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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-05-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：集团公司)于2007年4月29日收到中国国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将营口市人民政府所持有的营口中板厂全部国有产权自2006年7月1日起无偿划转给集团公司。
公司投资企业五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)的股权结构为：营口中板厂持股35.83%，集团公司持股20%，公司持股21.67%，其他股东持股22.50%。上述产权划转完成后，集团公司(自身及营口中板厂)对五矿营口持股达到55.83%。
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2007-04-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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五矿发展股份有限公司于2007年4月27日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告。
三、通过公司2006年度利润分配方案：按总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
四、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度审计机构。
五、通过公司2006年年度报告及其摘要。
六、通过关于选举部分董事的议案。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2007年4月27日召开四届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)以自有资金2500万元对五矿钢铁工贸天津有限公司(下称：工贸公司)增加注册资本。增资完成后，工贸公司注册资本达到3000万元人民币，五矿钢铁持股比例由原来的90%变更为98.33%；公司持股比例由10%变更为1.67%。并同意公司将持有的工贸公司1.67%的股权全部有偿转让给五矿钢铁，转让价格为50万元人民币。
三、同意公司与控股子公司中国矿产有限责任公司共同投资设立五矿(湖南)铁合金有限责任公司，新公司注册资本为1000万元，其中公司以现金出资800万元，占股80%。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 29,183,023,439.12 21,512,645,089.10
股东权益(不含少数股东权益) 3,467,675,149.00 3,271,501,653.09
每股净资产 4.1932 3.9560
报告期 年初至报告期期末
净利润 165,150,228.76 165,150,228.76
基本每股收益 0.1997 0.1997
净资产收益率(%) 4.7626 4.7626
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.7437 4.7437
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.02
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2007-04-18
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诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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五矿发展股份有限公司对与厦门国际信托投资有限公司有关大鹏证券股权转让合同欠款纠纷案的一审判决持有异议，于2007年1月19日向广东省高级人民法院(下称：广东高院)提起上诉。2007年4月13日，公司收到广东高院的《审理上诉案件通知书》，该案进入二审审理程序。
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2007-04-07
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开四届八次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2006年度利润分配预案：拟按总股本826972985股为基数，每10股派3元(含税)。
三、通过关于确定下属企业利润分配政策的议案。
四、通过公司2007年度银行信贷及资金使用计划的议案。
五、通过修订公司主要会计政策及修订提取资产减值准备和资产核销的内部控制制度的议案。
六、通过公司2006年年度报告及其摘要。
七、通过公司2006年度对外担保情况的专项报告。
八、通过公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告。
九、通过关于调整公司部分董事的议案。
十、通过续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
十一、通过关于北京威铭商网咨讯技术有限公司清算解散的议案。
十二、同意公司下属子公司五矿腾龙信息技术有限公司分别受让公司和北京金干线运输科技有限公司各自持有的北京金博润科技有限公司50%的股权，从而收回“ChinaSteel.com”域名使用权，受让价格均为人民币3774.25元，总计7548.50元。
十三、同意公司下属全资三级子公司五矿船务代理有限责任公司(下称：代理公司)以自有资金出资设立五矿船务代理日照有限责任公司，新公司注册资本为50万元，代理公司占股100%。
董事会决定于2007年4月27日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-07
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2006年末 2005年末
总资产 21,521.48 27,219.07
股东权益(不含少数股东权益) 3,295.50 2,966.22
每股净资产(元) 3.9850 3.5868
调整后的每股净资产(元) 3.9354 3.5577
2006年 2005年
主营业务收入 76,474.88 66,596.95
净利润 530.64 332.50
每股收益(元) 0.6417 0.4021
净资产收益率(%) 16.1020 11.2095
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 8.9610 -4.8109
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2006年度利润分配预案：每10股派3元(含税)。
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2007-04-07
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据五矿发展股份有限公司2006年度有关业务统计结果, 公司与参股子公司五矿营口中板有限责任公司等关联方之间因采购/销售货物、提供运输劳务而形成交易，2006年度实际发生日常关联交易总金额70.45亿元；根据公司实际业务需要，预计2007年度日常关联交易总金额约为128亿元。
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2007-04-07
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2006年度实施情况及2007年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2006年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《关于审议公司2006年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于选举邢波、姚子平先生为公司董事的议案》
