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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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五矿发展股份有限公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与香港企荣贸易有限公司(下称：香港企荣)、日本五金矿产株式会社(下称：日本五矿)、保定天威集团有限公司拟在秦皇岛经济技术开发区内设立五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司(下称：合资公司)，注册资本为7500万元，其中五矿钢铁以自有资金(现金)出资2250万元，占股30%。合资公司经营期限为30年。为避免可能形成的同业竞争，五矿钢铁与日本五矿及香港企荣签订《股权托管协议》，日本五矿、香港企荣将其各自持有的合资公司12.5%的股权委托给五矿钢铁管理。托管期限自合资公司成立之日起至日本五矿、香港企荣将托管股权转让给五矿钢铁或其他方之日止。
上述交易构成关联交易。
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2006-07-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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五矿发展股份有限公司于2006年7月17日召开四届二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司高级管理人员的议案：其中，聘任冯贵权为公司总经理、崔青莲为公司董事会秘书、朱纳新为公司董事会证券事务代表。
二、通过关于合资设立五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司的议案。
三、同意公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司以自有资金设立全资子公司五矿货运河北有限责任公司(下称：河北公司)，注册资本为500万元人民币；同意河北公司《公司章程》的相关文本内容。
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2006-07-18
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公布咨询电话变更公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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五矿发展股份有限公司日常事务咨询电话变更如下：
董事会秘书：崔青莲
电话：010-68494205
证券事务代表：朱纳新
电话：010-68494267
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2006-07-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-07-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2006-07-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-13
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公布重大经营事项公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600058)“G五矿”
近期，五矿发展股份有限公司控股子公司中国矿产有限责任公司在乌克兰伊里奇公司就有关成套冶金设备供货及相关技术服务项目的国际招标中成功中标，商务及技术合同文本于2006年5月18日在基辅签署。
本次中标项目合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币，中标项目包括新建伊里奇钢厂5座高炉的煤粉喷吹装置，项目建设期自合同生效之日起约为三年 |
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2006-06-13
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,基本资料变动,投资设立(参股)公司,重大合同 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年6月12日召开四届一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周中枢为公司董事长。
二、同意公司下属控股子公司五矿国际货运有限责任公司(公司持股80%，下称：五矿货运)与五矿投资发展有限责任公司(下称：五矿投资)以自有资金共同出资设立五矿保险经纪有限责任公司(下称：五矿保险)，注册资本为1000万元，其中五矿货运出资800万元，占注册资本的80%；五矿投资出资200万元，占注册资本的20%；同意五矿保险的《出资协议书》。上述事项构成关联交易。
三、同意公司下属控股子公司五矿钢铁有限责任公司(公司持股80%，下称：五矿钢铁)受让中国五矿集团公司所持天津日华钢材制品有限公司(下称：天津日华)10%股份，股权受让价格为746万元；同意天津日华《产权交易合同》的相关文本内容。上述事项构成关联交易。
四、同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司(公司持股80%，下称：矿产公司)对公司控股子公司五矿贸易有限责任公司(下称：五矿贸易)和五矿东方贸易进出口有限责任公司(下称：东方公司)按有关法律规定进行吸收合并，相关法定程序履行完毕后，五矿贸易和东方公司将依法注销。
五、同意公司向五矿钢铁、矿产公司、五矿货运三家公司增加注册资本，五矿钢铁注册资本由1亿元增至3亿元，公司以现金增资2亿元，增资后公司股权比例增加为93.33%；矿产公司注册资本由6566万元增至3亿元(矿产公司目前注册资本2520万元，吸收合并五矿贸易和东方公司后，注册资本将为6566万元)，以矿产公司吸收合并后的法定盈余公积转增股本8434万元，公司以现金增资1.5亿元，增资后公司股权比例增加为94.10%；五矿货运注册资本由2209.70万元增至1亿元，以五矿货运法定盈余公积转增股本390.31万元，公司以现金增资7400万元，增资后公司股权比例增加为94.80%。公司以现金增资部分的资金来源全部为公司自有资金。三家公司的其他股东均由公司直接或间接持有100%的股份，对于本次增资，三家公司的其他股东均放弃按出资比例相应增资的权利。
六、同意矿产公司向乌克兰伊里奇公司出口有关成套冶金设备及相关技术服务；批准矿产公司与马利乌博尔(市)伊里奇钢铁股份公司于2006年5月18日签署的《商务及技术合同》，合同总金额为2710万美元，约合2.1亿元人民币 |
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2006-06-10
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公布监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年6月9日召开四届一次监事会，会议选举张素青为公司第四届监事会主席 |
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2006-06-10
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年6月9日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告。
三、通过关于续签和新签《经常性关联交易框架协议》的议案。
四、通过公司2005年度利润分配方案：按2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
五、续聘北京中洲光华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
六、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
七、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2006-05-30
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公布关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年5月29日召开第一届职工代表大会第四次会议，会议审议通过公司职工监事换届选举的有关议案 |
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2006-04-26
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600058)“G五矿”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,424,337,313.60 27,219,065,244.12
股东权益(不含少数股东权益) 3,105,386,769.17 2,966,224,578.54
每股净资产 3.7551 3.5868
调整后的每股净资产 3.5993 3.5577
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 2,692,565,653.69 2,692,565,653.69
每股收益 0.1621 0.1621
净资产收益率(%) 4.3178 4.3178 |
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2006-04-26
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十六次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第一季度报告。
二、通过公司董、监事会换届选举的有关预案。
董事会决定于2006年6月9日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及公司2005年度利润分配预案等事项 |
