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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-06-12
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公布关于2007年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。
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2008-06-03
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收购永隆银行公告 |
上交所公告 |
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根据招商银行股份有限公司七届二十一次董事会通过的关于收购香港永隆银行有限公司(目前注册资本为港币1500000000元，简称：永隆银行)股份的议案，公司于2008年5月30日与伍宜有限公司(下称：伍宜)、伍宜孙有限公司(下称：伍宜孙)及宜康有限公司(下称：宜康)签署了二份《有关永隆银行已发行股本的买卖协议》(下称：《买卖协议》)，公司以现金方式有条件地收购伍宜持有的永隆银行65524929股股份、伍宜孙及宜康合计持有的永隆银行57811241股股份，共计123336170股股份(于本公告日约占永隆银行总股本的53.12%)，以及连同于《买卖协议》日期或其后附带的所有权利，包括所有于《买卖协议》签署日或之后所宣布或支付之股息或利益分派，但就永隆银行截至2008年6月30日六个月之业绩而于条件满足日当日或之前宣布的任何2008年中期股息除外。本次收购须支付总计港币19302110605.00元的对价(相当于港币156.50元/股，是永隆银行2007年经审计后每股净资产值的约2.91倍)。
目标股份收购完成后，公司将成为永隆银行的控股股东，并须按照香港法律规定就永隆银行全部已发行股份(已为公司或与其一致行动人士于进行全面收购建议时拥有或同意收购的永隆银行股份除外)提出全面收购建议。
本次收购的完成尚需获得公司股东大会的审议通过，及相关有权部门的批准 |
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2008-06-03
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，停牌 |
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招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。
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2008-06-02
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公布公告 |
上交所公告，停牌 |
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招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项，公司股票于2008年6月2日继续停牌。
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2008-05-30
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因重要事项未公告，5月30日全天停牌，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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| 。 |
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2008-05-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-30,恢复交易日：2008-06-03 ，2008-06-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项 |
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2008-05-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-30,恢复交易日：2008-06-03，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项 |
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2008-05-30
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-05-30，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 招商银行股份有限公司正参与收购香港永隆银行有限公司事项 |
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2008-05-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之董事会工作报告；
2. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之监事会工作报告；
3.审议及批准截至2007年12月31日止年度之经审计财务报告；
4.审议及批准截至2007年12月31日止年度之财务决算报告；
5.审议及批准截至2007年12月31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告；
8.审议及批准2007年度董事履行职务情况评价报告；
9.审议及批准外部监事述职及相互评价报告；
10.审议及批准2007年度关联交易情况报告；
11.审议及批准关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
12、《关于招商银行股份有限公司收购永隆银行有限公司的议案》；
13、《关于招商银行股份有限公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案》 |
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2008-05-13
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公布召开2007年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2008年6月27日上午召开2007年度股东大会，审议截至2007年12月31日止年度之利润分配预案等事项。
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2008-05-13
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-06-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之董事会工作报告；
2. 审议及批准截至2007年12月31日止年度之监事会工作报告；
3.审议及批准截至2007年12月31日止年度之经审计财务报告；
4.审议及批准截至2007年12月31日止年度之财务决算报告；
5.审议及批准截至2007年12月31日止年度之利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2008年、2009年年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准独立非执行董事述职及相互评价报告；
8.审议及批准2007年度董事履行职务情况评价报告；
9.审议及批准外部监事述职及相互评价报告；
10.审议及批准2007年度关联交易情况报告；
11.审议及批准关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案 |
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2008-05-10
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公布2007年A股年报补充公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司现对已在相关媒体上披露的2007年A股年度报告及其摘要中的“董、监事和高管人员情况”予以补充公告，具体内容详见2008年5月10日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-05-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年5月5日召开七届二十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、决定于2008年6月27日召开2007年度股东大会，有关具体事项将于2008年5月13日另行公告。
二、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司50%股权的议案，该收购事项具体内容详见公司于2008年5月5日发布的《须予披露及关联交易》H股公告。上述收购事项将提交公司2007年度股东大会表决，并需报相关监管机构批准。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
2008年3月31日 2007年12月31日
总资产 1,373,786 1,310,552
股东权益 74,762 67,984
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.08 4.62
2008年1-3月 2007年1-3月
归属于上市公司股东的净利润 6,319 2,462
基本每股收益(元) 0.43 0.17
全面摊薄净资产收益率(%) 8.45 4.30
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 8.45 4.23
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.80
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2008-04-16
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招银金融租赁有限公司获准开业的公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，批准招银金融租赁有限公司开业，该公司注册资本为20亿元人民币，由公司独资设立。
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2008-04-11
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公布2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商银行股份有限公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》初步测算，预计2008年第一季度净利润较上年同期增长140%以上(上年同期净利润为人民币24.62亿元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告中进行详细披露。
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2008-04-09
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年4月8日召开七届十八次董事会，会议聘任丁伟为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
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2008-04-02
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告 |
