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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-16
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公布深圳管理部更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，同意公司深圳管理部更名为招商银行股份有限公司深圳分行 |
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2005-11-04
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公布可转换公司债券2005年付息公告 |
上交所公告，债券兑付 |
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招商银行股份有限公司于2004年11月10日发行的可转换公司债券至2005年11月9日止满一年，根据公司《可转换公司债券发行募集说明书》有关条款规定，现将付息事项公告如下：
“招行转债”按票面金额从2004年11月10日起开始计算利息，票面年利率第一年为1.0%，即每手可转债面值1000元利息为10元(含税)。
付息债权登记日：2005年11月9日
除息日：2005年11月10日
兑息日：2005年11月16日 |
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2005-10-28
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600036、110036)“招商银行、招行转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 703,445,380 586,574,233
股东权益(不含少数股东权益) 23,556,203 20,880,950
每股净资产(元) 2.29 3.05
调整后的每股净资产(元) 2.27 3.03
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,346,374 16,599,392
每股收益(元) 0.11 0.31
净资产收益率(%) 4.61 13.67 |
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2005-10-12
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公布获准发行金融债券的公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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近日，招商银行股份有限公司接到中国人民银行和中国银行业监督管理委员会有关批复，核准公司在全国银行间债券市场发行150亿元人民币的金融债券 |
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2005-10-11
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年9月30日收盘，已有209424000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本季度转股股数为33511523股，累计转股股数为33615374股(含转增股)。尚有6290576000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的96.78%。现将股本变动情况披露如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本
比例(%)
(6月30日) (9月30日)
非流通股 7572272454 7572272454 73.48
流通股 2700103851 33511523 2733615374 26.52
总计 10272376305 33511523 10305887828 100.00 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-28 |
拟披露季报 |
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2005-09-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年9月20日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于独立董事变更的议案。
二、通过关于发行金融债券的议案。该事项尚须报相关监管机构批准 |
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2005-08-19
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于发行金融债券的议案》；
2、《关于独立董事变更的议案》 |
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2005-08-19
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 671,423,185 586,574,233
股东权益(不含少数股东权益) 22,262,398 20,880,950
每股净资产(元) 2.17 3.05
调整后每股净资产(元) 2.16 3.03
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 11,338,363 9,487,423
净利润 2,134,818 1,688,933
扣除非经常性损益后的净利润 2,104,846 1,667,764
经营活动产生的现金流量净额 4,253,018 -11,509,571
全面摊薄每股收益(元) 0.21 0.25
净资产收益率(%) 9.59 8.69 |
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2005-08-19
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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招商银行股份有限公司于2005年8月17日召开六届十五次董事会及六届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过关于独立董事变更的议案。
三、通过关于发行金融债券的议案：发行总规模不超过人民币150亿元，期限3年或5年，固定利率、按年付息、到期一次性还本的无担保商业银行金融债券。本次金融债券的发行将分期发行。
四、通过关于设立纽约分行的议案。
五、通过关于招银国际金融有限公司增资的议案：同意对招银国际金融有限公司增加拨入资本金2亿元港币。
董事会决定于2005年9月20日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-08-05
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，招商银行股份有限公司接到中华人民共和国劳动和社会保障部有关通告，公司获得企业年金基金帐户管理人资格和企业年金基金托管人资格。
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2005-07-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年7月28日以通讯表决方式召开六届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意何迪辞去独立董事职务。
二、根据公司章程和有关规定，公司董、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。现就公开征集独立董事候选人有关事项予以通知。详见2005年7月30日《上海证券报》 |
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2005-07-14
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公布获准从事短期融资券主承销业务的公告， |
上交所公告，其它 |
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根据中国人民银行有关通知，招商银行股份有限公司获准从事短期融资券主承销业务 |
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2005-07-12
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公布获准从事短期融资券承销业务的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国人民银行有关文通知，同意公司从事短期融资券承销业务 |
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2005-07-02
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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截止2005年6月30日收盘，已有647000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，其中，2005年4月1日-6月17日累计转股63779股，6月17日-6月30日累计转股8182股(公司2005年6月17日实施了每10股转增5股的分配方案)。尚有6499353000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的99.99%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(6月17日) (6月30日)
非流通股 7,572,272,454 7,572,272,454 73.71
流通股 2,700,095,669 8,182 2,700,103,851 26.29
总计 10,272,368,123 8,182 10,272,376,305 100 |
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2005-06-30
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拟披露中报，提前披露中报 ，2005-08-19 |
拟披露中报 |
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| 2005-08-20 |
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2005-06-14
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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招商银行股份有限公司将在2005年6月20日实施2004年度每10股转增5股派1.10元(含税)的利润分配及资本公积金转增股本方案，根据有关规定，“招行转债”转股价格则相应由原来的每股人民币9.34元调整为每股人民币6.23元。 “招行转股”(代码为190036)自2005年6月20日起恢复交易，转股价格为每股人民币6.23元 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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公布2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案实施公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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招商银行股份有限公司实施2004年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以截至2005年6月17日公司总股本6848245415股为基数，每10股转增5股派1.10元(含税)，扣税后每股派发现金红利0.099元。
股权登记日：2005年6月17日 除权除息日：2005年6月20日
新增可流通股上市日：2005年6月21日 现金红利发放日：2005年6月24日
实施资本公积转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2004年度每股收益为0.31元 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99，除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99，登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5登记日 ，2005-06-17 |
登记日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5转增上市日 ，2005-06-21 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-06-14
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2004年年度转增，10转增5除权日 ，2005-06-20 |
除权除息日，分配方案 |
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