞拍湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于续签《金融服务协议》的议案等事项。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年12月19日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年12月19日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600035_20191203_13.pdf
2019-10-30	第六届监事会第十八次会议决议公告	上交所公告
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600035_20191030_3.pdf
2019-10-30	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.30 加权平均净资产收益率(%) 8.05 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600035_2019_3.pdf
2019-10-30	关于会计估计变更的公告	上交所公告，财务指标
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600035_20191030_4.pdf
2019-10-30	第六届董事会第三十次会议决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第三十次会议（定期会议）于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》全文及正文、《关于公司会计估计变更的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600035_20191030_1.pdf
2019-09-26	拟披露季报，2019-10-30	拟披露季报

2019-09-24	关于持股5%以上股东之一致行动人减持股份计划时间过半的进展公告	上交所公告，其它
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600035_20190924_1.pdf
2019-09-17	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年9月16日召开，会议审议通过关于补选独立董事的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-17/600035_20190917_1.pdf
2019-08-30	第六届董事会第二十八次会议决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司第六届董事会第二十八次会议（定期会议）于2019年8月29日召开，会议审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要、《关于补选公司独立董事的议案》、《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600035_20190830_3.pdf
2019-08-30	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年9月16日14点30分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于补选公司独立董事的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年9月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年9月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600035_20190830_7.pdf
2019-08-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于补选公司独立董事的议案 1.01 独立董事候选人郭月梅女士
2019-08-30	2019年半年度主要财务指标	刊登中报
基本每股收益(元) 0.18 加权平均净资产收益率(%) 4.89 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-30/600035_2019_z.pdf
2019-08-30	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-09-16	召开股东大会，临时股东大会
1.00 关于补选公司独立董事的议案 1.01 独立董事候选人郭月梅女士
2019-08-27	关于回购并注销业绩补偿股份实施结果暨股份变动的公告	上交所公告，股本变动,回购
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-27/600035_20190827_1.pdf
2019-08-22	关于与控股股东签署设备采购及安装服务协议暨关联交易的进展公告	上交所公告
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-22/600035_20190822_1.pdf
2019-08-21	关于公司持股5%以上股东部分股份提前解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-21/600035_20190821_1.pdf
2019-08-16	关于公司独立董事任期届满辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600035)“楚天高速”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-08-16/600035_20190816_1.pdf
2019-07-31	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
湖北楚天智能交通股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年7月30日召开，会议审议通过关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案、关于拟签署重大合同暨关联交易的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-31/600035_20190731_1.pdf
2019-07-13	召开2019年度第2次临时股东大会，2019-07-30	召开股东大会，临时股东大会
1 关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案 2 关于拟签署重大合同暨关联交易的议案
2019-07-13	关于召开2019年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
湖北楚天智能交通股份有限公司董事会决定于2019年7月30日14点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于高速公路收费系统技术改造项目涉及关联交易的议案、关于拟签署重大合同暨关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年7月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年7月30日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-13/600035_20190713_8.pdf