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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,639,380,414.79 18,143,727,894.95
股东权益(不含少数股东权益) 3,001,225,858.58 2,764,767,815.69
每股净资产 3.6292 3.3432
调整后的每股净资产 3.5443 3.3181
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 1,465,802,998.04 1,465,802,998.04
每股收益 0.2809 0.2809
净资产收益率(%) 7.7408 7.7408
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2005-04-13
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公布董事会决议及重大经营事项公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2005年4月12日以通讯方式召开三届十五次董事会，会议审议通过公司控股股东-中国五矿集团公司提出的《关于审议向巴西出口成套设备项目及有关合同的预案》：同意公司与中国冶金建设集团公司(下称：中冶建设)共同组成的联合体向巴西GERDAU ACOMINAS公司出口成套设备及提供相关技术服务。
近期，公司与中冶建设组成的项目联合体成功中标巴西Gerdau Acominas S.A.- Gerdau Acominas公司成套设备供货及相关服务的招标项目。项目合作各方已于2005年4月12日草签有关协议。中标项目总金额约为人民币20亿元，公司与中冶建设将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约为四年。
董事会同意将上述事项作为增补议案提交于2005年5月12日召开的2004年年度股东大会审议。
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2005-04-01
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2004年末 2003年末
总资产 18,143.73 21,287.72
股东权益 2,764.77 2,215.25
每股净资产(元) 3.3432 4.0181
调整后的每股净资产(元) 3.3181 4.0016
2004年 2003年
主营业务收入 64,593.46 52,122.74
净利润 598.10 306.84
每股收益(全面摊薄、元) 0.7232 0.5566
净资产收益率(全面摊薄、%) 21.6331 13.8512
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 2.2718 -8.1827
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2005-04-01
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董监事会决议暨召开股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开三届十四次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告。
三、通过公司《经常性关联交易框架协议文本》及《金融服务框架协议》文本的预案。
四、通过公司2004年度控股股东及其关联方资金占用及公司对外担保情况的专项报告。
五、通过公司2004年度利润分配预案：拟按总股本826972985股为基数，每10股派2元(含税)。
六、通过公司2004年年度报告及其摘要。
七、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2005年度财务审计工作的议案。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
董事会决定于2005年5月12日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项。
(600058) 五矿发展：日常关联交易公告
五矿发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司为中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、南美五金矿产有限公司、日本五金矿产株式会社及五矿镇江进出口贸易有限公司代理进出口货物，2004年的交易总金额为110319万元，预计2005年度交易总金额为124220万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司及洛杉矶矿产金属有限公司采购货物，2004年的交易总金额为145078万元，预计2005年度交易总金额为189900万元；公司向中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、北欧金属矿产有限公司、五矿香港控股有限公司及五矿有色金属股份有限公司提供运输劳务，2004年的交易总金额为24591万元，预计2005年度交易总金额为27500万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、中国五矿南京国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司及公司合营企业北京金博润科技有限公司销售货物，2004年的交易总金额为221758万元，预计2005年度交易总金额为235570万元；五矿集团财务公司存款最高余额，2004年为18469万元，预计2005年度为150000万元 |
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2005-04-01
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-12 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿发展股份有限公司第三届董事会第十四次会议审议通过了公司《关于的议案》；
2、会议时间：2004年5月12日上午9：00时；
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《公司2004年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2004年年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2004年年度业务工作报告》；
4、审议《公司2004年年度财务决算报告》；
5、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
6、审议《关于公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告》；
上述报告涉及关联交易,关联方股东在审议表决上述报告时承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告(公告号：临2005-010)。
7、审议《公司〈经常性关联交易框架协议〉文本的议案》；
上述议案涉及关联交易,关联方股东在审议表决上述议案时承诺放弃投票表决权。
8、审议《公司〈金融服务框架协议〉文本的议案》；
上述报告涉及关联交易,关联方股东在审议表决上述报告时承诺放弃投票表决权。
9、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
10、审议《公司2004年年度利润分配方案的议案》；
