| 公告日期 | 备忘事项 | 事件类型 | 详细 |
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| 2004-04-24 | 拟披露季报 | 拟披露季报 |
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| 2004-05-26 | 召开二OO三年度股东大会，停牌一天 | 召开股东大会 |
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| 关于召开二OO 三年度股东大会的议案 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2004 年5 月26 日(星期三)9:00 时在公司会议室召开第三届董事会第六次会议2004 年4 月22日 二OO 三年度股东大会，会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议： 1、会议议程： (1)董事会工作报告 (2)监事会工作报告 (3)关于2003 年财务决算及2004 年财务预算的议案 (4)关于二OO 三年度利润分配的预案 (5)关于计提减值准备的议案 (6)关于2004 年度预计发生关联交易的议案 (7)关于续聘会计师事务所的议案 (8)关于调整董事的议案 (9)关于调整监事的议案 (10)关于转让北京医药股份有限公司股权的议案 2、出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； (2)2004 年5 月18 日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。 3、参加会议办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。 (2)登记地点：公司董事会秘书室(604 房间) (3)登记时间：2004 年5 月20 日(上午8:00～11:00，下午13:00～16:00) 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书第三届董事会第六次会议2004 年4 月22 日于2004 年5 月20 日前送达本公司登记地点。 (4)其他事项： 联系地址：北京市朝阳区光华路九号 邮编：100020 联系电话：010－65060077 转2190 传真：010－65853578 联系人：倪军白丽萍 附件： 1、简历 2、二OO 三年度股东大会授权委托书 北京双鹤药业股份有限公司 董事会 2004 年4 月22 日 附件1：简历 卫华诚，男，1959 年12 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师、高级政工师。1990 年至1994 年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长，1994 年2 月至1994 年10 月任首钢第一炼铁厂党委书记，1994 年至1995 年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记，1995 年至2000 年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理，2000年至2002 年任中共北京市委工业工作委员会副书记，现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记、北京双鹤药业股份有限公司董事。 谢礼强，男，1963 年4 月出生，1984 年8 月毕业于杭州商学院计财系，大学本科学历。1984 年8 月至1993 年2 月任广东省商业贸易中心计财部主任，1993 年2 月至1999 年10 月任南方证券有限公司广州分公司总经理助理，1999 年10 月至2000 年12 月任深圳南证实业总公司高级经理，2000 年12 月至今任南方证券股份有限公司资产保全部副总经理。 王志强，男，1942 年3 月出生，中共党员，1965 年7 月毕业于安徽大学生物系，大学本科学历，高级工程师，执业药师。1965 年9 月至1968 年1 月就职于中共安徽省委组织部社教工作队，1968 年2 月至1971 年1 月就职合肥百货公司，1971 年2 月至1981 年1 月就职合肥市医药公司中药科任办事员，1981 年2 月至1992 年1 月任合肥中药厂厂长，1992 年2 月至1995 年1 月任合肥中药总厂厂长，1995 年2 月至2001 年任合肥神鹿药业有限公司副董事长、总经理，现任合肥神鹿双鹤药业有限责任公司副董事长、总经理、合肥神鹿集团公司董事长、总经理。 张宇，男，1957 年10 月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。1982年至1988 年任北京制药厂质检处工程师、副第三届董事会第六次会议2004 年4 月22日处长，1988 年至1997 年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职，1997 年至2003年4 月任北京双鹤药业股份有限公司总经理、副董事长，现任北京双鹤药业股份有限公司副董事长。金忠毅，男，1956 年5 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任北京制药厂片剂分厂厂长、供销处处长、厂长助理、副厂长，北京双鹤药业股份有限公司董事、副总经理、市场营销委员会主任等职，现任北京双鹤药业股份有限公司董事，湖南双鹤医药、长沙双鹤医药、云南双鹤医药、西安双鹤医药、恒康双鹤医药、山西双鹤医药董事长。 郭霆，男，1973 年3 月出生，大学本科学历。1995 年起就职于北京制药厂片剂分厂财务部，后历任北京光华医药贸易公司OTC部财务经理、北京制药厂财务处副处长，1999 年任北京双鹤药业股份有限公司财务管理部经理，2000 年至2003 年4 月任北京双鹤药业股份有限公司计财部经理，2003 年4 月起任北京双鹤药业股份有限公司财务总监。 黄云龙，男，1966 年2 月出生，1989 年毕业于河北工业大学，半导体物理与半导体器件专业工学学士，现就读中欧国际商学院EMBA，高级经济师。1989 年9 月至1992 年1 月任河北省建设投资公司财务处科级职员，1992 年2 月至1996 年4 月任河北省建设投资公司外资部副经理，1996 年5 月至1998 年2 月任河北省建设投资公司资产管理部经理，1999 年10 月至2000 年11 月任石家庄制药集团财务总监兼集团信息中心主任，2000 年12 月至2003 年6 月任石家庄制药集团总经济师，2003 年6 月至今任北京双鹤药业股份有限公司投资与战略管理中心副主任。 附件2：二OO 三年度股东大会授权委托书 授权委托书 本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托先生(女士)出席公司二OO 三年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。 (1)董事会工作报告 授权投票：□同意□反对□弃权 (2)监事会工作报告 授权投票：□同意□反对□弃权 (3)关于2003 年财务决算及2004 年财务预算的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (4)关于二OO 三年度利润分配的预案 授权投票：□同意□反对□弃权 (5)关于计提减值准备的议案：逐项表决 ①全额计提康普莱特双鹤长期投资减值准备 授权投票：□同意□反对□弃权 ②计提50%恒康双鹤长期投资减值准备 授权投票：□同意□反对□弃权 ③补提沃华生物长期投资减值准备 授权投票：□同意□反对□弃权 ④计提存货减值准备3761827.4 元 授权投票：□同意□反对□弃权 ⑤控股子公司计提资产减值准备 授权投票：□同意□反对□弃权 第三届董事会第六次会议2004 年4 月22 日 (6)关于2004 年度预计发生关联交易的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (7)关于续聘会计师事务所的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (8)关于调整董事的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (9)关于调整监事的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (10)关于转让北京医药股份有限公司股权的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年月日 生效日期： 年月日 备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 | |||
| 2004-04-24 | 2004年第一季度主要财务指标 | 刊登季报 |
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| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,892,502,383.32 4,257,868,194.59 股东权益(不含少数股东权益) 1,520,164,638.01 1,491,802,742.11 每股净资产 3.4465 3.3822 调整后的每股净资产 3.3322 3.3095 报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 134,802,956.75 134,802,956.75 每股收益 0.0643 0.0643 净资产收益率 1.87% 1.87% | |||
