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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2016-04-28
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召开2015年度股东大会 ，2016-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配方案
5公司2015年年度报告及其摘要
6关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
8.00关于公开发行公司债券方案的议案
8.01发行规模
8.02发行方式
8.03票面金额及发行价格
8.04发行对象及向公司股东配售的安排
8.05债券期限
8.06债券利率及确定方式
8.07赎回或回售条款
8.08还本付息方式
8.09募集资金用途
8.10偿债保障措施
8.11担保事项
8.12上市场所
8.13承销方式
8.14本次发行决议的有效期
9关于公开发行公司债券预案的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案
11关于增补高焱女士为公司监事的议案 |
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2016-04-20
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关于收到上海证券交易所问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-20/600054_20160420_1.pdf
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2016-04-16
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关于监事接受调查的公告 |
上交所公告，违规 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600054_20160416_1.pdf
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2016-04-16
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关于监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-16/600054_20160416_2.pdf
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2016-04-15
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关于董事会决议公告的补充公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-15/600054_20160415_1.pdf
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2016-04-14
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关于董事会审议高送转议案的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-14
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关于预计2016年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600054_20160414_4.pdf
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2016-04-14
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第六届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-14
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-04-14
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2015年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 11.76
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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第六届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2016年4月12日召开,会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及其摘要、关于预计2016年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-04-14
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2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-04-14/600054_20160414_3.pdf
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2016-03-31
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拟披露季报 ，2016-04-28 |
拟披露季报 |
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2016-02-25
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2016年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月24日召开,会议审议通过关于增补章德辉先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-02-25
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第六届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年2月24日召开,会议审议通过关于选举章德辉先生为公司副董事长的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-01-29/600054_20160129_3.pdf
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2016-01-29
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关于向控股子公司提供借款的公告 |
上交所公告，借款 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-29
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关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2016年2月24日9点30分召开2016年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于增补章德辉先生为公司董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2016年1月28日召开,会议审议通过关于投资成立徽商故里文化发展集团有限公司的议案、关于向控股子公司提供借款的议案、关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-29
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关于投资建设黄山西海山庄A区升级改造项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-01-29
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召开2016年度第1次临时股东大会 ，2016-02-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于增补章德辉先生为公司董事的议案 |
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2016-01-20
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第六届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2016年1月19日召开,会议审议通过“关于黄林沐先生辞去公司董事长、董事职务的议案”、关于选举叶正军先生为公司董事长的议案、关于聘任章德辉先生为公司总裁的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-01-20
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关于董事长辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-12-25
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拟披露年报 ，2016-04-14 |
拟披露年报 |
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2015-12-08
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关于签订战略合作框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2015-11-11
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关于变更短期融资券募集资金用途的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-11/600054_20151111_1.pdf
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2015-11-05
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-11-05/600054_20151105_1.pdf
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2015-10-29
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第六届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600054_20151029_2.pdf
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2015-10-29
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关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600054_20151029_4.pdf
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2015-10-29
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2015年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.6057
加权平均净资产收益率(%) 11.25
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600054_2015_3.pdf
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2015-10-29
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第六届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司六届董事会第十一次会议于10月28日召开,会议审议通过公司2015年第三季度报告、关于使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2015-10-29/600054_20151029_1.pdf
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