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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-04-24
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进行股权分置改革的提示性公告
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上交所公告，股权分置 |
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根据有关文件的规定，中纺投资发展股份有限公司非流通股股东提出了股权分置改革动
议。经上海证券交易所同意，现就有关事项公告如下：
1、公司股票自本公告发布之日起开始停牌。
2、公司将根据股权分置改革进展情况，及时披露股权分置改革相关文件。
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-31 ，2006-05-31 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-04-24
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-04-24,恢复交易日：2006-05-31，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-04-22
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2006年4月20日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年一季度报告。
二、通过公司关于增加全资子公司无锡华燕化纤有限公司(截止2006年3月31日，华燕公司注册资本1045万元，下称：华燕公司)注册资本的议案：公司收购的经营性实物资产总计121639830.68元，拟全部用于增加华燕公司的注册资本，使其注册资本将达到13209万元。该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、通过关于公司全资子公司北京同益中特种纤维技术开发有限公司高强PE纤维项目进行扩能的议案：公司拟建设年生产250吨的高强PE纤维生产线，投入资金为4000万元，建设周期为1年，资金全部由公司自筹 |
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2006-04-22
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600061)“中纺投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 767,084,428.93 712,071,186.54
股东权益(不含少数股东权益) 497,456,894.87 495,962,176.03
每股净资产 1.33 1.33
调整后的每股净资产 1.33 1.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -36,195,631.70 -36,195,631.70
每股收益 0.004 0.004
净资产收益率(%) 0.3 0.3 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-22 |
拟披露季报 |
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2006-02-25
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,股权转让,关联交易 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2006年2月23日召开三届十一次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2006年度日常关联交易预计的议案：公司下属企业上海中纺物产发展有限公司需从公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司及所属企业采购羊毛原材料，同时向中国纺织物资(集团)总公司及所属企业销售少量毛纺及化纤产品。公司向关联方采购货物的价格由市场公开价格决定。
四、通过公司拟对对外担保作有关规定和调整：其中公司为所属控股企业提供的担保额度为：上海中纺物产发展有限公司9130万元，包头中纺山羊王实业有限公司4000万元，北京同益中特种纤维技术开发有限公司4000万元，无锡华燕化纤有限公司(公司持股75%，下称：华燕公司)4000万元，合计总额为21130万元。
五、通过公司关于受让华燕公司股权的议案：公司拟受让华燕公司另一股东澳大利亚CTRC股份有限公司(下称：CTRC)所持有的华燕公司25%的股权(价值为293.8万元)使其成为公司的全资子公司，经与CTRC协商受让价格为290万元。股权受让构成关联交易。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过 |
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2006-02-25
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600061)“中纺投资”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
主营业务收入 1,047,068,598.29 868,389,963.28
净利润 5,719,790.30 5,294,931.88
总资产 712,071,186.54 774,955,156.51
股东权益(不含少数股东权益) 495,962,176.03 490,242,385.73
每股收益(摊薄) 0.015 0.014
每股净资产 1.33 1.31
调整后的每股净资产 1.33 1.31
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 -0.07
净资产收益率(摊薄、%) 1.15 1.08
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-02-25 |
拟披露年报 |
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2005-12-24
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公布监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年12月23日召开三届二次监事会临时会议，会议选举窦英慧为公司监事会主席 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年12月23日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产收购议案。
二、推选窦英慧为公司监事 |
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2005-11-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《中纺投资发展股份有限公司资产收购议案》，
2、《关于推选窦英慧先生为中纺投资发展股份有限公司监事的议案》；
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2005-11-22
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公布董监事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年11月18日召开三届四次董事会临时会议及三届一次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司资产收购议案：公司于同日经董事会批准后与无锡大通化纤公司(公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司控股的子公司；下称：无锡大通)签订了《资产收购协议》，拟以自有资金收购无锡大通的有效经营性资产121639830.68元[其中土地50790381.20元(面积112368.1平方米，性质为国有出让，年限自2005年起，使用期限为50年，其中已使用土地面积约80000平方米)、房屋及建筑物45068689.82元(建筑面积56000平方米，其中主要生产厂房及配套工程使用约40000平方米)、设备25780759.66元]。上述交易构成关联交易。
