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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-07-02
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第七届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600054_20190702_2.pdf
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2019-07-02
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2019年7月1日召开，会议审议通过关于签署《合格收购框架协议》的议案、关于对全资子公司花山谜窟公司增资的议案、关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-07-02/600054_20190702_1.pdf
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2019-07-02
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关于与黄山赛富基金签署《合格收购框架协议》的公告 |
上交所公告，重大合同 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-07-02
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关于对全资子公司花山谜窟公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-19
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2018年年度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000登记日 ，2019-06-25 |
登记日，分配方案 |
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2019-06-19
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2018年年度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000除权日 ，2019-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-06-19
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2018年年度分红，10派1.320000000(含税)，税后10派1.320000红利发放日 ，2019-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-06-19
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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黄山旅游发展股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.132元（含税），B股每股现金红利0.019134美元（含税）。
A股股权登记日：2019/6/25
B股股权登记日：2019/6/28
B股最后交易日：2019/6/25
除息日：2019/6/26
A股现金红利发放日：2019/6/26
B股现金红利发放日：2019/7/10
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2019-06-12
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关于会计师事务所更名的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接:
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2019-05-18
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司2018年年度股东大会于2019年5月17日召开，会议审议通过公司2018年年度报告及其摘要、公司2018年度利润分配预案、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0323
加权平均净资产收益率(%) 0.57
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-20
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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黄山旅游发展股份有限公司董事会决定于2019年5月17日9点00分召开2018年年度股东大会，审议公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案、公司2018年度利润分配预案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年5月17日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案
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2019-04-20
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召开2018年度股东大会 ，2019-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年年度报告及其摘要
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案 |
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2019-04-13
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第七届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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2019-04-13
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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2018年年度主要财务指标 |
上交所公告 |
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基本每股收益(元) 0.78
加权平均净资产收益率(%) 14.05
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-04-13
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2019年4月11日召开，会议审议通过公司2018年度利润分配预案、公司2018年年度报告及其摘要、关于续聘会计师事务所及支付相关报酬的预案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-04-13
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_16.pdf
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2019-04-13
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关于预计2019年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-13/600054_20190413_15.pdf
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2019-04-09
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关于董事长兼总裁辞去总裁职务并聘任总裁的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-09
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第七届董事会第十四次(临时)会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十四次（临时）会议于2019年4月8日召开，会议审议通过关于章德辉先生辞去兼任总裁职务的议案、关于聘任陶平先生为公司总裁的议案。
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公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-15
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2019年3月13日召开，会议审议通过关于公司组织架构调整的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-13
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关于境内上市外资股(B股)股份回购实施结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-23
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第七届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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黄山旅游发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2019年1月22日召开，会议审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600054_20190123_1.pdf
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2019-01-23
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-23/600054_20190123_2.pdf
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2019-01-05
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关于关联交易进展的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600054_20190105_1.pdf
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2019-01-03
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关于使用自有资金购买理财产品情况的公告 |
上交所公告 |
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(600054)“黄山旅游”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-03/600054_20190103_3.pdf
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