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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-31
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董事会决议公告 |
上交所公告，财务指标,分配方案,高管变动,中介机构变动 |
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五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2012年3月29日召开，会议审议通过了《公司2011年度董事会工作报告》、《关于公司2011年度利润分配方案的预案》、《关于公司<2011年年度报告>及<摘要>的预案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-30
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拟披露季报 ，2012-04-26 |
拟披露季报 |
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2011-12-30
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关于控股股东股权过户情况的公告 |
上交所公告 |
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日前，五矿发展股份有限公司收到中国证券登记结算有限公司上海分公司于2011年12月29日出具的《过户登记确认书》，中国五矿集团公司原直接持有的本公司670,604,922股股份，已过户登记至中国五矿股份有限公司名下。至此，中国五矿股份有限公司直接持有本公司670,604,922股股份，占本公司总股本的62.56%，为本公司控股股东。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-03-31 |
拟披露年报 |
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2011-11-19
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司二○一一年第一次临时股东大会于2011年11月18日召开，会议审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-11-15
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关于五矿股份获得中国证监会豁免要约收购义务批复和解决同业竞争问题有关事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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五矿发展股份有限公司于近日收到本公司实际控制人中国五矿集团公司（简称“中国五矿”）的通知：
中国五矿股份有限公司（简称“五矿股份”）已收到中国证监会《关于核准中国五矿股份有限公司公告五矿发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》。
中国五矿将本公司确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购等方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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境内会计师事务所由“天健正信会计师事务所有限公司”变为“大华事务所” ，2011-11-18 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2011-10-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》 |
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2011-10-26
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-11-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》 |
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2011-10-26
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.8015
加权平均净资产收益率(%) 9.3948
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.8497
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2011年10月25日召开，会议审议通过了《公司2011年第三季度报告》、《关于公司变更会计师事务所的预案》、《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的预案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2011年11月18日上午9:00时召开公司2011年度第一次临时股东大会，审议《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于公司转让五矿矿业（香港）等三家公司股权的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司拟将持有的五矿矿业有限公司100%股权、五矿工程技术有限责任公司100%股权和其全资子公司中国矿产有限公司持有的大同同煤五矿高山精煤有限公司45%股权以人民币95,139.76万元转让给五矿矿业控股有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-26
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第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2011年10月24日召开，会议审议通过《公司2011年第三季度报告》、《关于坏帐帐龄分析计提比例和固定资产折旧年限两项会计估计变更的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-26 |
拟披露季报 |
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2011-08-27
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第五届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2011年8月25日召开，会议审议通过了《关于公司2011年半年度计提资产减值准备的专项报告》、《关于公司<2011年半年度报告>及<摘要>的议案》、《关于合资设立广东五矿萤石有限公司的议案》等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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第五届监事会第十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第五届监事会第十次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过了《公司2011年半年度财务报告》、《公司<2011年半年度报告>及<摘要>》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-27
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.6146
加权平均净资产收益率(%) 7.23
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.70
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-24 |
拟披露中报 |
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2011-06-13
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(600058) 五矿发展:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司杭州市解放路证券营业部 83995123.36
中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 74564145.74
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 57062318.76
申银万国证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 51199862.80
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 37997268.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 47345535.00
广发证券股份有限公司武汉沿江大道证券营业部 27095146.35
海通证券股份有限公司国际部 20941612.09
光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 18809300.60
国信证券股份有限公司义乌稠州北路证券营业部 13108752.00
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2011-06-10 |
登记日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2011-06-16 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2011-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-06-03
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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五矿发展股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.5元(含税)。
股权登记日：2011年6月10日
除息日：2011年6月13日
现金红利发放日：2011年6月16日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2011年4月26日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：按公司总股本1,071,910,711股为基数，每10股派1.5元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及摘要。
三、续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构。
四、通过公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年预计情况的专项报告。
五、通过关于公司与关联方签订《日常关联交易框架协议》的议案。
六、通过关于选举公司监事的议案。
七、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2011年4月26日召开五届十八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2011年第一季度报告。
二、通过关于聘任公司副总经理的议案。
三、同意公司独资设立五矿物流(上海)有限公司，注册资本为6000万元人民币；并以该公司为平台，在上海宝山区建设占地约58430平方米的仓储物流基地，项目投资总额约为25349万元人民币，所需资金全部由公司自行筹措。
四、同意公司控股子公司五矿上海浦东贸易有限责任公司(下称：浦东公司)购买位于上海市宝山区双城路803号的宝莲城6号楼，作为办公用房。项目总投资1.234亿元，所需资金全部由浦东公司自行筹措。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-27
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.2896
加权平均净资产收益率(%) 3.4605
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.5387
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-20
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司于2011年4月19日召开五届十七次董事会，会议审议通过关于公司控股子公司五矿营口中板有限责任公司(下称：五矿营钢)股权重组事宜，主要内容包括：
根据2011年2月公司与日照钢铁控股集团有限公司(下称：日照钢铁)、旭阳控股有限公司(下称：旭阳控股)签署的《合作框架协议》，现以五矿营钢经审计及评估结果(每股净资产的评估值为1.1301元)作为定价依据，日照钢铁以每股1.2092元的价格受让平安信托投资有限责任公司、营口市资产经营公司、上海霄龙钢板有限公司和大连金华金属材料有限公司所持五矿营钢合计39.96%的股权。此次股权转让过程中，公司同意放弃优先购买权。同时，旭阳控股按照每股1.2092元的价格，以现金方式向五矿营钢增资1,493,084,868.16元，其中，1,234,770,813.89元计入注册资本，258,314,054.27元计入资本公积。增资完成后，五矿营钢注册资本将从人民币4,939,083,255.56元增加至6,173,854,069.45元，公司占股比例由50.4%下降至40.32%，控股地位不变。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、听取《独立董事2010年度述职报告》
4、审议《公司2010年度财务决算报告》
5、审议《关于公司2010年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于公司<2010年年度报告>及<摘要>的议案》
7、审议《关于公司续聘会计师事务所及确定其报酬的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况的专项报告》
9、审议《关于公司与关联方签订〈日常关联交易框架协议〉的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>部分条款的议案》
12、审议《关于修订公司<股东大会网络投票管理办法>部分条款的议案》
13、审议《关于选举公司监事的议案》 |
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2011-03-26
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司于近日召开五届十六次董事会及五届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司计提资产减值准备的专项报告。
二、通过公司2010年度利润分配预案：公司拟按总股本1071910711股为基数，每10股派1.5元(含税)。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、通过续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
五、通过关于公司日常关联交易2010年度实施情况及2011年度预计情况专项报告。
六、通过关于公司与关联方签订《日常关联交易框架协议》的预案。
七、通过关于公司2011年度银行信贷及资金使用计划的议案。
八、通过关于公司2010年度对外担保情况的议案。
九、通过关于修订《公司章程》部分条款的议案。
十、通过关于选举公司监事的议案。
十一、通过关于公司《2010年度社会责任报告》的议案等。
董事会决定于2011年4月26日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-26
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.3590
加权平均净资产收益率(%) 4.5351
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 8.1967
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.5元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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