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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-09-20
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关于参加“宁波辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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关于股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-26
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.36
加权平均净资产收益率(%) 6.06
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年8月22日召开,会议审议并通过了《经营领导班子2014年上半年度业务工作报告》、《2014年半年度报告》及《摘要》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-26
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年8月25日召开,会议审议的全部二十一项议案(含子议案)均未获特别决议通过。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-16
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关于召开2014年第二次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-12
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关于公司控股股东承诺履行情况说明的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-19
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为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
3.1标的资产
3.2标的资产的定价依据和交易价格
3.3发行股票的种类和面值
3.4发行方式、发行对象及认购方式
3.5发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.6发行数量
3.7上市地点
3.8本次发行股份锁定期
3.9标的资产过渡期的期间损益归属
3.10公司滚存未分配利润的归属
3.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12本次发行决议有效期
4、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2014-07-17
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第七届董事会2014年第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2014年第四次临时会议于2014年7月16日召开,会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-17
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-08-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
3、审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
3.1标的资产
3.2标的资产的定价依据和交易价格
3.3发行股票的种类和面值
3.4发行方式、发行对象及认购方式
3.5发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
3.6发行数量
3.7上市地点
3.8本次发行股份锁定期
3.9标的资产过渡期的期间损益归属
3.10公司滚存未分配利润的归属
3.11相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.12本次发行决议有效期
4、审议《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
5、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》；
7、审议《关于公司本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告和资产评估报告的议案》；
8、审议《关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》；
9、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案》 |
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2014-07-17
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第七届监事会2014年第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-17
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2014年8月25日下午2：00召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年8月25日上午9：30至11：30、下午13：00至15：00,审议《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司与浙江荣盛控股集团有限公司签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》等事项。
网络投票代码：738051;投票简称：联合投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-10
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关于完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-06-27
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拟披露中报 ，2014-08-26 |
拟披露中报 |
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2014-06-26
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关于修订公司章程的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-18
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-06-04
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2014年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年6月3日召开,会议审议通过了《关于公司2014年度担保额度的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-31
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股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-19
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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关于召开2014年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2014年6月3日上午10：30召开公司2014年第一次临时股东大会,审议关于公司2014年度担保额度的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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召开2014年度第1次临时股东大会 ，2014-06-03 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于公司2014年度担保额度的议案 |
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2014-05-15
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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限制性股票授予公告 |
上交所公告，其它 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-15
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第七届监事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-05-15
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第七届董事会2014年第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第七届董事会2014年第二次临时会议于2014年5月14日召开,会议审议通过《关于公司2014年度担保额度的议案》、《关于调整限制性股票授予价格的议案》、《关于公司限制性股票激励计划授予事项的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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宁波联合集团股份有限公司实施2013年度利润分配方案为：每10股派1.60元(含税)。
股权登记日：2014年5月12日
除息日：2014年5月13日
金红利发放日：2014年5月19日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52登记日 ，2014-05-12 |
登记日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52除权日 ，2014-05-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2014-05-07
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2013年年度分红，10派1.6(含税)，税后10派1.52红利发放日 ，2014-05-19 |
红利发放日，分配方案 |
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