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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-10-27
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公布关于外汇交易及外汇理财业务的澄清公告 |
上交所公告 |
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日前有市场传闻称，招商银行股份有限公司因外汇交易及外汇理财业务而使公司遭受巨大亏损。
公司针对上述传闻声明如下：上述传闻所述严重不实。公司外汇交易和外汇理财业务经营正常。截至公告日，上述业务均处于盈利状态。
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2008-10-24
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(600036) 招商银行:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长城证券有限责任公司深圳振华路第一证券营业部 28600908.47
机构专用 24871999.77
机构专用 24580064.29
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 24284037.88
国信证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 13194413.09
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 128450136.71
机构专用 93058220.49
机构专用 61021105.93
机构专用 58256744.39
机构专用 51047620.86
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2008-10-16
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2008年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商银行股份有限公司按照中国会计准则对财务数据进行了初步测算，预计2008年1-9月净利润较上年同期(净利润为人民币99.70亿元)增长80%以上，具体财务数据将在公司2008年第三季度报告中进行详细披露。
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2008-10-09
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公布纽约分行正式开业公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司纽约分行于美国东部时间2008年10月8日正式开业，该分行从事批发性存款业务、贷款业务、贸易融资业务和其他银行服务。
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2008-10-08
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年9月30日，已有6498141000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为5222股，累计转股股数为1043676996股(含转增股)。尚有1859000元的“招行转债”未转股(占招行转债发行总量的0.03%)。截至2008年9月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年6月30日 增加 2008年9月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,174,055 5,222 12,045,179,277 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,940,801 5,222 7,245,946,023 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,174,055 5,222 14,707,179,277 100.00
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2008-10-06
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关于收购永隆银行控股权益完成公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司及永隆银行有限公司(简称：永隆银行)董事会宣布，就收购永隆银行控股权益有关事宜的买卖协议于2008年9月30日完成。于完成后，公司及与其一致行动人士合共拥有123336170股永隆银行股份(占于本公告日期永隆银行全部已发行股本约53.12%)。因此，根据收购守则相关条款，公司及与其一致行动人士须提出无条件强制性全面收购建议，以收购公司或与其一致行动人士并未拥有或同意将予收购的所有永隆银行股份。
根据收购守则第8.2条有关注释，公司已寻求并获得执行人员批准将寄发收购建议文件的日期延迟至完成后7日当日或2008年11月3日(以较早者为准)。公司及永隆银行拟将收购建议文件及永隆银行的回应文件合并为一份文件，并向永隆银行股东寄发该综合文件，预期该综合收购建议文件连同一份接纳及过户表格将于2008年10月6日或之前寄发予永隆银行股东。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-30 |
拟披露季报 |
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2008-09-17
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公布持有雷曼公司债券情况公告 |
上交所公告 |
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截至公告日，招商银行股份有限公司持有美国雷曼兄弟公司(简称：雷曼公司)发行的债券敞口共计7000万美元，其中，高级债券6000万美元，次级债券1000万美元。
公司将对上述债券的风险进行评估，根据审慎原则提取相应的减值准备。
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2008-09-12
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公布进一步延迟买卖协议最后终止日的公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年9月10日通知卖方就完成买卖协议的有关条件已取得令人满意的进度，但是由于公司仍未全面满足有关条件，而有关条件亦不大可能于2008年9月14日前得到满足，因此，公司及卖方同意根据买卖协议的规定将最后终止日进一步延长至2008年10月27日。卖方已就上述事宜通知永隆银行有限公司。
上述事项尚存在不确定性。
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2008-09-05
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公布入股台州市商业银行获批公告 |
上交所公告 |
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中国银监会批准招商银行股份有限公司受让台州市商业银行股份有限公司(简称：台州市商业银行)30000000股股份。此次股权转让完成后，公司持有台州市商业银行10%的股权。
此外，本次股权转让完成后，公司将以台州市商业银行2007年1月1日至本次股权转让交割日期间产生的未分配利润的10%为上限，按每股人民币1元的价格受让台州市商业银行向老股东派送的红股，以维持公司在台州市商业银行10%的股份占比。
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2008-09-05
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公布发行次级债券公告 |
上交所公告 |
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根据《中国银监会关于招商银行股份有限公司发行次级债券的批复》和《中国人民银行准予行政许可决定书》批准，公司于2008年9月4日在中国境内银行间债券市场向机构投资者成功发行了总额为人民币300亿元的次级债券。
本期债券有三个品种：品种一为10年期固定利率债券，规模为人民币190亿元，前5年票面利率为5.70%，在第5年末附公司赎回权；品种二为15年期固定利率债券，规模为人民币70亿元，前10年票面利率为5.90%，在第10年末附公司赎回权；品种三为10年期浮动利率债券，发行规模为人民币40亿元，前5年票面利率为R(为中国人民银行公布的一年期整存整取定期存款利率)+1.53%，在第5年末附公司赎回权。本期浮动利率债券首个计息期间的基准利率为4.14%。
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2008-08-22
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公布定期报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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近日，有记者提出招商银行股份有限公司的定期报告中存在错误，公司经核实，现将公司2007年年度报告、2008年半年度报告及2008年第一季度报告中部分内容予以更正，具体内容详见2008年8月22日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-08-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届二十七次董事会及七届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司设立伦敦代表处和台北代表处。
三、同意公司收购西藏自治区信托投资公司(下称：西藏信托)60.5%的股权，并授权公司经营班子决定和处理相关事项(包括配合西藏信托向银监会、国资委等监管部门正式申报股权变更的相关事项)。
四、通过公司《关于对银监会2007年度监管通报的整改情况报告》。
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2008-08-19
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
2008年6月30日 2007年12月31日
境内数 境外数 境内数
总资产 1,395,791 1,395,791 1,310,552
股东权益 77,496 77,496 67,984
归属上市公司股东的每股净资产(元) 5.27 5.27 4.62
2008年1-6月 2007年1-6月
境内数 境外数 境内数
营业收入 28,750 28,820 17,488
归属上市公司股东的净利润 13,245 13,245 6,120
归属上市公司股东的
扣除非经常性损益后的净利润 13,187 13,245 6,054
