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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-03-02
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2010-03-05,恢复交易日：2010-03-15 ，2010-03-15 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因刊登重要公告，自3月5日起至3月12日止连续停牌 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元登记日 ，2010-03-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元登记日 ，2010-03-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元除权日 ，2010-03-15 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-03-02
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2010年年度配股，10配1.3，配股价8.85元登记日 ，2010-03-04 |
登记日，分配方案 |
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2010-02-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年2月22日以视频会议方式召开七届五十一次董事会及七届十九次监事会，会议审议通过关于公司A股和H股配股比例及数量的议案：根据公司相关股东大会的授权，同意本次配股按每10股配售1.3股的比例向公司A股股权登记日收市后登记在册的全体A股股东和H股股权登记日确定的合资格H股股东配售，分别以本次配股发行时公司A股股权登记日的A股总股本和H股股权登记日的H股总股本(截至2010年2月21日，公司A股、H股股本总数分别为15658890016股、3460600000股)为基数，对应的A股、H股拟配股份数量分别为2035655702股、449878000股。
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2010-02-02
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关于A股配股申请获审核通过公告 |
上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2010年第23次工作会议审核结果，招商银行股份有限公司A股配股申请获得通过。公司将在收到中国证监会书面通知后另行公告。
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-04-14 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2010-03-24 ;一次变更日期: 2010-04-14;一次变更公告日期: 2010-03-16 |
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2009-12-24
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年12月23日以通讯表决方式召开七届四十九次董事会，会议审议通过《公司内部控制基本规定(第二版)》等事项。
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2009-12-12
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年12月11日以现场和电话方式召开七届四十八次董事会，会议审议通过《公司资本管理中期规划》。
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2009-11-24
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章程修改及注册资本变更获准公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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根据招商银行股份有限公司2008年度股东大会相关决议，经公司申请，公司章程修改及注册资本的变更事项于近日获得中国银行业监督管理委员会的核准。
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2009-11-17
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年11月16日以通讯表决方式召开七届四十七次董事会及七届十八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意按照公司2007年第一次临时股东大会通过的公司高级管理人员(下称：高管)H股股票增值权激励计划(下称：激励计划)，向公司高管授予第三期H股股票增值权：第三期H股股票增值权授予数量合计159万份，占目前公司股本总额191亿股的0.0083%；授予价格为21.95港元；授予日为2009年11月16日。
二、同意按照公司激励计划的规定以及2008年度利润分配方案实施情况，对第一、二期授予高管的H股股票增值权数量和授予价格进行调整，即调整后的第一、二期H股股票增值权授予总数分别为167.7万份、171.6万份；授予价格分别为29.898696港元、9.728150港元。
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2009-11-12
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可转换公司债券兑付兑息及摘牌公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(证券简称：招行转债，代码：110036；转股简称：招行转股，代码：190036)已于2009年11月10日到期，根据有关规定，公司现将招行转债到期兑付摘牌事项公告如下：
招行转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)，其中税后个人持有者(按20%代扣个人所得税)兑付人民币106.80元/张。
兑付债权登记日：2009年11月10日
兑付兑息日：2009年11月17日
自2009年11月17日起，招行转债及招行转股将在上海证券交易所摘牌。
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2009-11-05
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关于可转换公司债券到期摘牌提示公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036，下称：可转债)至2009年11月10日到期后将停止转股并摘牌。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期末转股的可转债持有人相当于票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期末转股的可转债还本付息。
在“招行转债”于2006年9月29日停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为公司股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将持有的“招行转债”转换为公司股票 |
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2009-10-31
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,016,901 1,571,797
归属于母公司股东的权益 87,505 79,515
归属于母公司股东的每股净资产(元) 4.58 5.41
报告期 年初至报告期期末
归属于母公司股东的净利润 4,816 13,078
基本每股收益(元) 0.25 0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.25 0.68
全面摊薄净资产收益率(%) 5.50 14.95
扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%) 5.49 14.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.75
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2009-10-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年10月30日以通讯表决方式召开七届四十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年第三季度报告。
二、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
三、同意公司美国代表处从原址迁入公司纽约分行办公地址(美国纽约麦迪逊大街535号)。
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2009-10-21
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临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案(修正)的议案。此议案尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
二、通过关于公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案。
三、通过关于公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2009-10-20