| 2004-04-24 | 2003年年度主要财务指标 | 刊登年报 |
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| 单位：人民币元 2003年 2002年 (调整后) 主营业务收入 4,249,211,383 3,686,321,221 净利润 64,630,630 168,442,069 总资产 4,257,868,194 3,616,464,655 股东权益(不含少数股东权益) 1,491,802,742 1,448,303,804 每股收益 0.1465 0.3819 每股净资产 3.3822 3.2836 调整后的每股净资产 3.3095 3.0992 每股经营活动产生的现金流量净额 0.3377 0.3188 净资产收益率(%) 4.33 11.63 公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。 | |||
| 2004-04-24 | 公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 | 上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| 北京双鹤药业股份有限公司于2004年4月22日召开三届六次董事会及三届二次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过2003年年度报告及其摘要。 二、通过2004年第一季度报告。 三、通过计提减值准备的议案。 四、通过2003年度利润分配的预案：不分配，不转增。 五、通过2004年度预计发生关联交易的议案：2004年度公司及下属控股公司预计与关联方发生重大采购交易合计约2980万元，重大销售交易合计约10064万元，支付关联协议费合计约700万元，收取关联协议费合计约1596万元。 六、通过续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。 七、聘任杨维平任公司总裁。 八、通过调整董、监事的议案。 九、通过转让北京医药股份有限公司股权的议案：公司决定将持有的北京医药股份有限公司11.60%股权1392.508万股转让给北京物美商业集团股份有限公司，转让价格不低于每股净资产1.575元。 董事会决定于2004年5月26日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。 | |||
| 2004-05-22 | 董事会决议公告 | 上交所公告，高管变动 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司于2004年5月21日召开三届七次董事会，会议审议通 过同意乔俊峰辞去董事长职务，选举卫华诚任公司董事长。 | |||
| 2004-05-27 | 股东大会决议公告 | 上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产）,再融资预案 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司于2004年5月26日召开2003年度股东大会，会议审议 通过如下决议： 一、通过2003年度利润分配的方案：不分配，不转增。 二、通过计提减值准备的议案。 三、通过2004年度预计发生关联交易的议案。 四、通过续聘会计师事务所的议案。 五、通过调整董、监事的议案。 六、通过转让北京医药股份有限公司股权的议案。 北京双鹤药业股份有限公司2002年度股东大会审议通过2003年度实施增资配股的议 案，目前该决议已超过有效期限，该次配股停止实施。 | |||
| 2004-12-09 | 公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 | 上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600062)“双鹤药业” 北京双鹤药业股份有限公司于2004年12月8日召开三届十二次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于公司控股子公司西安京西双鹤药业有限公司(下称：京西双鹤)针片剂分厂资产处置的议案：公司决定将京西双鹤针片剂分厂的固定资产(房屋建筑物、构筑物、生产设备、电子设备)及无形资产(针片剂药品及生产技术，不含“秦康”牌商标)一次性整体转让给陕西九州制药有限公司。交易价格为1153.82万元。 二、通过修改公司章程部分条款的议案。 三、通过变更公司董事的议案。 四、通过关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案。 五、通过关于调整《公司、山西省医药集团有限责任公司(下称：山西医药集团)共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司(下称：山西双鹤)合同》内容的议案：公司三届四次董事会审议通过公司与山西医药集团共同投资设立山西双鹤，其中第一期公司投入现金4000万元，占山西双鹤51%股权。现公司决定对该项目的投资进行调整，公司第一期投资后不再继续投资。 董事会决定于2005年1月12日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项。 | |||
| 2005-01-12 | 召开2005年第一次临时股东大会，停牌一天 | 召开股东大会 |
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| 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2005年1月12日(星期三)9:00时在公司会议室，会议将就董事会、监事会提出的有关事项进行审议： 1、会议议程： (1)审议关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案 (2)审议关于修改公司章程的议案 (3)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案 (4)审议关于变更公司董事的议案 (5)审议关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案 (6)审议关于《北京双鹤药业股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案 2、出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； (2)2005年1月4日下午收市后，在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。 3、参加会议办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。 (2)登记地点：公司董事会秘书室(214房间) (3)登记时间：2005年1月6日(上午9:00～11:00，下午13:00～16:00) 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2005年1月6日前送达本公司登记地点。 (4)其他事项： 联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号 邮 编：100102 联系电话：010－64742227转653 传 真：010－64398086 联 系 人：朱大成 白丽萍 附： 1、陈兴垚先生简历 2、2005年第一次临时股东大会授权委托书 北京双鹤药业股份有限公司董事会 2004年12月8日 附件1：陈兴垚先生简历 陈兴垚，男，1974年11月出生，中共党员。1996年毕业于北京航空航天大学，工学学士；1999年毕业于北京航空航天大学，工学硕士；2002年9月起就读清华大学经济管理学院，攻读工商管理硕士学位。1999年4月至2000年5月，就职于北京航空材料研究院；2000年6月至2001年11月，就职于北京京都会计师事务所；2002年4月至2004年9月，就职于新希望投资有限公司；现任北京永好科技发展有限责任公司副总经理。 附件2：2005年第一次临时股东大会授权委托书 授权委托书 本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2005年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。 (1)关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (2)关于修改公司章程的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (3)关于修改公司股东大会议事规则的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (4)关于变更公司董事的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (5)关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (6) 关于《北京双鹤药业股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效 | |||
