| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2006-04-22
|
公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2006年4月21日收到股东宁波经济技术开发区控股有限公司转来的宁波市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获得批准 |
|
|
2006-04-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,重大合同 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2006年4月21日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年末总股本为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、同意子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司在2006年继续履行与宁波丽阳化纤有限公司(下称：丽阳公司)签订的《供用热合同书》，向丽阳公司提供常年供热(蒸汽)。
四、同意公司2005年度以连带责任保证担保方式对控股子公司的担保额度为49300万元人民币、1000万美元。
五、续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构。
六、通过公司章程(2006年修订稿) |
|
|
2006-04-18
|
召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
|
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
|
根据有关文件的要求，宁波联合集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。 董事会决定于2006年4月28日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
|
|
|
2006-04-14
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-16 ，2006-05-16 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-14
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
根据有关文件的要求，宁波联合集团股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年4月28日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
|
|
2006-04-14
|
股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-18,恢复交易日：2006-05-16，连续停牌 ，2006-04-18 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-12
|
公布2005年度股东大会补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司股东宁波经济技术开发区控股有限公司于2006年4月10日向公司董事会提交了《关于修订公司章程的临时提案》，要求将《公司章程(2006修订稿)》提交于2006年4月21日召开的公司2005年年度股东大会批准 |
|
|
2006-04-12
|
公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司股权分置改革方案自2006年4月3日披露以来，公司非流通股股东通过多种形式与流通股股东进行了沟通和交流。根据协商的结果，经公司非流通股股东提议，对公司股权分置改革方案部分内容作如下调整：
原方案中的对价安排现调整为：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排，即流通A股股东每持有10股将获得非流通股股东支付3.2股的对价。
请投资者仔细阅读2006年4月12日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书全文(修订稿)》。修订后的公司股权分置改革方案尚须提交公司相关股东会议审议。
公司股票将于2006年4月13日复牌。 |
|
|
2006-04-04
|
公布股权分置改革网上路演公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司将于2006年4月6日13:00-15:00进行股权分置改革网上路演。路演网站：中国证券网(http://www.cnstock.com/) |
|
|
2006-04-03
|
召开2006年度股东大会 ，2006-04-28 |
召开股东大会 |
|
| 审议《宁波联合集团股份有限公司股权分置改革方案》。
|
|
|
2006-04-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-03
|
股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-03,恢复交易日：2006-04-13 ，2006-04-13 |
恢复交易日，停牌公告 |
|
|
|
|
2006-04-03
|
公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司董事会决定于2006年4月28日下午2:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年4月25日-28日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司全体非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的公司全体A股流通股股东进行对价安排，即流通股股东每持有10股流通股获付2.8股股份。
公司全体非流通股股东将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年4月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间为2006年4月18日至27日(非工作日除外)每日9:00-16:00；本次征集投票权由公司董事会负责征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊及网站发布公告进行投票权征集行动 |
|
|
2006-03-31
|
拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2006-03-25
|
公布子公司重大合同履行情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600051)“宁波联合”
根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)与浙江造船有限公司(下称：浙江造船公司)签订的有关《船舶进出口代理协议》，进出口公司已于2006年3月23日向中国建设银行股份有限公司宁波市分行申请为德国 CONTI 59, Container Schiffahrts-GmBH & Co. KG Nr.1开具了总额为4004万美元的预付款还款保函。该保函由浙江造船公司提供了反担保 |
|
|
2006-03-21
|
召开2005年度股东大会 ，2006-04-21 |
召开股东大会 |
|
| （1） 审议公司董事会2005年度工作报告；
（2） 审议公司监事会2005年度工作报告；
（3） 审议公司2005年度财务决算报告；
（4） 审议公司2006年度财务预算报告；
（5） 审议公司2005年度利润分配预案；
（6） 审议公司2005年年度报告和年度报告摘要；
（7） 审议关于调整独立董事津贴的议案；
（8） 审议关于热电公司与丽阳公司日常关联交易的议案；
（9） 审议关于公司2006年度担保额度的议案；
（10） 审议关于续聘公司财务审计机构的议案。
|
|
|
2006-03-21
|
公布董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于近日召开四届十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配预案：拟以2005年末总股本为基数，每10股派0.20元(含税)。
二、通过公司2005年年度报告及其摘要。
三、决定以2331万元的价格由子公司香港中佳国际发展有限公司受让香港法第国际有限公司持有的占宁波光耀热电有限公司(下称：光耀热电)28%的股权；以1665万元的价格由子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)受让宋天章持有的占光耀热电20%的股权。
四、通过关于热电公司与宁波丽阳化纤有限公司日常关联交易的议案。
