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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商银行股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司(下称：台州银行)的议案：同意公司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占比。
上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。
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2007-11-06
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公布可转换公司债券2007年付息公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券“招行转债”至2007年11月9日止满三年，“招行转债”按票面金额从2004年11月10日起计算利息，第三年票面利率为1.75%，即每手可转债面值1000元利息为人民币17.5元(含税)。现将付息事项公告如下：
债权登记日：2007年11月9日
除息日：2007年11月12日
兑息日：2007年11月16日
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2007-10-31
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2007年10月30日以通讯表决方式召开七届十次董事会和七届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年10月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过授予公司高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案：本次授予129万份股票增值权(占目前公司股本总额147亿股的0.0088%)；授予日为2007年10月30日；每份股票增值权的授予价格为39.30港元；本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效，自2007年10月30日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
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2007-10-25
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公布金融租赁公司获准筹建公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复，批准公司筹建金融租赁公司。
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2007-10-23
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2007年10月22日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过关于修订公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案。
三、通过关于审议与招商证券持续关联交易事项的议案。
四、通过关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案。
五、选举衣锡群为公司独立董事。
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2007-10-23
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 1,219,366 934,102
股东权益 62,946 55,160
每股净资产(元) 4.28 3.75
报告期 年初至报告期期末
净利润 3,850 9,970
基本每股收益(元) 0.26 0.68
净资产收益率(%) 6.12 15.84
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.02 15.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 7.73
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2007-10-16
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[20073预增](600036) 招商银行：2007年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经招商银行股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年年初至第三季度末净利润较上年同期增长100%以上(上年同期净利润为人民币4468308千元)，具体财务数据将在公司2007年第三季度报告中进行详细披露。
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2007-10-09
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截至2007年9月30日，已有3729000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本期转股股数为649618股，累计转股股数为1040925117股(含转增股)。尚有17655000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.27%。截至2007年9月30日公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例
(2007年6月30日) (2007年9月30日) (%)
境内上市内资股(A股) 12,041,777,780 649,618 12,042,427,398 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,148,201 649,618 4,710,797,819 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,703,777,780 649,618 14,704,427,398 100.00
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2007-10-08
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公布2007年第一次临时股东大会增加议案公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将《关于与招商证券持续关联交易事项的议案》、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》及《关于提名衣锡群为公司独立董事候选人的议案》提交2007第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2007第一次临时股东大会审议。
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2007-10-08
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2007年第一次临时股东大会增加议案公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司股东招商局轮船股份有限公司(持有公司3%以上股份)近日向公司董事会提议将《关于与招商证券持续关联交易事项的议案》、《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》及《关于提名衣锡群为公司独立董事候选人的议案》提交2007第一次临时股东大会审议。
经公司董事会审核，同意将上述议案作为新增临时提案提交2007第一次临时股东大会审议。
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2007-09-29
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司董事会宣布，宋林已提出辞任公司独立董事职务。根据有关规定，宋林的辞职将由公司新委任另一名独立董事之日起生效。
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2007-09-29
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公布修订持续关联交易现有上限公告 |
上交所公告，关联交易 |
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招商银行股份有限公司于2007年3月23日公布有关公司与招商证券股份有限公司(为招商局集团有限公司及附属公司和联系人成员，下称：招商证券)就提供银证通业务而订立的非豁免持续关联交易，此交易将须符合持续关联交易现有上限。
截止至2007年8月31日止八个月期间，公司从招商证券收取的证券服务费及代理费总额为人民币446884500元(未经审计)。随着公司与招商证券的业务不断地扩展，公司与招商证券的持续关联交易现有上限(即人民币48000万元)将不足以满足2007年全年度的需要，公司建议修订持续关联交易现有上限，使之改为持续关联交易建议修订上限(即人民币86820万元)。
公司与招商证券的银证通业务于2007年8月31日正式终止后，公司与招商证券于2007年9月25日签订合作协议以规范由2007年9月1日起至2007年12月31日止交易的履行。根据合作协议，交易的费用按相关原则厘定。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-23 |
拟披露季报 |
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2007-09-04
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会浙江监管局有关批复文件，招商银行股份有限公司台州分行获准开业。公司台州分行在办理完有关手续后，择日开业。
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2007-09-04
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招商局轮船股份有限公司公布关于招行CMP1认沽权证终止上市公告
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上交所公告，权证 |
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自2007年9月4日起, “招行CMP1”(代码：580997)认沽权证将在上海证券交易所终止上市，予以摘牌。
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2007-08-30
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 关于修改《招商银行股份有限公司章程》的议案
2. 关于修订招商银行股份有限公司高级管理人员H股股票增值权激励计划的议案
3.《关于审议与招商证券持续关连交易事项的议案》
4.《关于就对外投资事项对董事会进行授权的议案》
5.《关于提名衣锡群先生为招商银行股份有限公司独立董事候选人的议案》 |
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2007-08-30
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司于2007年8月29日以通讯表决方式召开七届六次董事会，会议审议通过公司纽约代表处反洗钱和反恐怖主义融资政策与规划。
董事会决定于2007年10月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2007-08-29
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商银行股份有限公司近日收到国务院国有资产监督管理委员会下发的有关批复文件，同意中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司、中国电力财务有限公司及招商证券股份有限公司分别将所持有的招商基金管理有限公司(下称：招商基金)10%、10%、10%及3.4%股权协议转让给公司，交易总额确定为人民币1.74亿元。上述股权转让完成后，公司将持有招商基金33.4%的股权。
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2007-08-28
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光大证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，光大证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为11900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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平安证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 平安证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，平安证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为1亿1千万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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长江证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 长江证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，长江证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为16200万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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国信证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 国信证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国信证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2.34亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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中国建银投资证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 中国建银投资证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，中国建银投资证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为14400万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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红塔证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 红塔证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知,红塔证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为12800万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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海通证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 海通证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，海通证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为20600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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中信证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 中信证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，中信证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为65700万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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国都证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 国都证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，国都证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为4100万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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上海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 上海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为7700万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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宏源证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 宏源证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，宏源证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为2.22亿份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码580997、行权代码582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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华泰证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 华泰证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证，并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为21900万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的注销生效日期为2007年8月28日。
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2007-08-28
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广发证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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| 广发证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
依照上海证券交易所发布的有关通知，广发证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续。公司此次注销的招商银行认沽权证数量为27600万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证从2007年8月28日起正式生效。
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