| 2004-11-11 | 公布提示性公告 | 上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业” 北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司函告知 ：北京市人民政府国有资产监督管理委员会有关批复，原则同意《关于北京医药 集团有限责任公司整体改制方案的请示》中所提出的方案。同意北京医药集团有 限责任公司与中国华源生命有限公司进行战略重组，重组后新公司的股权比例为 ：北京市国有资产监督管理委员会持有20%的股权，北京市国有资产经营有限责 任公司持有30%的股权，中国华源生命产业有限公司持有40%的股权，中国高新技 术投资发展有限公司持有10%的股权。 | |||
| 2005-01-13 | 公布临时股东大会决议公告 | 上交所公告，高管变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600062)“双鹤药业” 北京双鹤药业股份有限公司于2005年1月12日召开2005年第一次临时股东大 会，会议审议通过如下决议： 一、通过关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案。 二、通过修改公司章程的议案。 三、通过关于变更公司董事的议案。 四、通过关于注销公司双鹤药业海外发展有限责任公司的议案。 五、通过关于调整《公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西 双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案。 | |||
| 2004-11-27 | 公布提示性公告 | 上交所公告，基本资料变动 |
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| (600062)“双鹤药业” 北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称 ：北京医药集团)函告知：2004年11月26日，经各方同意并签署了《关于北京医 药集团战略重组的补充协议》。“中国高新技术投资发展有限公司的出资义务全 部转移给中国华源生命产业有限公司，并且，中国高新技术投资发展有限公司根 据战略重组协议所享有的全部权利和义务同时由中国华源生命产业有限公司承继 。”改制完成后，北京医药集团由北京市人民政府出资的国有独资企业改制为一 般有限责任公司，注册资本为23.2亿元人民币。北京市国有资产监督管理委员会 出资4.64亿元，持有20%的股权；北京市国有资产经营有限责任公司出资6.96亿 元，持有30%的股权；中国华源生命产业有限公司出资11.6亿元，持有50%的股权 ；中国高新技术投资发展有限公司将不持有北京医药集团的股份。 本战略重组补充协议尚需经有关部门批准后方可生效。 | |||
| 2005-01-20 | 总经理由“杨维平”变为“李昕” | 总经理变更，基本资料变动 |
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| 2005-01-05 | 公布提示性公告，停牌一小时 | 上交所公告，其它 |
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| (600062)“双鹤药业” 北京双鹤药业股份有限公司接实际控制人北京医药集团有限责任公司(下称 ：北京医药集团)函告知：重组后的北京医药集团工商登记工作已经完成，注册 资本为23.2亿元人民币，企业类型为有限责任公司。 (600062)“双鹤药业”公布公告 北京双鹤药业股份有限公司于2004年12月30日获悉卫生部关于暂停生产销售 济世慈航绿源蜂胶胶囊的紧急通知，立即进行了生产自查，现公司对相关情况予 以公告，详见2005年1月5日《上海证券报》。 目前公司生产经营正常，该事件对公司的经营没有影响。 | |||
| 2004-07-19 | 办公地址由“北京市朝阳区光华路9号”变为“北京市朝阳区望京利泽东二路1号（邮编：100102） ” | 办公地址变更，基本资料变动 |
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| 2004-05-21 | 法定代表人由“乔俊峰”变为“卫华诚” | 法定代表人变更，基本资料变动 |
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| 2004-07-01 | 公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 | 上交所公告，风险提示 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定， 特作风险提示如下： 公司目前不存在应披露而未披露的重大信息，公司指定信息披露报纸为《中 国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险。 | |||
| 2004-07-17 | 公布迁址公告 | 上交所公告，基本资料变动 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司办公场所于2004年7月19日起迁往新的办公地址， 公司新的联系方式如下： 联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号 邮政编码：100102 联系电话：010-64742227(总机) 董事会秘书室电话：010-64742227-653 传真：010-64398086 | |||
| 2004-07-06 | 公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 | 上交所公告，风险提示 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到涨幅限制，根据有关规定， 特作风险提示如下： 受药品降价、计提减值等因素的影响，公司经营业绩短期难以改善，请广大 投资者注意投资风险。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》。 | |||
| 2004-06-28 | [20042预减](600062) 双鹤药业：预计2004年度上半年业绩比2003年同期下降50%以上 ，停牌一小时 | 上交所公告，风险提示,业绩预测 |
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| 预计2004年度上半年业绩比2003年同期下降50%以上 经北京双鹤药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2004年上半年经营业绩比2003年同期下降50%以上。具体数据将在2004年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。 双鹤药业：公布股票交易异常波动公告 北京双鹤药业股份有限公司股票已连续三天达到跌幅限制，根据有关规定，特作风险提示如下： 受药品降价、计提减值等因素的影响，公司经营业绩短期难以改善。公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，请广大投资者注意投资风险 | |||
| 2004-09-28 | 召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 | 召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第三届董事会第九次会议于2004年8月23日在公司会议室召开,出席会议的董事应到15人,实到董事14人,董事李晓东先生委托康荣平先生出席本次会议,并代为行使表决权；公司监事列席会议。会议由董事长卫华诚先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项： 一、二OO四年中期报告及中报摘要 二、关于双鹤药业及其有关子公司计提资产减值与报废的议案 1、计提减值准备： 根据《企业会计制度》的要求,公司决定对总部固定资产计提减值准备361万元,对双鹤(北京)工业园存货计提减值准备65万元。 依据谨慎性原则,公司决定对有关子公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备共计6991万元,影响合并损益共计6037万元。其中应收账款、其他应收款按账龄共计提减值准备4204万元,坏账准备共影响合并损益3453万元；存货共计提跌价准备1078万元,影响合并损益950万元；固定资产共计提减值准备1709万元,影响合并损益1634万元。 2、资产报废： 公司决定对已过有效期的357万元存货及设备性能落后、已无使用价值的固定资产(原值342.05万元,净值131.54万元)予以报废。存货和固定资产均已计提减值准备。 三、关于免去郭霆先生财务总监职务的议案 独立董事意见：同意 四、关于倪军先生辞去董事会秘书及副总经理职务的议案 独立董事意见：同意 五、关于聘任朱大成先生担任董事会秘书职务的议案 独立董事意见：同意 六、关于高佐之先生辞去独立董事职务的议案 独立董事意见：同意 七、关于推荐张文周先生担任独立董事职务的议案 独立董事意见：同意 八、关于调整董事会专门委员会成员的议案 因独立董事变更并根据公司发展需要,公司对董事会专门委员会成员进行如下调整： 以上第二、六、七项议案须提交股东大会审议通过后实施。 