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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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2010-09-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年9月20日以视频会议方式召开八届五次董事会，会议审议同意秦晓因年龄原因荣休，辞任公司董事及董事长职务；推选傅育宁任公司董事长，其任职资格尚待中国银监会核准。
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2010-09-09
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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招商银行股份有限公司于2010年9月8日召开八届四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意向中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(下称：集装箱集团)提供融资性保函专项额度全折人民币7亿元，期限3年，由深圳南方中集东部物流装备制造有限公司提供连带责任担保。加上公司之前已经给予集装箱集团的授信，公司给予集装箱集团的授信合并金额为人民币17.43亿元。
二、同意向招商局集团有限公司(是公司第一大股东的母公司；下称：招商局)提供集团综合授信额度人民币300亿元；对招商局集团授信余额不得超过公司最近一季度季末资本净额的15%；对招商局集团属下单一企业授信余额不得超过公司最近一季度季末资本净额的10%；授信金额在人民币3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产5%以上，须按规定履行向股东大会报批的程序。
上述事项构成重大关联交易。
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2010-08-19
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关于2009年度高管薪酬公告 |
上交所公告，其它 |
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经招商银行股份有限公司董事会审核同意，现将在公司领取薪酬的高级管理人员2009年度税前报酬总额予以披露，相关内容详见2010年8月19日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2010-08-19
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
境内数 境外数 境内审计数 境外审计数
总资产 2,282,482 2,282,482 2,067,941 2,067,941
归属于本行股东权益 124,841 124,841 92,783 92,783
归属于本行股东的每股净资产(元) 5.79 5.79 4.85 4.85
报告期(1-6月) 上年同期
境内数 境外数 境内数 境外数
营业收入 32,934 33,010 24,673 24,821
归属于本行股东的净利润 13,203 13,203 8,262 8,262
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 13,144 13,203 8,142 8,262
归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.65 0.65 0.43 0.43
扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.65 0.65 0.43 0.43
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(年化，%) 23.91 23.91 20.16 20.16
扣除非经常性损益后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(年化，%) 23.81 23.91 19.87 20.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.07 0.06 1.33 1.56
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2010-08-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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招商银行股份有限公司于近日召开八届三次董事会及八届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年半年度报告及其摘要。
二、同意公司发起设立10家村镇银行，股权投资控制在人民币4.1亿元以内，其中首批启动的6家(东、中、西部各2家)投资总额控制在人民币2.6亿元以内。
三、同意公司上海大厦项目、信用卡中心项目建设投资预算分别控制在人民币191504万元、185997万元以内。
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2010-08-12
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公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银监会、中国银监会深圳监管局有关批复文件，分别核准韩明智公司监事长、付刚峰公司董事的任职资格。
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2010-07-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年7月29日以通讯表决方式召开八届二次董事会，会议审议通过关于《招商银行纽约分行银行保密及反洗钱政策(2010-2011年度)》等议案。
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2010-07-08
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2010年中期业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商银行股份有限公司(按照中国会计准则)初步测算，预计2010年上半年合并财务报表归属于公司股东的净利润较上年同期(人民币82.62亿元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年中期报告中进行详细披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-19 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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A股2009年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派人民币2.10元(含税)。
股权登记日：2010年6月30日
除息日：2010年7月1日
现金红利发放日：2010年7月8日
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89红利发放日 ，2010-07-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89登记日 ，2010-06-30 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-25
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2009年年度分红，10派2.1(含税)，税后10派1.89除权日 ，2010-07-01 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年6月23日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告。
二、通过公司2009年度利润分配方案：以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.10元(含税)，H股股东红利以港币支付。
三、通过关于聘请2010年度会计师事务所的议案。
四、选举产生公司第八届董事会非执行董事、执行董事、独立非执行董事及监事会股东代表监事、外部监事。
五、通过公司资本管理中期规划。
六、通过2009年度关联交易情况报告。
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2010-06-24
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司(下称：公司或招商银行)于2010年6月23日以视频会议方式召开八届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举秦晓为公司第八届董事会董事长。
二、聘任马蔚华为招商银行行长。
三、聘任兰奇为公司董事会秘书。
四、选举韩明智为公司第八届监事会主席(其任职资格尚需报中国银监会核准)。
另，公司监事会于2010年6月22日接到工会工作委员会有关报告，公司已依法通过职工民主选举施顺华、杨宗鉴、周启正为公司第八届监事会职工监事。
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2010-06-21
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年6月18日召开七届五十八次董事会，会议审议通过关于与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司(下称：青岛港码头)、招商局国际码头(青岛)有限公司(下称：国际码头；其与青岛港码头的最终控股公司均为公司第一大股东的母公司)重大关联交易项目的议案：公司向青岛港码头提供银团贷款授信人民币9亿元(最终贷款到期日为2017年3月31日)、综合授信人民币5亿元(期限3年)，均由国际码头担保；向国际码头提供综合授信人民币2亿元(期限3年)，由青岛港码头担保。
