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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司根据2008年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据有关规定，公司现将召开2008年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
本次会议召开时间为2009年6月19日上午；会议地点为中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。
会议拟审议的事项详见公司于2009年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cmbchina.com)发布的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之董事会工作报告；
2. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之监事会工作报告；
3. 审议及批准2009年度监事会工作计划报告；
4. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之经审计财务报告；
5. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之财务决算报告；
6. 审议及批准2008年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
7. 审议及批准2008年度董事履行职务情况评价报告；
8. 审议及批准2008年度外部监事述职及相互评价报告；
9. 审议及批准2008年度关联交易情况报告。
10. 审议及批准截至2008年12月31日止年度之利润分配预案（包括送红股和宣派末期股息）；
11． 审议及批准关于发行金融债券的议案；
12． 审议及批准关于发行资本性债券的议案；
13． 审议及批准关于修改《公司章程》的议案。 |
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2009-04-30
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召开2008年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2009年6月19日上午召开2008年度股东大会，审议2008年度利润分配预案等事项。
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2009-04-30
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,800,839 1,571,797
归属于母公司股东的权益 82,171 79,515
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.59 5.41
报告期 上年同期
归属于母公司股东的净利润 4,208 6,319
基本每股收益(元) 0.29 0.43
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.28 0.43
全面摊薄净资产收益率(%) 5.12 8.45
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 5.08 8.45
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.73
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届三十七次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股送3股派人民币1.00元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司在2011年底前视公司资本需求情况，以一批或多批形式，进行可补充资本的债券融资安排(包括但不限于发行次级债券、混合资本债券等债券产品)的议案，累计发行规模合计不超过折合人民币300亿元；期限不低于5年，可以为单一期限或多种期限的混合品种。本决议有效期自2008年度股东周年大会审议批准之日起至2011年12月31日止。
五、同意中止七届十七次董事会通过的《公司首期A股限制性股票激励计划(草案)》，并同意公司在合适时机再提出股权激励计划。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
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2009-04-25
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
调整后
营业收入 55,308 40,958
归属于本行股东的净利润 21,077 15,243
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 20,809 15,135
归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.43 1.04
扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.41 1.03
归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 26.51 22.42
扣除非经常性损益后归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 26.17 22.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 3.58 8.02
2008年末 2007年末
调整后
总资产 1,571,797 1,310,964
归属于本行股东权益 79,515 67,984
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.41 4.62
注：上述数据及指标均为境内审计数。
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股送3股派人民币1.00元(含税)。
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2009-04-25
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届三十七次董事会及七届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配预案：拟以A股和H股总股本为基数，每10股送3股派人民币1.00元(含税)，H股股息折算成港币支付。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过公司在2011年底前视公司资本需求情况，以一批或多批形式，进行可补充资本的债券融资安排(包括但不限于发行次级债券、混合资本债券等债券产品)的议案，累计发行规模合计不超过折合人民币300亿元；期限不低于5年，可以为单一期限或多种期限的混合品种。本决议有效期自2008年度股东周年大会审议批准之日起至2011年12月31日止。
五、同意中止七届十七次董事会通过的《公司首期A股限制性股票激励计划(草案)》，并同意公司在合适时机再提出股权激励计划。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行公告。
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2009-04-22
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年4月20日以通讯表决方式召开七届三十六次董事会及七届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于发行金融债券的议案：批准公司在未来三年内(2009-2011年)发行金融债券的余额不超过公司负债余额(按上年末人民币负债余额数核定)的10%；授权董事会办理相关事宜的期限至2011年12月31日。
二、通过公司2009年机构网点建设的议案。
三、通过2008年度关联交易情况报告。
四、聘任张长志任公司内部审计机构负责人。
五、通过关于2008年度会计政策和会计估计变更的议案。
上述有关事项将提交公司2008年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
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2009-04-10
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公布2008年度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本公告所载招商银行股份有限公司财务数据及指标是根据中国会计准则编制且未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 55,308 40,958
营业利润 26,412 20,915
