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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-07-01
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第八届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>（2011-2012年度）的议案》、《关于<招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策>（2011-2012年度）的议案》、《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第三版）》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-01
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第八届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届监事会第七次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于范鹏审计总监离任审计结论的议案》、《关于王庆彬行长助理离任审计结论的议案》、《关于第八届监事会提名委员会成员变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-31 |
拟披露中报 |
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2011-06-21
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关于王庆彬副行长任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银监会深圳监管局《关于招商银行王庆彬任职资格的批复》，核准王庆彬先生招商银行副行长任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-04
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年6月3日召开八届十四次董事会，会议审议同意公司继续按照七届二十次董事会有关决议，受让深圳市鼎尊投资咨询有限公司所拥有的招商信诺人寿保险有限公司50%股权。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61登记日 ，2011-06-09 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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A股2010年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施A股2010年度利润分配方案为：每10股派人民币2.90元(含税)。
股权登记日：2011年6月9日
除息日：2011年6月10日
现金红利发放日：2011年6月16日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61除权日 ，2011-06-10 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派2.9(含税)，税后10派2.61红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-31
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年5月30日召开2010年度股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、批准公司2010年年度报告(含经审计之财务报告)。
二、批准公司2010年度利润分配方案：以实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，每10股派2.90元(含税)，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。
三、批准关于聘请2011年度会计师事务所的议案。
四、批准关于独立非执行董事变更及增补一名外部监事的议案。
五、批准2010年度关联交易情况报告。
六、批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案。
七、批准关于修订人民币债券发行规划和授权的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年5月13日召开八届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与中国远洋运输(集团)总公司重大关联交易项目的议案。
二、通过《公司董事会秘书工作制度》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-14
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司八届十三次董事会同意向关联方中国远洋运输(集团)总公司(下称：中国远洋)及其下属子公司提供集团综合授信额度人民币300亿元，期限三年；本笔综合授信额度为并表授信额度，为本集团(公司及并表附属公司)给予中国远洋及其下属子公司的集团授信；并对相关事宜作出约定。
本次交易为关联交易。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-13
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关于召开股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2011年5月30日下午2:30召开2010年度股东大会，公司将通过上海证券交易所(下称：上证所)交易系统向公司A股股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00。
融资融券券商可以通过上证所指定的融资融券业务会员投票系统，按照所征集的融资融券投资者投票意见，参加股东大会网络投票，并可根据投资者对同一议案的不同意见进行分拆投票。投票网址为：www.sseinfo.com。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年4月28日召开八届十二次董事会，会议审议通过公司2011年第一季度报告等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-29
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.41
年化后加权平均净资产收益率(%) 25.79
归属于本行股东的每股净资产(元) 6.62
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-15
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 普通决议案
1.审议及批准2010年度董事会工作报告；
2.审议及批准2010年度监事会工作报告；
3.审议及批准2010年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2010年度财务决算报告；
5.审议及批准2010年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①；
6.审议及批准聘请2011年度会计师事务所及其报酬的议案注②；
7.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③；
8.审议及批准关于增补一名外部监事的议案注③；
9.审议及批准2010年度董事履行职务情况评价报告；
10. 审议及批准2010年度监事履行职务情况评价报告；
11.审议及批准2010年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
12. 审议及批准2010年度关联交易情况报告。
特别决议案
13、审议及批准关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
14、审议及批准关于修订人民币债券发行规划和授权的议案 |
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2011-04-15
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关于召开股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会决定于2011年5月30日下午2:30召开2010年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，A股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2010年度利润分配预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738036”；投票简称为“招行投票”。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于近日召开八届十一次董事会及八届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过公司2010年度利润分配预案：拟以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，每10股派2.90元(含税)，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付；资本公积金不转增。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所、毕马威会计师事务所分别为公司2011年度境内、外审计的会计师事务所的议案。
