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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、聘任邓楚平担任公司副总经理。
三、同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司以现金方式出资人民币1744万元参股明拓集团有限公司，占注册资本的10%。
四、同意公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司在货运武汉分公司的基础上，以现金方式单独出资设立五矿国际货运湖北有限责任公司，注册资本为300万元。
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2008-04-23
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币万元
本报告期末 上年度期末
总资产 4,747,159.35 3,993,112.68
所有者权益(或股东权益) 864,672.22 660,957.43
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.07 7.99
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 49,573.48 49,573.48
基本每股收益(元) 0.4960 0.4960
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.4010 0.4010
全面摊薄净资产收益率(%) 5.73 5.73
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 4.64 4.64
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -5.37
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2008-03-29
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
5、审议《关于公司日常关联交易2007 年度实施情况及2008 年度预计情况的专项报告》
6、审议《公司2007 年度利润分配方案的议案》
7、审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8、审议《公司2007 年度报告正文及摘要的议案》
9、审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》
10、审议《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》
11、审议《关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案》
12、审议《关于更换公司独立董事的议案》
13、审议《关于更换公司监事的议案》 |
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2008-03-29
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2007年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2007年 2006年
调整后
营业收入 85,057.88 76,491.43
归属于上市公司股东的净利润 1,062.97 564.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,033.07 541.62
基本每股收益(元) 1.2854 0.6827
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 1.2492 0.6549
全面摊薄净资产收益率(%) 24.8737 17.2959
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 24.1739 16.5936
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.5352 8.9610
2007年末 2006年末
调整后
总资产 33,253.57 21,519.60
所有者权益(或股东权益) 4,273.48 3,264.04
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 5.1676 3.9470
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配预案：每10股派5元(含税)。
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2008-03-29
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据五矿发展股份有限公司2007年度有关业务统计结果，公司2007年实际发生日常关联交易总金额为80.31亿元。现根据业务需要，公司预计2008年与关联方在钢材、冶金原材料及提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为98亿元。
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2008-03-29
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年3月27日召开四届二十一次董事会及四届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2007年度利润分配预案：拟按配股后最新总股本1071910711股为基数，每10股派5元(含税)。
三、通过公司2008年度银行信贷及资金使用计划的议案。
四、通过公司2007年度报告及其摘要。
五、通过公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告。
六、通过关于对2007年度期初资产负债表相关项目及金额进行调整的议案。
七、通过续聘天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
八、通过关于对天津五矿钢铁贸易有限责任公司等五家歇业公司进行清理关闭的议案。
九、通过关于更换公司独立董事及改选监事的议案。
十、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十一、通过关于修订公司《募集资金管理办法》部分条款的议案。
十二、同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司(下称：矿产公司)与大同煤矿集团煤炭运销总公司大同有限公司共同投资设立同煤五矿大同高山精煤有限公司。新设公司的注册资本为1亿元，其中矿产公司以现金出资4500万元，占45%的股份。
董事会决定于2008年4月22日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-23 |
拟披露季报 |
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2008-03-25
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公布公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司近日接到保荐机构(主承销商)中信证券股份有限公司(下称：中信证券)有关通知函，因公司原保荐代表人战肖华工作变动，中信证券决定委派保荐代表人李永柱接替战肖华工作，执行对公司2007年配股项目的持续督导保荐责任。本次变更后，公司保荐代表人为陈恺和李永柱。
公司于2008年3月24日召开一届六次职工代表大会，会议审议通过关于更换公司职工监事的议案。
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2008-03-11
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公布2007年度配股股份上市及股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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经上海证券交易所同意，五矿发展股份有限公司本次配股增加的244937726股无限售条件流通股自2008年3月13日起上市流通，其中中国五矿集团公司(下称：五矿集团)承诺本次配售获得的156831896股无限售条件股自配股上市之日起六个月内不转让。本次发行前后，公司股权结构变动情况如下：
