| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-01
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-19 |
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2004-06-22
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总经理由“徐思伟”变为“冯贵权” |
总经理变更，基本资料变动 |
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2004-06-11
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-14
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-09-24
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公司名称由五矿龙腾科技股份有限公司（MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY CO., LTD）变为五矿发展股份有限公司（MINMETALS DEVELOPMENT CO., LTD |
公司概况变动-公司名称 |
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2004-06-18
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-10-20
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2004年中期转增，10转增5登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-21
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2004年中期转增，10转增5除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-22
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2004年中期转增，10转增5上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2005-02-02
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年2月1日以通讯方式召开三届十二次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、通过苗耕书辞去公司董事职务的议案；并同意其辞去公司董事长职务，
暂由公司副董事长张元荣代行公司董事长职权。
二、通过关于推荐周中枢为公司董事候选人的预案。
董事会决定于2005年3月7日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2005-01-20
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公布大鹏证券股权转让有关事项的提示性公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司三届九次董事会审议通过了公司向厦门国际信托投资
有限公司(下称：厦门信托)转让公司持有的大鹏证券有限公司(下称：大鹏证券)
4.4%股权的有关事项。公司以原始出资额8280万元人民币向厦门信托转让公司持
有的4.4%股权，上述股权转让实施后，公司将不再持有大鹏证券任何股权。
2004年9月，厦门信托按《股权转让合同》的约定向公司支付了股权转让款4
000万元人民币。根据合同约定，厦门信托应于2004年12月10日前支付剩余的428
0万元人民币，但至今公司仍未收到上述剩余股权转让款。
上述股权转让事项目前仍在主管部门的审批过程中。
鉴于目前中国证监会已宣布由长江证券对大鹏证券的经纪业务进行托管，大
鹏证券可能存在进入清算程序的风险。
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2003-06-13
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2003.06.13是五矿发展(600058)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10转增3 |
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,688,804,090.84 21,287,717,616.64
股东权益（不含少数股东权益） 2,624,672,749.62 2,215,246,063.59
每股净资产 4.7607 4.0181
调整后的每股净资产 4.7308 4.0016
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 1,953,426,535.23
每股收益 0.1832 0.8222
净资产收益率（%） 3.8480 17.2697
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2004-12-03
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召开2004年度第二次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第十次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2004年12月3日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
(一)《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
《公司章程》修正案详见本通知附件。
(二)《关于受让中国五矿集团公司京外四家子公司产权的议案》
上述事项为关联交易,关联方股东在股东大会上将放弃投票表决权。(具体事项详见本公司关联交易公告临2004-022)
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2004年11月24日
1、截止2004年11月24日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2004年11月25日-11月26日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2004年10月30日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2004年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件：《公司章程》修正案
一、《公司章程》第一章第六条：
原内容为：
第六条 公司注册资本为人民币551,315,323元。
修改后内容为：
第六条 公司注册资本为人民币826,972,985元。
二、《公司章程》其它条款维持不变 |
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2004-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2004年10月28日召开三届十次董事会及三届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过修改公司章程有关条款的预案。
三、通过关于受让中国五矿集团公司京外四家子公司产权的预案。
董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项。
五矿发展股份有限公司拟与第一大股东中国五矿集团公司(持有公司71.70%
的股权，下称：五矿集团)签订产权转让协议，由公司及公司控股子公司五矿钢
铁有限责任公司(公司直接和间接合计持有其100%的股权，下称：五矿钢铁)和五
矿贸易有限责任公司(公司直接和间接合计持有其100%的股权，下称：五矿贸易)
受让五矿集团所属的四家京外公司产权。上述受让产权包括：中国五金矿产进出
口上海浦东公司100%的产权，由公司受让10%，五矿钢铁受让90%；中国五金矿产
进出口深圳公司100%的产权，由公司受让10%，五矿钢铁受让90%；中国五矿海南
贸易开发公司100%的产权，由公司受让10%，五矿钢铁受让90%；新疆阿拉山口五
矿贸易有限责任公司90%的股权，由五矿贸易受让。转让价格合计为6839.30万元
