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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-12-27
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第188次工作会议的审核结果，五矿发展股份有限公司配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
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2007-12-26
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会发行审核委员会将于2007年12月26日审核五矿发展股份有限公司配股事宜。按照有关规定，公司股票于当日停牌，待公司公告审核结果后复牌。
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2007-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于2007年11月29日以通讯方式召开四届十八次董事会，会议审议通过关于加强公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-10-27
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2007年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 32,973,498,532.61 21,512,645,089.10
股东权益(不含少数股东权益) 3,815,465,955.65 3,271,501,653.09
每股净资产 4.6138 3.9560
报告期 年初至报告期期末
净利润 244,574,573.55 629,622,378.67
基本每股收益 0.2958 0.7614
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.7605
净资产收益率(%) 6.4101 16.5018
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.4199 16.4831
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.69
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2007-10-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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五矿发展股份有限公司于2007年10月26日召开四届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第三季度报告。
二、通过关于制定公司《董、监事和高级管理人员所持公司股份管理规则》的议案。
三、同意公司与控股子公司中国矿产有限责任公司共同投资设立五矿工程技术有限责任公司，注册资本8000万元，其中公司以自筹资金出资6400万元，占80%股份。
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2007-10-17
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公布澄清公告 |
上交所公告，其它 |
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2007年10月15日，《中国经营报》登载了“国资委出炉30家整体上市央企名单”的署名文章，文章中提到“知情人士向记者透露，这些名单中，包括了中国核工业集团公司、中国航空集团公司、中国航空公司、中国五矿集团公司等……”针对上述报道，五矿发展股份有限公司现澄清如下：
经向公司控股股东-中国五矿集团公司征询，其明确表示2007年年度内无整体上市计划。此外，公司没有应披露而未披露的信息。
公司所有的信息均以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准。
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2007-10-10
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公布诉讼事项进展情况公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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五矿发展股份有限公司于2007年9月30日收到广东省高级人民法院送达的有关《民事判决书》，就公司与厦门国际信托投资有限公司(下称：厦门国投)股权转让合同欠款纠纷案，终审判决如下：驳回上诉，维持原判。
根据上述判决，公司应于判决生效之日起十日内向厦门国投返还股权转让款人民币4000万元，同时向其支付已由其预交的应由公司承担的一审反诉案件受理费105475元。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-27 |
拟披露季报 |
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2007-09-20
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五矿发展股份有限公司于2007年9月19日以通讯方式召开四届十六次董事会，会议审议同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司(下称：矿产公司)分别与南非MISSION POINT公司和南非VERSATEX公司签订相关协议，收购南非NABOOM铬铁矿探矿权。该项目总投资额约为650万美元(约合人民币4900万元)，收购资金由矿产公司以自有资金或贷款解决。
此次项目投资仅为收购探矿权，不确定性因素较多，尚需获得国家外汇管理局、国资委等相关部门的批准和备案。
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2007-09-11
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于2007年9月10日召开2007年度第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过公司配股方案。
三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过关于本次配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案。
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2007-09-11
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五矿发展股份有限公司现接到其控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)通知，国务院国有资产管理委员会(下称：国资委)已作出有关批复，原则同意五矿集团以现金全额参与认购公司配股发行的股份，同意五矿集团和营口中板厂分别将所持有的五矿营口中板有限责任公司49.88%和11.99%股权协议转让给公司，转让价格应以经国资委备案的评估报告中净资产评估值为基础确定。
公司配股方案尚需报中国证券监督管理委员会核准后方可实施。
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2007-09-06
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公布公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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五矿发展股份有限公司以部分配股募集资金收购中国五矿集团公司与营口中板厂合计持有的五矿营口中板有限责任公司61.87%的股权，本次股权转让向国务院国有资产监督管理委员会进行资产评估备案的工作已于2007年9月5日完成。以2007年6月30日为评估基准日，上述股权价值为282237.85万元，比备案前的股权价值280876.77万元提高了1361.08万元。据此，本次股权转让价款相应调整为人民币282237.85万元。
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2007-09-04
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召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2007年9月10日14:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738058”；投票简称为“五矿投票”。
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2007-08-23
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公布延期召开2007年度第一次临时股东大会公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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因五矿发展股份有限公司2007年度第一次临时股东大会所审议的收购有关资产涉及到相关审批程序，经研究决定，原定于2007年8月28日14:00召开的公司2007年第一次临时股东大会延迟至2007年9月10日14:00召开，网络投票时间顺延至2007年9月10日交易时间内。
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2007-08-18
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 27,667,356,735.45 21,512,645,089.10
股东权益 3,475,567,091.54 3,271,501,653.09
每股净资产 4.2028 3.9560
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 37,384,543,140.74 35,892,907,181.47
调整后
净利润 385,047,805.12 205,226,230.19
基本每股收益 0.4656 0.2482
净资产收益率(%) 11.08 7.07
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.05 6.70
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2007-08-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2007年8月16日召开四届十五次董事会及四届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年半年度公司提取资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