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2010-06-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年6月18日召开七届五十八次董事会，会议审议通过关于与青岛港招商局国际集装箱码头有限公司(下称：青岛港码头)、招商局国际码头(青岛)有限公司(下称：国际码头；其与青岛港码头的最终控股公司均为公司第一大股东的母公司)重大关联交易项目的议案：公司向青岛港码头提供银团贷款授信人民币9亿元(最终贷款到期日为2017年3月31日)、综合授信人民币5亿元(期限3年)，均由国际码头担保；向国际码头提供综合授信人民币2亿元(期限3年)，由青岛港码头担保。
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2010-06-08
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关于2009年度股东大会增加提案公告及会议补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据招商银行股份有限公司监事会2010年6月5日发布的有关取消《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》子议案的公告，上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司和河北港口集团有限公司作为合计持有公司发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东，于近日向公司董事会提交了《关于增补一名公司外部监事候选人的提案》，提议增补韩明智为公司第八届监事会外部监事候选人。根据相关规定，董事会同意将上述提案作为新增议案提交定于2010年6月23日上午召开的公司2009年度股东大会审议。
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2010-06-05
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关于取消有关子议案公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年6月4日以电话会议方式召开七届二十三次监事会，鉴于史纪良(按本人意愿)不再参加第八届监事会监事的选举，会议同意取消原提交公司2009年度股东大会审议的《第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》之子议案-《审议及批准重新委任史纪良为公司外部监事》。
经公司监事会告知董事会，董事会已决定在2009年度股东大会上取消上述议案。
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2010-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年6月3日以通讯表决方式召开七届五十七次董事会，会议审议通过如下事项：
因原定提交2009年度股东大会审议的《关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案》中的监事候选人拟发生变更，为此董事会决定将2009年度股东大会召开时间由2010年6月11日延期至2010年6月23日上午，会议召开地点等事项另行公告。
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2010-05-25
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关于召开2009年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司根据2009年度股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据有关规定，公司现将召开2009年度股东大会的相关事宜提示如下：
本次会议召开时间为2010年6月11日上午9时整；召开地点为中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦(下称：招商大厦)5楼会议室。A股股东至少应当于本次会议或其续会(视乎情况而定)指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其他授权文件(如有)送达公司注册地址：招商大厦49楼。
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,199,275 2,067,941
归属于母公司股东的权益 118,214 92,783
归属于母公司股东的每股净资产(元) 5.60 4.85
报告期 上年同期
归属于母公司股东的净利润 5,909 4,208
基本每股收益(元) 0.30 0.22
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.30 0.22
加权平均净资产收益率(%) 5.60 5.21
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 5.57 5.16
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.05
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告 |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告 |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告 |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2010年6月11日上午召开2009年度股东大会，审议2009年度利润分配预案(包括宣派末期股息)等事项。
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告。
15. 关于增补一名招商银行外部监事候选人的提案： |
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2010-04-26
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2009年度董事会工作报告；
2.审议及批准2009年度监事会工作报告；
3.审议及批准2009年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2009年度财务决算报告；
5.审议及批准2009年度利润分配预案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准聘请2010年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于第八届董事会董事的议案；
8.审议及批准关于第八届监事会股东代表监事及外部监事的议案；
9.审议及批准招商银行资本管理中期规划；
10.审议及批准2009年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2009年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2009年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2009年度外部监事述职及相互评价报告；
14. 审议及批准2009年度关联交易情况报告 |
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2010-04-14
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2009年 2008年
调整后
营业收入 51,446 55,308
归属于本行股东的净利润 18,235 21,077
扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润 17,858 20,809
归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.95 1.10
扣除非经常性损益后归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.93 1.09
归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 19.65 26.51
扣除非经常性损益后归属于本行股东的全面摊薄净资产收益率(%) 19.25 26.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.25 3.58
2009年末 2008年末
调整后
总资产 2,067,941 1,571,797
归属于本行股东权益 92,783 79,515
归属于本行股东的每股净资产(元) 4.85 5.41
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派人民币2.10元(含税)；H股以港币派发。
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2010-04-14
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开七届五十四次董事会及七届二十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年年度报告及其摘要。
二、通过2009年度利润分配预案：公司拟以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，每10股派人民币2.10元(含税)；以港币向H股股东支付。
三、通过关于第八届董、监事会董、监事及独立董事候选人名单的议案。
四、通过《公司年报信息披露重大差错责任追究办法》等。
五、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2010年度境内、境外审计会计师事务所的议案。
董事会决定于2010年6月11日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议具体事宜将另行通知。
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