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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-02-07
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600035_20230207_NJX0.pdf
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2023-02-07
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600035_20230207_VA5A.pdf
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2023-02-07
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-02-07/600035_20230207_Q4AZ.pdf
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2023-01-31
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于2022年度第二期短期融资券兑付完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-31/600035_20230131_RWL7.pdf
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2023-01-14
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-14/600035_20230114_1POD.pdf
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2023-01-11
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于与湖北交投集团财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600035_20230111_KOKP.pdf
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2023-01-11
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600035_20230111_5196.pdf
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2023-01-11
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600035_20230111_Q37Y.pdf
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2023-01-11
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于为控股子公司湖北大广北高速公路有限责任公司提供共同担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-01-11/600035_20230111_QJUU.pdf
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2022-12-29
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拟披露年报 ，2023-04-28 |
拟披露年报 |
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2022-12-27
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600035_20221227_3SMP.pdf
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2022-12-27
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于选举第八届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600035_20221227_BVHE.pdf
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2022-12-27
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湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600035_20221227_HRXU.pdf
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2022-12-27
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湖北楚天智能交通股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-27/600035_20221227_NR8M.pdf
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人王南军先生
2.02 非独立董事候选人刘先福先生
2.03 非独立董事候选人周安军先生
2.04 非独立董事候选人阮一恒先生
2.05 非独立董事候选人刘刚先生
2.06 非独立董事候选人宋晓峰先生
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人郭月梅女士
3.02 独立董事候选人徐一旻女士
3.03 独立董事候选人虞明远先生
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 股东代表监事候选人王海先生
4.02 股东代表监事候选人李琳先生
4.03 股东代表监事候选人王超女士 |
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2022-12-10
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召开2022年度第3次临时股东大会 ，2022-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 非独立董事候选人王南军先生
2.02 非独立董事候选人刘先福先生
2.03 非独立董事候选人周安军先生
2.04 非独立董事候选人阮一恒先生
2.05 非独立董事候选人刘刚先生
2.06 非独立董事候选人宋晓峰先生
3.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
3.01 独立董事候选人郭月梅女士
3.02 独立董事候选人徐一旻女士
3.03 独立董事候选人虞明远先生
4.00 关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 股东代表监事候选人王海先生
4.02 股东代表监事候选人李琳先生
4.03 股东代表监事候选人王超女士 |
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2022-12-10
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湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600035_20221210_82QY.pdf
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2022-12-10
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600035_20221210_5JXZ.pdf
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2022-12-10
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湖北楚天智能交通股份有限公司第七届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600035_20221210_K8MO.pdf
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2022-12-10
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于为控股子公司湖北楚天鄂东高速公路有限公司提供共同担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-12-10/600035_20221210_YFI4.pdf
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2022-11-19
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与设立股权投资基金完成备案的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-19/600035_20221119_CKOS.pdf
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2022-11-15
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湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-11-15/600035_20221115_O3T4.pdf
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7 关于申请注册发行超短期融资券的议案
8 关于将公司资质分立至全资子公司的议案 |
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2022-10-29
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召开2022年度第2次临时股东大会 ，2022-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
6 关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
7 关于申请注册发行超短期融资券的议案
8 关于将公司资质分立至全资子公司的议案 |
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于将公司资质分立至全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_31_I2HZSE9K.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司2022年第三季度报告 |
刊登季报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_36_QyfjplAg.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于修订《公司章程》暨变更注册地址的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_28_tk95UCNq.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于全资子公司参与投资股权投资基金暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_34_RR883RJS.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_30_skH92yEc.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_35_JmgDMTsB.pdf
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2022-10-29
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湖北楚天智能交通股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-10-29/600035_20221029_1_keNnwlJG.pdf
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