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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 52,986,951,908.79 41,932,669,171.16
所有者权益(或股东权益) 8,634,121,585.99 8,183,440,323.68
归属于上市公司股东的每股净资产 8.05 7.63
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 201,789,657.96 201,789,657.96
基本每股收益 0.1883 0.1883
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1821 0.1821
加权平均净资产收益率(%) 2.40 2.40
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 2.32 2.32
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.14
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2010-04-29
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2010年4月28日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案：按公司总股本1071910711股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2009年年度报告及其摘要。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。
四、通过公司日常关联交易2009年度实施情况及2010年预计情况的专项报告。
五、通过关于新签《日常关联交易框架协议》的议案。
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2010-04-10
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董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2010年4月9日以通讯方式召开五届一次董事会，会议审议同意公司控股52.3%的子公司五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营口)与五矿邯邢冶金矿山管理局(系公司控股股东的全资子公司，下称：邯邢局)、辽宁省第五地质大队(下称：地质大队)共同投资设立五矿矿业营口天宝铁矿有限公司(下称：项目公司)，开发辽宁营口老边铁矿(由8个矿体组成，资源量6748.01万吨，铁矿石平均品位33.21%，下称：老边铁矿)项目。项目公司注册资本为49000万元，其中五矿营口、邯邢局分别以现金出资8000万元(由五矿营口自行筹措)、24000万元，分别占注册资本的16.33%、48.98%；地质大队以老边铁矿探矿权评估值作价17000万元出资，占注册资本的34.69%；根据出资协议相关约定，五矿营口、邯邢局、地质大队在项目公司中的权益比例为20:60:20。
上述事项构成关联交易。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-29 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600058) 五矿发展:日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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2009年，五矿发展股份有限公司实际发生日常关联交易总金额49.94亿元(未超过原预计的50亿元)。根据公司业务发展的需要，公司预计2010年在钢材、冶金原材料购销和提供运输劳务等类业务的日常关联交易总金额约为195亿元，并拟与公司控股股东中国五矿集团公司控股或参股的11家公司新签《日常关联交易框架协议》，协议有效期自2010年1月1日起至2012年12月31日止。
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2010-03-27
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2009 年度董事会工作报告》
2. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》
3. 听取《独立董事2009 年度述职报告》
4. 审议《公司2009 年度财务决算报告》
5. 审议《公司2009 年度利润分配方案的议案》
6. 审议《公司2009 年度报告全文及摘要的议案》
7. 审议《关于公司续聘会计师事务所及其报酬的议案》
8. 审议《关于公司日常关联交易2009 年度实施情况及2010 年度预计情况的专项报告》
9. 审议《关于新签〈日常关联交易框架协议〉的议案》 |
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2010-03-27
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(600058) 五矿发展:董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| 董监事会决议暨召开股东大会公告
五矿发展股份有限公司于2010年3月25日召开五届十次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2009年度利润分配预案：按总股本1071910711股为基数，每10股派1元(含税)。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的预案。
五、通过关于公司日常关联交易2009年度实施情况及2010年度预计情况的专项报告。
六、通过关于新签《日常关联交易框架协议》的预案。
七、通过关于公司2010年度银行信贷及资金使用计划的议案。
八、通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》有关条款等议案。
董事会决定于2010年4月28日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-27
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(600058) 五矿发展:2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| 2009年年度主要财务指标
单位：人民币百万元
2009年 2008年
营业收入 94,305.68 113,203.81
归属于上市公司股东的净利润 266.69 895.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -225.77 708.14
基本每股收益(元) 0.2488 0.8497
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) -0.2106 0.6720
加权平均净资产收益率(%) 3.2501 11.3140
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) -2.7515 8.9485
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.9263 -2.3730
2009年末 2008年末
总资产 41,932.67 37,697.76
所有者权益(或股东权益) 8,183.44 8,239.73
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 7.6344 7.6870
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-01-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2010年1月28日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司2009年度财务审计机构的议案。
二、通过关于五矿工程公司重大设备工程承包合同的议案。
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2010-01-29
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2010年1月28日以通讯方式召开五届九次董事会，会议审议同意公司分别向下列四家全资子公司增加注册资本，具体方案为：五矿钢铁注册资本由3亿元增至9亿元；中国矿产注册资本由2.5954亿元增至9亿元；五矿物流注册资本由1亿元增至3亿元；五矿招标注册资本由1千万元增至3千万元，增资金额总计为14.6046亿元(由公司自筹解决)。
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2010-01-29
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2009年度业绩预减公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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根据五矿发展股份有限公司财务部初步测算，预计2009年实现净利润与上年同期(净利润为895339591.68元)相比减少50%以上，具体数据将在公司2009年年度报告中予以详细披露。
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2010-01-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,重大合同 |
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五矿发展股份有限公司于2010年1月12日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议通过关于公司全资子公司五矿工程技术有限责任公司(承包方，下称：工程公司)与唐山渤海钢铁有限公司(业主，下称：渤海钢铁)签订设备工程承包合同的预案：合同标的为2座2500立方米高炉的设备供货和施工，合同总额约合16亿元人民币，项目建设期为合同正式生效后14个月，之后为1年的质保期。合同约定，渤海钢铁的控股股东唐山国丰钢铁有限公司将为渤海钢铁的还款承担连带责任保证。