，其中公司应支付530.74万元，五矿钢铁应支付4776.66万元，五矿贸易应支付1
531.90万元。
上述交易构成关联交易，尚需由五矿集团报国务院国有资产监督管理委员会
审核批准。
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2004-09-29
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2004年9月28日召开2004年度第一次临时股东大会
，会议审议通过公司2004年半年度资本公积金转增股本的方案：以2004年半年度
公司总股本551315323股为基数，每10股转增5股。
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2004-10-30
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拟披露季报，延期披露季报 |
拟披露季报 |
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| 2004-10-25 |
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2004-09-28
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召开2004年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第九次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2004年9月28日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
审议《公司2004年半年度资本公积金转增股本的议案》
(具体事项详见本公司第三届董事会第九次会议决议公告临2004-013)
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2004年9月21日
1、截止2004年9月21日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2004年9月23日-9月24日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿发展股份有限公司
董 事 会
2004年8月28日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2004年度第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
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2004-08-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2004年8月26日召开三届九次董事会及三届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度提取资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2004年中期资本公积金转增股本预案：拟以2004年半年度总股
本551315323股为基数，每10股转增5股。
三、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
四、通过关于转让公司持有的大鹏证券有限责任公司(下称：大鹏证券)股权
的有关议案：公司以原始出资额8280万元人民币向厦门国际信托投资有限责任公
司转让公司持有的大鹏证券4.4%股权(6600万股)。双方已就此次股权转让协议文
件的内容达成一致意见。
董事会决定于2004年9月28日上午召开2004年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2004-04-29
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第六次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2004年4月29日上午9：00时；
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《公司2003年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度业务工作报告》；
4、审议《公司2003年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年年度利润分配方案的议案》；
6、审议《公司2003年度经常性关联交易实施情况的专项报告》；
涉及上述事项的本公司关联方股东承诺放弃对上述事项的投票表决权。
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
8、审议《关于更换公司监事的议案》。
本公司监事钟建国先生因工作变动原因提出辞去公司监事职务的申请,本公司控股股东-中国五矿集团公司已提名于敏女士为公司监事候选人(于敏女士个人简历见本公告附件)；
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2004年4月19日
1、截止2004年4月19日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2004年4月22日-4月23日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2004年3月24日
附件：监事候选人简历
于敏,女,48岁,硕士研究生,高级会计师,毕业于中央财经大学会计专业。曾任中央财经大学会计系教师,中国五矿集团公司财务部副总经理、总经理,香港企荣财务公司董事总经理,中国五矿集团公司审计部副总经理。现任中国五矿集团公司审计部副总经理 (主持工作)。
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2004-03-24
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,高管变动,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2004年3月22日召开三届六次董事会及三届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2003年度经常性关联交易实施情况的专项报告。
三、通过公司2003年度对外担保情况的专项报告。
四、通过公司2003年度会计差错更正的专项报告。
五、通过公司2003年年度利润分配预案：拟按总股本551315323股为基
数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
六、通过公司2003年年度报告及其摘要。
七、通过公司2004年度银行信贷及资金使用计划的议案。
八、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务
审计工作议案。
九、通过公司控股子公司收购贵州清镇铁合金有限公司(下称：清镇公
司)部分资产的议案：五矿贵州铁合金有限责任公司(下称：贵州铁合金公司)
为公司之控股子公司，注册资本为6490.78万元，公司持有其60%的股份，清
镇公司持有其40%的股份。五矿贸易有限责任公司为公司全资子公司，该公司
拟以1467.16万元收购清镇公司所持有的贵州铁合金公司40%的股权，贵州铁
合金公司拟以332.84万元收购该公司所占用的清镇公司所有的与该公司生产
经营相关的土地使用权。此次收购资产总额为1800万元。
十、通过更换公司监事的有关预案。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有
关事项 |
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2004-03-24
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2003年末 2002年末
(调整后)
总资产 21,287.72 10,174.97
股东权益(不含少数股东权益) 2,215.25 1,918.51
每股净资产(元) 4.0181 4.5239
调整后每股净资产(元) 4.0016 4.4851
2003年 2002年
(调整后)
主营业务收入 52,122.74 28,333.29
净利润 306.84 190.92
每股收益(元) 0.5566 0.4502
净资产收益率(%,摊薄) 13.8512 9.9514