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临时股东大会和A股及H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2009年10月19日召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司A股和H股配股方案(修正)的议案。此议案尚需报中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会核准，香港联合交易所有限公司审查同意后方可实施。
二、通过关于公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案。
三、通过关于公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案。
四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2009-10-17
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关于股东股权变动的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司近日收到股东广州海运(集团)有限公司(下称：广州海运)、上海海运(集团)公司(下称：上海海运)的通知，自2009年9月25日至10月14日期间，该两股东通过上海证券交易所竞价交易系统和大宗交易系统分别减持公司无限售条件的A股138103403股、9331630股，分别占公司已发行股份总数的0.722%、0.049%。至此，广州海运、上海海运分别持有公司无限售条件的A股596864064股、57000000股，分别占公司已发行股份总数的3.122%、0.298%；广州海运、上海海运及其一致行动人合并持有公司的股份总数已经由1030034301股减少至882599268股，持股比例由减持前的5.387%降低至4.616%。
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2009-10-12
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2009年9月30日，已有6498483000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为45453股，累计转股股数为1043747000股(含转增股)。尚有1517000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.02%。截至2009年9月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2009年6月30日 增加 2009年9月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429 81.90
其中：无限售A股股份 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429 81.90
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 798,600,000 3,460,600,000 18.10
股份总数 14,707,203,828 4,412,206,601 19,119,410,429 100.00
注：公司2009年7月3日实施2008年利润分配方案后，公司股本因此增加4412161148股。
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2009-10-10
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股份变动情况公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截至2009年9月30日，已有6498483000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”(代码：110036)转成公司发行的股票，本期转股股数为45453股，累计转股股数为1043747000股(含转增股)。尚有1517000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.02%。截至2009年9月30日，公司股份变动情况如下：
单位：股
变动前 本次变动 变动后 占总股本
2009年6月30日 增加 2009年9月30日 比例(%)
境内上市内资股(A股) 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429 81.90
其中：无限售A股股份 12,045,203,828 3,613,606,601 15,658,810,429 81.90
境外上市外资股(H股) 2,662,000,000 798,600,000 3,460,600,000 18.10
股份总数 14,707,203,828 4,412,206,601 19,119,410,429 100.00
注：公司2009年7月3日实施2008年利润分配方案后，公司股本因此增加4412161148股。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-31 |
拟披露季报 |
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2009-09-30
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议的提示性公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司现将召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议(下合称：本次会议)的相关事宜提示公告如下：
现场会议召开时间为：2009年10月19日14:30开始依次举行本次会议
A股股东网络投票时间为：当日9:30-11:30、13:00-15:00
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2009-09-30
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可转换公司债券到期的第三次提示公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在“招行转债”于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为公司股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的“招行转债”转换为公司股票。
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2009-09-28
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可转换公司债券到期的第二次提示公告 |
深交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，可转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在“招行转债”于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为公司股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的“招行转债”转换为公司股票。
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2009-09-24
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可转换公司债券到期的首次提示公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司发行的可转换公司债券(简称：招行转债，代码：110036；下称：可转债)将于2009年11月10日到期。现将有关事项公告如下：
本次兑付的利息，除按2.5%的利率支付第五年利息即人民币2.5元/张(含税)外，还将补偿支付到期未转股的可转债持有人相当于债券票面面值6%的利息即人民币6元/张(含税)，招行转债到期本息合计人民币108.5元/张(含税)。公司将在可转债存续期满之后的5个工作日内，对到期未转股的可转债还本付息。
在“招行转债”于2006年9月29日起停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“招行转债”转换为公司股票，转股简称仍为“招行转股”，申报代码为“190036”。
当期“招行转债”的转股价格为人民币4.42元，提醒并建议招行转债持有人在2009年11月10日前(含当日)将所持有的“招行转债”转换为公司股票。
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2009-09-02
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召开临时股东大会和A股及H股类别股东会议通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2009年10月19日14:30开始依次召开2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司A股和H股配股方案(修正)的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738036”；投票简称为“招行投票”。
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2009-09-02
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召开2009年第二次临时股东大会，停牌一天 ，2009-10-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案（修正）的议案
事项1、股票种类及每股面值
事项2、配股比例及数量
事项3、配股价格及定价依据
事项4、配售对象
事项5、募集资金用途
事项6、本次配股授权事宜
事项7、决议有效期
议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案
议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案
议案4：关于《前次募集资金使用情况的说明》的议案
议案5：关于《招商银行股份有限公司选聘年度会计师事务所暂行规定》的议案 |
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