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截至2008年3月31日，已有6498084000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司股票，本期转股股数为2104521股，累计转股股数为1043667074股(含转增股)。尚有1916000元的“招行转债”未转股，占“招行转债”发行总量的0.03%。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
2007年12月31日 2008年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,043,064,834 2,104,521 12,045,169,355 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 -2,532,396,325 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 4,711,435,255 2,534,500,846 7,245,936,101 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,705,064,834 2,104,521 14,707,169,355 100.00
注：2008年2月27日2,532,396,325股限售A股股份转变为无限售A股股份。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-19
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年12月31日 2006年12月31日
境内审计数 境外审计数 境内审计数
调整后
营业收入 40,958 41,086 24,771
归属上市公司股东的净利润 15,243 15,243 6,794
归属上市公司股东的扣除非经常性
损益后的净利润 15,135 15,243 6,719
基本每股收益(元) 1.04 1.04 0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.03 1.03 0.52
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 8.03 8.44 4.84
归属上市公司股东的每股净资产(元) 4.62 4.62 3.75
总资产 1,310,552 1,310,552 934,102
股东权益 67,984 67,984 55,160
全面摊薄净资产收益率(%) 22.42 22.42 12.32
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 22.26 22.42 12.18
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派人民币2.80元(含税)。
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2008-03-19
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届十七次董事会及七届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年年度报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.80元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2008及2009年年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
四、通过公司在成都高新区购买115.3亩土地，用于建设“招商银行(成都)后台服务中心”项目的议案，总地价款控制在人民币8071万元以内。该项目具体设计方案和投资预算另行提交董事会审议。
五、通过关于对中国银监会《2006年度监管通报》整改情况的报告。
六、通过公司2007年度关联交易情况报告。
七、通过关于中国会计准则下会计政策变更对已披露的2007年初相关数据做出变更或调整的议案。
八、通过关于实施首期A股限制性股票激励计划(草案)的议案：本计划限制性股票来源为公司向激励对象定向发行新股；计划授予激励对象限制性股票总额度为1.47亿股(约占当前公司股本总额的1%)；计划授予激励对象限制性股票分两批进行，第一批授予总额度约为8000万股(占总股本的0.54%)；第二批剩余授予额度约为6700万股(占总股本的0.46%)。每个激励对象获授的股票数量都不超过公司股本总额的1%。本计划的有效期为10年(自授予日起计)，禁售期自授予日起5年。
以上有关事项需提交公司2007年度股东大会审议。
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2008-02-22
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股2532396325股将于2008年2月27日起上市流通 |
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2008-02-05
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年2月4日以通讯表决方式召开七届十五次董事会，会议审议通过董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单。
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2008-01-26
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公布公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会有关批复文件，核准衣锡群公司独立董事任职资格。鉴于衣锡群已于2008年1月14日起任公司独立董事，宋林独立董事的辞呈于同日起生效。
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2008-01-24
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年1月23日与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)、招商基金管理有限公司(公司持有33.4%股权，下称：招商基金)及招商证券股份有限公司(下称：招商证券)分别订立保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议，公司与招商信诺进行有关销售保险产品的代理服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商信诺付予公司的服务费用约为人民币66387000元(未经审核)；公司与招商基金进行有关销售投资基金的代理服务，由2007年8月28日至2007年11月30日止期间，招商基金付予公司的服务费用约为人民币6001万元(未经审核)；公司与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务，截至2007年11月30日止十一个月，招商证券付予公司的服务费用约为人民币4.70亿元(未经审核)。公司拟设定向上述三家公司收取的服务费用的2008年年度上限均为人民币6.20亿元。
上述协议期限均由2008年1月1日起至2008年12月31日届满。
按照香港联合交易所有限公司证券上市规则，上述交易构成公司的持续关联交易。
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2008-01-08
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商银行股份有限公司按照有关《企业会计准则》对2007年度的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长110%左右(上年同期净利润为人民币7107526千元)，具体财务数据将在公司2007年度报告中详细披露。
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2008-01-03
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告 |
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截至2007年12月31日，已有6486004000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票，本期转股股数为637436股，累计转股股数为1041562553股(含转增股)，尚有13996000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.22%。截至同日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2007年9月30日 增加 2007年12月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,042,427,398 637,436 12,043,064,834 81.90
其中：限售A股股份 7,331,629,579 0 7,331,629,579 49.86
无限售A股股份 4,710,797,819 637,436 4,711,435,255 32.04
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,704,427,398 637,436 14,705,064,834 100.00
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-19 |
拟披露年报 |
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2007-12-18
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2007年12月17日召开七届十三次董事会，会议审议同意公司2008年在山东省威海市、云南省曲靖市、陕西省榆林市设立分行，将宜昌、黄石、丹东三家异地支行升格为分行等事项。
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2007-12-07
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修订持续关联交易上限公告
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上交所公告 |
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根据招商银行股份有限公司与关联人士招商信诺人寿保险有限公司(下称：招商信诺)订立的持续关连交易协议，公司于2007年1月至11月期间已向招商信诺收取保险产品销售服务费用约为人民币6638.7万元；此外，公司的保险产品销售于接近年底时将可能达致最高峰。因此，基于公司按与招商信诺的持续关联交易的营运状况估计，公司预期于2007年1月1日至2007年12月31日期间已经或将会向招商信诺收取的保险产品销售服务费用将不足以应付公司的要求，公司建议将2007年1月1日至2007年12月31日期间有关持续关联交易的年度上限修订至人民币8900万元。
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2007-11-10
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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招商银行股份有限公司于2007年11月9日以通讯表决方式召开七届十一次董事会，会议审议通过拟投资入股台州市商业银行股份有限公司(下称：台州银行)的议案：同意公司以人民币27210万元受让台州银行10%的股权；同意本次股权转让完成后，公司再以台州银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州银行10%的股份占比。
上述投资入股事项尚需报有关监管部门批准。
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