11、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》；
12、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
13、审议《关于修改〈关联交易决策办法〉有关条款的议案》；
14、审议《〈董事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；
15、审议《〈监事会议事规则〉全文及修改有关条款的议案》；
16、审议《公司〈股东大会网络投票管理办法〉(草案)的议案》；
《公司章程》修正案、《股东大会议事规则》及《关联交易决策办法》修改内容、《股东大会网络投票管理办法》(草案)等敬请查询上海证券交易所网站(www.sse.com)。
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2005年4月29日
1、截止2005年4月29日下午3：00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东(授权委托书式样附后)。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
3、登记时间：2005年5月8日-5月9日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿发展股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿发展股份有限公司董事会
2005年4月1日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我出席五矿发展股份有限公司2004年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
受托日期： |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-29
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公布诉讼事项的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600058)“五矿发展”
2005年3月15日，五矿发展股份有限公司就与厦门国际信托投资有限公司股权转让合同欠款纠纷，向深圳市中级人民法院提起诉讼。
2005年3月23日，深圳市中级人民法院决定立案审理，并于3月25日将《受理案件通知书》送达至公司。
原告为公司；被告为厦门国际信托投资有限公司。
2004年8月27日，公司与被告签署了《股权转让协议书》(下称：协议书)，该协议书约定，公司将合法持有的大鹏证券有限责任公司的全部股权转让给被告，被告分两期向公司支付转让价款总计人民币8280万元。协议书签署后，被告于2004年9月23日支付了第一期股权转让价款计人民币4000万元，但剩余股权转让价款人民币4280万元未按协议书约定时间向公司支付，此后，虽经公司多次催促但均未果，故公司根据协议书对管辖法院的约定向深圳市中级人民法院提起民事诉讼。
公司要求被告继续履行协议书，向公司支付剩余股权转让价款计人民币4280万元，并承担该案诉讼费。
目前公司及控股子公司无其他尚未披露诉讼、仲裁事项 |
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2005-03-08
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议同意苗耕书辞去公司董事职务；选举周中枢为公司董事。
(600058)“五矿发展”公布董事会决议公告
五矿发展股份有限公司于2005年3月7日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周中枢为公司董事长。
二、通过关于参股发起设立临涣焦化股份有限公司(下称：临涣焦化)的议案：公司与淮北矿业(集团)有限责任公司、上海焦化有限公司、南京钢铁联合有限公司、杭州钢铁集团公司拟共同发起设立临涣焦化，合作建设淮北煤焦化综合利用工程的项目。该项目总投资约为人民币20亿元。新公司注册资本为6亿元，其中，公司以现金方式出资6000万元，占注册资本的10%。
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2005-02-17
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公司名称由“五矿龙腾科技股份有限公司”变为“五矿发展股份有限公司” ，2003-09-24 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5除权日 ，2004-10-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5转增上市日 ，2004-10-22 |
转增上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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2004年中期转增，10转增5登记日 ，2004-10-20 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3除权日 ，2003-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3登记日 ，2003-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-07
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2002年年度转增，10转增3转增上市日 ，2003-06-16 |
转增上市日，分配方案 |
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1998-07-31
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1998年年度配股，10配2.3076，配股价10元登记日 ，1998-08-14 |
登记日，分配方案 |
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1998-07-31
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1998年年度配股，10配2.3076，配股价10元除权日 ，1998-08-17 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-25
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1997年年度送股，10送3登记日 ，1998-05-28 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-25
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1997年年度送股，10送3除权日 ，1998-05-29 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-25
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1997年年度送股，10送3送股上市日 ，1998-05-29 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-15
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公布2004年半年度资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司实施2004年半年度资本公积金转增股本方案为：以