九、关于的议案 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2004年9月28日(星期二)9：00时在公司会议室,会议将就董事会提出的有关事项进行审议： 1、会议议程： (1)审议关于双鹤药业及其有关子公司计提资产减值与报废的议案 (2)关于高佐之先生辞去独立董事职务的议案 (3)关于推荐张文周先生担任独立董事职务的议案 2、出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； (2)2004年9月16日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。 3、参加会议办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。 (2)登记地点：公司董事会秘书室(214房间) (3)登记时间：2004年9月20日(上午9：00～11：00,下午13：00～16：00) 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2004年9月20日前送达本公司登记地点。 (4)其他事项： 联系地址：北京市朝阳区望京利泽东二路1号 邮 编：100102 联系电话：010-64742227转653 传 真：010-64398086 联 系 人：朱大成 白丽萍 会议就公司治理结构、管理模式、制度建设、薪酬体系等工作均做出了相应安排。 董事会认为,大家应该共同为实现双鹤药业"二次创业"的战略目标做出贡献。 北京双鹤药业股份有限公司 董 事 会 2004年8月23日 附： 1、朱大成先生简历 2、张文周先生简历 3、2004年第一次临时股东大会授权委托书 4、独立董事提名人及候选人声明 附件1：董事会秘书候选人朱大成先生简历 朱大成,男,1957年10月出生,美国国籍。1983年毕业于中南大学(原中南矿冶学院),获材料科学与工程学士学位；1990年毕业于美国加州WOODBURY大学,获工商管理硕士(MBA)学位。1989年9月至1995年10月在美国American Drill Bushings公司担任PLANT MANAGER等职,1995年11月至1996年11月在香港金辉中国投资有限公司担任高级经理,1996年11月至1999年4月在美国惠而浦(WHIRLPOOL)公司担任总监,1999年4月至2001年4月在中国雪柜实业有限公司担任常务副总经理,2001年7月至2004年7月在广东科龙电器股份有限公司担任家电公司总经理。 附件2：独立董事候选人张文周先生简历 张文周,男,1943年8月出生,中共党员,高级经济师。1967年毕业于沈阳药科大学,工学学士。1968年8月至1970年4月,参军在中国人民解放军8061部队；1970年5月至1980年6月,在重庆西南制药一厂担任助理工程师、厂办主任；1980年6月至1985年2月,在重庆市医药管理局担任秘书、机关党委书记、副局长、党组成员；1985年2月至1988年8月,在重庆市体改委担任副主任、党组成员,其间1987年9月至1988年8月借调到国家体改委综合试点局担任副局级调研员；1988年9月至1993年4月,在重庆市经委担任党组副书记、副主任,中共重庆市委工交部担任副主任；1993年4月至1995年6月,在重庆市政府担任党组成员、市政府秘书长、办公厅党组书记,兼市政府研究室主任、市政府口岸办主任；1995年7月至1998年8月,在国家医药管理局担任副局长、党组成员；1998年9月至2003年2月,在国家药品监督管理局担任副局长、党组成员；2003年3月至2004年7月,在国家食品药品监督管理局担任副局长、党组成员。 附件3：2004年第一次临时股东大会授权委托书 授权委托书 本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托 先生(女士)出席公司2004年第一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。 (1)关于双鹤药业及其有关子公司计提资产减值与报废的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (2)关于高佐之先生辞去独立董事职务的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 (3) 关于推荐张文周先生担任独立董事职务的议案 授权投票：□同意 □反对 □弃权 委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 备注：委托人应在授权委托书相应"□"中用"√"明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 附件4：独立董事提名人及候选人声明 北京双鹤药业股份有限公司独立董事提名人声明 提名人北京双鹤药业股份有限公司董事会现就提名张文周为北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与北京双鹤药业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格； 二、符合北京双鹤药业股份有限公司章程规定的任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在北京双鹤药业股份有限公司及其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形； 5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。 四、包括北京双鹤药业股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。 提名人：北京双鹤药业股份有限公司董事会 2004年8月23日于北京 北京双鹤药业股份有限公司独立董事候选人声明 声明人张文周,作为北京双鹤药业股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与北京双鹤药业股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下： 一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上； 三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东； 四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职； 五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职； 六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形； 七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务； 八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 九、本人符合该公司章程规定的任职条件。 另外,包括北京双鹤药业股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。 本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。 声明人：张文周 2004年8月23日于北京 北京双鹤药业股份有限公司独立董事意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,我们作为北京双鹤药业股份有限公司(以下简称公司)的独立董事,对公司第三届董事会第九次会议有关议案进行了审议,发表独立意见如下： 一、关于免去郭霆先生财务总监职务的议案 因工作调整,同意免去郭霆先生财务总监的职务。 二、关于倪军先生辞去董事会秘书及副总裁职务的议案 因工作调整,同意倪军先生不再担任公司董事会秘书及公司副总裁职务。 三、关于聘任朱大成先生担任董事会秘书职务的议案 经公司董事长推荐、对候选人有关情况的了解及客观判断,同意聘请朱大成先生担任公司董事会秘书职务。 四、关于高佐之先生辞去独立董事职务的议案 同意高佐之先生辞去独立董事职务。 五、关于推荐张文周先生担任独立董事职务的议案 经了解候选人的有关情况及客观判断,同意推荐张文周先生为独立董事候选人。 独立董事：李晓鸣 王 斌 高佐之 李继延 康荣平 2004年8月23日 | |||
| 2004-08-25 | 2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 | 刊登中报 |
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| 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 总资产 4,180,432,127 4,257,868,194 股东权益(不含少数股东权益) 1,509,121,606 1,491,802,742 每股净资产 3.4215 3.3822 调整后的每股净资产 3.3406 3.3095 报告期(1-6月) 上年同期 主营业务收入 2,336,892,423 1,944,516,446 净利润 17,249,164 84,127,573 扣除非经常性损益后的净利润 24,517,173 77,955,485 经营活动产生的现金流量净额 270,075,516 119,618,998 净资产收益率(%) 1.14 5.59 每股收益 0.0391 0.1907 | |||
