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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-09-02
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召开2009年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-09-02
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期 |
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2009-09-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-09-02
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期 |
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2009-09-02
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期 |
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2009-09-02
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-08-29
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日召开七届四十四次董事会及七届十六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年半年度报告及摘要。
二、通过关于董事会对2009年8月13日通过的公司A股和H股配股方案进行调整的议案：将配股总融资额修改为“不少于180亿元人民币，且不超过220亿元人民币”；配股比例修改为“每10股配售不超过2.5股”。该方案尚须经公司临时股东大会、A股及H股类别股东会议及相关有权部门审核同意后方可实施。
三、通过关于取消原定于2009年10月9日召开的2009年第二次临时股东大会、第一次A股及H股类别股东会议的议案。
四、通过关于公司定于2009年10月19日依次召开2009年第二次临时股东大会、第一次A股及H股类别股东会议的议案，会议召开事项将另行通知。
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2009-08-29
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
境内数 境外数 境内数 境外数
总资产 1,972,768 1,972,768 1,571,797 1,571,797
归属于本行股东权益 84,185 84,185 79,515 79,515
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.72 5.72 5.41 5.41
报告期(1-6月) 上年同期
境内数 境外数 境内数 境外数
营业收入 24,673 24,821 28,750 28,820
归属于本行股东的净利润 8,262 8,262 13,245 13,245
扣除非经常性损益后
归属于本行股东的净利润 8,142 8,262 13,187 13,245
归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.56 0.56 0.90 0.90
扣除非经常性损益后
归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.55 0.56 0.90 0.90
归属于本行股东的
全面摊薄净资产收益率(%) 19.63 19.63 34.18 34.18
扣除非经常性损益后归属于本行股东的
全面摊薄净资产收益率(%) 19.34 19.63 34.03 34.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.33 1.56 -2.76 -2.49
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2009-08-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-08-20
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期 |
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2009-08-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-08-20
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召开2009年第1次股东大会，停牌一天 ，2009-10-09 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期 |
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2009-08-20
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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2009-08-20
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2009年10月9日14:30开始依次召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738036”，投票简称为“招行投票”。
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2009-08-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年8月13日通过视频会议方式召开七届四十三次董事会及七届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案的议案：以本次配股方案实施时的A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本为基数，按每10股配售不超过2股的比例向全体股东配售，A股和H股配股比例相同。
二、通过公司本次A股和H股配股前滚存未分配利润将由发行后的全体股东依其持股比例共同享有的议案。
三、通过公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案。
四、通过关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
公司拟定于2009年10月9日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，审议以上及其它事项，会议具体事项将另行通知。
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2009-07-22
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监事离任公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司公布，陈浩鸣(因工作调动)辞任公司股东监事职务。监事会谨此就其在任期间对公司做出的贡献深表谢意。
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2009-07-10
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澄清公告 |
上交所公告 |
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近日有媒体报道招商银行股份有限公司拟于2009年下半年供股集资约30亿美元，以增强资本充足率。公司现澄清声明如下：
为促进公司的稳健持续发展，公司补充资本事项正在研究中，但截至目前尚未确定具体方案。公司目前各项经营活动正常，不存在应披露未披露事项。
有关公司信息请以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、香港联交所网站和公司网站刊登的公告为准。
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2009-07-03
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2009年6月30日，已有6498282000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为10795股，累计转股股数为1043701547股(含转增股)。尚有1718000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.03%。
公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2009年3月31日 增加 2009年6月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,193,033 10,795 12,045,203,828 81.90
其中：无限售A股股份 12,045,193,033 10,795 12,045,203,828 81.90
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 0 2,662,000,000 18.10
股份总数 14,707,193,033 10,795 14,707,203,828 100.00
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2009-06-29
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可转债转股价格调整及恢复转股特别提示公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司将在2009年7月3日实施2008年度利润分配方案，根据可转换公司债券(简称：可转债)“招行转债”(代码：110036)募集说明书发行条款及有关规定, “招行转债”转股价格相应由原来的每股人民币5.74元调整为每股人民币4.42元。
可转债转股代码“招行转股”(代码：190036)将于2009年7月3日，即股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。
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2009-06-29
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2008年年度送股，10送3送股上市日 ，2009-07-06 |
送股上市日，分配方案 |
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2009-06-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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2008年年度送股，10送3除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6除权日 ，2009-07-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-29 |
拟披露中报 |
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2009-06-29
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2008年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.6红利发放日 ，2009-07-09 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-29
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2008年年度送股，10送3登记日 ，2009-07-02 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-29
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A股2008年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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招商银行股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股送3股派人民币1.00元(含税)。
股权登记日：2009年7月2日
除权除息日：2009年7月3日
新增可流通股上市日：2009年7月6日
现金红利发放日：2009年7月9日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2008年度每股收益为1.10元。
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2009-06-23
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2008年度A股利润分配方案实施及可转债转股价格调整提示公告 |
上交所公告，分配方案 |
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根据有关规定，招商银行股份有限公司将于2009年6月29日在相关媒体刊登《A股2008年度利润分配方案实施公告》和《可转换公司债券(简称：可转债)转股价格调整及恢复转股特别提示公告》。公司可转债转股“招行转股”(代码：190036)将于2009年6月26日至A股分红派息股权登记日(2009年7月2日)期间暂停转股，股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。公司特提醒欲享受2008年度利润分配权益的可转债投资者，请务必在2009年6月25日之前的正常交易日进行转股。
公司实施2008年度利润分配方案后，将依据“招行转债”募集说明书发行条款及相关规定对当期转股价格进行调整。
H股股东的利润分配不适用本公告。
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2009-06-20
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年6月19日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配方案：以A股和H股总股本为基数，每10股送3股派1.00元(含税)，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
二、通过关于发行金融债券、资本性债券的议案。
三、通过关于修改《公司章程》的议案。
四、通过2008年度经审计财务报告。
五、通过2008年度关联交易情况报告。
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2009-06-03
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年6月2日以通讯表决方式召开七届三十九次董事会，会议批准公司在2009年内启动江苏省徐州市和盐城市等省市共20家二级分行的筹建工作。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司根据2008年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据有关规定，公司现将召开2008年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
本次会议召开时间为2009年6月19日上午；会议地点为中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。
会议拟审议的事项详见公司于2009年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和公司网站(www.cmbchina.com)发布的《关于召开2008年度股东大会的通知》。
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