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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 43,089,131,311.39 37,697,756,311.15
所有者权益(或股东权益) 8,292,437,201.87 8,239,732,918.10
归属于上市公司股东的每股净资产 7.7361 7.6870
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,539,607.17 35,539,607.17
基本每股收益 0.0332 0.0332
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0203 0.0203
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63
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2009-04-23
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2009年4月22日召开五届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举周中枢为公司董事长。
二、聘任何建增为公司总经理、崔青莲为公司董事会秘书、王文创为公司董事会证券事务代表。
三、通过公司2009年第一季度报告。
四、原则同意公司将全资子公司中国矿产有限责任公司下属全资子公司五矿矿业有限公司变更为公司直接控股子公司并向其增资8100万美元(由公司自筹资金)，主要用于收购南非 Townlands 铬铁矿探矿权100%股权、Kookfontein 铬铁矿项目公司5%股权。
五、原则同意公司下属全资子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)与日本株式会社 METAL ONE 公司对其共同投资的五矿钢铁(武汉)有限公司(下称：武汉五矿)按出资比例进行增资，其中五矿钢铁以自筹资金出资5400万元。增资完成后，武汉五矿的注册资本由1000万元变更为1亿元。
六、选举张素青担任公司监事会主席职务。
另，公司于2009年4月20日召开一届七次职工代表大会，会议选举刘雷云、喻恩刚为公司第五届监事会职工监事。
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2009-04-23
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2009年4月22日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2008年度利润分配方案：以2008年末总股本1071910711股为基数，每10股派3.2元(含税)。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年预计情况的专项报告。
五、续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
六、选举产生公司第五届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-03-28
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开四届二十八次董事会及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2008年度利润分配预案：按公司总股本1071910711股为基数，每10股派3.2元(含税)。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于对2008年期初资产负债表相关项目及其金额进行调整的议案。
五、通过关于公司日常关联交易2008年度实施情况及2009年度预计情况的专项报告。
六、通过关于公司2009年度银行信贷及资金使用计划的议案。
七、通过续聘天健光华(北京)会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构的议案。
八、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-28
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币百万元
2008年 2007年
营业收入 113,203.81 87,780.47
归属于上市公司股东的净利润 895.34 1,443.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 708.14 966.46
基本每股收益(元) 0.8497 1.4988
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.6720 1.0035
全面摊薄净资产收益率(%) 10.8661 21.9434
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 8.5942 14.6922
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -2.3730 -0.8956
2008年末 2007年末
总资产 37,697.76 39,893.03
所有者权益(或股东权益) 8,239.73 6,578.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.6870 7.9544
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派3.2元(含税)。
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2009-03-28
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2008 年度述职报告》
4. 审议《公司2008 年度财务决算报告》
5. 审议《关于计提资产减值准备的专项报告》
6. 审议《公司2008 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《公司2008 年度报告正文及摘要的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2008 年度实施情况及2009 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
10.审议《关于公司董事会换届的议案》
11.审议《关于公司监事会换届的议案》 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-23 |
拟披露季报 |
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2009-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司现将日常关联交易2008年度实施情况及2009年度预计情况公告如下：
公司与控股股东及其直接或间接控股的子公司、公司联营企业之间就采购货物、销售货物、提供运输劳务发生日常关联交易，2008年度实际发生的总金额为44.44亿元(未超过原预计的98亿元)；预计2009年度公司就钢材、冶金原材料购销、提供运输劳务与上述关联方发生的交易金额分别约为28亿元、18亿元、4亿元，合计50亿元。
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2009-02-25
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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五矿发展股份有限公司股票于2009年2月20日、23日、24日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，属股价异常波动。
截至目前，公司生产经营活动一切正常，经征询公司控股股东中国五矿集团公司及自查，不存在需披露而未披露的重要事项，在未来三个月内不存在整体上市、债务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。
董事会确认，到目前为止公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-24
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(600058) 五矿发展:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 194541236.00
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 76638439.53
宏源证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 69431935.56
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 64003970.62
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 50082949.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 195269536.55
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 31012549.95
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 30140760.10
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 25680405.30
中国民族证券有限责任公司北京佟麟阁路证券营业部 23558777.40
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-28 |
拟披露年报 |
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2008-11-19
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临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年11月18日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于与关联方签订《日常关联交易框架协议》的议案。
二、通过关于公司与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案。
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2008-11-07
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高管购买公司股份公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司部分高管人员于2008年11月4-6日以个人自有资金按市场价格从二级市场购入公司股票合计6万股。上述人员本次购入的股票将按照相关规定进行处理。
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2008-10-29
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 49,223,015,343.50 39,895,619,357.71
所有者权益(或股东权益) 9,318,389,306.73 6,542,313,468.23
归属于上市公司股东的每股净资产 8.69 7.91
