| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2003-06-30
|
召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司《关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案》；
2、会议时间：2003年6月30日上午9?00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举有关事项的议案》
该议案将采用累积投票制规则进行选举表决
2、审议《关于公司监事会换届选举有关事项的议案》
董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历见附件
3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
《公司章程》修正案见附件
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年6月20日
1、截止2003年6月20日下午3?00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东 授权委托书式样附后 。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年6月23日-6月24日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年5月29日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签名 ：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人 签名 ：受托人身份证号码：
受托日期：
五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会通知附件
一、董事候选人简历
1 苗耕书先生：男,61岁,大学文化,高级经济师,毕业于河北财经学院对外经济贸易系。1968年8月-1990年5月在上海市五金矿产进出口公司工作,任业务员、科长、副经理、经理；1990年5月-1997年9月在上海市对外经济贸易委员会工作,任副主任、副书记；1997年9月至今任中国五金矿产进出口总公司总裁、党组书记；五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会董事长、五矿有色金属股份有限公司董事长。
2 宋玉芳先生：47岁,大学文化,高级国际商务师,曾任五矿总公司副处长,新加坡明达资源总经理,香港企荣财务公司副总经理,香港企荣贸易公司总经理,中国五矿香港控股公司总经理。现任五矿总公司副总裁、本公司第二届董事会董事。
3 张元荣先生：48岁,大学文化,高级国际商务师。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理；本公司副总经理、常务副总经理、总经理；中国石材株式会社董事长。现任五矿总公司副总裁、本公司第二届董事会副董事长。
4 刘立军先生：男,39岁,硕士研究生,高级国际商务师。1983年-1985年在河北省承德钢铁厂任技术员,1985年-1988年在中国科学院研究生院和化工冶金研究所攻读硕士研究生并获得硕士学位。曾任五矿总公司北欧五矿公司副总经理、总经理、英国五矿公司总经理。现任五矿总公司企划部总经理、本公司第二届董事会董事。
5 沈翎女士：女,41岁,大学文化,高级会计师。毕业于安徽财贸学院计划统计专业。曾任北京商学院会计系教师,五矿集团财务公司副总经理,五矿总公司财务部副总经理,五矿总公司财务总部副总经理 主持工作 。现任五矿总公司财务总部总经理、本公司第二届董事会董事。
6 宗庆生先生：男,43岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于南京大学中文专业。曾任外经贸部人事司机构编制处副处长、处长,人事司劳资处处长；五矿总公司总裁办主任、五矿总公司投资公司总经理。现任五矿总公司投资管理部总经理、本公司第二届董事会董事。
二、独立董事候选人简历
1 高尚全先生：男,73岁,大学文化。历任国家机械委处长 1979年-1982年 、国家体改委副局长、局长 1982年-1985年 、国家体改委副主任 1985年-1993年 、中国体制改革研究会副会长、会长 1993年至今 、联合国发展政策委员会委员 1995年至今 。兼职：北京大学教授、博士生导师,浙江大学管理学院院长、教授。宝山钢铁股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。
2 张新民先生：男,40岁,经济学硕士、管理学博士,1997年获英国特许公认会计师资格,教授；曾任对外经济贸易大学国际工商管理学院副院长,1999年12月起任院长。兼职：中国对外经济贸易会计学会常务理事,中国会计学会理事。珠海中富实业股份公司独立董事、格力电器股份有限公司独立董事、光彩建设股份有限公司独立董事、本公司第二届董事会独立董事。
3 周放生先生：男,54岁,副研究员,硕士生导师。曾任国家国有资产管理局企业集团处副处长、处长,国有资产研究所副所长,国家经贸委企业脱困办公室副主任,现任职于财政部财政科学研究所。现任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。
三、监事候选人简历
1 于元萍女士：女,58岁,大专文化,高级政工师。曾任五矿总公司人事处科长,纪检办公室副主任,监察处副处长,纪律检查委员会副书记,日本五金矿产株式会社驻京代表处首席代表。现任五矿总公司工会主席、本公司第二届监事会主席。
2 王奇先生：男,37岁,大学文化,高级政工师,曾任对外贸易经济合作部主任科员,五矿总公司纪检监察部科长、五矿总公司纪检监察保卫部副总经理 主持工作 。现任五矿总公司纪检监察保卫部总经理、本公司第二届监事会监事。
3 钟建国先生：男,46岁,经济学硕士,高级会计师,曾任北京商学院外贸会计教研室主任,曾任美国矿产金属有限公司财务部主管、五矿总公司财务部副总经理。现任五矿总公司审计部总经理、本公司第二届监事会监事。
4 肖风女士：女,41岁,国际经济法硕士研究生,高级国际商务师。曾任五矿总公司企管部副总经理、海外部副总经理,现任五矿总公司法律事务部总经理。
四、五矿龙腾科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国五金矿产进出口总公司,现就提名高尚全先生、张新民先生、周放生先生为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与五矿龙腾科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已同意出任五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合五矿龙腾科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在五矿龙腾科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有五矿龙腾科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是五矿龙腾科技股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有五矿龙腾科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在五矿龙腾科技股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列的情形；
