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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-07-03
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2013年年度分红，10派6.2(含税)，税后10派5.89除权日 ，2014-07-11 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-07-03
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A股2013年度利润分配方案实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司实施A股2013年度利润分配方案为：每10股派人民币6.20元(含税)。
股权登记日：2014年7月10日
除息日：2014年7月11日
现金红利发放日：2014年7月11日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-01
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2013年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司二○一三年度股东大会于2014年6月30日召开,会议审议及批准2013年度报告(含经审计之财务报告)、2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-30 |
拟披露中报 |
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2014-06-21
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独立非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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关于获准降低人民币存款准备金率的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-17
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关于获准降低人民币存款准备金率的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-13
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关于召开2013年度股东大会的补充通知 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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第九届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2014年6月10日召开,会议审议通过《关于总行零售金融总部和中后台组织架构调整方案的议案》、《关于与中国交通建设股份有限公司重大关联交易项目的议案》、《招商银行纽约分行银行保密法及反洗钱政策(2014-2015年度)》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-11
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-05
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关于2013年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，高管变动,股东大会事项变动 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-05
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非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-26
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(600036) 招商银行:单只标的证券的当日融资买入数量达到当日该证券总交易量的50%以上 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司 140012529.92
方正证券股份有限公司 8555290.06
中国银河证券股份有限公司 7843868.00
国元证券股份有限公司 4576797.00
广发证券股份有限公司 3598180.86
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
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2014-05-09
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关于外部监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-06
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独立非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-04-29
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关于召开2013年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司董事会定于2014年6月30日(星期一)上午9：00召开公司2013年度股东大会,审议2013年度报告(含经审计之财务报告)、2013年度利润分配方案(包括宣派末期股息)、关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1.审议及批准2013年度董事会工作报告；
2.审议及批准2013年度监事会工作报告；
3.审议及批准2013年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2013年度财务决算报告；
5.审议及批准2013年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案；
8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案；
9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告；
10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告；
11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告；
12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2013年度关联交易情况报告。
特别决议案：
14、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
15、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2014年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）
普通决议案：
16、审议及批准关于选举李建红先生为非执行董事的议案 |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议及批准2013年度董事会工作报告；
2.审议及批准2013年度监事会工作报告；
3.审议及批准2013年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2013年度财务决算报告；
5.审议及批准2013年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案；
8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案；
9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告；
10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告；
11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告；
12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2013年度关联交易情况报告。
14、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
15、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2014年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则） |
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2014-04-29
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召开2013年度股东大会 ，2014-06-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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1.审议及批准2013年度董事会工作报告；
2.审议及批准2013年度监事会工作报告；
3.审议及批准2013年度报告（含经审计之财务报告）；
4.审议及批准2013年度财务决算报告；
5.审议及批准2013年度利润分配方案（包括宣派末期股息）；
6.审议及批准关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案；
7.审议及批准关于选举苏敏女士为非执行董事的议案；
8.审议及批准关于选举董咸德先生为外部监事的议案；
9.审议及批准2013年度董事履行职务情况评价报告；
10.审议及批准2013年度监事履行职务情况评价报告；
11.审议及批准2013年度独立董事述职及相互评价报告；
12.审议及批准2013年度外部监事述职及相互评价报告；
13.审议及批准2013年度关联交易情况报告。
特别决议案：
14、审议及批准关于招商银行股份有限公司发行股份及/或购股权的一般性授权的议案；
15、审议及批准《招商银行股份有限公司章程（2014年修订）》（含股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则） |
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2014-04-29
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2014年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 0.59
年化后归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 21.79
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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关于二级资本债券发行完毕的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-04-25
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获批实施资本计量高级方法的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-31
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拟披露季报 ，2014-04-29 |
拟披露季报 |
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2014-03-29
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2013年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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归属于本行股东的基本每股收益(元) 2.30
归属于本行股东的加权平均净资产收益率(%) 23.12
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第九届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2014年3月27日-28日召开,会议审议通过了本公司2013年度报告全文及摘要、《关于聘请2014年度会计师事务所及其报酬的议案》、《2013年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-29
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第九届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-27
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关于非执行董事和独立非执行董事任职资格核准的公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-26
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第九届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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招商银行股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2014年3月25日召开,会议审议通过了《关于发行股份及/或购股权的一般性授权的议案》、《2013年度A股配股募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《招商银行2013年度关联交易情况报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-03-26
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第九届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-25
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关于非执行董事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-03-22
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关于外部监事辞任公告 |
上交所公告 |
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(600036)“招商银行”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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