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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2006年5月31日以通讯表决方式召开六届二十七次董事会，会议研究决定了董事会各专门委员会成员组成及主任委员名单 |
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2006-05-25
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2006年5月23日召开六届八次监事会，会议选举史纪良为公司监事会主席 |
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2006-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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招商银行股份有限公司于2006年5月16日召开2005年度股东大会，会议对本次提案作出如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：每10股派0.80元(含税)。
二、通过公司关于发行金融债券的议案。
三、选举周光晖及刘红霞任公司独立董事；未通过选举管维立任公司独立董事的提案。
四、选举史纪良及邵瑞庆任公司外部监事。
五、通过公司关于聘请2006年度会计师事务所的议案。
六、通过提名刘永章为公司独立董事候选人的议案 |
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2006-05-08
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公布关于2005年度股东大会增加议案的通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600036、110036)“G招行、招行转债”
招商银行股份有限公司股东中国海运(集团)总公司、广州海运(集团)有限公司(合计持有公司5%以上有表决权股份)于2006年5月6日联合向董事会提交《关于提名刘永章为公司独立董事候选人的议案》。董事会按照有关规定将上述议案作为新增临时提案提交2005年度股东大会审议 |
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600036、110036)“G招行、招行转债”
单位：人民币千元
本报告期末 上年度期末
总资产 765,760,233 734,612,864
股东权益(不含少数股东权益) 32,404,713 25,997,468
每股净资产(元) 2.64 2.51
调整后的每股净资产(元) 2.63 2.50
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -12,938,950 -12,938,950
每股收益(元) 0.107 0.107
净资产收益率(%) 4.05 4.05 |
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2006-04-18
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临时股东大会决议公告
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上交所公告，其它 |
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招商银行股份有限公司于2006年4月17日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议通过
如下决议：
一、同意公司向境外投资者募集境外上市外资股(H股)，并在香港联合交易所有限公司挂
牌上市。该事项尚须报相关监管机构批准。
二、通过公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案。
六、通过关于按照中国证监会要求修改公司章程(A、H股)的议案。
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2006-04-18
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国元证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为700万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2006年4月18日。
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2006-04-12
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600036、110036)“G招行、招行转债”
单位：人民币千元
2005年 2004年
境内审计数 境外审计数 境内审计数 境外审计数
主营业务收入 28,446,146 28,737,698 22,494,817 22,762,008
净利润 3,930,383 3,748,794 3,144,087 3,276,182
总资产 733,983,030 734,612,864 586,574,233 586,714,567
股东权益(不含少数股东权益) 24,670,546 25,997,468 20,880,950 21,958,287
每股收益(全面摊薄、元) 0.38 0.36 0.46
0.48
按最新股本计算的每股收益(元) 0.32 0.31
每股净资产(元) 2.38 2.51 3.05
3.21
调整后每股净资产(元) 2.37 2.50 3.03 3.19
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.63 3.33 0.98
2.65
净资产收益率(%) 15.93 14.42 15.06
14.92
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.8元(含税) |
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2006-04-12
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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招商银行股份有限公司于近日召开六届二十四次董事会及六届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：拟以总股本为基数，每10股派0.80元(含税)。
三、通过续聘毕马威华振会计师事务所及毕马威会计师事务所分别为公司2006年度国内及国际审计机构的议案。
四、通过关于发行金融债券的议案：批准公司在未来三年内发行金融债券的余额不超过负债余额的15%。
五、通过关于收购招商基金管理有限公司股权的议案。
六、通过关于公司独立董事及监事会成员变更的议案。
七、通过聘任公司高级管理人员的议案。
八、同意公司在浙江省金华市和安徽省芜湖市设立分行。
九、同意公司在上海浦东银行卡产业园购置土地用于信用卡中心建设。
十、通过公司关于对银监会2004年度监管通报的整改情况报告的议案。
十一、通过关于取消3月16日发出的2006年第二次临时股东大会通知中列明的《关于修改公司章程的议案》的议案。
十二、通过设立纽约分行进展情况的汇报。
十三、通过2005年度呆账核销情况的汇报。
十四、通过2004-2005年核销贷款呆账责任追究执法监察汇报。
董事会决定于2006年5月16日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-12
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-16 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《关于发行金融债券的议案》；
6、《关于独立董事变更的议案》；
7、《关于监事会成员变更的议案》；
8、《关于聘请2006年度会计师事务所及其报酬的议案》。
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2006-04-10
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上海证券有限责任公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交
易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为50
0万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招
行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2006年4月10日。
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2006-04-06
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拟披露年报 ，2006-04-12 |
拟披露年报，提前披露定期报告 |
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| 2006-04-21 |
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2006-04-06
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公布2006年第二次临时股东大会增加议案的通知公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| 公布2006年第二次临时股东大会增加议案的通知公
根据中国证监会有关通知及上海证券交易所的要求，招商银行股份有限公司第一大股东招商局轮船股份有限公司于2006年4月4日向董事会提交了《关于按照中国证监会要求修改公司章程(A、H股)的议案》。董事会按照有关规定将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年第二次临时股东大会审议 |
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2006-04-04
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公布股份变动情况的公告 |
上交所公告，股本变动,债转股 |
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截止2006年3月31日，已有6453076000元招商银行股份有限公司发行的“招行转债”转成公司发行的股票“G招行”，本期转股股数为265447股，累计转股股数为1035826579股(含转增股)。尚有46924000元的“招行转债”未转股，占招行转债发行总量的0.72%。股本变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 本次变动增加 变动后 占总股本比例(%)
(2月24日) (3月31日)
有限售条件的流通股 7,573,629,579 0 7,573,629,579 61.68
无限售条件的流通股 4,705,433,834 265,447 4,705,699,281 38.32
总计 12,279,063,413 265,447 12,279,328,860 100.00 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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东方证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交
易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为50
0万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：
580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2006年3月31日。