2004年6月30日公司总股本551315323股为基数，每10股转增5股。
股权登记日：2004年10月20日
除权日：2004年10月21日
新增可流通股份上市日：2004年10月22日
本次资本公积金转增股本方案实施后，按新股本826972985股摊薄计算的公
司2004年半年度每股收益为0.4260元。
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2003-04-30
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(600058)“龙腾科技”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 1065624.55
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 194458.47
每股净资产(元) 4.5853
调整后的每股净资产(元) 4.4890
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -48313.89
每股收益(元) 0.0976
净资产收益率(%) 2.1288
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.2055
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2003-04-26
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(600058)“龙腾科技”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年4月25日召开2002年年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年年度利润分配及资本公积金转增股本方案：每10股转增
3股派3元(含税)。
二、通过关于续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2003年度财务审
计工作的议案。
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2003-05-23
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(600058)“龙腾科技”公布关于转让股权的实施公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五矿龙腾科技股份有限公司与五矿有色金属股份有限公司(以下简称“五矿有
色”)于2002年3月26日签订《关于转让厦门三虹钨钼股份有限公司(以下简称“厦
门三虹”)股份之合同书》，转让公司持有的厦门三虹29481875股股份(占厦门三
虹总股本的30.35%)。
根据公司与五矿有色签订的股权转让合同的相关约定，合同于2003年4月25日
始得履行。五矿有色已于2003年5月8日将相关合同规定的股权转让价款共计人民
币67760000元汇入公司指定帐户。厦门三虹已于2003年5月21日向五矿有色开具股
权证明。工商登记变更手续正在办理之中。
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2003-06-11
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(600058)“龙腾科技”公布关于选举职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年6月9日召开一届一次职工代表大会，经
等额选举产生的公司第三届监事会两名职工监事为：何建增、辛希乐。
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2003-05-29
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(600058)“龙腾科技”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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五矿龙腾科技股份有限公司于2003年5月28日召开二届二十次董事会及二届十
二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、关于公司董、监事会换届选举有关事项的预案。
二、关于修改公司章程有关条款的预案。
董事会决定于2003年6月30日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议以
上事项。
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2003-06-30
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况：
1、五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议审议通过了公司《关于召开2003年度第二次临时股东大会的议案》；
2、会议时间：2003年6月30日上午9?00时
3、会议地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦D座4层会议室。
二、大会主要议程：
1、审议《关于公司董事会换届选举有关事项的议案》
该议案将采用累积投票制规则进行选举表决
2、审议《关于公司监事会换届选举有关事项的议案》
董事候选人、独立董事候选人及监事候选人简历见附件
3、审议《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》
《公司章程》修正案见附件
三、会议出席对象：
出席会议股东的股权登记日：2003年6月20日
1、截止2003年6月20日下午3?00上海证券交易所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参加表决,该受托人不必是公司股东 授权委托书式样附后 。
2、本公司的董事、监事及高级管理人员。
3、本公司的国有法人股股东代表。
4、公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；法人股东持股东帐户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和被授权人出席人个人身份证办理登记手续；异地股东可以用信函和传真方式登记。
2、登记地点：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
3、登记时间：2003年6月23日-6月24日
五、联系地址：北京市海淀区三里河路5号五矿集团大厦B座五矿龙腾科技股份有限公司办公室
邮政编码：100044
联系电话：010-68494206
传真：010-68494207
联系人：高勇、崔青莲、张红华
六、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。
五矿龙腾科技股份有限公司董事会
2003年5月29日
授权委托书
兹委托先生 女士 代表我出席五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人 签名 ：身份证号码：
委托人持股数：委托人股东帐号：
受托人 签名 ：受托人身份证号码：
受托日期：
五矿龙腾科技股份有限公司2003年度第二次临时股东大会通知附件
一、董事候选人简历
1 苗耕书先生：男,61岁,大学文化,高级经济师,毕业于河北财经学院对外经济贸易系。1968年8月-1990年5月在上海市五金矿产进出口公司工作,任业务员、科长、副经理、经理；1990年5月-1997年9月在上海市对外经济贸易委员会工作,任副主任、副书记；1997年9月至今任中国五金矿产进出口总公司总裁、党组书记；五矿龙腾科技股份有限公司第二届董事会董事长、五矿有色金属股份有限公司董事长。
