招商银行(600036) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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招商银行（600036）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2011-10-29	第八届董事会第二十二次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了本公司《2011年第三季度报告》、《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》、《大连金座物业发展有限公司债权转让的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-29	第八届监事会第十次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届监事会第十次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了公司《2011年第三季度报告》、《关于第八届监事会监督委员会成员变更的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-19	关于彭志坚先生外部监事任职获批公告	上交所公告，高管变动
日前，招商银行股份有限公司接到监管机构许可，同意彭志坚先生担任招商银行第八届监事会外部监事。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-18	关于配股方案获得中国银监会批准的公告	上交所公告，再融资预案
招商银行股份有限公司已于近日收到了中国银行业监督管理委员会《中国银监会关于招商银行配股方案的批复》，原则同意本公司关于A股和H股的配股方案。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-29	拟披露季报

2011-09-20	关联交易公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司关联交易项目的议案》，同意向上海振华重工（集团）股份有限公司提供综合授信额度6亿美元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-06	关于配股方案及国有股东认购配股股票获得国务院国资委批准的公告	上交所公告
招商银行股份有限公司已于近日收到了国务院国有资产监督管理委员会《关于招商银行股份有限公司配股有关问题的批复》，同意本公司配股方案及招商局集团有限公司和中国交通建设集团有限公司的相关子公司、中国远洋运输（集团）总公司和中国海运（集团）总公司及其相关子公司在本公司实施配股时以现金全额认购本公司应配股票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-09-03	关于2010年度高管薪酬的补充公告	上交所公告
经招商银行股份有限公司董事会审核同意，现将在本公司领取薪酬的高级管理人员2010年度税前报酬的其余部分予以披露。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第八届董事会第二十次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2011年8月30日召开，会议审议通过了本公司《2011年中期行长工作报告》、本公司《2011年半年度报告》全文及摘要、《关于调整第一期、第二期、第三期和第四期H股股票增值权行权价格的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	第八届监事会第九次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届监事会第九次会议于2011年8月29日召开，会议审议通过了本公司《2011年中期行长工作报告》、本公司《2011年半年度报告》全文及摘要。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-31	2011年半年度主要财务指标	刊登中报
归属于本行股东的基本每股收益(人民币元) 0.86 归属于本行股东的加权平均净资产收益率(年化)(%) 26.62 归属于本行股东的每股净资产(人民币元) 　　 6.74 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	关于二〇一一年第一次临时股东大会增加临时提案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
中国海运（集团）总公司和广州海运（集团）有限公司作为合计持有招商银行股份有限公司发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东，于2011年8月23日向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行独立董事的提案》。上海汽车工业有限公司、山东省国有资产投资控股有限公司、河北港口集团有限公司作为合计持有本公司发行在外的有表决权的股份总数3%以上的股东，于2011年8月23日向本公司董事会提交了《关于增补一名招商银行外部监事的提案》。本公司董事会将按照相关规定将上述两项提案提交本公司二〇一一年第一次临时股东大会审议。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-25	关于二○一一年第一次临时股东大会的补充通知	上交所公告，股东大会事项变动
招商银行股份有限公司董事会同意将股东提交的《关于增补一名招商银行独立董事的提案》、《关于增补一名招商银行外部监事的提案》两项提案作为普通决议案，提交本公司二〇一一年第一次临时股东大会审议。除增加上述两项提案外，本公司二〇一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次A股类别股东会议、二○一一年第一次H股类别股东会议的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	独立董事辞任公告	上交所公告
招商银行股份有限公司董事会于2011年8月22日收到本公司独立董事刘永章先生的辞呈。刘先生因工作原因辞去本公司独立董事、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。刘先生的辞任将自本公司股东大会选举新任独立董事，并于中国银监会核准新任独立董事任职资格后生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-23	外部监事辞任公告	上交所公告
招商银行股份有限公司监事会于2011年8月22日收到本公司外部监事邵瑞庆先生的辞呈。邵先生因工作原因辞去本公司外部监事、监事会监督委员会主任委员职务。邵先生的辞任将自本公司股东大会选举的新任外部监事正式履职后生效。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-20	关于召开二○一一年第一次临时股东大会及二○一一年第一次A股和H股类别股东会议的提示性公告	上交所公告，日期变动