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-25 |
拟披露季报 |
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2007-03-09
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拟披露年报 ，2007-04-07 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2007-03-31 |
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2007-03-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2007年3月1日以通讯方式召开四届七次董事会，会议审议通过关于五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司(下称：合资公司)项目股权结构调整事项的议案：合资公司为公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与邯郸钢铁集团有限责任公司(下称：邯钢)、德国五矿有限公司(下称：德国五矿)及长照国际投资有限公司(下称：长照国际)共同投资设立的。在设立过程中，因外方股东长照国际的出资未获国家有关部门批准，合资公司股东及出资比例需重新调整。调整后的股东为五矿钢铁、邯钢和苏州隆兴物流有限责任公司(下称：苏州隆兴)，其中五矿钢铁的出资额由原2480万元增加为3472万元，股权比例由40%增加至56%，增加的部分相当于原股东德国五矿的出资额；邯钢的出资额和持股比例不变；新股东苏州隆兴出资558万元，股权比例为9%，相当于原股东长照国际的出资额。
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2007-02-09
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澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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近期市场传言五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)可能通过公司实现整体上市或重大资产重组，公司董事会就上述有关事项咨询了五矿集团，获悉：五矿集团在2007年内没有在A股市场实现整体上市的安排，目前尚未制定重大资产重组方案。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-02-07
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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五矿发展股份有限公司股票于2007年2月2日、5日、6日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。根据有关规定，公司公告如下：
公司目前经营情况正常，无应披露而未披露的信息。
公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请投资者注意投资风险。
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2007-01-10
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[20064预增](600058) 五矿发展：2006年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2006年度业绩预增公告
根据五矿发展股份有限公司对2006年度业绩的初步测算，预计2006年度实现净利润比2005年度同期增长50%以上(上年同期净利润为332500330.57元)，具体数据将在公司2006年年度报告中予以详细披露。
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2007-01-10
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关于诉讼事项进展情况公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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五矿发展股份有限公司于2007年1月4日收到深圳市中级人民法院送达的有关《民事判决书》，就公司与厦门国际信托投资有限公司(下称：厦门国投)股权转让合同欠款纠纷案，判决结果如下：
(一)公司与厦门国投于2004年8月27日签订的《股权转让协议书》未生效；
(二)公司应于本判决生效之日起十日内退还厦门国投股权转让款人民币4000万元；
(三)驳回公司诉讼请求；
(四)驳回厦门国投其余反诉请求。
案件受理费人民币224010元，由公司负担；反诉案件受理费人民币210950元，由公司负担105475元，由厦门国投负担105475元。
上述判决为一审判决，公司对于此案是否继续提起上诉尚在研究之中。
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2006-12-16
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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五矿发展股份有限公司于2006年12月15日召开2006年度第二次临时股东大会，会议审议同意改聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构等事项。
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2006-11-30
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境内会计师事务所由“北京中洲光华会计师事务所有限公司”变为“天健华证中洲（北京）会计师事务所” ，2006-10-30 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-11-30
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于2006年11月29日以通讯方式召开四届六次董事会，会议审议通过关于变更公司2006年度审计机构的预案：公司原聘用的北京中洲光华会计师事务所有限公司与华证会计师事务所、厦门天健华天会计师事务所合并，变更为天健华证中洲(北京)会计师事务所(下称：天健华证中洲)，相关工商变更手续已于2006年10月30日完成。现同意重新聘任天健华证中洲为公司2006年度审计机构。
董事会决定于2006年12月15日上午召开2006年度第二次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-11-30
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (一)审议《关于变更公司2006年度审计机构的议案》；
(二)审议《关于修改公司<董事会议事规则>有关条款的议案》。
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2006-10-28
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600058)“五矿发展”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,050,644,108.65 27,219,065,244.12
股东权益(不含少数股东权益) 3,107,320,423.06 2,966,224,578.54
每股净资产 3.7575 3.5868
调整后的每股净资产 3.5286 3.5577
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 6,558,638,762.11