三、同意公司与控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)按股东所持股份同比例对中国五矿深圳进出口有限责任公司(下称：深圳公司)增加注册资本金1000万元，资金来源为深圳公司盈余公积和未分配利润转增。增资完成后，深圳公司注册资本由现在的500万元人民币增加至1500万元人民币，公司与五矿钢铁持股比例不变。
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2007-08-10
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于2007年8月8日召开四届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司前次募集资金使用情况报告的议案。
二、通过公司配股方案的议案：以公司2007年6月30日总股本826972985股为基数，向全体股东每10股配3股，配股价格不高于18元/股。公司控股股东中国五矿集团公司承诺以现金足额认配其应认配的股份。
三、通过关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案。
四、通过本次配股完成后，公司新老股东共享发行前公司滚存的未分配利润的议案。
董事会决定于2007年8月28日下午2:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以在当日股票正常交易时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738058”；投票简称为“五矿投票”。
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2007-08-10
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-10 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．《关于前次募集资金使用报告的议案》，对应网络投票序号1；
2．《关于公司符合配股资格的议案》，对应网络投票序号2；
3．《关于公司配股方案的议案》
（1）配售股票类型，对应网络投票序号3；
（2）配股基数、比例和数量，对应网络投票序号4；
（3）配股价格，对应网络投票序号5；
（4）配售对象，对应网络投票序号6；
（5）发行时间，对应网络投票序号7；
（6）本次配股募集资金的用途，对应网络投票序号8；
（7）本次配股决议的有效期限，对应网络投票序号9；
4．《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；对应网络投票序号10；
5．《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关具体事宜的议案》，对应网络投票序号11；
6．《关于配股完成前未分配利润由新老股东共享的议案》，对应网络投票序号12；
7、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》，对应网络投票序号13；
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2007-08-10
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公布重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，股东名单,股权转让,关联交易 |
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五矿发展股份有限公司拟以截至2007年6月30日止的总股本826972985.00股为基数，向全体股东按每10股配售3股的比例配股，本次配股募集资金主要用途为收购控股股东中国五矿集团公司(持有公司63.22%的股权)及其全资附属企业营口中板厂所分别持有的五矿营口中板有限责任公司(注册资本为2898495783.03元，公司出资695874921.25元，持有其24.01%的股权，下称：五矿营口)49.88%及11.99%的股权，合计61.87%的股权。本次股权的转让价格以五矿营口净资产评估值454000.00万元为依据，经协商确定为人民币280876.77万元(最后以经国务院国资委备案的评估结果为准)。五矿营口2007年临时股东会已作出决议同意本次股权转让，五矿营口其他股东对本次股权转让均无异议。本次交易完成后，公司将持有五矿营口85.88%的股权，成为其第一大股东。
上述股权转让事项属于重大关联交易，尚需经公司股东大会及相关有权部门批准。本次股权转让以本次发行完成为先决条件。
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2007-08-09
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公布公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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五矿发展股份有限公司董事会拟商谈重大事项，公司股票于2007年8月9日停牌一天。
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2007-07-27
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治理专项活动自查报告和整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证监会及北京证监局有关通知要求，五矿发展股份有限公司制定了《公司治理专项活动工作方案》，对公司治理情况进行了自查，《自查报告》已经公司四届十次董事会审议通过，现将自查情况及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-03
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公布投资事项进展公告 |
上交所公告，投资项目 |
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根据五矿发展股份有限公司四届十二次董事会关于对五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)增资的有关决议，五矿营口增资工作于2007年6月29日完成。由于个别股东现金出资未实际到位，五矿营口各出资人实际现金出资195778.21万元(比原计划减少了10150.43万元)，实际增加注册资本192858.01万元(比原计划减少了10150.43万元)。公司与其控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)的现金出资金额未变。增资完成后，五矿营口注册资本为289849.58万元，其中，公司所占股比为24.01%(比原计划增加了0.81%)，五矿集团(含营口中板厂)所占股比为61.87%(比原计划增加了2.09%)。
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2007-06-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于2007年6月28日以通讯方式召开四届十三次董事会，会议审议通过修订公司《信息披露管理办法》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-18 |
拟披露中报 |
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2007-06-16
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董事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2007年6月15日以通讯方式召开四届十二次董事会，会议审议通过关于五矿营口中板有限责任公司(注册资本96991.57万元，公司持有其21.67%的股权，下称：五矿营口)增资扩股的议案：根据《增资扩股协议书》相关约定，公司及其控股股东中国五矿集团公司(持有公司63.22%的股权，下称：五矿集团)等各出资人共同对五矿营口同比例现金增资，以实施其中厚板升级易地改造项目。五矿营口此次增资扩股各出资人共计现金出资205928.64万元，增加注册资本203008.43万元，增资完成后，五矿营口注册资本为300000万元。其中，公司和五矿集团同比例现金增资，公司现金出资49198.39万元，增加注册资本48572.65万元，持股比例变更为23.20%；五矿集团现金出资126780.46万元，增加注册资本125167.99万元，持股比例由55.83%变更为59.78%
上述事项构成关联交易，已申请豁免提交股东大会审议并获批准。
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2007-06-15
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2006年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿发展股份有限公司实施2006年度利润分配方案为：每10股派3元(含税)。
股权登记日：2007年6月20日
除息日：2007年6月21日
现金红利发放日：2007年6月27日
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7红利发放日 ，2007-06-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7除权日 ，2007-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-06-15
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2006年年度分红，10派3(含税)，税后10派2.7登记日 ，2007-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2007-06-12
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董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司于2007年6月8日以通讯方式召开四届十一次董事会，会议审议同意公司与中国冶金科工集团公司(下称：中冶集团)共同组成的联合体向巴西 USIMINAS 公司出口冶金成套设备及提供相关技术服务；合同总额约10亿元人民币。公司与中冶集团将共同作为供货商对外履约，履行期限自合同生效之日起约三年，项目利润率预计约为4%-6%。
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2007-05-09
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公布重大事项公告 |
上交所公告，股权转让 |
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五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：集团公司)于2007年4月29日收到中国国有资产监督管理委员会有关批复文件，同意将营口市人民政府所持有的营口中板厂全部国有产权自2006年7月1日起无偿划转给集团公司。
公司投资企业五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)的股权结构为：营口中板厂持股35.83%，集团公司持股20%，公司持股21.67%，其他股东持股22.50%。上述产权划转完成后，集团公司(自身及营口中板厂)对五矿营口持股达到55.83%。
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