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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-02-22
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对价方案：对全体股东10转增0.8589股，G分配转增股到账日 ，2006-02-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2006-02-22
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证券简称由“招商银行”变为“G招行” ，2006-02-27 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-02-22
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对价方案：对全体股东10转增0.8589股，除权日 ，2006-02-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对全体股东10转增0.8589股，G分配股权登记日 ，2006-02-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10股获6份认沽权证，权证到帐日 ，2006-02-24 |
权证到帐日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10股获6份认沽权证，G对价股权登记日 ，2006-02-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送1.73742股，G对价送股上市日 ，2006-02-27 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送1.73742股，G对价送股到账日 ，2006-02-24 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对流通股东10送1.73742股，G对价股权登记日 ，2006-02-23 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-22
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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招商银行股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股新增股份2.59632股，并获得非流通股股东无偿派发的6份存续期限为自权证上市之日起18个月的认沽权证。流通股股东本次获得的对价股份和认沽权证不须要纳税。
方案实施股权登记日：2006年2月23日
除权日：2006年2月24日
对价股份上市日：2006年2月27日，当日公司股票和转债复牌；转债同时恢复转股；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制、不纳入指数计算。
自2006年2月27日起，公司股票简称改为“G招行”，股票代码保持不变 |
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2006-02-22
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公布可转换公司债券转股价格调整特别提示公告 |
上交所公告，转股价格调整和修正 |
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招商银行股份有限公司将在2006年2月23日实施股权分置改革方案，并按照每10股转增0.8589股的比例，将资本公积转增股本。根据有关规定，“招行转债”转股价格则相应由原来的每股人民币6.23元调整为每股人民币5.74元。
“招行转股”(代码为190036)自2006年2月27日起恢复交易，转股价格为每股人民币5.74元 |
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2006-02-10
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公布公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据有关规定，招商银行股份有限公司现将“招行转债”转股的具体情况公告如下：
截止2006年1月24日，公司发行的可转换公司债券“招行转债”已有6451552000元转成公司发行的股票“招商银行”，转股股数1035561132股，占公司可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数(6848181636股)的15.12%，转股数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总数的10%以上；公司于2005年6月20日实施2004年度利润分配和资本公积金转增股本方案(派发现金红利，扣税前每股派0.110元；资本公积金每10股转增5股)，因此公司可转债累计转股数额占公司转增股本后股份总数(10272272454股)的10.08%；目前尚有48448000元“招行转债”在市场流通，占“招行转债”发行总量的0.75% |
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2006-01-23
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公布可转换公司债券的第三次提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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招商银行股份有限公司现将本次股权分置改革中有关招行转债的相关事宜公告如下：
1、公司董事会已申请自2006年1月12日起至本次股权分置改革规定程序结束之日公司股票和招行转债停牌。
2、招行转债在2006年1月23日以及1月24日可以进行转股，但不交易，但除该两日之外，在第1条所述的公司股票和招行转债停牌期间，招行转债停止转股。
3、公司股权分置改革方案实施时，公司将根据招行转债《可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
4、公司董事会提请可转债持有人注意：可转债持有人在2006年1月23日以及1月24日可以进行转股，在此期间内转股而持有的股份将获得非流通股股东支付的对价，未转股的招行转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
5、在转股价格向下修正条件触发时，公司将按《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
根据有关规定，当未转换的招行转债数量少于3000万元时，将可能停止招行转债的交易 |
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2006-01-23
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公布临时股东大会暨相关股东会议决议及表决结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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招商银行股份有限公司于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过关于资本公积金转增股本及股权分置改革方案的议案 |
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2006-01-16
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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招商银行股份有限公司于2006年1月13日获得国务院国有资产监督管理委员会有关复函，同意公司的股权分置改革方案，并提交相关股东会议表决 |
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2006-01-12
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公布召开临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，招商银行股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月16日至1月20日期间的交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-06
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股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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截止2005年12月31日，已有635905000元招商银行股份有限公司发行的“招
