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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-05，连续停牌 ，2006-03-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-05 ，2006-04-05 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-03-08
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司董事会于2006年2月27日公告股权分置改革方案后，公司唯一非流通股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)、公司及保荐机构主要负责人通过多种途径和投资者进行了充分的交流和沟通。根据双方沟通结果，现对公司股权分置改革方案部分内容作出如下调整：
一、原方案中对价安排现调整为：五矿集团拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排。即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送3股。
二、非流通股股东承诺事项的调整：五矿集团除履行法定承诺事项以外，还附加承诺以下事项：
(1)持有的公司原非流通股股份自获得上市流通权之日起三十六个月内，不通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份；
(2)持有的公司原非流通股股份自三十六个月禁售期后的二十四个月内，只有当证券市场挂牌的股票价格不低于2006年2月24日收盘价的107.69%，即7元时才通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司原非流通股股份。
(3)将在2006、2007、2008年度股东大会中提出现金分红议案，建议公司的现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的40%，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
调整后的公司股权分置改革方案尚待取得国务院国有资产监督管理委员会及公司相关股东会议批准。
公司股票将于2006年3月9日复牌。投资者请仔细阅读公司董事会于2006年3月8日刊载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(全文修订稿)》及其摘要修订稿 |
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2006-03-01
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公布举行股权分置改革投资者网上交流会的公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司将于2006年3月2日14:00-16:00在中国证券报网站http://www.cs.com.cn举行股权分置改革投资者网上交流会 |
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2006-02-27
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召开2006年度股东大会 ，2006-03-29 |
召开股东大会 |
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| 本次相关股东会议审议事项为《五矿发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09 ，2006-03-09 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-02-27
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-27,恢复交易日：2006-03-09，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-02-27
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：公司唯一非流通股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)拟以其持有的部分股份作为本次股权分置改革的对价安排，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股获送2.6股。
五矿集团按照有关规定，履行相关法定承诺义务。
本次董事会征集投票权方案：本次投票委托的征集对象为公司截止2006年3月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年3月16日至29日上午11:30；本次征集投票委托为征集人无偿征集，征集人将采用公开方式在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》等相关报刊)和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票委托征集行动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-08 |
拟披露年报 |
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2005-12-06
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年12月5日召开三届二十二次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、聘任任建华为公司财务总监兼财务部总经理。
二、通过《关于中国证监会北京证监局对公司进行专项检查的情况汇报》，公司针对存在的问题，提出整改措施。
三、选举张素青为公司监事会主席 |
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2005-12-06
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年12月5日召开2005年度第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告。
二、同意于元萍辞去公司监事职务；选举张素青为公司监事。
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2005-10-31
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召开2005年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-05 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告》
(二)审议《关于于元萍女士辞去公司监事职务的议案》
(三)审议《关于推荐张素青女士为公司监事候选人的议案》
(四)审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉有关条款的议案》 |
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2005-10-31
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600058)“五矿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,570,008,728.45 18,143,727,894.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,945,182,147.46 2,764,767,815.69
每股净资产 3.5614 3.3432
调整后的每股净资产 3.5322 3.3181
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -2,783,828,966.51
每股收益 0.0598 0.4150
净资产收益率(%) 1.6799 11.6517 |
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2005-10-31
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司经对第三季度末公司已发生的经常性关联交易业务的详细统计和对第四季度可能发生的关联交易业务分析预估，同时根据国别情况、客户需求和进出口政策和汇率调整的情况，在不扩大2005年全年度关联交易预计总额的前提下，对截止2005年底的经常性关联交易预计发生额作出一定范围的适应性调整。根据有关规定，现对公司与部分关联企业之间的全年预计发生额予以调整。详见2005年10月31日《上海证券报》。
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2005-10-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十一次董事会及三届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第三季度报告。
二、通过关于调整公司经常性关联交易2005年全年度预计的专项报告。
三、通过于元萍辞去公司监事和监事会主席职务的预案。
四、通过推荐张素青为公司监事候选人的预案。
董事会决定于2005年12月5日上午召开2005年度第三次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-10-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年10月14日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司2005年上半年度提取资产减值准备的专项报告》。