| 2001-07-13 | 2001.07.13是双鹤药业(600062)发行起始日 | 发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) | |||
| 2001-07-26 | 2001.07.26是双鹤药业(600062)发行截止日 | 发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) | |||
| 2001-07-12 | 2001.07.12是双鹤药业(600062)股权登记日 | 发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) | |||
| 2001-07-13 | 2001.07.13是双鹤药业(600062)除权基准日 | 发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股13,配股比例:30,配股后总股本:33928.9万股) | |||
| 2005-04-26 | 拟披露年报，延期披露年报 | 拟披露年报 |
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| 2005-04-15 | |||
| 2003-10-24 | 2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 | 刊登季报 |
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| 单位：元 本报告期末 总资产 4,383,030,549 股东权益(不含少数股东权益) 1,552,586,202 每股净资产 3.5200 调整后的每股净资产 3.3218 2003年7-9月 经营活动产生的现金流量净额 -21,076,258 每股收益 0.1053 净资产收益率 2.99% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.10% | |||
| 2003-04-29 | 召开二OO二年度股东大会，9：00时,停牌一天 | 召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本公司第二届董事会第十九次会议于2003年3月25日在公司会议室召开,出席会议的董事应到16人,实到董事13人,董事李晓东先生、胡惠女士委托乔俊峰先生出席本次会议,并代为行使表决权；独立董事李晓鸣先生委托独立董事王斌先生出席本次会议,代为行使表决权,并发表独立意见；公司3名监事、财务总监、第三届董事会董事候选人王杰扬先生、金忠毅先生、杨维平先生和独立董事候选人高佐之先生、康荣平先生列席会议。会议由董事长乔俊峰先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京双鹤药业股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过以下事项： 一、公司总经理工作报告 二、公司董事会工作报告 三、公司关于二OO二年财务决算和二OO三年财务预算的议案 四、公司二OO二年度报告及年报摘要 五、公司关于二OO二年度利润分配的预案 经北京天健会计师事务所审计,二OO二年度公司完成主营业务收入368632万元,实现净利润16844万元,每股税后利润0.3819元,提取法定盈余公积金2279万元,提取法定公益金2279万元,加上二OO一年度结转未分配利润16554万元,当年可供股东分配利润28840万元。 公司拟以2002年末总股本44107.57万股为基数,向全体股东按每10股送1.00元(含税)的比例派送红利,共计送出4410.757万元,尚余可分配利润24429万元结转下一年度。 公司2002年末资本公积金为57396万元,其中可供转增股本的资本公积金为56712万元。本年度公司不实施资本公积金转增股本。 以上事项须提交股东大会审议通过后实施。 六、公司关于高管人员考核奖励(试行)方案暨2002年度奖励的决定 1、公司本着个人利益与经营业绩密切相关原则、有效激励原则、管理团队稳定原则、个人利益与公司长远利益相结合原则及人力资源资本化原则,决定对公司董事会成员、高级管理人员以及每年推选出的为公司做出特殊或重大贡献的业务骨干和劳动模范,根据其经营业绩实施考核奖励。总体考核奖励提取比例最高限额为当年净利润的5%,并在成本中列支(具体内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)。 2、公司决定对在2002年度努力工作的高级管理人员,以及推选出的为公司2002年发展作出重大贡献的有关人员给予一次性奖励,总额度按2002年公司净利润的2.5%计算,并已在管理费用中列支。 独立董事李晓鸣先生、王斌先生意见：同意 以上事项须提交股东大会审议通过后实施。 七、公司关于调整高管人员薪金暨调整独立董事、非公司任职董事、监事津贴的议案 独立董事李晓鸣先生、王斌先生意见：同意 以上事项须提交股东大会审议通过后实施。 八、公司关于前次募集资金使用情况说明的议案(详见附件) 九、公司关于符合现行配股规定的议案 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司新股发行管理办法》和《关于做好上市公司新股发行工作的通知》及相关法律法规的规定,公司董事会认真对照配售股票的资格和有关条件的规定,对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查。公司董事会认为：公司符合现行配股的政策和要求,已具备配股的条件。 以上事项须提交股东大会审议通过后实施。 十、逐项审议通过公司关于二OO三年度实施增资配股的议案 1、配售发行股票的类型：境内上市的人民币普通股A股 2、每股面值：人民币1元 3、配股比例及配售股份总额： 公司本次配股以2002年12月31日的总股本44107.57万股为基数,按10：3的比例向全体股东配售,共计配售13232.271万股；其中：法人股股东可配售7656.285万股,社会公众股股东可配售5575.986万股。 法人股股东和社会公众股股东的配售部分以现金方式自愿认购；法人股股东的配售数量将征询法人股股东意见,社会公众股股东配售部分由主承销商牵头组织的承销团余额包销。 4、配售对象： 本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 5、配股价格及定价依据： 配股价格区间为每股10～13元,最终发行价格提请股东大会授权董事会与主承销商确定。主要定价依据如下： (1)本次配股募集资金投资项目的资金需求量； (2)公司股票在二级市场的价格、市盈率状况及对未来趋势的判断； (3)配股价格不低于公司2002年度财务报告中公布的每股净资产值； (4)公司募集资金投入项目的盈利前景； (5)与主承销商协商一致的原则。 6、募集资金拟投入到以下几类项目： (1)全国性大输液集团扩建技改项目：28416万元； (2)北京双鹤药业扩建及技改项目：22828万元； (3)新建双鹤研究院项目：10152万元； (4)增资昆山双鹤药业有限责任公司GMP改造项目：6706)万元 (5)增资山西晋新双鹤药业有限责任公司儿泻康贴膜技改项目：2800万元。 上述项目合计需要资金70902万元,募集资金不足部分,将由公司自筹解决。 7、本次配股决议的有效期限：本次配股决议自公司二OO二年度股东大会通过之日起一年内有效。 8、授权事宜：提请股东大会授权董事会根据国家有关法律、法规全权办理与本次配股有关的事宜： (1)授权董事会按照股东大会审议通过的发行方案,根据具体情况决定发行时机、发行价格、发行数量和发行方式； (2)授权董事会签署配股募集资金项目运作过程中的重大合同； (3)授权董事会在本次配股完成后,对《公司章程》相应条款进行修改,并办理工商变更登记； (4)授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来极不利后果之情况,可酌情决定本次配股计划延期实施； (5)授权董事会在本次配售的可流通部分股份申请在上海证券交易所挂牌上市； (6)授权董事会根据客观情况对募集资金投向及金额进行个别适当的调整； (7)授权董事会根据各法人股股东承诺的配股情况,确定公司最终的配股数量和具体方式。 (8)授权董事会办理与配股有关的其他相关事宜。 以上事项须提交股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准。 十一、公司关于二OO三年度配股募集资金投向及可行性的议案 根据国家产业政策及公司发展战略,结合公司现有优势,经过细致周密的市场调研、分析和论证,提出本次募集资金投入项目的可行性分析如下： 1、全国性大输液集团扩建及技改项目 (1)增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称＂滨湖双鹤＂) 公司拟向滨湖双鹤增资8800万元,用于国家＂双高一优＂项目--盐酸芦氟沙星注射液PVC塑料袋输液生产线及输液生产车间GMP改造,其中固定资产投资5500万元,铺底流动资金3300万元。项目选址在武汉东湖开发区庙山小区医药工业园,占地面积13200m2,拟新建PVC输液车间及污水处理站、锅炉房等公用工程；购置的主要设备为2条全自动PVC软袋输液制袋生产线,4台RP1000/4型灌装机,2台GEC151575型通风式灭菌柜,2套配料系统以及其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产PVC塑料袋输液3000万袋；预计年新增销售收入4.58亿元,年均净利润5850万元；投资回收期3.97年。本项目已经国家经济委员会国经贸投资〖2003〗86号文号批准。 (2)增资安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称＂安徽双鹤＂) 公司拟向安徽双鹤增资7978万元,用于国家＂双高一优＂项目--塑料瓶软包装输液技改,其中固定资产投资7170万元,铺底流动资金808万元。项目选址在安徽芜湖经济技术开发区三山绿色工业园内,拟新建单层塑瓶软包装输液车间及仓库、变电所、污水处理站和锅炉房等配套工程；购置的主要设备为3条国内先进塑料瓶输液生产线,3条灌封线及包装线,5台PSM6000((型灭菌柜,3套配料系统,1台进口检漏仪以及其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产塑料瓶输液8000万瓶,预计年新增销售收入2.38亿元,年均净利润3289万元,投资回收期4.40年。本项目已经国家经济委员会国经贸投资〖2003〗86号文批准。 (3)增资西安京西双鹤药业有限公司(以下简称＂京西双鹤＂) 公司拟向京西双鹤增资9138万元,用于塑料瓶大输液技改项目和玻璃瓶大输液技改项目。 ①塑料瓶大输液技改项目 项目总投资4680万元,其中固定资产投资2,990万元,铺底流动资金1690万元。项目选址在陕西省户县光明工业园,拟新建输液车间4000m2,库房4,000m2；购置的主要设备为2条60瓶/分塑料瓶生产线,3台注塑机,3台不锈钢配液罐,2台PSM4000水浴式灭菌柜以及灯检机、封塑机等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产塑料瓶输液2500万瓶；预计年新增销售收入8750万元,年均净利润804万元；投资回收期4.45年。本项目已经西安市经济委员会市经发〖2003〗9号文批准。 ②玻璃瓶大输液技改项目 项目总投资4458万元,其中固定资产投资2960万元,铺底流动资金1498万元。项目选址在陕西省户县光明工业园进行建设,拟新建输液车间6500m2,库房8000m2。购置的主要设备为3条160-200瓶/分玻璃瓶生产线,12台不锈钢配剂罐,6台PSM9720水浴式灭菌柜以及胶塞清洗机、热压式蒸馏水机等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产玻璃瓶12000万瓶；预计年新增销售收入18000万元,年均净利润1000万元；投资回收期3.86%+年。本项目已经西安市经济委员会市经发〖2003〗10号文批准。 (4)增资牡丹江温春双鹤药业有限责任公司(以下简称＂温春双鹤＂) 公司拟向温春双鹤增资2500万元,用于年产1500万瓶输液技术改造项目,其中固定资产投资1700万元,铺底流动资金800万元。项目选址在牡丹江市温春双鹤厂区园内,拟新建塑料瓶输液生产车间2500m2及仓库2500m2；购置的主要设备为1条60瓶/分塑料瓶输液生产线,1台不锈钢配液灌,1台PSM4000型水浴式灭菌柜以及注塑机、蒸馏水机、灯检机等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产塑料瓶输液1500万瓶；预计年新增销售收入5350万元,年均净利润631万元投资回收期4.60年。本项目已经牡丹江市经济贸易委员会牡经贸技字〖2002〗130号文批准。 2、北京双鹤药业扩建及技改项目 (1)玻璃瓶大输液技术改造项目 项目总投资3648万元,其中固定资产投资2981万元,铺底流动资金667万元。项目选址在双鹤(北京)工业园内,拟新建玻璃瓶输液车间7000m2；购置主要设备为1条160瓶/分玻璃瓶生产线,1台PQM1.2灭菌柜以及胶塞清洗机、多效蒸馏水机等其他辅助设备。 项目建设期0.5年,达产后年产塑料瓶输液3000万瓶；预计年新增销售收入9347万元,年均净利润1892万元；投资回收期3.86%+年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗267号文批准。 (2)小品种固体制剂车间技术改造项目 项目总投资2870万元,其中固定资产投资1,500万元,铺底流动资金1370万元。项目选址双鹤(北京)工业园内,拟新建固体制剂车间2700m2；购置的主要设备为2台GFS-32A粉碎机,2台JHZ-250B高效湿法制粒机,2台XE-20B沸腾干燥机,4台ZP-37A压片机,2台JGB-C包衣机,1台KDF-6胶囊灌装机以及混料机、包装机等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产头孢氨苄等固体制剂5亿片；预计年新增销售收入7347万元,年均净利润1042万元；投资回收期5.12年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗265号文批准。 (3)冻干制剂新品技术改造项目 本项目总投资4500万元,其中固定资产投资2969万元,铺底流动资金1531万元。项目选址在双鹤(北京)工业园内,拟新建冻干制剂车间4717m2；购置的主要设备为LYO-5、LYO-6、CNTIC冻干机各1台,BXKZ-20-20、BXKZ-20-21灌装线各1条,2台过滤泵,2台送药泵,4台灭菌箱,2条10000/小时洗灌封线以及蒸馏水机、送水泵、储药灌等其他辅助设备。 项目建设期0.7年,达产后年产针剂4200万支(瓶)；预计年新增销售收入13800万元,年均净利润919万元；投资回收期4.67年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗643号批准。 (4)塑料袋大输液车间引进生产线技术改造项目 本项目总投资4960万元,其中固定资产投资2960万元,铺底流动资金2000万元。项目选址在双鹤(北京)工业园内,原塑料袋大输液车间有预留空间。购置的主要设备为3台进口2000袋/小时输液自动灌装机,3台进口真空外包机,3台进口2,000袋/小时通风式干燥机,4台配制灌以及灯检线、封箱机、电子称等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年产PVC塑料袋输液4000万袋；预计年新增销售收入22000万元,年均净利润1386万元；投资回收期4.76年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗642号文批准。 (5)制袋车间引进设备项目 本项目总投资4800万元,其中固定资产投资2900万元,铺底流动资金1900万元。项目选址在双鹤(北京)工业园内建设,拟在原塑料袋大输液车间改造600m2用于制袋车间；购置的主要设备为3台进口2400袋/小时输液软袋制袋机以及电气动力、电气消防、环保设施等其他辅助配套设备。 项目建设期0.9年,达产后年产PVC和非PVC塑料袋4000万袋；预计年新增销售收入5200万元,年均净利润1365万元；投资回收期4.16年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗645号文批准。 (6)中水设施技术改造项目 本项目总投资2,050万元,其中固定资产投资2000万元,铺底流动资金50万元。项目选址在双鹤(北京)工业园内,拟将原有厂房改造成为中水泵房及中水处理间,新建两座800m3中水池；购置的主要设备为2台ISG100-100A废水提升泵,2套SAM-1加药装置,2台VRE2041A150搅拌机,2套DGNL3凉水塔,2台KQL80-200过滤水泵,3台15m3/小时全自动软化水设备以及光氧化池、混合池、沉淀调节池、中水消防水池、二氧化氯发生器等其他设施。 项目建设期0.3年,达产后年节水量25.5万吨；预计年节省能源费用385万元,年均净利润184万元；投资回收期6.95年。本项目已经北京市经济委员会京经函〖2002〗644号文批准。 3、新建双鹤研究院项目 公司拟投资10152万元用于新建双鹤研究院项目一期工程。项目选址在北京市朝阳区电子城科技园望京开发区内,总建筑面积66740m2,其中一期工程建筑面积30040m2,包括科研楼、综合办公楼、动物房和服务楼。购置的主要设备为高效湿法制粒机,沸腾干燥机,压片机,包衣机,胶囊灌装机,铝塑包装机,小瓶包装机,洗瓶机,灭菌机,冻干机,高速离心机,以及电泳仪,电子天平,恒温培养箱,色谱分析仪,分光光度计,显微镜,微生物计数仪等实验室用设备。 项目建设期1.2年,预计项目建成后,每年可取得有自主知识产权创新药物2～3个新药证书和生产批文,取得仿制药的新药证书和生产批文3～5个,以及部分功能食品的生产批文。本项目已经国家发展计划委员会计产业〖2002〗2823号文批准。 4、增资昆山双鹤药业有限责任公司(以下简称＂昆山双鹤＂)GMP改造项目 公司拟向昆山双鹤增资6706万元,用于以下项目： ①新诺明车间GMP技术改造项目 项目总投资2980万元,其中固定资产投资2180万元,铺底流动资金800万元。项目选址在昆山市巴城镇的昆山双鹤厂区内,拟新建新诺明车间5760m2,并对水、电、汽等公用工程进行适应性改造；购置的主要设备为38台搪瓷反应釜,34台贮槽,32台冷凝器,24台SS-1000离心机,7台8S-12.5制冷压缩机以及干燥器、空压机、冷却塔、石墨吸收塔等其他辅助设备。 项目建设期1年,达产后年增加出口新诺明400吨；预计年新增销售收入17350万元,年均净利润1518万元；投资回收期5.04年。本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〖2002〗1444号文批准。 ②原料药综合车间GMP技术改造项目 本项目总投资2736万元,其中固定资产投资2099万元,铺底流动资金637万元。项目选址在昆山市巴城镇的昆山双鹤厂区内,拟新建原料药综合车间2616m2,并对水、电、汽等公用工程进行适应性改造；购置的主要设备为32台搪瓷反应釜,35台聚乙烯或不锈钢贮槽,37台冷凝器以及压滤器、离心机、吸滤缸等其他设备。 