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -8.1827 3.0489
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-12-06
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿发展股份有限公司于2003年12月5日召开2003年度第五次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过更换及增补公司监事的议案 |
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2004-03-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-25
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选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿发展股份有限公司于2003年11月21日召开一届二次职工代表大会，会议审
议通过增补选举周丽玉为公司第三届监事会职工监事 |
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2003-04-25
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2003年4月25日上午900时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《公司2002年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2002年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2002年年度业务工作报告》；
4、审议《公司2002年年度财务决算报告》；
5、审议《公司2002年年度利润分配方案的预案》；
6、审议《公司2002年度资本公积金转增股本的预案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年4月18日
1、截止2003年4月18日下午300交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东 授权委托书式样附后 。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年4月21日-4月22日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年3月22日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2002年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签名 ：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人 签名 ：受托人身份证号码：
受托日期：
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2003-03-22
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(600058)“龙腾科技”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 950740.90 530458.71 79.23
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 190323.53 184320.29 3.26
主营业务收入(万元) 2833329.45 1957298.98 44.76
净利润(万元) 17829.92 15479.60 15.18
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 18126.32 15192.16 19.31
每股收益(元) 0.4204 0.3650 15.18
每股净资产(元) 4.4878 4.3463 3.26
调整后的每股净资产(元) 4.4491 4.3007 3.45
净资产收益率(%) 9.3682 8.3982 11.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 9.3696 8.2423 13.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 4.5870 0.1021 4392.65
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股转增3股派3元(含税)。
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2003-03-22
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(600058)“龙腾科技”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年3月20日召开二届十八次董事会及二届
十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于计提资产减值准备的专项报告。
二、关于公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股的预案：每10股转增
3股派3元(含税)。
三、公司2002年年度报告及报告摘要。
四、关于公司2003年度银行信贷及资金使用计划的议案。
五、关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作的预
案。
董事会决定于2003年4月25日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-02-15
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(600058)“龙腾科技”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年2月14日召开二届十七次董事会，会议审
议通过如下决议：
一、同意张元荣申请辞去公司总经理职务。
二、聘任徐思伟为公司总经理。
三、聘任许强为公司副总经理。
四、通过关于公司向五矿石油器材公司2000万美元信用证免保开证额度提供
担保延期半年的议案：同意为子公司中国五矿石油器材贸易有限公司(持股50)
向上海浦东发展银行北京黄寺支行申请贰仟万美元的信用证免保开证额度提供信
用担保延期6个月，期限为2003年2月至2003年8月 |
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2003-02-11
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2003年2月11日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座第十会议室。
二、大会议程：
1、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》,《公司章程》(修正案)详见附件；
2、审议《关于调整公司董事会人员结构的有关议案》；
3、审议《关于同意黄天文先生等10名董事申请辞去公司董事职务的议案》；
4、审议《关于同意独立董事刘鸿儒先生申请辞去公司独立董事职务的议案》；
5、审议《关于提名张新民先生担任公司独立董事职务的议案》张新民先生简历见附后说明(该议案将采用累计投票制规则进行选举表决)；
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2003-02-12
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(600058)“龙腾科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年2月11日召开2003年度第一次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
二、通过关于调整公司董事会人员结构的有关议案。
三、通过关于同意黄天文等10名董事申请辞去公司董事职务的议案。
四、通过关于同意独立董事刘鸿儒申请辞去公司独立董事职务的议案。
五、通过关于选举张新民担任公司独立董事职务的议案。
六、通过关于选举沈翎、宗庆生担任公司董事职务的议案 |
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