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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2015-06-20
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2014年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.760000红利发放日 ，2015-06-29 |
红利发放日，分配方案 |
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2015-06-20
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2014年度利润分配实施公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派0.08元(含税)。
股权登记日：2015年6月26日
除息日：2015年6月29日
现金红利发放日：2015年6月29日
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-06-06
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对外投资公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-04-30
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董监事会决议及年度股东大会决议等公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动 |
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五矿发展股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年4月29日召开,会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于公司<2015年第一季度报告>全文及正文的议案》等事项。
(600058)“五矿发展”公布第七届监事会第一次会议决议公告
(600058)“五矿发展”公布2014年年度股东大会决议公告
五矿发展股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月29日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配方案的议案》、《关于公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》、《公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告》等事项。
(600058)“五矿发展”公布关于公司职工监事换届选举的公告
(600058)“五矿发展”公布关于公司独立董事变更的公告
(600058)“五矿发展”公布关于续聘会计师事务所的公告
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2015-04-30
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2015年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) -0.0906
加权平均净资产收益率(%) -1.1301
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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第六届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2015年3月27日召开,会议审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司<2014年年度报告>及<摘要>的议案》、《关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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2014年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1960
加权平均净资产收益率(%) 2.4450
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案名称
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告
8 关于公司董事2014年度薪酬事项及2015年度薪酬建议方案的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案
10 关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订公司《关联交易决策管理办法》部分条款的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案
14.01 姚子平
14.02 宗庆生
14.03 邢波
14.04 徐忠芬
14.05 俞波
14.06 刘雷云
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 汤敏
15.02 张守文
15.03 蔡洪平
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 张素青
16.02 路少波
16.03 赵晓红
16.04 尤勇 |
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2015-03-28
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召开2014年度股东大会 ，2015-04-29 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 非累积投票议案名称
1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 关于审议公司2014年度利润分配方案的议案
5 关于审议公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案
6 关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案
7 公司日常关联交易2014年度实施情况及2015年度预计情况的专项报告
8 关于公司董事2014 年度薪酬事项及2015年度薪酬建议方案的议案
9 关于修订《公司章程》部分条款的议案10关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
11 关于修订公司《股东大会网络投票管理办法》部分条款的议案
12 关于修订公司《董事会议事规则》部分条款的议案
13 关于修订公司《关联交易决策管理办法》部分条款的议案
累积投票议案
14.00 关于选举公司非独立董事的议案
14.01 姚子平
14.02 宗庆生
14.03 邢波
14.04 徐忠芬
14.05 俞波
14.06 刘雷云
15.00 关于选举公司独立董事的议案
15.01 汤敏
15.02 张守文
15.03 蔡洪平
16.00 关于选举公司监事的议案
16.01 张素青
16.02 路少波
16.03 赵晓红
16.04 尤勇 |
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2015-03-28
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第六届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于召开2014年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2015年4月29日9点00分召开公司2014年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于公司2014年度利润分配方案的议案、关于公司《2014年年度报告》及《摘要》的议案、关于续聘大华会计师事务所为公司2015年度财务审计和内部控制审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-28
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2015-03-27
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拟披露季报 ，2015-04-30 |
拟披露季报 |
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2014-12-31
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拟披露年报 ，2015-03-28 |
拟披露年报 |
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2014-12-25
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关于“五矿发展应收账款资产支持专项计划”设立的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-24
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关于受托管理资产的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-12-09
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2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月8日召开,会议审议通过《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》
（二）《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》 |
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2014-11-22
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关于拟设立应收账款资产支持专项计划的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-11-22
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关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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五矿发展股份有限公司董事会决定于2014年12月8日下午13：30召开公司2014年第二次临时股东大会,本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月8日9：30-11：30,13：00-15：00,审议《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》。
网络投票代码：738058;投票简称：五矿投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-11-22
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第六届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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五矿发展股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2014年11月21日召开,会议审议通过《关于拟设立五矿发展应收账款资产支持专项计划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理五矿发展应收账款资产支持专项计划有关事宜的议案》、《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1648
加权平均净资产收益率(%) 2.0556
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-10-30
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第六届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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五矿发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2014年10月29日召开,会议审议通过《关于公司<2014年第三季度报告>全文及正文的议案》、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-10-28
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获得政府补助的公告 |
上交所公告，非常补贴,业绩预测 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-09-29
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拟披露季报 ，2014-10-30 |
拟披露季报 |
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2014-08-29
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第六届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-08-29
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2014年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.0241
加权平均净资产收益率(%) 0.3013
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-08-29
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第六届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2014年8月28日召开,会议审议并通过《公司2014年半年度财务报告》、《公司2014年半年度计提资产减值准备的专项报告》、《关于公司<2014年半年度报告>及<摘要>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2014-07-29
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关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,投资项目 |
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(600058)“五矿发展”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2014-07-29
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第六届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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五矿发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2014年7月28日召开,会议审议通过《关于投资建设五矿迁钢(东莞)钢材加工配送中心的议案》、《关于对公司董事会专门委员会部分委员进行调整的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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