本项目建设期1年,达产后年产原料药61.5吨；预计年新增销售收入2865万元,年均净利润394万元；投资回收期6.41年。本项目已经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资〖2002〗1443号文批准。 ③氧氟沙星车间GMP技术改造项目 本项目总投资990万元,其中固定资产投资590万元,铺底流动资金400万元。项目选址在昆山市巴城镇昆山双鹤厂区内,拟对原氟哌酸车间二层改造；购置的主要设备为21台不锈钢反应釜,23台高位贮槽,8台低位贮槽,15台不锈钢或聚乙烯冷凝器,3台SS-800离心机,4台冷冻压缩机以及辅助设备。 本项目建设期1年,达产后年产氧氟沙星150吨；预计年新增销售收入8100万元,年均净利润723万元；投资回收期4.90年。本项目已经昆山市经济贸易委员会昆经贸投资〖2002〗19号文批准。 5、增资山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称＂晋新双鹤＂)儿泻康贴膜技改项目 公司拟向晋新双鹤增资2800万元,用于儿泻康贴膜技术改造项目,其中固定资产投资2000万元,铺底流动资金800万元。项目选址在运城市夏县晋新双鹤现有厂区内,拟新建膜制剂车间1,600m2和提取车间800m2；购置的主要设备为2条T-25制膜生产线,2台YM-25膜剂匀浆机,2台膜包装机,5台多功能提取罐,2台JH800酒精回收塔,5台QN-1000减压浓缩罐,1套反渗透制水机以及高效薄膜蒸发机、配制罐等其他设备。 项目建设期1年,达产后年产儿泻康贴膜3000万贴；预计年新增销售收入7500万元,年均净利润1372万元；投资回收期3.85%#年。本项目已经山西省经济贸易委员会晋经贸投资专字〖2002〗86号文批准。 以上事项须提交股东大会审议通过后,报中国证券监督管理委员会核准。 十二、公司关于董事会换届选举的议案 鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经股东北京医药集团有限责任公司和董事会推荐,现提名卫华诚、王杰扬、乔俊峰、刘志革、张宇、金忠毅、杨维平、赵宏、李晓东、胡惠、李晓鸣、王斌、高佐之、李继延、康荣平十五人为公司第三届董事会董事候选人(董事候选人简历见附件),其中李晓鸣、王斌、高佐之、李继延、康荣平五人为公司独立董事候选人。 高佐之先生、李继延先生、康荣平先生候选独立董事相关资料待报中国证监会,就其任职资格和独立性进行审核通过后,提交股东大会审议。 独立董事李晓鸣先生、王斌先生意见：同意 以上事项经股东大会审议通过。 十三、公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 根据公司发展需要,决定将注册地址变更为北京市朝阳区望京利泽东二路1号,并修改《公司章程》第五条款： 原第五条：＂公司住所：中华人民共和国北京市朝阳区酒仙桥路4号院内24号楼一层邮编100015＂ 该条修改为：＂公司住所：中华人民共和国北京市朝阳区望京利泽东二路1号邮编100102＂ 以上事项须提交股东大会审议。 十四、公司关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案 1、根据公司与天健会计师事务所有限公司共同签定的业务约定书,二OO二年度支付天健会计师事务所有限公司2002年报审计报酬130万元,支付前次募集资金专项审计费用25万元；天健会计师事务所进驻现场和开展工作所发生的食宿、交通、办公等费用,由本公司及所属控股子公司承担。 2、公司拟定续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构,聘期一年；并提请股东大会授权董事会决定2003年审计费用。 以上事项须提交股东大会审议通过后实施。 十五、公司关于与北京医药股份有限公司签署避免同业竞争的备忘录 十六、公司关于的议案 根据《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定,公司拟定于2003年4月29日(星期二)9：00时在公司204会议室,会议将就董事会、监事会提出的以下事项进行审议： 1、会议议程： (1)审议公司董事会工作报告 (2)审议公司监事会工作报告 (3)审议公司关于二OO二年财务决算和二OO三年财务预算的议案 (4)审议公司二OO二年度报告及年报摘要 (5)审议公司关于二OO二年度利润分配的预案 (6)审议公司关于高管人员考核奖励(试行)方案暨2002年度奖励的决定 (7)审议公司关于调整高管人员薪金暨调整独立董事、非公司任职董事、监事津贴的方案 (8)审议公司关于前次募集资金使用说明的议案 (9)审议公司关于符合现行配股规定的议案 (10)审议公司关于二OO三年度实施增资配股的议案 (11)审议公司关于二OO三年度配股募集资金投向及可行性的议案 (12)审议公司关于董事会换届选举的议案 (13)审议公司关于监事会换届选举的议案 (14)审议公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 (15)审议公司关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案 (16)审议公司关于与北京医药股份有限公司签署避免同业竞争的备忘录 2、出席会议对象： (1)本公司的董事、监事及高级管理人员； (2)2003年4月18日下午收市后,在中国证券结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法委托的代理人。 3、参加会议办法： (1)登记手续：法人股东持单位证明、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、证券帐户卡、股权登记证明办理登记手续。委托代理人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和证券帐户卡办理登记手续。外地股东可以信函或传真方式登记。 (2)登记地点：公司董事会秘书室(604房间) (3)登记时间：2003年4月22日(上午8：00～11：00,下午13：00～16：00) 股东若委托代理人出席会议并行使表决权的,应将授权委托书于2003年4月22日前送达本公司登记地点。 (4)其他事项： 联系地址：北京市朝阳区光华路九号 邮编：100020 联系电话：010-65060077转2190、2191 传真：010-65853578 联系人：倪军白丽萍 附： 1、关于前次募集资金使用情况说明 2、董事候选人简历 3、授权委托书 北京双鹤药业股份有限公司董事会 2003年3月25日 附1：关于前次募集资金使用情况的说明 一、前次募集资金数额和到位时间 经中国证券监督管理委员会证监公司字〖2001〗54号文核准,北京双鹤药业股份有限公司(以下简称＂双鹤药业＂或＂公司＂)于2001年7月实施了2001年度配股方案。该次配股以2000年12月31日公司总股本30569.5#万股为基数,每10股配售3股,实际配售股份总数为3359.4'万股,配股价格为每股人民币13.00$$元。该次配股募集资金共计43672.2"万元,扣除各项发行费用,实际募集资金42300.2"万元,已经天健会计师事务所有限公司以天健(2001)验字第015号《验资报告》确认,截止2001年8月17日,募集资金全部到位。 二、前次募集资金的实际使用情况及其说明 (一)前次募集资金承诺项目的投入情况 1、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司一分厂新建输液GMP车间项目 该项目计划总投资为2000万元,主要用于新建2条输液GMP生产线,并完成公用工程配套设施。本公司通过增资武汉滨湖双鹤药业有限责任公司(以下简称＂滨湖双鹤＂)的方式对该项目进行投入,截至2002年12月31日,实际投入2000万元。该项目已建成投产。 2、组建武汉输液生产技术研究开发中心项目 该项目计划总投资为1886万元,公司通过增资滨湖双鹤的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,实际已投入300万元,用于购置部分科研设备以及补充科研经费。为了改变分散的科研格局,集中各地科研资源,提高科研实力,公司决定在北京双鹤设立双鹤研究院,统一负责公司科研开发,因此该项目不宜继续实施,剩余金额的用途依照法定程序进行了变更。 3、温春双鹤输液生产车间GMP改造项目 该项目计划总投资为2000万元,主要用于：土建、购置制水、灌装等设备及不可预见费等。公司通过增资牡丹江温春双鹤药业有限责任公司的方式对该项目进行投入,截至2002年12月31日,实际投入使用949.16万元,项目尚未完工。 4、安徽双鹤输液车间技术改造项目 该项目总投资为2800万元,先期已投入1000万元,计划投入募集资金1800万元,主要用于：7000平方米三层钢筋混凝土框架式厂房及制冷、制水、锅炉系统等配套公用工程。公司通过增资安徽双鹤药业有限责任公司(以下简称＂安徽双鹤＂)的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,实际投入1800万元,项目已建成投产。 5、安徽双鹤塑瓶输液生产线项目 该项目计划总投资2000万元,主要用于新建一条塑瓶输液生产线以及生产厂房。公司通过增资安徽双鹤的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,实际投入2000万元,该项目已建成投产。 6、投资组建山西晋新双鹤药业有限责任公司(以下简称＂晋新双鹤＂) 公司与晋新集团共同投资组建晋新双鹤,其中公司利用募集资金出资4000万元,主要用于晋新双鹤大输液车间扩产改造项目和生产车间GMP改造项目。