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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-08-27
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董监事会决议及召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易,日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2007年8月23日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
二、通过公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过公司关于2007年实施非公开发行股票的议案：本次向不超过十名的特定对象非公开发行数量不超过3700万股(含3700万股)境内上市的人民币普通股(A股)。
四、通过公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案。
五、通过公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案：公司控股股东中国纺织物资(集团)总公司(现持有公司股份154423617股，占公司总股本的35.99%)将以现金认购公司本次非公开发行的股份，认购数量不低于本次发行数量的40%；其认购的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。
董事会决定于2007年9月21日上午9:00召开2007年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司关于2007年实施非公开发行股票的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738061”；投票简称为“中纺投票”。
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2007-08-27
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-09-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （一）审议《中纺投资发展股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
（二）审议《中纺投资发展股份有限公司关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（三）逐项审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年实施非公开发行股票的议案》；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象
5、定价方式和发行价格
6、认购方式及锁定期安排
7、募集资金数量及用途
8、本次发行前滚存未分配利润的安排
9、本次发行决议的有效期限
10、豁免要约收购
（四）审议《中纺投资发展股份有限公司关于2007年非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
（五）审议《中纺投资发展股份有限公司关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（七）审议《中纺投资发展股份有限公司关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》
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2007-08-22
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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由于中纺投资发展股份有限公司近日正在讨论重大事项，特申请自2007年8月22日起公司股票停牌。相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-08-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-22,恢复交易日：2007-08-27 ，2007-08-27 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 由于中纺投资发展股份有限公司近日正在讨论重大事项，特申请自2007年8月22日起公司股票停牌。相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-08-22
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因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-22,恢复交易日：2007-08-27，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 由于中纺投资发展股份有限公司近日正在讨论重大事项，特申请自2007年8月22日起公司股票停牌。相关事项确定后，公司将及时公告并复牌。
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2007-07-19
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公布公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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中纺投资发展股份有限公司日前收到股权分置改革之保荐机构第一创业证券有限责任公司有关函，毕杰不再履行公司股权分置改革后续保荐责任，根据相关规定安排艾民接替毕杰的工作，担任公司股权分置改革的保荐代表人。
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2007-07-19
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中纺投资发展股份有限公司本次有限售条件的流通股70325882股将于2007年7月24日起上市流通。
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2007-06-30
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中纺投资发展股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过《公司治理专项活动自查报告和整改计划》，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、通过《公司信息披露管理办法》。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-25 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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公布股票交易异常波动公告 |
上交所公告，风险提示 |
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中纺投资发展股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，现根据有关规定，公司公告如下：
目前，公司生产经营情况正常，无应披露而未披露的信息，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-04-28
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中纺投资发展股份有限公司于2007年4月26日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年第一季度报告。
二、通过关于会计政策及会计估计变更的议案，公司于2007年1月1日起执行新《企业会计准则》。该事项尚需提交公司股东大会审议。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 842,125,586.87 769,712,577.41
所有者权益(或股东权益) 514,163,906.66 512,078,700.97
每股净资产 1.20 1.19
报告期 年初至报告期期末
净利润 2,108,053.92 2,108,053.92
基本每股收益 0.0049 0.0049
净资产收益率(%) 0.41 0.41
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.42 0.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.035
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2007-04-27
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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中纺投资发展股份有限公司于2007年4月26日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。
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2007-03-31
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公布召开2006年度股东大会通知 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司董事会决定于2007年4月26日上午召开2006年度股东大会，审议《公司2006年度利润分配预案》等事项。
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2007-03-31
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度董事会报告
2、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度监事会报告
3、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度财务报告
4、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度利润分配预案
5、审议中纺投资发展股份有限公司2006年度报告正文及摘要
6、审议中纺投资发展股份有限公司2007年度日常关联交易预计的议案 |
