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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2022-05-18
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五矿发展股份有限公司2021年度股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-18/600058_20220518_1_FoyBVIcw.pdf
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2022-05-07
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五矿发展股份有限公司关于2021年度股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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五矿发展股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-05-07/600058_20220507_4_7iIoqVA0.pdf
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2022-05-07
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五矿发展股份有限公司关于公司财务总监变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-05-07
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五矿发展股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》
13 《关于修订<公司章程>的议案》 |
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2022-04-26
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召开2021年度股东大会 ，2022-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2021年度董事会工作报告》
2 《公司2021年度监事会工作报告》
3 《公司2021年度财务决算报告》
4 《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司<2021年年度报告%及%摘要>的议案》
6 《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》
7 《关于公司独立董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
8 《关于公司董事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
9 《关于公司监事2021年度薪酬情况及2022年度薪酬建议方案的议案》
10 《关于公司2022年度对外捐赠预算的议案》
11 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12 《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》 |
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-04-26/600058_20220426_2_3ZpiUWSz.pdf
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司关于实际控制人申请变更相关承诺的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-26
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五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2022-04-12
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五矿发展股份有限公司关于召开2021年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-04-07
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五矿发展股份有限公司2022年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-25
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五矿发展股份有限公司关于接待机构投资者调研情况的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2022-03-24
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拟披露季报 ，2022-04-26 |
拟披露季报 |
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司关于公司及控股子公司开展期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_9_5zcpRr49.pdf
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_1_rWFywJdn.pdf
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司第九届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_7_ft2D2rlp.pdf
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司2021年年度报告 |
刊登年报，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_11_WhMHFybV.pdf
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_8_NfsJrZaZ.pdf
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2022-03-15
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五矿发展股份有限公司关于资产减值准备计提和核销的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-15/600058_20220315_20_xKF8oHnU.pdf
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2022-03-10
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五矿发展股份有限公司2021年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-10/600058_20220310_1_ljGMxdx5.pdf
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2022-03-05
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五矿发展股份有限公司第九届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告，重大合同 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-03-05/600058_20220305_1_Ar3fAiN7.pdf
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2022-01-20
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五矿发展股份有限公司2021年年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-20/600058_20220120_1_b5gvtKpq.pdf
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2022-01-12
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五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请融资综合授信并提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除),借款 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2022-01-12/600058_20220112_1_pLmbJ9hr.pdf
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2021-12-30
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拟披露年报 ，2022-03-15 |
拟披露年报 |
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2021-12-28
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五矿发展股份有限公司关于监事会完成换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600058_20211228_8_NUyDs5wI.pdf
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2021-12-28
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五矿发展股份有限公司关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2021-12-28/600058_20211228_5_R9Cy1oGO.pdf
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