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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-03-26
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拟披露季报 ，2020-04-28 |
拟披露季报 |
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2020年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
10 关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案 |
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2020-03-17
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关于追加子公司水煤浆业务日常关联交易额度的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-03-17
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会计政策变更公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-03-17
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关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务、内控审计机构的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-03-17
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为子公司提供担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-03-17
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第九届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-03-17
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第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第九届董事会第四次会议于2020年3月12-13日召开，会议审议通过《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》、《公司2019年度利润分配预案》、《关于公司2020年度担保额度的议案》等事项。
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2020-03-17
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.03
加权平均净资产收益率(%) 12.72
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2020-03-17
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2019年度网上业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-03-17
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2020年4月8日13点30分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年年度报告和年度报告摘要、公司2019年度利润分配预案、关于公司2020年度担保额度的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月8日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月8日9:15-15:00。
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2020-03-17
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召开2019年度股东大会 ，2020-04-08 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司董事会2019年度工作报告
2 公司监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2020年度财务预算报告
5 公司2019年度利润分配预案
6 公司2019年年度报告和年度报告摘要
7 关于公司2020年度担保额度的议案
8 关于聘请公司2020年度财务、内控审计机构的议案
9 关于授权董事长择机出售公司交易性金融资产的议案
10 关于追加全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司与浙江逸盛石化有限公司水煤浆业务日常关联交易额度的议案 |
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2020-02-26
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关于申请延期回复《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2020-01-13
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关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2019-12-27
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关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2019-12-27
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拟披露年报 ，2020-03-17 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2020-02-22; 一次变更日期: 2020-03-17; 一次变更公告日期: 2020-02-17; |
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2019-12-19
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2019年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年12月18日召开，会议审议通过关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案、关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-12-17
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关于上海证券交易所《关于对宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的回复公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2019-12-12
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关于收到上海证券交易所《关于对宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,违规,资产(债务)重组 |
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(600051)“宁波联合”公布
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2019-12-03
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召开2019年度第2次临时股东大会 ，2019-12-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于继续推进发行股份购买资产暨关联交易事项的议案
2 关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
3 关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案
4 关于调整公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5.00 关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案
5.01 交易方案概述
5.02 本次交易标的资产定价依据和交易价格
5.03 发行股票的种类和面值
5.04 发行方式及发行对象
5.05 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
5.06 发行数量
5.07 上市地点
5.08 本次发行股份锁定期
5.09 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
5.10 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
5.11 业绩承诺补偿安排和标的资产减值补偿安排
5.12 公司滚存未分配利润安排
5.13 本次发行决议有效期
6 关于《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7 关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案
8 关于批准本次发行股份购买资产有关的审计报告、上市公司备考财务报表及其审阅报告和资产评估报告的议案
9 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
10 关于提请股东大会同意浙江荣盛控股集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案
11 关于《宁波联合集团股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易涉及房地产业务的专项自查报告》及其承诺事项的议案
12 关于本次重大资产重组摊薄即期回报及填补回报措施的议案
13 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
14 关于本次发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
15 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
16 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
17 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
18 关于提请股东大会授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜的议案
19 关于解除《宁波联合集团股份有限公司与浙江荣盛控股集团有限公司、三元控股集团有限公司之间关于发行股份购买资产的框架协议》的议案
20 关于修订《宁波联合集团股份有限公司章程》的议案
21 关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
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2019-12-03
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2019年12月18日13点30分召开2019年第二次临时股东大会，审议关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案、关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案、关于《宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年12月18日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年12月18日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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关于修订公司《章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600051_20191203_5.pdf
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2019-12-03
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关于本次重组方案调整构成重大调整的公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-12-03
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第九届董事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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宁波联合集团股份有限公司第九届董事会2019年第一次临时会议于2019年11月30日召开，会议审议通过《关于公司调整后的发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于公司签署本次交易涉及的相关协议的议案》、《关于<宁波联合集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-03/600051_20191203_2.pdf
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2019-12-03
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第九届监事会2019年第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-11-23
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-10-29
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关于吸收合并全资子公司的结果公告 |
上交所公告，其它 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-29/600051_20191029_1.pdf
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2019-10-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600051_20191024_1.pdf
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2019-10-22
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2019年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.176
加权平均净资产收益率(%) 2.29
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-22/600051_2019_3.pdf
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2019-09-26
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拟披露季报 ，2019-10-22 |
拟披露季报 |
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2019-09-24
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重大资产重组进展公告 |
上交所公告 |
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(600051)“宁波联合”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-24/600051_20190924_1.pdf
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