基本每股收益(元) 0.90 0.90 0.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.90 0.90 0.41
净资产收益率(全面摊薄、%) 34.18 34.18 20.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.76 -2.49 5.30
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2008-08-14
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获准发行次级债券公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日收到中国银行业监督管理委员会有关批复文件以及中国人民银行有关《准予行政许可决定书》，同意公司在全国银行间债券市场公开发行不超过人民币300亿元的次级债券，并按照有关规定计入附属资本。
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2008-08-13
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公布延迟买卖协议的最后终止日公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年8月11日通知卖方而其已通知永隆银行有限公司，由于公司于2008年6月2日公告的收购事项仍处于监管机构审批过程中，完成买卖协议的有关条件未于2008年8月8日得到满足，公司已行使其在买卖协议下之权利，将实现有关条件之最后终止日延迟30个日历日至2008年9月14日(根据买卖协议，如果有关条件未能于该日得到满足，则卖方和公司应共同确定并协议进一步延迟最后终止日的日期，但不得迟于2008年10月27日)。
上述事项尚存在不确定性。
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2008-08-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年8月12日以通讯表决方式召开七届二十六次董事会，会议审议通过《公司董事会专门委员会实施细则》(2008年修订稿)。
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2008-08-13
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公布变更职工监事公告 |
上交所公告 |
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殷绪文辞去招商银行股份有限公司职工监事职务自2008年8月11日起生效；公司职工代表会议增补周松为公司职工监事，任期自同日起生效。
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2008-07-22
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公布A股2007年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施A股2007年度利润分配方案为：每10股派人民币2.80元(含税)。
股权登记日：2008年7月25日
除息日：2008年7月28日
现金红利发放日：2008年8月1日
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2008-07-22
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公布“招行转股”恢复转股的提示公告 |
上交所公告 |
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根据招商银行股份有限公司可转换公司债券“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。“招行转股”(代码：190036)将于2008年7月28日即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
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2008-07-22
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52登记日 ，2008-07-25 |
登记日，分配方案 |
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2008-07-22
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52除权日 ，2008-07-28 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-07-22
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2007年年度分红，10派2.8(含税)，税后10派2.52红利发放日 ，2008-08-01 |
红利发放日，分配方案 |
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2008-07-19
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年7月18日以通讯表决方式召开七届二十四次董事会及七届七次监事会，会议审议通过《关于公司治理专项活动整改情况的说明》和《公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》，具体内容详见2008年7月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-16
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公布A股2007年度利润分配方案实施的提示公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据有关规定，招商银行股份有限公司将于2008年7月22日在相关媒体上刊登《A股2007年度利润分配方案实施公告》。同时，公司可转债转股“招行转股”代码(190036)将于2008年7月21日至股权登记日期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股，在转股代码暂停交易期间，公司可转债停止转股。为此，公司特提醒欲享受公司2007年度利润分配的可转债投资者，请务必在2008年7月21日之前的正常交易日进行转股。根据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定，公司实施2007年度利润分配后，将不对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
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2008-07-07
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中期业绩预增公告的更正公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商银行股份有限公司于2008年7月5日发布的2008年中期业绩预增公告中2007年1月1日-6月30日的每股收益有误，正确的每股收益应为人民币0.42元，公告中其他内容无误。
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2008-07-05
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公布2008年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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招商银行股份有限公司按照中国会计准则对2008年上半年的财务数据进行了初步测算，预计2008年上半年净利润较上年同期(净利润为人民币61.20亿元)增长100%以上，具体财务数据将在公司2008年中期报告中进行详细披露。
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2008-07-03
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年6月30日，已有6498111000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为4700股，累计转股股数为1043671774股(含转增股)。尚有1889000元的“招行转债”未转股(占“招行转债”发行总量的0.03%)。截至2008年6月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年3月31日 增加 2008年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,169,355 4,700 12,045,174,055 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,936,101 4,700 7,245,940,801 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,169,355 4,700 14,707,174,055 100.00
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-19 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-08-15 |
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2008-06-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年6月27日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：以A股分红派息股权登记日收市时的总股本为基准，每10股派人民币2.80元(含税)，其中H股股息以港币支付。
二、通过关于聘请2008、2009年度会计师事务所的议案。
三、通过公司2007年度关联交易情况报告。
四、通过关于收购招商信诺人寿保险有限公司部分股权的议案。
五、通过公司收购永隆银行有限公司的议案。
六、通过公司在境内及/或境外市场发行次级债券的议案，具体方案尚需相关监管部门的批准。
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2008-06-12
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公布关于2007年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会将于2008年6月27日上午在中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦五楼会议室召开2007年度股东大会。
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