5、被提名人不是五矿龙腾科技股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国五金矿产进出口总公司
二00三年五月二十八日
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高尚全,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高尚全
二00三年五月二十八日于北京
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张新民,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张新民
二00三年五月二十八日于北京
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周放生,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周放生
二00三年五月二十八日于北京
五、《公司章程》修正案
一、《公司章程》第一章第六条：
原内容为：
第六条公司注册资本为人民币42,408.87万元。
修改后内容为：
第六条公司注册资本为人民币551,315,323元。
二、《公司章程》第五章第二节第九十八条：
原内容为：
第九十八条公司设2名独立董事。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
修改后内容为：
第九十八条公司设3名独立董事。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
三、《公司章程》第七章第二节第一百六十五条
原内容为：
第一百六十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名,由监事会选举产生。
修改后内容为：
第一百六十五条公司设监事会。监事会由六名监事组成,设监事会主席一名,由监事会选举产生。
四、《公司章程》其它条款维持不变。
|
|
|
2003-08-01
|
召开2003年度第三次临时股东大会，上午9时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、 召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2003年8月1日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、 审议《关于设立公司董事会4个专业委员会的有关议案》
根据本公司第三届董事会第一次会议通过的有关预案,公司董事会拟设立战略、审计、提名和薪酬4个专业委员会。
2、审议《关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案》
公司第三届董事会第一次会议通过了有关预案,拟修改变更公司名称为＂五矿发展股份有限公司＂,拟变更股票简称为＂五矿发展＂。
3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
(《公司章程》修正案见附件)
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年7月21日
1、截止2003年7月21日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年7月22日-7月23日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年7月1日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件：《公司章程》修正案
《公司章程》第一章第四条：
原内容：＂公司注册名称：
中文名称：五矿龙腾科技股份有限公司
英文名称：MINMETALS TOWNLORD TECHNOLOGY
CO.LTD＂
修改为：＂ 公司注册名称：
中文全称：五矿发展股份有限公司
英文全称：MINMETALS DEVELOPMENT CO.LTD＂；
公司英文简称＂MINLIST＂维持原文不变。《公司章程》其它条款维持不变。
|
|
|
2003-07-01
|
(600058)“龙腾科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
|
|
五矿龙腾科技股份有限公司于2003年6月30日召开2003年度第二次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程有关条款的议案。
二、通过关于公司董、监事会换届选举有关事项的议案。
(600058)“龙腾科技”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告
五矿龙腾科技股份有限公司于2003年6月30日召开三届一次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、选举苗耕书为公司第三届董事会董事长。
二、聘任徐思伟为公司总经理。
三、聘任高勇为公司董事会秘书，聘任崔青莲为公司董事会证券事务代表。
四、通过修改公司名称和公司股票简称的有关预案：公司注册名称拟变更为
五矿发展股份有限公司(暂定名)，公司股票简称拟变更为五矿发展。
五、通过关于修改公司章程有关条款的预案。
六、通过合资组建五矿贵州铁合金有限责任公司的议案：2003年6月26日，公
司与贵州清镇铁合金有限公司经友好协商，签署了《关于设立五矿贵州铁合金有
限责任公司出资协议书》。五矿贵州铁合金有限责任公司注册资本为6490.78万元，
公司以自有资金投入现金3894.47万元，占60%股份，为该公司控股股东；该合资公
司合资期限为20年。
七、选举于元萍为公司第三届监事会主席。
董事会决定于2003年8月1日上午召开2003年度第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
|
|
|
2004-04-30
|
拟披露季报 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2004-08-28
|
拟披露中报 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2004-07-14
|
[20042预增](600058) 五矿发展：2004年半年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年半年度业绩预增公告