利润总额 26,759 21,043
归属于本行股东的净利润 21,077 15,243
归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.43 1.04
归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 26.51 22.42
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.41 4.62
公司将于2009年4月25日发布2008年年度报告全文及摘要。
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2009-04-10
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2008年度业绩快报 |
上交所公告 |
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本公告所载招商银行股份有限公司财务数据及指标是根据中国会计准则编制且未经审计，与经审计的财务数据可能存在差异。敬请投资者注意投资风险。
单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 55,308 40,958
营业利润 26,412 20,915
利润总额 26,759 21,043
归属于本行股东的净利润 21,077 15,243
归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.43 1.04
归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 26.51 22.42
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.41 4.62
公司将于2009年4月25日发布2008年年度报告全文及摘要 |
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2009-04-03
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截至2009年3月31日，已有6498220000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为8359股，累计转股股数为1043690752股(含转增股)。尚有1780000元的“招行转债”未转股(占招行转债发行总量的0.03%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年12月31日 增加 2009年3月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,184,674 8,359 12,045,193,033 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 -4,799,233,254 0 0
无限售A股股份 7,245,951,420 4,799,241,613 12,045,193,033 81.90
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,184,674 8,359 14,707,193,033 100.00
注：2009年3月2日公司限售A股4799233254股上市流通并转为无限售A股。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-20 |
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2009-02-28
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年2月27日召开2009年第一次临时股东大会，会议审议通过关于透过公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案。
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2009-02-24
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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招商银行股份有限公司本次有限售条件的流通股4799233254股将于2009年3月2日起上市流通。
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2009-02-11
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召开2009年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议事项参见公司2009年1月12日发布的召开临时股东大会的通知。
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2009-01-16
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公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司强制性收购永隆银行有限公司(下称：WLB)通知已于2008年11月13日寄发予并无接纳全面收购建议的剩余WLB股份的持有人(下称：持异议WLB股东)。截至2009年1月14日，公司已接获有关3897985股WLB股份(占WLB全部已发行股本约1.68%)的强制性收购通知的有效回应。根据于2009年1月15日进行的查核，并无任何持异议WLB股东向香港高等法院申请反对令。强制性收购于同日在所有剩余WLB股份转让予公司时完成。至此，WLB已成为公司直接全资附属公司。
WLB股份将于2009年1月16日上午9:30起撤回其于香港联交所的上市地位。
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2009-01-12
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召开2009年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2009年2月27日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议关于透过公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案。
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2009-01-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议普通决议案—《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》
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2009-01-12
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议普通决议案—《关于透过本公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案》
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2009-01-07
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公布股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2008年12月31日，已有6498172000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为5397股，累计转股股数为1043682393股(含转增股)。尚有1828000元的“招行转债”未转股(占招行转债发行总量的0.03%)。公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2008年9月30日 增加 2008年12月31日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,179,277 5,397 12,045,184,674 81.90
其中：限售A股股份 4,799,233,254 0 4,799,233,254 32.63
无限售A股股份 7,245,946,023 5,397 7,245,951,420 49.27
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,179,277 5,397 14,707,184,674 100.00
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2009-01-06
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年1月5日以通讯表决方式召开七届三十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于透过公司网站向符合条件的H股股东发送或提供公司通讯的议案。该议案将提交公司2009年第一次临时股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