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2006-04-26
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-06-09 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《公司2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年年度监事会工作报告》；
3、听取《独立董事2005年年度述职报告》；
4、审议《公司2005年年度财务决算报告》；
5、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》；
6、审议《关于公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告》；
7、审议《关于续签和新签〈经常性关联交易框架协议〉的议案》
8、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
9、审议《公司2005年年度利润分配方案的议案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的有关议案》；
11、审议《关于公司监事会换届选举的有关议案》；
12、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
13、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉有关条款的议案》；
14、审议《关于修改〈董事会议事规则〉有关条款的议案》；
15、审议《关于修改〈监事会议事规则〉有关条款的议案》；
16、其它事项。
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2006-04-08
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600058)“G五矿”
单位：人民币百万元
2005年末 2004年末
总资产 27,219.07 18,143.73
股东权益(不含少数股东权益) 2,966.22 2,764.77
每股净资产(元) 3.5868 3.3432
调整后的每股净资产(元) 3.5577 3.3181
2005年 2004年
主营业务收入 66,596.95 64,593.46
净利润 332.50 598.10
每股收益(元) 0.4021 0.7232
净资产收益率(%) 11.2095 21.6331
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -4.8109 2.2718
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派3元(含税) |
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2006-04-08
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“G五矿”
2006年度，根据五矿发展股份有限公司实际业务经营的需要，公司拟与控股股东中国五矿集团公司参股50%的投资企业中国石材株式会社等七家关联方新签《经常性关联交易框架协议》，主要进行向其采购货物、销售货物以及为其提供运输劳务等经常性交易。2006年，已与公司签订协议和本次新签协议的关联方与公司发生的经常性关联交易仍将根据公司2003年度第四次临时股东大会审议通过的《经常性关联交易框架协议》原则进行 |
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2006-04-08
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,重大合同 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于近日召开三届二十五次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司经常性关联交易2005年度实施情况的专项报告。
三、通过关于续签和新签《经常性关联交易框架协议》的预案。
四、通过公司2005年度对外担保情况的专项报告。
五、通过公司2005年度利润分配预案：拟按2005年度末总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
六、通过公司2006年度银行信贷及资金使用计划的议案。
七、通过公司2005年年度报告及其摘要。
八、通过续聘中洲光华会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的预案。
九、通过修订公司章程的预案。
上述有关事项将提交公司2005年年度股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知 |
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2006-04-03
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公布关于参股公司进行股权分置改革的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司是宁波联合集团股份有限公司(下称：宁波联合)的第二大股东，持有其74590371股股份，占其总股本的24.67%。
根据有关文件的精神，由包括公司在内的非流通股股东协商提出股权分置改革动议，宁波联合拟进行股权分置改革。公司三届二十四次董事会审议通过了关于宁波联合股权分置改革方案的议案。
宁波联合将于2006年4月3日公布股权分置改革方案 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-26 |
拟披露季报 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股上市日 ，2006-04-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价送股到账日 ，2006-04-04 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-31
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对价方案：对流通股东10送3股，G对价股权登记日 ，2006-04-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-03-31
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证券简称由“五矿发展”变为“G五矿” ，2006-04-05 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-31
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3股对价股份。流通股股东本次获得的对价股份不需要纳税。
方案实施股权登记日：2006年4月3日
对价股份上市日：2006年4月5日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考
价、不设涨跌幅度限制。
自2006年4月5日起，公司股票简称变更为“G五矿”，股票代码保持不变 |
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2006-03-30
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公布股权分置改革相关股东会议决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司于2006年3月29日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-03-22
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公布公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600058)“五矿发展”
五矿发展股份有限公司已收到国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，公司股权分置改革方案已获批准 |
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2006-03-22
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
根据有关文件的要求，五矿发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。 |
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2006-03-13
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600058)“五矿发展”
根据相关法律法规的要求，五矿发展股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年3月29日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2006年3月27日-29日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。(600058)“五矿发展”
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2006-03-13
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-03-16,恢复交易日：2006-04-05，连续停牌 ，2006-03-16 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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