根据五矿发展股份有限公司对2004年上半年度业绩的初步测算，公司2004年上半
年度实现净利润预计比2003年同期增长100%以上(2003年半年度实现净利润
123643802.08元)，具体数据将在2004年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资
者注意投资风险。
|
|
|
2004-08-28
|
2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,374,335,193.08 21,287,717,616.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,524,508,040.31 2,215,246,063.59
每股净资产 4.5791 4.0181
调整后的每股净资产 4.5535 4.0016
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 32,423,701,428.25 24,287,244,874.98
净利润 352,274,342.13 123,643,802.08
扣除非经常性损益后的净利润 351,816,635.76 127,859,232.63
每股收益 0.6390 0.2243
净资产收益率(摊薄、%) 13.9542 6.0867
经营活动产生的现金流量净额 -1,458,022,989.88 -6,861,738,765.32
2004年中期资本公积金转增股本预案：每10股转增5股。
|
|
|
1998-08-17
|
1998.08.17是五矿发展(600058)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
|
| 发行起始日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:42408.9万股) |
|
|
1998-08-28
|
1998.08.28是五矿发展(600058)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
|
| 发行截止日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:42408.9万股) |
|
|
1998-08-14
|
1998.08.14是五矿发展(600058)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
|
| 股权登记日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:42408.9万股) |
|
|
1998-08-17
|
1998.08.17是五矿发展(600058)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
|
| 除权基准日配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:42408.9万股) |
|
|
1998-09-16
|
1998.09.16是五矿发展(600058)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
|
| 上市日期配股10,配股比例:23.076,配股后总股本:42408.9万股) |
|
|
2005-03-07
|
召开2005年度第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，公司董事会第三届十二会议提议于2005年3月7日上午9:00在五矿大厦 D座四层会议室召开公司2005年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召开的日期和时间：2005年3月7日上午9:00时
2、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦 D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2005年2月23日
1、截止2005年2月23日下午3:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦 B座五矿发展股份有限公司办公室3、登记时间：2005年2月24日－2月25日五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦 B座五矿发展股份有限公司办公室邮政编码：100044联系电话：010－68494206传真：010－68494207联系人：高勇、崔青莲、张红华六、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2005年2月2日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2005年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
附件：周中枢先生简历
周中枢，男，52岁，上海外国语大学西班牙语系西班牙语专业毕业，大学文化，高级国际商务师。
1975年至1978年，在上海外国语学院西班牙语系学习；1978年至1993年，历任中国五金矿产进出口总公司人事处科员、中国驻智利使馆商务处随员、中国五金矿产进出口总公司七处副处长、南美五金矿产有限公司执行副总裁、中国五金制品进出口公司总经理；1993年至1994年，任中国五金矿产进出口总公司总裁助理；1994年至2000年，任中国五金矿产进出口总公司副总裁、第四届党委常务副书记、纪委书记；1997年至2000年，任五矿发展股份有限公司董事、副董事长；2000年至2002年，任中国驻西班牙使馆经济商务参赞;2002年至2004年，任中国五金矿产进出口总公司党组成员、副总裁；2004年2月至2004年12月任中国五矿集团公司党组成员、副总裁。
2004年12月29日起，任中国五矿集团公司党组书记、总裁 |
|
|
2003-08-02
|
(600058)“龙腾科技”公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
五矿龙腾科技股份有限公司于2003年8月1日召开2003年度第三次临时股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司名称和公司股票简称的有关议案：公司注册名称变更
为五矿发展股份有限公司(暂定名)；股票简称变更为“五矿发展”。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
|
|
|
2003-08-23
|
临时公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
五矿龙腾科技股份有限公司于2003年8月21日召开三届二次董、监事会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及其摘要。
