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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-08-25
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第六届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2017年8月23日召开,会议审议通过公司2017年半年度报告及其摘要、公司2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于预计2017年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于预计2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-25/600054_20170825_7.pdf
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2017-08-25
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2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-25
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2502
加权平均净资产收益率(%) 4.58
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-25
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-25
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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2017-08-16
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第六届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2017-08-16
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第六届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于2017年8月15日召开,会议审议通过关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-16
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关于协议出让全资子公司100%股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,股权转让,股东名单 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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2017-08-12
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关于公司主体长期信用等级评级的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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2017-07-13
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的实施公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-25 |
拟披露中报 |
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2017-06-24
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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2017-06-20
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.19元(含税);B股每股现金红利0.027657美元(含税)。
A股：
股权登记日：2017/6/23
除息日：2017/6/26
现金红利发放日：2017/6/26
B股：
股权登记日：2017/6/28
最后交易日：2017/6/23
除息日：2017/6/26
现金红利发放日：2017/7/10
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2017-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2017-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-06-20
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2016年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2017-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-05-27
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月26日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-05-05
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2017年5月26日9点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配方案、公司2016年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-05
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告
4 公司2016年度利润分配方案
5 公司2016年年度报告及其摘要
6 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的议案
7 关于《公司高级管理人员年度绩效考核办法》的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
9 关于《公司累积投票制实施细则》的议案
10 关于增补裴斌先生为公司董事的议案 |
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2017-04-28
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第六届董事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过公司2017年第一季度报告、关于增补裴斌先生为公司董事的议案、关于聘请熊晓鸽先生为公司发展战略顾问的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0625
加权平均净资产收益率(%) 1.13
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公告全文参考链接：
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2017-04-14
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-14
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第六届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2017年4月12日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于续签关联交易协议的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600054_20170414_6.pdf
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2017-04-14
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2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-14
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第六届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600054_20170414_7.pdf
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2017-04-14
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.47
加权平均净资产收益率(%) 9.87
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-14
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关于募集资金投资项目建设延期的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-14/600054_20170414_3.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-28 |
拟披露季报 |
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2017-02-14
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股改限售股上市流通公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司本次股改限售股上市流通数量为296,595,000股;上市流通日为2017年2月17日。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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