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2006-03-28
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国元证券有限责任公司关于注销招商银行认沽权证的公告 |
上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的《关于证券公司创设招行权证有关事项的通知》，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。本公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为1000 万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证（权证交易代码：580997，权证交易简称：招行CMP1，权证行权代码：582997，
权证行权简称：ES070901）的条款完全相同 |
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2006-03-25
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公布公告 |
上交所公告，高管变动 |
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经向中国证券监督管理委员会(下称：证监会)备案，招商银行股份有限公司基金托管部更名为资产托管部。
根据证监会有关批复文件，核准夏博辉的证券投资基金行业高级管理人员任职资格，并对夏博辉担任公司资产托管部总经理、许世清不再担任公司资产托管部总经理无异议 |
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2006-03-21
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招商证券股份有限公司公布关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易代码：580997，交易简称：招行CMP1，行权代码：582997，行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2006年3月21日。
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2006-03-16
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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招商银行股份有限公司于2006年3月14日召开六届二十三次董事会及六届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于批准公司发行H股并上市的议案：其中，本次新增发行的H股总数为22亿股，占发行后总股本的比例不低于15%，并授予联席全球簿记管理人不超过上述H股总数15%的超额配售权；发行方式为香港公开发行和144A国际配售以及日本非上市公开发行(POWL)。
二、通过关于公司转为境外募集股份有限公司的议案。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
四、通过公司募集资金使用及投向计划的议案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于进行国有股减持的议案。公司本次H股发行上市时，公司相关国有股股东应按照H股融资额的一定比例进行国有股减持。
董事会决定于2006年4月17日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-03-16
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-04-17 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、 关于批准招商银行股份有限公司发行H股并上市的议案
（1）发行资格和条件
（2）发行概况
（3）发行规模
（4）定价方式
（5）发行对象
（6）发售原则
2、 关于招商银行股份有限公司转为境外募集股份有限公司的议案
3、 关于提请股东大会授权招商银行股份有限公司董事会全权处理与发行H股并上市有关事项的议案
4、 关于前次募集资金使用情况说明的议案
5、 关于招商银行股份有限公司募集资金使用及投向计划的议案
6、 关于提请股东大会同意发行H股并上市决议有效期的议案
7、 关于修改招商银行股份有限公司章程的议案
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2006-03-13
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关于注销招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，注销权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请注销招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准注销的招商银行认沽权证数量为1000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(权证交易代码：580997，权证交易简称：招行CMP1，权证行权代码：582997，权证行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次注销的招商银行认沽权证的正式生效日期为2006年3月13日。
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2006-03-08
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公布公告 |
上交所公告，其它 |
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根据中国银行业监督管理委员会有关批复文件，同意招商银行股份有限公司设立纽约分行及筹建太原分行 |
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2006-03-07
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招商证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，招商证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为2000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(权证交易代码：580997，权证交易简称：招行CMP1，权证行权代码：582997，权证行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2006年3月7日。
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2006-03-07
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上海证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，上海证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为1300万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(权证交易代码：580997，权证交易简称：招行CMP1，权证行权代码：582997，权证行权简称：ES070901)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2006年3月7日。
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2006-03-07
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华泰证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，华泰证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为3000万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的创设生效日期为2006年3月7日。
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2006-03-07
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国元证券有限责任公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，国元证券有限责任公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为23000000份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2006年3月7日。
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2006-03-07
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东方证券股份有限公司公布关于创设招商银行认沽权证的公告
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上交所公告，新创设权证 |
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依照上海证券交易所发布的有关通知，东方证券股份有限公司向上海证券交易所申请创设招商银行认沽权证并已获核准，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理相应登记手续。公司此次获准创设的招商银行认沽权证数量为500万份，该权证的条款与原招商银行认沽权证(交易简称：招行CMP1、交易代码：580997、行权代码：582997)的条款完全相同。
公司此次创设的招商银行认沽权证的上市日期为2006年3月7日。
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2006-02-23
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将于3月2日起上市交易 |
上交所公告，股权分置 |
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招商局轮船股份有限公司派发的以招商银行股份有限公司(简称“招商银行”，股权分置改革方案实施后，简称为“G招行”)为标的证券的2241336679份认沽权证将于2006年3月2日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“招行CMP1”，交易代码为“580997”，行权简称为“ES070901”，行权代码为“582997”。
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2006-02-22
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对价方案：对全体股东10转增0.8589股，G分配转增股上市日 ，2006-02-27 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2006-02-22
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对价方案：对全体股东10转增0.8589股，G分配转增股到账日 ，2006-02-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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