四、通过关于2010年度募集资金存放与实际使用情况的议案。
五、通过关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案。
六、通过关于修订人民币债券发行规划和相关授权的议案：未来三年内(2011-2013年)发行金融债券的余额拟不超过负债余额(按上年末人民币负债余额数核定)的10%；其中，未来三年内发行境外人民币债券余额不超过300亿元。该授权有效期至2013年12月31日。
七、同意公司分步向招银金融租赁有限公司增资人民币20亿元。
八、通过招银国际有关事项情况报告。
九、通过关于独立董事及外部监事变更的议案。
十、通过关于高管人员任免事项的议案。
十一、推选韩明智继续担任公司第八届监事会主席。
十二、通过董事会关于2010年度内部控制的自我评估报告等。
十三、同意公司拟于2011年5月30日下午以现场投票和网络投票相结合的方式召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议召开事项将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-01
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.23
加权平均净资产收益率(%) 21.75
归属于本行股东的每股净资产(元) 6.21
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派2.90元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-30
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年3月29日召开八届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司《2010年度关联交易情况报告》。
二、通过关于市场风险管理政策及限额调整的议案。
上述第一项议案将提交公司2010年度股东大会审议，会议召开事项将另行通知。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-02-19
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2011年2月18日召开八届九次董事会及八届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、根据公司《高级管理人员H股股票增值权激励计划》，同意向公司高级管理人员授予第四期H股股票增值权。本次授予数量合计189万份，占目前公司股本总额216亿股的0.0088%；授予日为2011年2月18日；授予价格为19.24港元。
二、鉴于公司于2010年进行了H股配股发行及2009年度H股股息派送，同意对第一期、第二期、第三期H股股票增值权的授予数量和行权价格进行调整；调整后的授予数量分别为133.71821713万份、136.82794311万份、169.04151475万份，行权价格分别为27.88298608港元、8.910624063港元、20.40646373港元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-04-01 |
拟披露年报 |
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2010-12-31
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年12月30日以通讯表决方式召开八届八次董事会，会议审议通过《公司信息科技风险管理政策》等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-12-04
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注册资本变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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招商银行股份有限公司已完成2010年配股发行，并就变更注册资本事宜获得中国银行业监督管理委员会的批准。近日，公司完成了注册资本的工商变更登记手续，公司注册资本变更为人民币21576608885元。
根据公司2009年第二次临时股东大会、2009年第一次A股及H股类别股东会议有关决议的相关授权，《公司章程》也进行了相应修订。
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2010-12-04
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法定代表人变更公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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中国银行业监督管理委员会已于2010年10月28日核准了傅育宁招商银行股份有限公司董事长的任职资格。
依据《公司章程》的有关规定，公司近日完成了法定代表人的工商变更登记手续，公司法定代表人现为傅育宁。
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2010-11-19
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年11月18日召开八届七次董事会，会议审议同意公司向关联方中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(下称：集装箱公司)本部提供综合授信人民币15亿元，期限2年，由深圳南方中集东部物流装备制造有限公司提供连带责任担保。集装箱公司本部在公司原有授信17.43亿元人民币[其中包括：非专项额度4.43亿元(已到期，此次批准的15亿元额度用于替换该额度)，以及专项额度13亿元]，至此，公司给予集装箱公司的授信合并金额为28亿元人民币。
本次交易为重大关联交易。
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2010-10-30
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司于2010年10月29日以通讯表决方式召开八届六次董事会及八届三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司2010年全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动整改报告。
三、通过关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告。
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2010-10-30
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币百万元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,359,564 2,067,941
归属于本行股东的权益 133,108 92,783
归属于本行股东的每股净资产(元) 6.17 4.85
报告期 年初至报告期期末
归属于本行股东的净利润 7,382 20,585
归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.34 0.99
扣除非经常性损益后归属于
本行股东的基本每股收益(元) 0.33 0.98
归属于本行股东的
加权平均净资产收益率(%) 5.72 17.61
扣除非经常性损益后归属于
本行股东的加权平均净资产收益率(%) 5.60 17.42
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.39
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2010-10-29
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关于董事长任职资格核准公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银监会有关批复文件，核准傅育宁公司董事长的任职资格，任期自核准日2010年10月28日起生效，至公司第八届董事会届满之日止。
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2010-10-13
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2010年三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经招商银行股份有限公司按照中国会计准则初步测算，预计公司2010年1-9月合并财务报表归属于公司股东的净利润较上年同期(人民币130.78亿元)增长50%以上，具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中进行详细披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-30 |
拟披露季报 |
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