二、通过《公司经常性关联交易2005年上半年实施情况及调整2005年全年度预计的专项报告》。
三、通过关于与美国矿产金属有限公司签署《经常性关联交易框架协议》的有关议案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-31 |
拟披露季报 |
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2005-08-31
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-10-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于公司２００５年上半年度提取资产减值准备的专项报告》
（二）《关于公司经常性关联交易２００５年上半年实施情况及调整２００５年全年度预计的专项报告》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。有关内容详见本公司日常关联交易公告（临２００５－０２３）
（三）《关于与美国矿产金属有限公司签署＜经常性关联交易框架协议＞的有关议案》
上述事项涉及公司关联交易，关联方股东在审议表决上述事项时承诺放弃投票表决权。
（四）《关于为公司董事、监事及高管人员投保董事及高级职员责任保险的议案》 |
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2005-08-31
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公布日常关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司现将2005年上半年日常关联交易实施情况及2005年全年预计调整情况公告如下：
公司为中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、南美五金矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、美国矿产金属有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司及澳洲五金矿产有限公司代理进出口货物，2005年上半年交易发生额为198393万元，预计调整后2005年全年度交易金额为514920万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、新疆阿拉山口五矿贸易有限公
司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、洛杉矶矿产金属有限公司及美国矿产金属有限公司采购货物，2005年上半年交易发生额为78494万元，预计调整后2005年全年度交易金额为167000万元；公司向中国五金矿产进出口上海浦东公司、澳洲五金矿产有限公司、德国五矿有限公司、英国金属矿产有限公司、北欧金属矿产有限公司、五矿香港控股有限公司、五矿有色金属股份有限公司及南洋五矿实业有限公司提供运输劳务，2005年上半年交易发生额为4494万元，预计调整后2005年全年度交易金额为21500万元；公司向五矿营口中板有限责任公司、中国五金矿产进出口深圳公司、五矿香港控股有限公司、韩国五矿株式会社、新疆阿拉山口五矿贸易有限公司、南洋五矿实业有限公司、中国五金矿产进出口上海浦东公司、五矿浙江国际贸易有限公司、中国五矿南京国际贸易有限公司、五矿宁波进出口公司、德国五矿有限公
司、英国金属矿产有限公司、日本五金矿产株式会社、五矿镇江进出口贸易有限公司及公司合营企业北京金博润科技有限公司销售货物，2005年上半年交易发生额为81435万元，预计调整后2005年全年度交易金额为173720万元；五矿集团财务公司存款最高余额，2005年上半年发生额为84179万元，预计2005年全年度发生金额为150000万元 |
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2005-08-31
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600058)“五矿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 23,586,707,589.35 18,143,727,894.95
股东权益(不含少数股东权益) 2,895,672,600.06 2,764,767,815.69
每股净资产 3.5015 3.3432
调整后的每股净资产 3.4728 3.3181
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 34,911,253,824.31 32,423,701,428.25
净利润 293,688,272.42 352,274,342.13
扣除非经常性损益后的净利润 262,111,464.68 351,816,635.76
每股收益 0.3551 0.6390
净资产收益率(%) 10.1423 13.9542
经营活动产生的现金流量净额 -2,506,503,430.18 -1,458,022,989.88 |
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2005-08-31
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于近日召开三届十八次董事会及三届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度提取资产减值准备的专项报告。
二、通过关于与美国矿产金属有限公司签署《经常性关联交易框架协议》的有关预案。
三、通过公司经常性关联交易2005年上半年实施情况及调整2005年全年度预计的专项报告。
四、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年10月14日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-07-26
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-03-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于苗耕书先生辞去公司董事职务的议案》
2、《关于选举周中枢先生为公司董事的议案》 |
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2005-07-13
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公布产权收购进展情况的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司近期收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复，同意公司向控股股东中国五矿集团公司收购中国五金矿产进出口上海浦东公司、中国五金矿产进出口深圳公司、中国五矿海南贸易开发公司100%的产权以及新疆阿拉山口五矿贸易有限责任公司90%的股权 |
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2005-07-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年7月12日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议同意聘任许强为公司常务副总经理，免去其公司副总经理职务 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-31 |
拟披露中报 |
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2005-06-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本826972985股为基数，每10股派2.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.18元。
股权登记日：2005年6月23日
除息日：2005年6月24日
现金红利发放日：2005年6月30日 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，红利发放日 ，2005-06-30 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，除权日 ，2005-06-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-06-20
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2004年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.8，登记日 ，2005-06-23 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-13
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2005年5月12日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司经常性关联交易2004年度实施情况及2005年度预计情况的专项报告。
三、通过公司《经常性关联交易框架协议》文本的议案。
四、通过公司《金融服务框架协议》文本的议案。
五、通过公司2004年度利润分配方案：按总股本826972985股为基数，每10股派2元(含税)。
六、续聘中洲光华会计师事务所有限公司担任公司2005年度审计工作。
七、通过关于向巴西出口成套设备项目及有关合同的议案。
八、通过修改公司章程有关条款的议案 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开三届十六次董事会及三届九次监事会，会议审议通过公司2005年第一季度报告。
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