行转债”转成公司发行的股票“招商银行”，本季度转股股数为68455986股，累
计转股股数为102071360股(含转增股)。尚有5864095000元的“招行转债”未转
股，占招行转债发行总量的90.22%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(9月30日) (12月31日)
非流通股 7,572,272,454 7,572,272,454 72.99
流通股 2,733,615,374 68,455,986 2,802,071,360 27.01
总计 10,305,887,828 68,455,986 10,374,343,814 100.00 |
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2005-12-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-27 ，2006-02-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-30
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-12,恢复交易日：2006-02-27，连续停牌 ，2006-01-12 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-30
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股权分置改革方案沟通协商情况暨股权分置改革方案的调整公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| 自招商银行股份有限公司董事会于2005年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体披露了股权分置改革方案后，董事会协助招商局轮船股份有限公司等非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通。现经招商局轮船股份有限公司等23家非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中“派发认沽权证”对价安排现调整为：招商局轮船股份有限公司接受委托向本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东按转增前每10股无偿派发6份存续期限为18个月的认沽权证。权证的初始行权价为5.65元，初始行权比例为1:1(即1份认沽权证代表1股公司股票的卖出权利)，行权期间为权证存续期满前5个交易日。
原方案中承诺事项现调整为：招商局轮船股份有限公司、友联船厂有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、国家开发投资公司、招商局蛇口工业区有限公司、香港海通有限公司等六方(该六方所持股份为招商局集团控制)承诺，在股权分置改革方案实施之日起的第37个月至第48个月期间，当公司股票价格首次达到或超过8.48元(该限售价格相当于认沽权证初始行权价的150%，若股权分置改革方案实施的次日起至本承诺期届满前，公司发生派息、送股、公积金转增股本及其他股份变动而涉及除权、除息事项的，则该限售价格相应除权、除息)之前，该等股东所持的原非流通股份仍不进行上市交易或转让。若违反上述承诺转让股份的，
转让股份所得的资金划入公司归全体股东所有。
补充承诺：所有承担认沽责任的非流通股股东补充承诺，在本次股权分置改革完成后，将建议公司董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划，并由公司董事会按照国家相关规定实施或提交公司股东大会审议通过后实施该等长期激励计划。
请投资者仔细阅读于2005年12月30日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》。修订后的股权分置改革方案尚须提交公司2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议。
公司股票及转债将于2006年1月4日复牌，并恢复转股。
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2005-12-30
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召开临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，招商银行股份有限公司现发布召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年1月20日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月16日至1月20日期间的交易日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-12-30
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可转换公司债券的第二次提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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招商银行股份有限公司将于2006年1月20日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议公司股权分置改革方案。公司将本次股权分置改革中有关招行转债的相关事宜公告如下：
1、公司董事会将申请自公司2006年临时股东大会暨相关股东会议股权登记日(2006年1月11日)的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票和招行转债停牌。
2、若股权分置改革方案获得公司2006年临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：
(1)招行转债在公司2006年临时股东大会暨相关股东会议的决议公告之日起的两个交易日(指交易所正常交易日)可以进行转股，但不交易，但除该两日之外，在第1条所述的公司股票和招行转债停牌期间，招行转债停止转股。
(2)如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据招行转债《可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
(3)公司董事会提请可转债持有人注意：可转债持有人在公司2006年临时股东大会暨相关股东会议的决议公告之日起的两个交易日(指交易所正常交易日)可以进行转股，在此期间内转股而持有的股份将获得非流通股股东支付的对价，未转股的招行转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
(4)在转股价格向下修正条件触发时，公司将按《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
根据有关规定，当未转换的招行转债数量少于3000万元时，将可能停止招行转债的交易 |
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2005-12-30
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董事会决议及延期召开临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年12月28日以通讯表决方式召开六届二十次董事会，会议审议通过关于2005年度呆、坏帐核销的议案。
因公司股权分置改革方案尚在履行国务院国有资产监督管理委员会的审批程序，根据有关文件的规定，公司原定于2006年1月18日召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议延期至2006年1月20日下午2:00召开，网络投票时间为2006年1月16日至1月20日，每日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。
董事会征集投票委托起止时间：2006年1月12日至1月20日中午12:00。
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2005-12-28
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公布关于延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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招商银行股份有限公司于2005年12月19日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》等媒体披露了股权分置改革方案后，招商局轮船股份有限公司等非流通股股东及公司高管通过多种形式与流通股股东进行了充分地协商与沟通。非流通股股东提议拟对公司股权分置改革方案部分内容作调整，公司原定计划最晚于12月28日(含本日)披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，并计划公司股票最晚于12月29日(含本日)复牌。因股权分置改革方案的最终确定尚需履行有关报批程序，故公司不能按原定计划披露方案沟通协商情况和结果。根据有关规定，经上海证券交易所同意，公司延期披露股权分置改革方案沟通协商情况和结果，股票及转债继续停牌，在此期间暂停转股。