二、通过关于2009-2011年持续关联交易的议案。
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2009-01-06
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公布持续关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司及其不时的附属公司(下合称：公司)与关联人士招商信诺人寿保险有限公司及其不时的附属公司和联系人(下合称：招商信诺)、招商基金管理有限公司及其不时的附属公司和联系人(下合称：招商基金)、招商证券股份有限公司及其不时的附属公司和联系人(下合称：招商证券)于2009年1月5日分别订立了保险销售合作协议、投资基金代理销售协议及合作协议(原协议均于2008年12月31日届满，现续期三年，即上述协议的期限均自2009年1月1日起至2011年12月31日止)，公司将继续与招商信诺进行有关保险产品销售的代理业务，截至2008年10月31日止十个月，招商信诺付予公司的服务费用约为人民币70830000元(未经审核)，在2009年、2010年及2011年(下合称：以后三个年度)各年的年度交易上限均设定为人民币500000000元；公司将继续与招商基金进行有关销售投资基金的代理业务，截至2008年10月31日止十个月，招商基金付予公司服务费用约为人民币51970000元(未经审核)，在以后三个年度各年的年度交易上限均设定为人民币800000000元；公司将继续与招商证券进行有关提供第三方存管账户、理财产品及集合投资产品代理销售服务，截至2008年10月31日止十个月，招商证券付予公司服务费用约为人民币177410000元(未经审核)，在以后三个年度各年的年度交易上限均设定为人民币1000000000元。
根据香港联合交易所有限公司有关规则，上述交易构成持续关联交易，并获豁免遵守独立股东批准。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-04-25 |
拟披露年报 |
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| 2009-04-16 |
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2008-12-30
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公布监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年12月26日以通讯表决方式召开七届十一次监事会，会议审议通过《公司监事会对董事履行职务情况评价办法(试行)》。
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2008-12-09
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年12月8日以通讯表决方式召开七届三十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事及高管人员持有公司A股、H股股份及其变动管理办法。
二、批准公司纽约分行《银行保密及反洗钱政策》。
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2008-11-08
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年11月7日以通讯表决方式召开七届三十次董事会及七届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于授予公司高级管理人员第二期H股股票增值权的议案：本次授予数量为132万份H股股票增值权(占本激励计划签署时公司股本总额147亿股的0.009%)；授予日为2008年11月7日；每份股票增值权的授予价格为12.76港元，每一份股票增值权与一份H股股票挂钩；本次授予的股票增值权自2008年11月7日起10年内有效，自2008年11月7日起2年内为行权限制期，在行权限制期内不得行权。
另，根据有关规定，鉴于公司H股2007年度每股派红利0.318290港元，公司2007年首期授予的高管人员H股股票增值权授予价格由39.30港元调整为38.98171港元，首期授予数量不变。
二、聘任朱琦为公司副行长，相关任职资格尚待中国银监会核准。
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2008-11-04
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可转换公司债券2008年付息公告
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上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券“招行转债”(代码：110036)至2008年11月9日止满四年，第四年票面利率为2.125%，即每手可转债面值1000元利息为人民币21.25元(含税)。现将付息有关事项公告如下：
债权登记日：2008年11月7日
除息日：2008年11月10日
兑息日：2008年11月14日
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2008-10-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2008年10月29日以通讯表决方式召开七届二十九次董事会，会议审议通过公司2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-30
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,547,249 1,310,552
归属于母公司股东的权益 83,580 67,984
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.68 4.62
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 5,754 18,999
基本每股收益(元) 0.39 1.29
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.39 1.29
全面摊薄净资产收益率(%) 6.88 22.73
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 6.83 22.61
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 4.50
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2008-10-28
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公布永隆银行全面收购建议结束公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司宣布，由于公司并无修订或延迟永隆银行有限公司(简称：永隆银行)全面收购建议，故该建议于2008年10月27日下午4时正(香港时间)结束。于该截止时间，已接获103331615股收购股份的有效接纳，约占本公告日期永隆银行全部具投票权的已发行股本44.50%。
由于公司已于综合收购建议文件寄发后4个月内收购不少于全面收购建议所涉及收购股份的90%，公司将行使香港《公司条例》有关条款所赋予的权利，并按照香港《收购守则》有关条款强制性收购于全面收购建议截止后公司尚未收购的永隆银行股份。公司将于2008年11月13日或之前向每名剩余永隆银行股份持有人发出及寄发「强制性收购通知」，提出收购其所持有的剩余永隆银行股份。一旦寄发强制性收购通知，除非持异议永隆银行股东于该通知发出日期起计两个月内提出申请，而香港高等法院认为适合就此作出命令，否则公司将有权及有责任按全面收购建议的相同条款收购剩余永隆银行股份。强制性收购完成后，永隆银行将成为公司的全资附属公司，并将根据香港上市规则有关条款向联交所申请撤回永隆银行股份于联交所的上市地位。有关撤回上市地位的时间，将再行公告。
公司已根据有关规则，向联交所申请自2008年10月28日上午9:30暂停买卖永隆银行股份，直至永隆银行股份撤销于联交所上市地位。
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2008-10-27
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公布关于外汇交易及外汇理财业务的澄清公告 |
上交所公告 |
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日前有市场传闻称，招商银行股份有限公司因外汇交易及外汇理财业务而使公司遭受巨大亏损。
公司针对上述传闻声明如下：上述传闻所述严重不实。公司外汇交易和外汇理财业务经营正常。截至公告日，上述业务均处于盈利状态。
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