单位：股
配股发行前 配股发行后
持股数 持股比例(%) 持股数 持股比例(%)
一、有限售条件股份 522,772,985 63.22 522,772,985 48.77
其中：五矿集团 522,772,985 63.22 522,772,985 48.77
二、无限售条件流通股份 304,200,000 36.78 549,137,726 51.23
其中：五矿集团 0 0 156,831,896 14.63
其它人民币普通股 304,200,000 36.78 392,305,830 36.60
股份总数 826,972,985 100 1,071,910,711 100
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2008-03-04
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年3月3日以通讯方式召开四届二十次董事会，会议审议同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司与巴西COSIPAR公司就三号高炉设计和成套设备供货项目签订相关协议，合同总金额约合2.7亿元人民币，合同执行期为3年，利润率约10%左右。
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2008-03-03
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2007年度配股发行结果公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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五矿发展股份有限公司本次配股网上、网下认购缴款工作已于2008年2月28日结束。
截至认购缴款结束日，公司无限售条件股股东有效认购数量为88105830股，占本次可配股份总数的35.51%，认购金额为1585904940元；公司有限售条件股股东有效认购数量为156831896股，占本次可配股份总数的63.22%，认购金额为2822974128元。
本次配售公司控股股东中国五矿集团公司履行了认配股份的承诺。公司网上、网下认购配股数量合计为244937726股，占本次可配股份总数(248091896股)的98.73%，本次发行成功。
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2008-02-28
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公布2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式进行，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
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2008-02-27
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公布2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
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2008-02-26
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公布2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
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2008-02-25
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2007年度配股发行方案提示性公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式、原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
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2008-02-22
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公布2007年度配股发行方案提示性公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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五矿发展股份有限公司现将2007年度配股发行方案提示如下：
本次配股以股权登记日2008年2月21日公司总股本826972985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248091896股人民币普通股(A股)。其中，有限售条件股股东可配售156831896股，无限售条件股股东可配售91260000股。公司控股股东中国五矿集团公司已承诺全额现金认购其可配股数。本次发行原无限售条件股股东采取网上定价发行方式，原有限售条件股股东采取网下定价发行方式，配股价格为18元/股。配股缴款起止时间为2008年2月22日至28日的上海证券交易所正常交易时间。无限售条件股股东认购本次配股的简称为“五矿配股”，代码为“700058”。
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2008-02-21
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公布2007年度配股发行更正公告 |
上交所公告 |
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经五矿发展股份有限公司以及各相关机构确认，公司高管持有股票共计73042股为有条件转让的无限售流通股，在配股时其应该与其它无限售条件流通股的配售方式相同，因此将“公司2007年度配股发行公告”中关于配股比例及数量条款中有限售条件股股东可配售156853808股变更为156831896股，其余无限售条件股股东可配售91238088股变更为91260000股。
上述更正不影响投资者参与本次配售的方式及数量。
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2008-02-20
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公布2007年度配股发行更正公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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经五矿发展股份有限公司以及各相关机构确认，公司高管持有股票共计73042股为有条件转让的无限售流通股，在配股时其应该与其它无限售条件流通股的配售方式相同，因此将“公司2007年度配股发行公告”中关于配股比例及数量条款中有限售条件股股东可配售156853808股变更为156831896股，其余无限售条件股股东可配售91238088股变更为91260000股。
上述更正不影响投资者参与本次配售的方式及数量。
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2008-02-19
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2月20日举行2007年度配股网上路演，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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一、网上路演时间：2008 年2 月20 日（星期三）14:00－16:00。
二、网上路演网址：中证网（www.cs.com.cn）。
三、参加人员：发行人高级管理人员，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司的相关人员。
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2008-02-19
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2007年年度配股，10配3，配股价18元除权日 ，2008-03-03 |
除权除息日，分配方案 |
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2008-02-19