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-21 |
拟披露季报 |
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2007-03-08
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,投资项目 |
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中纺投资发展股份有限公司于2007年3月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年年度报告及其摘要。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过公司2007年度日常关联交易预计的议案。
四、同意公司所属全资控股北京同益中特种纤维技术开发有限公司(下称：同益中公司)在北京金桥高科技产业园区购置土地170亩，总计价款约5600万元。同时，公司自筹资金对同益中公司进行增资，将其注册资本由4000万元增加为8000万元。
五、通过公司关于对下属企业担保金额的议案，担保额度分别为：上海中纺物产发展有限公司12000万元，包头中纺山羊王实业有限公司3000万元，同益中公司8000万元，无锡华燕化纤有限公司2000万元，合计总额为25000万元。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议通过。
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2007-03-08
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 767,130,342.23 712,071,186.54
股东权益(不含少数股东权益) 509,496,465.79 495,962,176.03
每股净资产 1.19 1.33
调整后的每股净资产 1.19 1.33
2006年 2005年
主营业务收入 1,225,732,288.89 1,047,068,598.29
净利润 14,555,934.86 5,719,790.30
每股收益 0.034 0.015
净资产收益率(%) 2.86 1.15
每股经营活动产生的现金流量净额 0.11 0.32
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-08 |
拟披露年报 |
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2006-12-09
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2006年12月8日召开2006年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于修改公司章程的议案。 二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事 |
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2006-12-09
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2006年12月8日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议： 一、选举常俊传为公司董事长。 二、聘任童剑峰为公司总经理。 三、委任鲍勤飞为公司董事会秘书、沈强为证券事务代表。 四、选举张克强为公司监事会主席 |
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2006-11-17
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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中纺投资发展股份有限公司于2006年11月15日召开三届七次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司第四届董、监事会候选人名单列入临时股东大会议程的议案。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2006年12月8日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-17
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-12-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于选举中纺投资第四届董事会、监事会的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》。
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2006-11-08
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公布第二大股东股份质押情况公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600061)“中纺投资”
中纺投资发展股份有限公司于2006年11月6日接到第二大股东中国丝绸进出口总公司(持有公司有限售条件流通股37828011股，占公司总股本的8.81%，下称“中丝总公司”)的通知，其质押于交通银行北京东单支行(下称“东单支行”)的公司有限售条件流通股23169510股已于2006年10月25日全部解除质押。 中丝总公司于2006年10月25日又以其持有的公司部分限售条件流通股18914005股(占公司总股本的4.4%)质押给东单支行，并于同日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权质押登记手续，质押期自2006年10月25日始至2007年7月17日止 |
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2006-10-26
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600061)“中纺投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 804,017,269.38 712,071,186.54
股东权益(不含少数股东权益) 507,000,568.46 495,962,176.03
每股净资产 1.18 1.33
调整后的每股净资产 1.18 1.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 68,144,319.43 59,823,215.06
每股收益 0.014 0.03
净资产收益率(%) 1.21 2.55 |
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2006-10-10
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[20063预增](600061) 中纺投资：公布2006年第三季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600061)“中纺投资”公布2006年第三季度业绩预增公告
经中纺投资发展股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年第三季度经营业绩较去年同期相比有较大幅度的增长，盈利增幅在100%以上(去年同期累计净利润为438.85万元)，具体数额以2006年第三季度报告披露为准 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中纺”变为“中纺投资” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-26 |
拟披露季报 |
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2006-08-18
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600061)“G中纺”
中纺投资发展股份有限公司于2006年8月16日召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、同意公司全资子公司包头中纺山羊王实业有限公司(下称：山羊王公司)与香港思宏(集团)有限公司在内蒙古自治区包头市，共同投资筹建包头中纺思宏羊绒制品有限公司(下称：合资公司)，投资总额为1000万港币，注册资本为1000万港币，其中山羊王公司投资400万港币，占合资公司注册资本的40%，以实物性资产投入为主，经评估，山羊王公司拟出资的设备评估净值为3869768.00元人民币，小于400万港币的差额部分由山羊王公司以人民币现金补足，按缴资当日国家外汇管理局公布的汇率折算港币。合资公司的合资期限为十五年。
三、同意公司受让关联方北京中纺物产发展有限公司持有的全部上海纺通物流有限公司(公司持有其60%股权)12%的股权，受让价格将以经资产评估后的价值为基准，由双方协商确定。上述交易构成关联交易 |
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2006-08-18
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600061)“G中纺”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 786,472,811.53 712,071,186.54
股东权益(不含少数股东权益) 500,890,109.67 495,962,176.03
每股净资产 1.34 1.33
调整后的每股净资产 1.34 1.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 576,390,239.76 461,735,390.11
净利润 6,819,896.02 -5,090,138.87
扣除非经常性损益后的净利润 6,264,821.57 -5,738,511.11
每股收益 0.018 -0.014
净资产收益率(%) 1.36 -1.05
经营活动产生的现金流量净额 -8,321,104.37 24,839,652.26 |
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2006-07-19
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证券简称由“中纺投资”变为“G中纺” ，2006-07-24 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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