招商银行股份有限公司现将召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议相关事宜提示公告如下：　　现场会议召开时间为：2011年9月9日（星期五）下午14：10开始依次举行2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会议、2011年第一次H股类别股东会议。　　A股股东网络投票时间为：2011年9月9日（星期五）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-18	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-17	第八届董事会第十九次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于董事会薪酬与考核委员会及关联交易控制委员会成员变更的议案》、《关于选举董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	第八届董事会第十八次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第十八次会议于2011年8月10日召开，会议审议通过了《招商银行2011年上半年地方政府融资平台贷款风险检查报告》、《关于与中国海运（集团）总公司重大关联交易项目的议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-11	关联交易公告	上交所公告
招商银行股份有限公司董事会同意向中国海运（集团）总公司及其下属子公司提供集团综合授信额度人民币200亿元，期限2年。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-08-09	2011年中期业绩快报	上交所公告，业绩预测
本公告所载招商银行股份有限公司财务数据根据中国会计准则编制且未经审计。单位：人民币百万元营业收入 46,000 归属于本行股东的净利润 18,500 股东权益 145,000 不良贷款率（%） 0.61 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-25	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案事项1、股票种类及每股面值事项2、配股比例及数量事项3、配股价格事项4、配售对象事项5、募集资金用途事项6、本次配股授权事宜事项7、决议有效期议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案议案4：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案议案5：关于《招商银行资本管理中期规划》（2011 年修订）的议案
2011-07-25	关于召开2011年第一次临时股东大会及2011年第一次A股和H股类别股东会议的通知	上交所公告，日期变动
招商银行股份有限公司董事会决定于2011年9月9日（星期五）下午14：10开始依次召开本公司二○一一年第一次临时股东大会、二○一一年第一次A股类别股东会议、二○一一年第一次H股类别股东会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，A股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，A股股东网络投票时间为：2011年9月9日（星期五）上午9：30－11：30；下午13：00－15：00，审议关于公司A股和H股配股方案的议案、关于公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案、关于公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案等事项。网络投票代码：738036；投票简称：招行投票。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-25	关于更换持续督导保荐代表人的公告	上交所公告，保荐机构(代表人)变更
招商银行股份有限公司于日前接到本公司保荐机构中国国际金融有限公司的通知，本公司持续督导保荐代表人贺新先生因工作变动，不再负责本公司持续督导期的保荐工作。中金公司安排保荐代表人龙亮先生接替贺新先生的持续督导工作，继续执行对本公司的持续督导保荐职责。本次变更后，本公司保荐代表人为林隆华先生和龙亮先生，持续督导期至2011年12月31日止。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-25	召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，临时股东大会
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案事项1、股票种类及每股面值事项2、配股比例及数量事项3、配股价格事项4、配售对象事项5、募集资金用途事项6、本次配股授权事宜事项7、决议有效期议案2：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案议案3：关于招商银行股份有限公司本次A 股和H 股配股募集资金运用的议案议案4：关于招商银行股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案议案5：关于《招商银行资本管理中期规划》（2011 年修订）的议案议案6：《关于增补一名招商银行独立董事的提案》议案7：《关于增补一名招商银行外部监事的提案》
2011-07-25	召开2011年第1次股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，未披露股东大会
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：事项1、股票种类及每股面值事项2、配股比例及数量事项3、配股价格事项4、配售对象事项5、募集资金用途事项6、本次配股授权事宜事项7、决议有效期
2011-07-25	召开2011年第1次股东大会，停牌一天，2011-09-09	召开股东大会，未披露股东大会
关于招商银行股份有限公司A 股和H 股配股方案的议案：事项1、股票种类及每股面值事项2、配股比例及数量事项3、配股价格事项4、配售对象事项5、募集资金用途事项6、本次配股授权事宜事项7、决议有效期
2011-07-20	关于黄桂林独立董事任职资格核准的公告	上交所公告，高管变动
招商银行股份有限公司接到中国银监会深圳监管局《关于招商银行黄桂林任职资格的批复》，核准黄桂林先生招商银行董事的任职资格。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	第八届董事会第十七次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第十七次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》、《关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》、《关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股募集资金运用的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-19	第八届监事会第八次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届监事会第八次会议于2011年7月18日召开，会议审议通过《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股方案的议案》、《关于招商银行股份有限公司本次A股和H股配股前公司滚存的未分配利润的处置议案》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-07-01	第八届董事会第十五次会议决议公告	上交所公告
招商银行股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2011年6月30日召开，会议审议通过《关于<招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策>（2011-2012年度）的议案》、《关于<招商银行纽约分行执行美国财政部外国资产控制处法令的政策>（2011-2012年度）的议案》、《招商银行股份有限公司关联交易管理办法（第三版）》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。