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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-03-22
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关于外部监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-02-15
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2013年度业绩快报 |
上交所公告，业绩预测 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-02-14
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关于股东承诺履行情况的专项披露 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-25
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第九届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2014年1月24日召开,会议审议通过了《关于2013年H股配股后对第一期至第六期H股股票增值权数量和授予价格进行调整的议案》、《招商银行员工费用总额管理办法(试行)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-01-15
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第九届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-01-14
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年1月13日召开,会议审议通过了关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-31
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第九届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-28
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拟披露年报 ，2014-03-29 |
拟披露年报 |
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2013-12-28
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关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司现将召开2014年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：
会议召开时间：2014年1月13日(星期一)上午9：30。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-25
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第九届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2013年12月24日召开,会议审议通过了《关于授权高级管理层成员批准及签署“生前遗嘱”的议案》、《招商银行股份有限公司内幕信息及知情人管理制度(2013年修订)》、《关于改进和加强董事会运作的实施方案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-14
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第九届董事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十次会议于2013年12月13日召开,会议审议通过了《关于授权管理层自主决定二级分行升格事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-13
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关于刘建军副行长任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-12-11
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-12-03
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关于许善达董事任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-29
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案
1.1关于选举马泽华先生为非执行董事的议案
1.2关于选举肖玉淮先生为独立非执行董事的议案 |
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2013-11-29
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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招商银行股份有限公司董事会定于2014年1月13日(星期一)上午9：30召开公司二○一四年第一次临时股东大会,审议关于选举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-23
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关于新加坡分行正式开业的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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第九届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第九次会议于2013年11月15日召开,会议审议通过了《关于推举马泽华先生为非执行董事、肖玉淮先生为独立非执行董事的议案》、本公司《关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-11-16
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副董事长辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-11-15
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第九届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第八次会议于2013年11月14日召开,会议审议通过了《关于将中国(上海)自由贸易试验区分行定位为一级分行的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-30
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2013年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 1.83
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 24.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-25
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关于完成招商信诺50%股权收购交易的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-24
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第九届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第六次会议于2013年10月23日召开,会议审议通过了《关于聘任刘建军为招商银行副行长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-16
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关于副行长卸任的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-12
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关于增持招商基金股权完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,收购/出售股权（资产） |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2013-10-09
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第五次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于与中国石油化工股份有限公司重大关联交易项目的议案》、《关于与中国海运(集团)总公司重大关联交易项目的议案》、《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-09
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第九届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2013-10-07
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第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第五次会议于2013年9月30日召开,会议审议通过了《关于与中国石油化工股份有限公司重大关联交易项目的议案》、《关于与中国海运(集团)总公司重大关联交易项目的议案》、《关于调整H股股票增值权授予价格的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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