二、通过关于推选窦英慧为公司监事的议案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-26
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600061)“中纺投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 760,751,743.82 774,955,156.51
股东权益(不含少数股东权益) 494,650,532.91 490,242,385.73
每股净资产 1.33 1.31
调整后的每股净资产 1.33 1.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 59,992,650.58 84,832,302.84
每股收益 0.025 0.012
净资产收益率(%) 1.92 0.89 |
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2005-10-12
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拟披露季报 ，2005-10-26 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 2005-10-29 |
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2005-09-30
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年9月28日召开三届三次董事会临时会议，会议审议通过整改报告。报告内容详见2005年9月30日《中国证券报》 |
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2005-09-24
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公布第二大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司接第二大股东中国丝绸进出口总公司的通知，中国丝绸进出口总公司将持有的公司国有法人股2014.74万股(占公司总股本的5.39%)质押给交通银行北京东单支行，为其进行银行贷款出质，质押期限自2005年9月21日至2006年9月21日。该项质押已经在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续 |
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2005-09-17
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公布国有股股权划转完成的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600061)“中纺投资”
根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，中国丝绸物资进出口公司持有的中纺投资发展股份有限公司(下称：公司)国有法人股4029.48万股划转给中国丝绸进出口总公司。日前公司接中国丝绸进出口总公司通知，中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所有关过户手续已履行完毕，划转工作完成。股权划转后，公司总股本仍为37311.56万股，其中中国丝绸进出口总公司持有4029.48万股，占总股本的10.79%，股份性质为国有法人股，为公司第二大股东 |
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2005-09-01
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公布国有股股权划转的进展公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600061)“中纺投资”
根据国务院国有资产监督管理委员会有关批复文件，中国丝绸物资进出口公司持有的中纺投资发展股份有限公司国有法人股4029.48万股划转给中国丝绸进出口总公司。目前有关划转工作已经各有关部门批准，将履行中国证券登记结算有限责任公司及上海证券交易所有关过户手续。股权划转后，公司总股本仍为37311.56万股，其中中国丝绸进出口总公司持有4029.48万股，占总股本的10.79%，股份性质为国有法人股，为公司第二大股东。
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2005-08-27
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公布国有股股权划转的公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司接第二大股东中国丝绸物资进出口公司转来的国务院国有资产监督管理委员会《关于公司国有股划转有关问题的批复》，将中国丝绸物资进出口公司持有的公司国有法人股4029.48万股划转给中国丝绸进出口总公司。股权划转后，公司总股本仍为37311.56万股，其中中国丝绸进出口总公司持有4029.48万股，占总股本的10.79%，股份性质为国有法人股，为公司第二大股东 |
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2005-08-27
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公布董事会决议及关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年8月25日召开三届九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于转让包头富华羊绒衫有限公司(注册资本为人民币3022万元，公司持股比例75%，下称：包头富华)股权的议案：公司和无锡大通化纤公司(下称：无锡大通)于2005年8月26日签署《股权转让协议》，公司将持有的包头富华全部股权(75%)转让给无锡大通，交易价格为人民币279.74万元。本次交易构成关联交易 |
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2005-08-27
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2005年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600061)“中纺投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 815,761,436.43 774,955,156.51
股东权益(不含少数股东权益) 485,152,246.86 490,242,385.73
每股净资产 1.30 1.31
调整后的每股净资产 1.30 1.31
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 461,735,390.11 374,380,843.85
净利润 -5,090,138.87 1,589,919.33
扣除非经常性损益后的净利润 -5,738,511.11 -420,268.95
每股收益 -0.014 0.004
净资产收益率(%) -1.05 0.33
经营活动产生的现金流量净额 24,839,652.26 -36,209,651.79 |
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2005-07-15
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[20052预亏](600061) 中纺投资：公布业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600061)“中纺投资”公布业绩预亏公告
经中纺投资发展股份有限公司财务部门初步测算，截止2005年6月30日，公司中期业绩初步测算为亏损400-600万元左右，较去年同期有一定幅度下滑(上年同期净利润为158.99万元)。公司半年度具体经营结果以即将披露的《2005年半年度报告》为准 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-27 |
拟披露中报 |
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2005-06-29