每股收益 0.1992 0.4509
净资产收益率(%) 5.3026 12.0012 |
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2006-09-28
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证券简称由“G五矿”变为“五矿发展” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-27
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年9月26日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司日常关联交易2006年上半年度实施情况和2006年下半年度预计情况的专项报告。
二、通过公司与南非 PMC 公司签订磁铁矿长期供货合同的议案 |
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2006-09-13
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公布董事会决议及增加2006年度第一次临时股东大会临时提案暨股东大会延期公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年9月12日以通讯方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司与南非 PMC(Palabora Mining Company Limited)公司(下称：南非公司)签订磁铁矿长期供货合同的预案：公司控股子公司中国矿产有限责任公司于2006年8月底与南非公司就签订长期采购合同事项达成一致，合同期限为三年，合同总金额预计为189450000美元，约合15亿元人民币。
应公司控股股东中国五矿集团公司的提议，公司董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交公司2006年度第一次临时股东大会审议。
根据有关规定，公司董事会决定将原定于2006年9月15日召开的2006年度第一次临时股东大会延期至2006年9月26日上午召开，相应出席会议的登记时间改为2006年9月20日(9:00-11:30、13:00-16:30) |
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2006-08-29
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-09-26 |
召开股东大会，延期临时股东大会 |
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| （一）审议《关于公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告》；
（二）审议《关于修订公司〈关联交易决策管理办法〉的议案》；
（三）审议《关于公司与南非PMC公司签订磁铁矿长期供货合同的议案》。
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2006-08-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“G五矿”
根据五矿发展股份有限公司2006年上半年度有关业务统计结果, 公司上半年实际发生日常关联交易总金额为25.23亿元，其中与五矿营口中板有限责任公司(为公司与控股股东中国五矿集团公司共同投资的企业)的关联交易金额占实际发生额的68.57%；根据公司实际业务需要，预计2006年下半年公司在钢材、冶金原材料及提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为76亿元 |
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2006-08-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司于2006年8月25日召开四届三次董事会及四届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年上半年度提取资产减值准备的专项报告。
二、通过公司日常关联交易2006年上半年实施情况和2006年下半年预计情况的专项报告。
三、通过关于合资设立五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司的议案。
四、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
董事会决定于2006年9月15日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-08-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600058)“G五矿”
五矿发展股份有限公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与邯郸钢铁集团有限责任公司、德国五矿有限公司(为公司控股股东中国五矿集团公司的控股子公司，下称：德国五矿)、长照国际投资有限公司共同投资设立合资公司-五矿邯钢(苏州)钢材加工有限公司，注册资本为6200万元，其中五矿钢铁以自有资产(现金)出资2480万元，占股40%；德国五矿现金出资124万美元(折合992万元人民币)，占股16%。合资公司经营期限为25年。
五矿钢铁将与德国五矿签订《股权托管协议》，德国五矿将其持有的合资公司16%的股权委托给五矿钢铁管理。托管期限自合资公司成立之日起至德国五矿将托管股权转让给五矿钢铁或其他方之日止。
上述交易构成关联交易 |
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600058)“G五矿”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 26,179,825,463.84 27,219,065,244.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,942,551,139.60 2,966,224,578.54
每股净资产 3.5582 3.5868
调整后的每股净资产 3.4820 3.5577
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 35,885,418,839.95 34,911,253,824.31
净利润 208,147,149.40 293,688,272.42
扣除非经常性损益的净利润 155,791,108.61 262,111,464.68
每股收益 0.2517 0.3551
净资产收益率(%) 7.07 10.14
经营活动产生的现金流量净额 5,542,747,116.07 -2,506,503,430.18 |
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2006-07-18
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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五矿发展股份有限公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与香港企荣贸易有限公司(下称：香港企荣)、日本五金矿产株式会社(下称：日本五矿)、保定天威集团有限公司拟在秦皇岛经济技术开发区内设立五矿天威(秦皇岛)钢铁有限公司(下称：合资公司)，注册资本为7500万元，其中五矿钢铁以自有资金(现金)出资2250万元，占股30%。合资公司经营期限为30年。为避免可能形成的同业竞争，五矿钢铁与日本五矿及香港企荣签订《股权托管协议》，日本五矿、香港企荣将其各自持有的合资公司12.5%的股权委托给五矿钢铁管理。托管期限自合资公司成立之日起至日本五矿、香港企荣将托管股权转让给五矿钢铁或其他方之日止。
上述交易构成关联交易。
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