二、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
三、通过公司2003年半年度利润分配预案：不分配，不转增。该议案尚需提
交公司股东大会审议通过。股东大会召开时间另行通知。
|
|
|
2003-08-23
|
2003年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 17,828,937,183.45 10,169,649,197.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,031,359,959.75 1,913,196,962.17
每股净资产 3.6846 4.5113
调整后每股净资产 3.6324 4.4726
本报告期 上年同期
主营业务收入 24,287,244,874.98 13,478,366,999.25
净利润 123,643,802.08 86,747,252.18
扣除非经常性损益后的净利润 127,859,232.63 88,445,115.68
每股收益 0.2243 0.2045
净资产收益率(%) 6.0867 4.5214
经营活动产生的现金流量净额 -6,861,738,765.32 1,054,213,170.66 |
|
|
2003-09-30
|
临时股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
|
|
五矿发展股份有限公司于2003年9月29日召开2003年度第四次临时股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年上半年度利润分配及改变法定公益金提取比例的议案：不分
配，不转增；公司2003年度及以后年度利润分配时法定公益金提取比例由原来的10%
改变为5%。
二、通过《经常性关联交易框架协议》文本的议案。
三、通过《授信协议》文本的议案。
四、通过公司与五矿营口中板有限责任公司《经常性关联交易框架协议》文本
的议案。
五、通过公司2003年全年度经常性关联交易有关事项的议案。
六、通过营口中板增资扩股及五矿总公司参股营口中板和股权托管之关联交易
事项的议案。
|
|
|
2003-09-24
|
变更公司名称及证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第三次临时股东大会通过特别决议，决定变
更公司名称及股票简称，上述事项经北京市工商行政管理局核准并核发了新的营业执
照，公司名称变更为“五矿发展股份有限公司”。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司股票简称自2003年9月26日起发生变
更，股票简称变更为：“五矿发展” |
|
|
2003-09-29
|
召开2003年度第四次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会第三次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2003年9月29日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
(一)审议《公司2003年上半年度利润分配及改变法定公益金提取比例的预案》
上述预案已经2003年8月21日召开的公司第三届董事会第二次会议审议通过,具体事项详见2003年8月23日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》的本公司董事会决议公告(临2003-019)
(二)《关于审议〈经常性关联交易框架协议〉文本的预案》,上述关联交易事项详见本公司关联交易公告(临2003-023)。
(三)《关于审议〈授信协议〉文本的预案》,上述关联交易事项详见本公司关联交易公告(临2003-023)。
(四)《关于审议本公司与营口中板〈经常性关联交易框架协议〉文本的预案》,上述关联交易事项详见本公司关联交易公告(临2003-023)。
(五)《关于审议本公司2003年全年度经常性关联交易事项的有关预案》,上述关联交易事项详见本公司关联交易公告(临2003-023)。
(六)《关于审议营口中板增资扩股及五矿总公司参股营口中板和股权托管之关联交易有关事项的预案》,上述关联交易事项详见本公司对外投资暨关联交易事项公告(临2003-024)。
上述会议议程中第(二)、(三)、(四)、(五)、(六)之事项为本公司关联交易事项,涉及上述事项的本公司关联方股东承诺放弃对上述事项的投票表决权。本公司独立董事将向股东大会提出独立意见。
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年9月19日
1、截止2003年9月19日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年9月22日-9月23日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年8月30日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期：
|
|
|
2003-12-05
|
召开2003年度第五次临时股东大会，上午9：00时，会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
|
| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2003年12月5日上午9：00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
(一)《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
《公司章程》修正案详见本通知附件一。
(二)《关于更换及增补公司监事的议案》
监事候选人简历详见本通知附件二。
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年11月28日
1、截止2003年11月28日下午3：00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年12月1日-12月2日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2003年10月31日授权委托书
兹委托先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2003年度第五次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人(签名)：受托人身份证号码：
受托日期：
|
|
|
2003-10-31
|
2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 20,196,928,001.00 10,169,649,197.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,107,976,483.95 1,913,196,962.17
