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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-06-27
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-21
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第八届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78登记日 ，2012-06-06 |
登记日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78除权日 ，2012-06-07 |
除权除息日，分配方案 |
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2012-06-01
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2011年年度分红，10派4.2(含税)，税后10派3.78红利发放日 ，2012-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2012-06-01
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披露国家审计署审计情况公告 |
上交所公告，违规 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-06-01
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A股2011年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施2011年度利润分配方案为：每10股派人民币4.20元(含税)。
股权登记日：2012年6月6日
除息日：2012年6月7日
现金红利发放日：2012年6月13日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-31
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2011年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月30日召开，会议审议及批准2011年度董事会工作报告、2011年度报告（含经审计之财务报告）、2011年度利润分配预案（包括宣派末期股息）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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关于召开二〇一一年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司现将召开2011年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
本公司2011年度股东大会召开时间：2012年5月30日（星期三）上午9时正。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-11
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关于召开2011年度股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司现将召开2011年度股东大会的相关事宜提示公告如下：
本公司2011年度股东大会召开时间：2012年5月30日（星期三）上午9时正。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-05-05
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第八届董事会第三十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第三十一次会议于2012年5月4日召开，会议审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员第五期H股股票增值权的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-28
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2012年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.54
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 27.20
归属于本行股东的每股净资产(元) 8.21
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-21
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关于汤小青副行长任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-13
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召开2011年度股东大会，停牌一天 ，2012-05-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2011年度董事会工作报告；
2.审议及批准2011年度监事会工作报告；
3.审议及批准2011年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2011年度财务决算报告；
5.审议及批准2011年度利润分配预案（包括宣派末期股息）注①；
6.审议及批准关于聘请2012年度会计师事务所及其报酬的议案注②；
7.审议及批准关于增补股权董事的议案注③；
8.审议及批准关于独立非执行董事变更的议案注③；
8.1审议及批准委任潘承伟先生为本公司第八届董事会独立非执行董事；
8.2审议及批准委任郭雪萌女士为本公司第八届董事会独立非执行董事；
9.审议及批准关于监事会成员变更的议案注③；
9.1审议及批准委任安路明先生为本公司第八届监事会监事；
9.2审议及批准委任刘正希先生为本公司第八届监事会监事；
10.审议及批准2011年度董事履行职务情况评价报告；
11. 审议及批准2011年度监事履行职务情况评价报告；
12.审议及批准2011年度独立非执行董事述职及相互评价报告；
13. 审议及批准2011年度关联交易情况报告。
14、审议及批准关于替换发行230亿元到期次级债券的议案；
15、审议及批准关于扩大金融债券发行授权范围的议案。
16、审议及批准关于发行股份及/或购股权 |
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2012-04-13
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关于召开2011年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会定于2012年5月30日（星期三）上午9时正召开本公司2011年度股东大会，审议2011年度董事会工作报告、2011年度报告（含经审计之财务报告）、2011年度利润分配预案（包括宣派末期股息）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-11
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第八届董事会第二十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2012年4月10日召开，会议审议通过了《关于申报上海期货交易所会员资格暨同意开展期货交易的议案》、《关于改聘永隆银行信托有限公司为我行H股股东分红派息代理人的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-04-07
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关于A股配股申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-28 |
拟披露季报 |
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2012-03-29
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第八届董事会第二十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于2012年3月28日召开，会议审议通过了本公司《2011年度董事会工作报告》、本公司2011年度报告及摘要、《2011年度利润分配预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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2011年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.67
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 24.17
归属于本行股东的每股净资产(元) 7.65
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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第八届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-27
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第八届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2012年3月26日召开，会议审议通过了《招商银行2011年度关联交易情况报告》、《招商银行2011年度关联交易审计报告》、《招商银行内部控制手册》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-15
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关于金融债券发行结果的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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招商银行股份有限公司于2012年3月9日至2012年3月14日顺利完成了“2012年第一期招商银行股份有限公司金融债券”的发行工作。本期债券发行总规模为人民币200亿元。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-02-11
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第八届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十六次会议于2012年2月10日召开，会议审议通过了《招商银行2011年地方政府融资平台贷款风险检查报告》、《招商银行股份有限公司内部控制评价办法》和《招商银行2011年度内部控制评价工作方案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-18
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关于发行金融债券获准的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-12-29
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第八届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2011年12月28日召开，会议审议通过了《关于审议2012-2014年持续关联交易年度上限的议案》以及本公司与招商信诺人寿保险有限公司持续关联交易年度上限的公告、本公司与招商基金管理有限公司持续关联交易年度上限的公告、本公司与招商证券股份有限公司持续关联交易年度上限的公告。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-08
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第八届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2011年12月7日召开，会议审议通过了《关于董事会提名委员会及薪酬与考核委员会成员变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-18
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关于潘英丽独立董事任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司接到中国银监会深圳监管局《关于招商银行潘英丽任职资格的批复》，核准潘英丽女士招商银行独立董事的任职资格。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.32
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 19.72
归属于本行股东的每股净资产(元) 7.13
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-29
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第八届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2011年10月28日召开，会议审议通过了本公司《2011年第三季度报告》、《招商银行股份有限公司募集资金存储及使用管理办法》、《大连金座物业发展有限公司债权转让的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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