2 宋玉芳先生：47岁,大学文化,高级国际商务师,曾任五矿总公司副处长,新加坡明达资源总经理,香港企荣财务公司副总经理,香港企荣贸易公司总经理,中国五矿香港控股公司总经理。现任五矿总公司副总裁、本公司第二届董事会董事。
3 张元荣先生：48岁,大学文化,高级国际商务师。曾任五矿贸易公司副总经理、总经理；本公司副总经理、常务副总经理、总经理；中国石材株式会社董事长。现任五矿总公司副总裁、本公司第二届董事会副董事长。
4 刘立军先生：男,39岁,硕士研究生,高级国际商务师。1983年-1985年在河北省承德钢铁厂任技术员,1985年-1988年在中国科学院研究生院和化工冶金研究所攻读硕士研究生并获得硕士学位。曾任五矿总公司北欧五矿公司副总经理、总经理、英国五矿公司总经理。现任五矿总公司企划部总经理、本公司第二届董事会董事。
5 沈翎女士：女,41岁,大学文化,高级会计师。毕业于安徽财贸学院计划统计专业。曾任北京商学院会计系教师,五矿集团财务公司副总经理,五矿总公司财务部副总经理,五矿总公司财务总部副总经理 主持工作 。现任五矿总公司财务总部总经理、本公司第二届董事会董事。
6 宗庆生先生：男,43岁,大学文化,高级国际商务师,毕业于南京大学中文专业。曾任外经贸部人事司机构编制处副处长、处长,人事司劳资处处长；五矿总公司总裁办主任、五矿总公司投资公司总经理。现任五矿总公司投资管理部总经理、本公司第二届董事会董事。
二、独立董事候选人简历
1 高尚全先生：男,73岁,大学文化。历任国家机械委处长 1979年-1982年 、国家体改委副局长、局长 1982年-1985年 、国家体改委副主任 1985年-1993年 、中国体制改革研究会副会长、会长 1993年至今 、联合国发展政策委员会委员 1995年至今 。兼职：北京大学教授、博士生导师,浙江大学管理学院院长、教授。宝山钢铁股份有限公司独立董事,本公司第二届董事会独立董事。
2 张新民先生：男,40岁,经济学硕士、管理学博士,1997年获英国特许公认会计师资格,教授；曾任对外经济贸易大学国际工商管理学院副院长,1999年12月起任院长。兼职：中国对外经济贸易会计学会常务理事,中国会计学会理事。珠海中富实业股份公司独立董事、格力电器股份有限公司独立董事、光彩建设股份有限公司独立董事、本公司第二届董事会独立董事。
3 周放生先生：男,54岁,副研究员,硕士生导师。曾任国家国有资产管理局企业集团处副处长、处长,国有资产研究所副所长,国家经贸委企业脱困办公室副主任,现任职于财政部财政科学研究所。现任四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事。
三、监事候选人简历
1 于元萍女士：女,58岁,大专文化,高级政工师。曾任五矿总公司人事处科长,纪检办公室副主任,监察处副处长,纪律检查委员会副书记,日本五金矿产株式会社驻京代表处首席代表。现任五矿总公司工会主席、本公司第二届监事会主席。
2 王奇先生：男,37岁,大学文化,高级政工师,曾任对外贸易经济合作部主任科员,五矿总公司纪检监察部科长、五矿总公司纪检监察保卫部副总经理 主持工作 。现任五矿总公司纪检监察保卫部总经理、本公司第二届监事会监事。
3 钟建国先生：男,46岁,经济学硕士,高级会计师,曾任北京商学院外贸会计教研室主任,曾任美国矿产金属有限公司财务部主管、五矿总公司财务部副总经理。现任五矿总公司审计部总经理、本公司第二届监事会监事。
4 肖风女士：女,41岁,国际经济法硕士研究生,高级国际商务师。曾任五矿总公司企管部副总经理、海外部副总经理,现任五矿总公司法律事务部总经理。
四、五矿龙腾科技股份有限公司独立董事提名人声明
提名人中国五金矿产进出口总公司,现就提名高尚全先生、张新民先生、周放生先生为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与五矿龙腾科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的 被提名人详细履历表见附件 ,被提名人已同意出任五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人 附：独立董事候选人声明书 ,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司独立董事的资格；
二、符合五矿龙腾科技股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在五矿龙腾科技股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有五矿龙腾科技股份有限公司已发行股份1%的股东,也不是五矿龙腾科技股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有五矿龙腾科技股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在五矿龙腾科技股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列的情形；
5、被提名人不是五矿龙腾科技股份有限公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：中国五金矿产进出口总公司
二00三年五月二十八日
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人高尚全,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：高尚全
二00三年五月二十八日于北京
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人张新民,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：张新民
二00三年五月二十八日于北京
五矿龙腾科技股份有限公司独立董事候选人声明
声明人周放生,作为五矿龙腾科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与五矿龙腾科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属,主要社会关系不在该公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举的情形；
七、本人没有为该公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括五矿龙腾科技股份有限公司在内,本人兼职独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：周放生
二00三年五月二十八日于北京
五、《公司章程》修正案
一、《公司章程》第一章第六条：
原内容为：
第六条公司注册资本为人民币42,408.87万元。
修改后内容为：
第六条公司注册资本为人民币551,315,323元。
二、《公司章程》第五章第二节第九十八条：
原内容为：
第九十八条公司设2名独立董事。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
修改后内容为：
第九十八条公司设3名独立董事。除本节另有规定外,本《章程》关于董事的所有规定均适用于独立董事。如本节关于独立董事的规定与本《章程》其他关于董事的规定有不一致之处,以本节规定为准。
三、《公司章程》第七章第二节第一百六十五条
原内容为：
第一百六十五条公司设监事会。监事会由五名监事组成,设监事会主席一名,由监事会选举产生。
修改后内容为：
第一百六十五条公司设监事会。监事会由六名监事组成,设监事会主席一名,由监事会选举产生。
四、《公司章程》其它条款维持不变。
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