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 259,672,456.33 1,953,066,342.01
基本每股收益 0.2290 1.8641
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 1.7081
全面摊薄净资产收益率(%) 2.7867 20.9593
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.7114 19.2054
每股经营活动产生的现金流量净额 -3.11
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2008-10-29
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于与关联方签订<日常关联交易框架协议>的议案》
2、《关于与车里雅宾斯克钢厂签订设备工程承包合同的议案》
3、《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》 |
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2008-10-29
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公布关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据五矿发展股份有限公司以往日常关联交易的实施情况，公司拟与控股股东中国五矿集团公司直接或间接控股的25家企业分别签订《日常关联交易框架协议》，协议内容包括但不限于：购销商品、代理、提供和接受劳务；与五矿集团财务有限责任公司签订《金融服务框架协议》，协议的内容包括但不限于：提供一定金额的授信额度及其它金融服务。上述协议项下的日常关联交易合同定价均以市场公允价格为基础确定，协议有效期均为自2009年1月1日起至2011年12月31日止。
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2008-10-29
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于2008年10月28日召开四届二十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于与关联方签订《日常关联交易框架协议》的预案。
三、通过公司控股子公司五矿工程技术有限责任公司与俄罗斯 Mechel 集团下属的车里雅宾斯克钢厂就3号轧钢车间万能轧机改造项目签订设备工程承包合同的议案，合同金额约为2.9亿美元，约合19亿元人民币。项目建设期为合同正式生效后25个月，之后为2年的质保期。
四、同意五矿船务代理有限责任公司以自筹资金将五矿船务代理日照有限责任公司的注册资本由50万元增加到200万元。
董事会决定于2008年11月18日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2008-10-14
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司接控股股东中国五矿集团公司(本次增持前持有公司的股份数量为679604881股，约占公司已发行总股份的63.40%，下称：五矿集团)通知，五矿集团于2008年10月13日通过上海证券交易所交易系统买入方式增持公司股份1000041股，平均增持价格为13.45元/股。增持后五矿集团持有公司的股份数量为680604922股，约占公司已发行总股份的63.50%。
五矿集团拟在未来12个月内(自本次增持之日起算)以自身名义或通过一致行动人继续在二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行总股份的2%(含本次已增持部分股份)；并承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-29 |
拟披露季报 |
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2008-09-08
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控股股东无限售条件流通股延期转让的承诺公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司近日接到控股股东中国五矿集团公司的通知，就其在公司2007年度配股中获得的156831896股无限售条件流通股(原承诺自配股上市之日起六个月内不转让，该承诺将于2008年9月13日到期)作出承诺：该等股份自2008年9月13日起六个月内不转让。
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2008-08-30
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 48,180,456,861.47 39,895,619,357.71
所有者权益(或股东权益) 9,061,391,923.85 6,542,313,468.23
每股净资产 8.45 7.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 60,177,172,018.94 38,803,865,501.98
净利润 1,693,393,885.68 618,351,931.99
扣除非经常性损益后的净利润 1,537,101,733.21 605,441,244.38
基本每股收益 1.6351 0.6420
扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.4842 0.6286
净资产收益率(%) 18.69 9.45
每股经营活动产生的现金流量净额 -2.87 -0.86
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2008-08-30
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董监事会决议公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开四届二十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过《2008年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告》。
二、通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
三、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
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2008-07-26
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年7月24日以通讯方式召开四届二十五次董事会，会议审议通过《关于公司治理整改情况的自查报告》，具体内容详见2008年7月26日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-24
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2008年上半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据五矿发展股份有限公司财务部初步测算，预计2008年上半年实现净利润与上年同期(385047805.12元)相比增长200%以上，具体数据将在公司2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-30 |
拟披露中报 |
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2008-06-19
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年6月18日以通讯方式召开四届二十四次董事会，会议审议同意公司与阿曼马斯喀特海外集团公司(下称：马斯喀特)及其下属的泰曼贸易有限责任公司合资设立五矿泰曼矿业有限责任公司(暂定名，下称：五矿泰曼)，对阿曼境内的锰矿等资源进行勘探和开采。五矿泰曼注册资本为2115000RO(约合550万美元)，其中，公司以现金出资约247.5万美元(由公司自筹解决)，持股45%；马斯喀特及其下属公司分别持股35%及20%。该项目已获得国家外汇管理局、商务部等相关部门的批准和备案。
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2008-06-03
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年6月2日召开四届二十三次董事会，会议审议同意公司控股子公司五矿钢铁有限责任公司(下称：五矿钢铁)拟与西安西电变压器有限责任公司共同投资设立五矿西电(常州)钢材加工有限公司，注册资本为9200万元，其中五矿钢铁以现金出资7360万元，占股80% |
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2008-06-03
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公布2007年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿发展股份有限公司实施2007年度利润分配方案为：每股派0.50元(含税)。
股权登记日：2008年6月5日
除息日：2008年6月6日
现金红利发放日：2008年6月12日
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2008-05-16
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公布公告
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上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司在5.12四川省汶川县发生7.8级强烈地震后，通过中国红十字会向地震灾区捐款300万元人民币支援灾区人民的抗震救灾工作；公司控股股东中国五矿集团公司一并捐款500万元。
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2008-04-23
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司日常关联交易2007年度实施情况及2008年度预计情况的专项报告。
三、通过公司2007年度利润分配方案：按配股后最新总股本1071910711股为基数，每10股派5元(含税)。
四、续聘天健华证中洲会计师事务所为公司2008年审计机构。
五、通过公司2007年度报告及其摘要。
六、通过关于修订募集资金管理办法部分条款的议案。
七、通过关于更换公司独立董事及监事的议案。
八、通过修改公司章程有关条款的议案。
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2008-04-23
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2008年4月22日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第一季度报告。
二、聘任邓楚平担任公司副总经理。
三、同意公司控股子公司中国矿产有限责任公司以现金方式出资人民币1744万元参股明拓集团有限公司，占注册资本的10%。
四、同意公司控股子公司五矿国际货运有限责任公司在货运武汉分公司的基础上，以现金方式单独出资设立五矿国际货运湖北有限责任公司，注册资本为300万元。
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