五、通过关于宁波联合生物技术有限公司(公司出资2644.5万元，占75%，下称：联合生物)处置方案的议案：同意对公司将持有的联合生物的股权和公司在此前通过拍卖获得的原联合生物的土地、厂房和设备进行整体打包拍卖的处置方式和拍卖结果予以确认。联合生物的股权成交价为1万元人民币，土地、厂房、设备的成交价为1199万元人民币，合计1200万元。此次拍卖后，公司不再持有联合生物的股权。
六、原则同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司在总出资额不超过500万元人民币的额度内对相关业务合作单位进行投资。
七、通过公司2006年度担保额度的议案：2006年度公司对控股子公司的担保额度拟定为49300万元人民币、1000万美元，担保方式为连带责任保证担保。
八、通过续聘北京天华会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
董事会决定于2006年4月21日上午召开2005年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
|
|
2006-03-21
|
公布2006年日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
|
| (600051)“宁波联合”
根据宁波联合集团股份有限公司子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司(下称：热电公司)与宁波丽阳化纤有限公司(下称：丽阳公司)签订的《供用热合同书》约定，热电公司从2006年3月起向丽阳公司提供常年供热(蒸汽)，按年用汽量25万吨、热(蒸汽)价格每吨147元计算，年交易金额将超过3000万元。
上述交易构成关联交易 |
|
|
2006-03-21
|
2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
| (600051)“宁波联合”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
(调整后)
总资产 3,839,886,568.38 2,500,439,309.19
股东权益(不含少数股东权益) 781,740,481.39 831,591,191.42
每股净资产 2.59 2.75
调整后的每股净资产 2.53 2.72
2005年 2004年
(调整后)
主营业务收入 3,128,951,992.79 4,229,615,008.31
净利润 42,828,881.33 29,629,814.20
每股收益 0.14 0.10
净资产收益率(%) 5.48 3.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55 0.10
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派0.20元(含税) |
|
|
2006-03-10
|
公布子公司重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)于2006年3月3日又与浙江造船有限公司(下称：造船公司)签订了另一艘集装箱船的《船舶进出口代理协议》。
造船公司与德国 CONTI 59, Container Schiffahrts-GmBH & Co.KG Nr.1(下称：德国公司)签订了一份《集装箱船建造合同》，造船公司为德国公司建造一艘集装箱船，总标的额为5720万美元。根据协议，进出口公司在该项业务中可获代理费为77.22万美元。
上述《船舶进出口代理协议》须经德国公司确认后才生效 |
|
|
2006-03-02
|
公布子公司重大合同履行情况的公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2006年2月28日收到子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)的《关于船舶代理业务进展情况的报告》，根据进出口公司与浙江造船有限公司(下称：浙江造船公司)签订的《船舶进出口代理协议》，进出口公司已于2005年12月28日向中国银行宁波市分行申请为德国CONTI 60, Container Schiffahrts-GmBH & Co.KG Nr.1开具了总额为4004万美元的预付款保函。此保函由浙江造船公司提供了担保 |
|
|
2006-02-28
|
公布重大合同公告 |
上交所公告，重大合同 |
|
|
宁波联合集团股份有限公司于2006年2月24日收到子公司宁波联合集团进出口股份有限公司(下称：进出口公司)《关于合同备案的报告》，称进出口公司于上一日收到其与浙江造船有限公司(下称：浙江造船公司)签订的《船舶进出口代理协议》及其相关附件，浙江造船公司与德国CONTI 60, Container Schiffahrts-GmBH & Co.KG Nr.1(下称：德国公司)签订了一份4250箱集装箱船建造合同，浙江造船公司为德国公司建造一艘集装箱船，同时，担任出口代理的外贸公司加入该合同。此后，浙江造船公司选择进出口公司作为出口代理商加入该合同，与进出口公司签订了一份《船舶进出口代理协议》。
根据该代理协议的约定，4250箱集装箱船建造合同载明的总标的额为5720万美元；进出口公司在该项业务中可获得由浙江造船公司支付的代理费77.22万美元。
|
|
|
2006-01-14
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2006年元月13日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过调整公司独立董事的议案等事项 |
|
|
2005-12-30
|
拟披露年报 ，2006-03-21 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2005-12-10
|
公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年12月8-9日召开四届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司更正后经审计的2004年度财务报表及相关附注。
二、通过关于调整公司独立董事的议案。
董事会决定于2006年1月13日上午召开2006年第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
|
|
2005-12-10
|
召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-01-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| (1)审议关于徐子健先生辞去独立董事职务的议案；
(2)审议关于选举公司独立董事的议案；
(3)审议关于制订公司长期投资审批暂行规定的议案；
(4)审议关于制订公司关联交易制度的议案 |
|
|
2005-11-30
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司于2005年11月29日召开2005年第三次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
|
|
2005-11-16
|
公布重大事项公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司董事会于2005年11月14日收到独立董事徐子健的来函，因其身体状况原因请求辞去公司独立董事一职。
由于徐子健的辞职将会导致公司董事会中独立董事所占的比例低于中国证监会有关规定的最低要求，因此徐子健的辞职报告将在下任独立董事填补其缺额后生效 |
|
|
2005-11-04
|
公布股权转让交易实施情况公告 |
上交所公告，股权转让,关联交易 |
|
| (600051)“宁波联合”
宁波联合集团股份有限公司已在临时报告和定期报告中多次披露了将所持有的宁波医药股份有限公司、宁波四明大药房有限责任公司、宁波亚太生物技术有限公司等三家公司的股权转让给上海市医药股份有限公司及其所指定的企业的事项。现根据有关规定，将该项交易实施进展情况公告如下：
公司与上海市医药股份有限公司于2005年11月2日签订了《关于结清股权转让余款的协议书》，并在同日与上海市医药股份有限公司完成了对股权转让余款和期间损益款的结清手续。至此，公司已全额收回了本次股权转让交易的转让款计149610000.00元，与上海市医药股份有限公司结清了与本次股权转让交易相关的期间损益款；同时，本次股权转让交易所涉及的相关股权也已全部过户完毕 |
|
|
2005-10-28
|
公布关于重大会计差错更正追溯调整事项的提示性公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
|
| (600051)“宁波联合”
根据中国证监会相关规定，宁波联合集团股份有限公司对重大会计差错调整的情况和影响予以说明。详见2005年10月28日《上海证券报》 |
|
|
2005-10-28
|
召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 审议关于修改公司章程的议案； |
|
| | | |