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年6月28日召开三届二次董事会临时会议，会议审议同意聘任张士全为公司常务副总经理、季平为公司副总经理 |
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2005-06-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年6月28日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年度日常关联交易的议案。
四、通过关于调整公司董事会对外投资权限的议案。
五、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-28
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-06-28 |
召开股东大会 |
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| 中纺投资发展股份有限公司决定于2005 年6 月28 日在北京，现将有关事项公告如下：
一、会议时间及地点
会议时间：2005 年6 月28 日上午9:00
会议地点：北京朝阳区安苑路15 号中纺物产大厦三楼会议室
二、会议议题
1、审议中纺投资发展股份有限公司2004 年度董事会报告
2、审议中纺投资发展股份有限公司2004 年度监事会报告
3、审议中纺投资发展股份有限公司2004 年度财务报告
4、审议中纺投资发展股份有限公司2004 年度利润分配预案
中纺投资发展股份有限公司2004 年财务决算已经安永大华会计师事务所有限公司审计完毕。2004 实现税后净利润5294931.88 元,根据国家和公司章程的规定，本年度母公司提取10%的法定公积金为296263.84 元；
提取10%法定公益金为296263.84 元，合计提取592527.68 元。下属子公司提取法定公积金898035.56 元, 提取法定公益金898035.56 元,下属中外合资企业提取奖福基金164251.36 元,提取储备基金82125.68 元,提取发展基金41062.84 元,下属子公司本年度合计计提2083511 元。本年可供股东分配的利润为2618893.20 元，加上以前年度未分配利润6824558.54元，累计可供股东分配利润为9443451.74 元。
考虑到公司流动资金的需要，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
5、审议中纺投资发展股份有限公司2004 年度报告及摘要
6、审议中纺投资发展股份有限公司2005 年度日常关联交易预计的议案
7、审议关于调整公司董事会对外投资等权限的议案
8、审议关于修改公司章程的议案
以上议案详见2005 年4 月2 日、5 月28 日中国证券报及上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN。
三、出席会议对象
1、截止2005 年6 月17 日下午3:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席。
凡符合出席会议条件的个人股东带本人身份证、证券帐户和持股凭证，委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户及代理人身份证，法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。同时受理信函及传真登记，烦请注明"股东大会登记"字样。
四、会议登记办法
1、登记时间：2005 年6 月27 日
上午9:00-11:00，下午14:00-16:00
2、登记地点：北京朝阳区安苑路15 号中纺物产大厦二楼
五、其它事项
1、会议会期半天，费用自理；
2、联系地址：北京朝阳区安苑路15 号中纺物产大厦二楼
邮政编码：100029
电 话：010-64958201，021-62818687
传 真：010-64958201，021-62816868
联 系 人：鲍勤飞、沈强
中纺投资发展股份有限公司
二○○五年五月二十六日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中纺投资发展股份有限公司2004 年度股东大会，并行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期：2005 年 月 日
回 执
截止2005 年 月 日为止，本单位/本人持有中纺投资发展股份有限公司股票 股，拟参加公司2004 年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
单位盖章/股东签名：
2005 年 月 日
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2005-05-28
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公布董事会临时会议决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2005年5月26日召开三届一次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、聘任李岩担任公司财务总监。
二、通过调整公司董事会对外投资等权限的议案。
三、通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2005年6月28日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关及公司2004年度利润分配预案等事项 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 809,335,717.31 774,955,156.51
股东权益(不含少数股东权益) 482,358,928.01 490,242,385.73
每股净资产 1.293 1.31
调整后的每股净资产 1.290 1.31
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -4,792,611.42 -4,792,611.42
每股收益 -0.021 -0.021
净资产收益率(%) -1.63 -1.63
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2005-04-02
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董监事会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中纺投资发展股份有限公司于2005年3月31日召开三届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2005年度日常关联交易预计的议案。
以上事项尚需提交公司下次股东大会审议通过。
(600061) 中纺投资：2005年度日常关联交易预计的公告
中纺投资发展股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股大股东中国纺织物资(集团)总公司及所属公司采购羊毛，2004年的交易总金额为27844万元，预计2005年度交易总金额为25000-30000万元；公司向中国纺织物资(集团)总公司及所属公司销售羊毛、化纤，2004年的交易总金额为207万元，预计2005年度交易总金额小于1000万元 |
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2005-04-02
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年 2003年
主营业务收入 868,389,963.28 832,511,625.47
净利润 5,294,931.88 4,287,605.07
总资产 774,955,156.51 827,783,429.82
股东权益(不含少数股东权益) 490,242,385.73 485,111,705.21
每股收益(摊薄) 0.014 0.011
每股净资产 1.31 1.30
调整后的每股净资产 1.31 1.30
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.067 0.228
净资产收益率(摊薄、%) 1.08 0.88
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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