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2005-12-21
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关于股权分置改革网上路演及投资者沟通热线的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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招商银行股份有限公司将于2005年12月22日下午2:00-4:00就股权分置改革相关事宜进行网上路演。路演网站：全景网(http：//www.p5w.net)；同时公司设置了投资者沟通热线电话(86-755-61389988)及电子邮箱(gugai@cmbchina.com)。
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2005-12-19
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公布可转换公司债券的提示性公告 |
上交所公告，债转股 |
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根据有关规定，持有招商银行股份有限公司三分之二以上非流通股股份的股东提出了股权分置改革动议，公司董事会所委托的保荐机构已就股权分置改革方案的技术可行性和召开相关股东会议的时间安排，征求了上海证券交易所(下称：上交所)的意见。经与上交所商定，现就有关招行转债事项及股票停复牌事项公告如下：
1、公司董事会将申请公司股票和招行转债自2005年12月19日起停牌，计划于2005年12月29日复牌(股票和可转债停牌期间可转债亦停止转股)。
2、公司董事会将在2005年12月28日之前(含当日)公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，并申请公司股票和招行转债于公告后下一交易日复牌。
3、如果公司董事会未能在2005年12月28日之前(含当日)公告协商确定的改革方案，公司将刊登公告宣布取消本次临时股东大会暨相关股东会议，并申请公司股票和招行转债于公告后下一交易日复牌，或者与上交所进行协商并取得其同意后，董事会将申请延期举行本次临时股东大会暨相关股东会议，具体延期时间将视与上交所的协商结果而定。
4、公司董事会将申请自本次临时股东大会暨相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革规定程序结束之日公司股票和招行转债停牌。
5、在公司相关证券按照上述的程序复牌后至该次股东会议股权登记日(含当日)期间的公司股票和可转债的交易日，招行转债持有人可按转股的程序申请转股。
6、若股权分置改革方案获得本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则：
(1)、招行转债在本次临时股东大会暨相关股东会议通过公司股权分置改革方案的决议公告之日起的两个交易日(指交易所正常交易日)可以进行转股，但除该两日之外，在第4条所述的公司股票和招行转债停牌期间，可转债停止转股。
(2)、如果公司股权分置改革方案得以实施，公司将根据招行转债《可转换公司债券募集说明书》的发行条款及中国证监会关于可转债发行的有关规定，就公积金转增而对转股价格进行调整。公司将在改革方案实施公告中公布转股价格调整事项。
(3)、公司董事会提请可转债持有人注意：可转债持有人在本次股东大会暨相关股东会议通过公司股权分置改革方案的决议公告之日起的两个交易日(指上交所正常交易日)可以进行转股，在此期间内转股而持有的股份将获得非流通股股东支付的对价，未转股的招行转债将不能获得非流通股股东支付的对价。
(4)、在转股价格向下修正条件触发时，公司将按《可转换公司债券募集说明书》的规定执行。
根据有关规定，当未转换的招行转债数量少于人民币3000万元时，将可能停止招行转债的交易 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04 ，2006-01-04 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-12-19
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公布董事会决议公告及召开临时股东大会暨相关股东会议通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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招商银行股份有限公司于2005年12月18日召开六届十九次董事会，会议审议通过资本公积金转增股本的预案及公司董事会征集2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议投票委托的议案。
资本公积金转增股本预案：以股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的总股本为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增0.8589股。因公司发行的可转换债券(招行转债)已于2005年5月10日进入转股期，目前公司股本处于变动中，因此暂无法确定本次转增预案的总股本基数。如公司股权分置改革方案未获得相关股东会议通过，则资本公积金转增股本预案将不会付诸实施。
股权分置改革方案：参加本次股权分置改革的非流通股股东以可获得的转增股份向本方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的全体流通股股东按每10股支付1.7374股招商银行股票，以获取其持有的原非流通股股票的上市流通权。
招商局轮船股份有限公司接受委托向本次方案实施股权登记日在登记结算公司登记在册的流通股股东按转增前每10股无偿派发2份欧式认沽权证。
公司非流通股股东承诺事项：
1、禁售期限承诺
(1)、不承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起24个月内不上市交易或者转让。
(2)、承担认沽责任的非流通股股东承诺其所持有的股份自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。
2、限售价格承诺
部分承担认沽责任的非流通股股东，即招商局轮船股份有限公司、友联船厂有限公司、深圳市晏清投资发展有限公司、国家开发投资公司、香港海通有限公
司、招商局蛇口工业区有限公司等6家非流通股股东承诺在前述的36个月的禁售期限承诺届满后12个月内，当公司股票价格首次达到或超过6.64元(该限售价格相当于认沽权证初始行权价的120%，若股权分置改革方案实施的次日起至本承诺期届满前，公司发生派息、送股、公积金转增股本及其他股份变动而涉及除权、除息事项的，则该限售价格相应除权、除息)之前，该等股东所持的原非流通股份仍不进行上市交易或转让。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托的征集对象为公司截止2006年1月9日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年1月10日至1月18日中午12:00；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》)和上交所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动。
董事会决定于2006年1月18日下午2:00召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年1月12日至1月18日期间的交易日(指上海证券交易所正常交易日)，审议公司资本公积金转增股本预案及股权分置改革方案 |
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2005-12-19
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-12-19,恢复交易日：2006-01-04，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-12-19
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-01-20 |
召开股东大会 |
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| 审议公司股权分置改革方案 |
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2005-11-16
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公布深圳管理部更名公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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招商银行股份有限公司近日接到中国银行业监督管理委员会办公厅有关批复，同意公司深圳管理部更名为招商银行股份有限公司深圳分行 |
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