每股净资产 3.8235 4.5113
调整后每股净资产 3.7166 4.4726
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 4,077,678,599.69 -2,784,060,165.63
每股收益 0.1376 0.3619
净资产收益率(%) 3.5999 9.4654
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.7824 10.1347
|
|
|
2003-10-31
|
临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
|
|
五矿发展股份有限公司二届十五次董事会审议通过了退出山西五矿梗阳机焦投
资项目的议案。2002年12月25日，山西五矿梗阳煤焦化工股份有限公司(简称：合
资公司)股东大会通过了公司单方减资的决议，合资公司已于2002年12月底将减资款、
补偿贸易金及资金占用费合计5274万元足额汇至公司指定帐户。
经履行有关的法定程序后，山西省工商行政管理局已于2003年10月15日重新核
发了上述合资公司新的营业执照，合资公司名称变更为“山西梗阳煤焦化工股份有
限公司”。公司目前仅在该公司象征性地持有1万股股权。
五矿发展股份有限公司于2003年10月29日召开三届四次董事会及三届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过修改公司章程有关条款的预案。
三、通过更换及增补监事的预案。
董事会决定于2003年12月5日上午召开2003年度第五次临时股东大会，审议以上
有关事项。
|
|
|
2003-11-13
|
董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
五矿发展股份有限公司于2003年11月12日以通讯方式召开三届五次董事会，
会议审议通过对公司章程修正案的部分内容进行修订的议案。该议案需提交公司
2003年度第五次临时股东大会审议。
|
|
|
2004-06-07
|
五矿发展股份有限公司2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
| 本次分红派息以公司2003年末总股本551,315,323股为基数,向全体股东每
10股派发现金红利1.20元(含税)。
每股税后红利：根据国家税法的有关规定,对持流通股的个人股东,本公司
按20%代扣个人所得税,实际派发现金红利0.096元；对于流通股机构投资者,实
际派发现金红利0.12元；对于法人股股东,实际派发现金红利0.12元。
公司本次派发现金红利股权登记日为2004年6月11日,除息日为2004年6月
14日,现金红利发放日为2004年6月18日。
|
|
|
2004-06-23
|
董事会决议公告及更换职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
五矿发展股份有限公司于2004年6月22日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意徐思伟辞去公司总经理职务，聘任冯贵权为公司总经理。
二、聘任高勇为公司副总经理(兼任公司董事会秘书)。
五矿发展股份有限公司于2004年6月21日召开一届三次职代会，会议审议同意何建增辞去
公司职工监事职务，选举公司职工刘雷云为公司第三届监事会职工监事。
|
|
|
2004-03-11
|
[20034预增](600058) 五矿发展：2003年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2003年度业绩预增公告
根据五矿发展股份有限公司对2003年全年业绩的初步测算，公司2003年全
年实现净利润预计比2002年同期增长50%以上(尚未经会计师事务所审计)，具
体数据将在2003年年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险 |
|
|
2004-04-22
|
[20041预增](600058) 五矿发展：2004年第一季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
|
| 2004年第一季度业绩预增公告
根据五矿发展股份有限公司对2004年度第一季度业绩的初步测算，公司2004年
第一季度实现净利润预计比2003年同期增长300%以上(未经会计师事务所审计)，具
体数据将在2004年第一季度报告中予以详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2004-04-30
|
2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
|
|
单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,349,116,389.02 21,287,717,616.64
股东权益(不含少数股东权益) 2,410,400,211.76 2,215,246,063.59
每股净资产 4.3721 4.0181
调整后的每股净资产 4.2532 4.0016
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 50,612,805.83 50,612,806.83
每股收益 0.3360 0.3360
净资产收益率(%) 7.6862 7.6862 |
|
|
2004-04-30
|
公布股东大会决议公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
|
|
五矿发展股份有限公司于2004年4月29日召开2003年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度利润分配方案：按总股本551315323股为基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
二、通过公司2003年度经常性关联交易实施情况的专项报告。
三、续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2004年度的财务审计工作。
四、通过更换监事的议案。 |
|
|
2004-12-04
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
|
| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2004年12月3日召开2004年度第二次临时股东大会
，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程有关条款的议案。
二、通过关于受让公司控股股东中国五矿集团公司京外四家子公司产权的议
案。
|
|
|
2005-04-01
|
拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
|
| 2005-03-19 |
|
| | | |