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2007年度配股价格为18元/股，股权登记日为2008年2月21日，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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1、本次配股以股权登记日五矿发展总股本826,972,985股为基数，每10股配售3股，可配售股份总额为248,091,896股人民币普通股（A股）。本次发行采取网上定价发行的方式
2、本次配股价格为18 元/股。
3、本次配股向截止股权登记日2008 年2 月21 日（T 日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的五矿发展全体股东配售。
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2008-02-19
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-22,恢复交易日：2008-03-03，连续停牌 ，2008-02-22 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 因2007年度配股从配股缴款起止日期2月22日起至验资日2月29日止连续停牌。 |
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2008-02-19
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配股期间停牌，连续停牌，停牌起始日：2008-02-22,恢复交易日：2008-03-03 ，2008-03-03 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 因2007年度配股从配股缴款起止日期2月22日起至验资日2月29日止连续停牌。 |
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2008-02-19
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(600058) 五矿发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 60848011.86
机构专用 38362143.42
国联证券有限责任公司无锡县前东街证券营业部 24637577.24
机构专用 18769150.71
机构专用 18745421.48
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
方正证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 41490454.37
万联证券有限责任公司北京西单证券营业部 22802653.15
机构专用 18235351.97
万联证券有限责任公司绍兴中兴南路证券营业部 13010039.68
恒泰证券有限责任公司总部 11594514.92
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2008-02-19
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2007年年度配股，10配3，配股价18元登记日 ，2008-02-21 |
登记日，分配方案 |
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2008-01-21
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2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据五矿发展股份有限公司财务部初步测算，预计2007年全年实现净利润与上年同期相比增长80%左右(上年同期净利润为530640466.07元)，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。
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2008-01-14
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任李明克、陈绍荣担任公司副总经理职务。
二、通过对五矿(湖南)铁合金有限责任公司(注册资本为1000万元，公司及其下属子公司矿产公司分别占80%、20%，下称：五矿湖铁)增资的议案：公司和湖南省国资委签订《关于五矿湖铁增资协议》，共同对五矿湖铁进行增资，其中，公司以自有资金(现金方式)认缴出资21910.4万元，湖南省国资委认缴出资5727.6万元。本次增资完成后，五矿湖铁注册资本变更为28638万元，公司、湖南省国资委、矿产公司分别占79.3%、20%、0.7%。五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司、湖南铁合金有限责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司(合称“湖铁”，具有年产30万吨的铁合金产能)的主要经营性破产资产进行收购，在标的资产评估价值35797万元的基础上，双方协商确定收购价格为28638万元。
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2008-01-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年1月11日以通讯方式召开四届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意聘任李明克、陈绍荣担任公司副总经理职务。
二、通过对五矿(湖南)铁合金有限责任公司(注册资本为1000万元，公司及其下属子公司矿产公司分别占80%、20%，下称：五矿湖铁)增资的议案：公司和湖南省国资委签订《关于五矿湖铁增资协议》，共同对五矿湖铁进行增资，其中，公司以自有资金(现金方式)认缴出资21910.4万元，湖南省国资委认缴出资5727.6万元。本次增资完成后，五矿湖铁注册资本变更为28638万元，公司、湖南省国资委、矿产公司分别占79.3%、20%、0.7%。五矿湖铁对湖南铁合金集团有限公司、湖南铁合金有限责任公司、湖南铁合金集团其它子公司以及兴鑫公司(合称“湖铁”，具有年产30万吨的铁合金产能)的主要经营性破产资产进行收购，在标的资产评估价值35797万元的基础上，双方协商确定收购价格为28638万元。
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-29 |
拟披露年报 |
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2007-12-27
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(600058) 五矿发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
恒泰证券有限责任公司呼和浩特新城南街证券营业部 36317913.84
机构专用 35197342.87
中信证券股份有限公司深圳新闻路证券营业部 22369356.64
国都证券有限责任公司北京安苑里证券营业部 13750423.39
湘财证券有限责任公司上海金杨路证券营业部 11756563.14
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 7887776.85
中信建投证券有限责任公司成都市南一环路证券营业部 6085049.72
西藏证券经纪有限责任公司上海辉河路证券交易营业部 5940040.91
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 5139373.03
招商证券股份有限公司深圳蛇口工业七路证券营业部 4903199.98
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2007-12-27
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公布公告
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上交所公告 |
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根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2007年第188次工作会议的审核结果，五矿发展股份有限公司配股申请获得有条件通过。公司将在收到中国证监会的书面通知后另行公告。
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