董事会决定于2010年1月28日上午召开2010年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
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2010-01-13
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-01-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于五矿工程公司与唐山渤海钢铁有限公司签订设备工程承包合同的议案》
2、《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
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2009-12-31
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拟披露年报 ，2010-03-27 |
拟披露年报 |
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2009-11-28
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境内会计师事务所由“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”变为“天健正信会计师事务所有限公司” ，2010-01-28 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-11-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2009年11月27日召开五届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司以自筹资金建设宽厚板配套工程项目，投资总额约6.9亿元。
二、通过聘任天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。
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2009-11-07
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控股股东增持公司股份计划实施情况公告 |
上交所公告，股东名单 |
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截至2009年10月13日，五矿发展股份有限公司控股股东中国五矿集团公司(下称：五矿集团)本次增持公司股份计划已实施完毕，其通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1000041股，约占公司总股本的0.1%。本次增持完成后，五矿集团共持有公司股份680604922股，约占公司总股本的63.50%。
五矿集团将按照有关规定向中国证券监督管理委员会提出以简易程序豁免要约收购之申请。
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2009-10-28
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2009年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 46,583,943,751.26 37,697,756,311.15
所有者权益(或股东权益) 8,114,381,049.10 8,239,732,918.10
归属于上市公司股东的每股净资产 7.57 7.69
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 127,383,656.60 214,454,882.88
基本每股收益 0.1189 0.2001
扣除非经常性损益后的基本每股收益 — -0.0435
全面摊薄净资产收益率(%) 1.5699 2.6429
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -0.7529 -0.5752
每股经营活动产生的现金流量净额 -1.3113
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2009-10-14
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有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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五矿发展股份有限公司本次有限售条件(因股权分置改革形成)的流通股522772985股将于2009年10月19日起上市流通。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-08-28
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于近日以通讯方式召开五届五次董事会及五届二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年上半年度公司提取资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2009年半年度报告及摘要。
三、通过关于将部分权限授予公司总经理经营班子行使的议案。
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2009-08-28
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 41,061,658,101.11 37,697,756,311.15
所有者权益(或股东权益) 7,993,094,777.44 8,239,732,918.10
每股净资产 7.46 7.69
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 30,841,042,992.93 60,177,172,018.94
净利润 87,071,226.28 1,693,393,885.68
扣除非经常性损益后的净利润 14,415,566.00 1,537,101,733.21
基本每股收益 0.0812 1.6351
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0134 1.4842
净资产收益率(%) 1.09 18.69
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.41 -2.87
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2009-07-15
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2009年7月13日以通讯方式召开五届三次董事会，会议审议同意平安信托投资有限公司(下称：平安信托)对公司下属公司五矿营口中板有限责任公司(下称：中板公司)进行增资和相关《增资协议》的有关内容：平安信托实际出资225000.00万元，其中186068.19万元记入注册资本，38931.81万元记入资本公积。本次增资完成后，中板公司注册资本从目前的28.98亿元增至48.41亿元，其中，公司、平安信托分别占52.3%、39.1%的股权。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-28 |
拟披露中报 |
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| 原披露日期: 2009-08-29 ;一次变更日期: 2009-08-28 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88登记日 ，2009-06-11 |
登记日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿发展股份有限公司实施2008年度利润分配方案为：每10股派3.2元(含税)。
股权登记日：2009年6月11日
除息日：2009年6月12日
现金红利发放日：2009年6月18日 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88红利发放日 ，2009-06-18 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-06-08
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2008年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派2.88除权日 ，2009-06-12 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2009年5月25日以通讯方式召开五届二次董事会，会议审议同意聘任王钟亮为公司副总经理。
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2009-04-23
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总经理由“冯贵权”变为“何建增” ，2009-04-22 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2009-04-23
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 43,089,131,311.39 37,697,756,311.15
所有者权益(或股东权益) 8,292,437,201.87 8,239,732,918.10
归属于上市公司股东的每股净资产 7.7361 7.6870
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 35,539,607.17 35,539,607.17
基本每股收益 0.0332 0.0332
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0203 0.0203
全面摊薄净资产收益率(%) 0.40 0.40
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 0.24 0.24
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.63
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