在履行法定的募集资金使用变更程序后,原用于固定资金投入的1000万元改为增补流动资金。截至2002年12月31日,晋新双鹤大输液车间扩产改造项目实际投入1500万元,项目已完工；晋新双鹤生产车间GMP改造项目实际投入1784万元,项目尚未竣工。 7、昆山双鹤建设GSP医药配载中心项目 该项目计划总投资为1600万元,拟按GSP规范建设一个集仓储、货运、配载为一体的现代物流配载中心,采用最新计算机管理信息系统,开展商品的招标采购。公司通过增资昆山双鹤药业有限责任公司(以下简称＂昆山双鹤＂)的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,根据实际情况该项目实际投入1000万元,剩余资金的用途已依照法定程序进行了变更。 8、武汉双鹤医药GSP改造及网络化管理改造项目 该项目计划总投资为3600万元,主要用于购置设备及专用软件、检验仪器及仓储配套设施等。公司通过增资滨湖双鹤的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,根据实际情况该项目实际投入1000万元,剩余资金的用途已依照法定程序进行了变更。 9、双鹤高科针剂、口服液、提取车间改扩建项目 该项目计划总投资2923万元,主要用于：改造车间工房、新建一污水处理场、新增设备以及补充部分流动资金。公司通过增资北京双鹤高科天然药物有限责任公司的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,实际已投入2500万元,项目尚未竣工。 10、双鹤现代中药生产基地技术改造项目 该项目计划总投资为3000万元,主要用于：将101小产品工房改造为中试基地的固体制剂车间；将PAS-NaB工房改造为中试基地的提取车间,并达到GMP标准,产量5亿片/年,浸膏供应量600kg/年。公司通过增资北京双鹤现代医药技术有限责任公司的方式对该项目进行投入。截至2002年12月31日,实际已投入2980.65万元,项目已竣工,并进入调试阶段。 11、北京双鹤药业股份有限公司生产基地公用工程改造项目 该项目计划总投资2000万元,主要用于：更新锅炉,改造电网,改造供电、电信系统,改造焚烧炉配套设施,改造厂区道路等。截至2002年12月31日,实际已投入1224.49万元,项目尚未竣工。 12、北京双鹤药业股份有限公司胶囊生产车间改造项目 该项目计划总投资1400万元,主要用于：工房改造；设备购置；安装工程；环保、劳保设施等配套设施以及补充流动资金。截至2002年12月31日,实际已投入496.47万元,项目尚未竣工。 13、北京双鹤药业股份有限公司新建制剂车间项目 该项目计划总投资4900万元,用于新建一个制剂生产车间,以满足因市场营销能力增强和品牌效应扩大而不断提高的市场需求。截止2002年12月31日,实际已投入4077.56万元,项目尚未竣工。 14、北京双鹤药业股份有限公司冻干制剂车间技术改造项目 该项目计划总投资1500万元,拟按照GMP要求,改造现有厂房,计划用于生物制剂和粉针制剂的生产。截至2002年12月31日,实际已投入947.79万元,项目尚未竣工。 15、北京双鹤药业股份有限公司新建质检及科研培训中心项目 该项目计划总投资2000万元,主要用于建筑安装工程和设备工器具。建设规模为3500平方米,中心分西药质检科研办公区、中药质检科研办公区、生物工程质检科研办公区。截至2002年12月31日,实际已投入1986.68万元,项目尚未竣工。 16、北京双鹤药业股份有限公司年产3,000万塑料瓶输液生产线项目 该项目计划总投资4480万元,主要用于旧厂房改造、新增设备以及补充流动资金。拟将本公司东区生产基地VC-A工房改建成塑料瓶输液生产车间。截至2002年12月31日,实际投入3763.91*!万元,项目尚未竣工。 (二)变更募集资金的使用情况 由于医药市场形势发生变化,部分募集资金项目已不宜实施。为了提高募集资金的使用效益,保证广大股东的利益,公司在不改变募集资金四大投资方向的前提下,对部分募集资金的用途进行了变更。该次变更已经公司第二届董事会第十七次会议、2002年临时股东大会审议通过,并于2002年10月31日、2002年12月5日在《中国证券报》、《上海证券报》进行了公告。变更募集资金的使用情况如下： 1、安徽双鹤工业园大输液项目 该项目计划总投资2000万元,拟采用国内先进的工艺设备和成熟领先的技术,严格按GMP规范的要求新增一条玻璃瓶输液生产线。公司利用变更的募集资金,通过向安徽双鹤增资2000万元的方式对该项目进行投资。截至2002年12月31日,实际投资2000万元,项目已竣工投产。 2、安徽双鹤大输液生产线提速技改项目 该项目计划总投资500万元,主要用于购置国内技术成熟先进的输液生产线设备、建造公用工程系统、＂三废＂排放与处理等配套设施以及补充部分流动资金。双鹤药业利用变更的募集资金,通过向安徽双鹤增资的方式对该项目进行投资。截至2002年12月31日,实际投入248万元,项目尚未竣工。 3、武汉滨湖大输液生产线技改项目 该项目计划总投资1800万元,拟对公司现有6条输液生产线(500ml、250ml、100ml三个规格各2条生产线)进行提速技改。双鹤药业利用变更的募集资金对该项目进行投资。截至2002年12月31日,实际已投入523.21"!万元,项目尚未竣工。 4、西安京西双鹤大输液生产线提速技改项目 该项目计划总投资1200万元,主要用于购置设备、安装彩钢板吊顶、安置消防及火警系统等辅助设施以及增加部分流动资金。双鹤药业利用变更的募集资金,通过增资西安京西双鹤药业有限责任公司的方式对该项目进行投资。截至2002年12月31日,实际已投入1015.26万元,项目尚未竣工。 5、北京双鹤药业高架仓库技术改造项目： 该项目计划总投资2980万元,主要用于建设一满足生产要求的高架仓库,占地面积5846平方米,库容量20000个货位。建筑面积6789平方米,仓库长159米,宽40米,单层建筑,局部三层。截至2002年12月31日,实际投入1762.26万元,项目尚未竣工。 (三)募集资金实际使用情况及效益说明(见附表) 截止2002年12月31日,公司实际使用募集资金35859.44''万元,占前次募集资金的84.77%。前次募集资金使用效益情况如下： 1、武汉滨湖双鹤药业有限责任公司一分厂新建输液GMP车间项目已按计划完工,2002年已开始投产,全年大输液产量为9931万瓶,实现销售收入10225万元,实现销售毛利2921万元。 2、安徽双鹤输液车间技术改造项目和安徽双鹤工业园大输液项目已按计划完成改造,2002年已开始投产,全年大输液产量为4240万瓶,实现销售收入5569万元,实现销售毛利2092万元。 3、安徽双鹤新建塑瓶输液生产线项目已按计划完工。2002年产量为626万瓶,实现销售收入1793万元,实现销售毛利885万元。 4、武汉双鹤医药公司GSP改造及网络化管理改造项目已按计划完成改造,并已投入使用,2002年实现销售收入9871万元,实现销售毛利550万元。 5、昆山双鹤建设GSP医药配载中心项目已按计划完成,并已投入使用,2002年新增销售收入815万元,新增销售毛利227万元。 6、晋新双鹤大输液车间扩产改造项目完工时间较晚,收益情况尚未体现。 7、其他配股项目由于募集资金到位时间比预计晚,以及变更了部分募集资金投向,尚未竣工投产,项目效益没有显现。 前次募集资金的逐步投入使用,对进一步巩固并增强公司四大主业经营优势、提高公司综合竞争实力和盈利能力、提升公司品牌效应等产生了重大促进作用。2002年公司继续保持快速稳健发展,实现主营业务收入368632万元,实现净利润16844万元。 三、剩余募集资金的情况 截止2002年12月31日,公司共计投入使用募集资金35859.44''万元,尚有募集资金6440.76万元未投入使用,占募集资金总量的15.23%,剩余募集资金正按计划进行投入。 附2：董事候选人简历 卫华诚,男,1959年12月出生,中共党员,硕士研究生,高级工程师、高级政工师。1990年至1994年任首钢设计院冶炼科副科长、设计部主任、副院长,1994年2月至1994年10月任首钢第一炼铁厂党委书记,1994年至1995年任首钢北钢公司党委副书记兼第二炼铁厂党委书记、纪委书记,1995年至2000年任首钢总公司机关党委副书记、首钢总公司机动部副部长、首钢总公司副经理,2000年至2002年任中共北京市委工业工作委员会副书记,现任北京医药集团有限责任公司董事长、党委书记。 王杰扬,男,1963年7月出生,中共党员,硕士研究生,高级经济师。1985年至1987年任北京拉锁四厂车间代主任、厂办副主任、厂长助理兼党支部书记、副厂长、代厂长,1987年至1994年任北京市经济委员会科员、主任科员、改革办副主任,1994年至1997年任北京市经济委员会副主任,1997年至1998年任北京医药有限责任公司副总经理,现任北京医药集团有限责任公司副总经理。 乔俊峰,男,1942年1月出生,中共党员,大学本科学历,高级经济师。1982年至1984年任北京制药厂生产科副科长、科长,1984年至1997年任北京制药厂厂长,现任北京双鹤药业股份有限公司董事长。 刘志革,男,1943年9月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。1973年至1984年任北京制药厂中心实验室副主任、制剂研究所副所长,1984年至1991年任北京制药厂副厂长、党委书记兼常务副厂长,1991年至1997年任北京制药工业研究所所长兼党委书记,现任北京双鹤药业股份有限公司副董事长。 张宇,男,1957年10月出生,中共党员,大学本科学历,教授级高级工程师。1982年至1988年任北京制药厂质检处工程师、副处长,1988年至1997年任北京制药厂研究所副所长、副厂长等职,现任北京双鹤药业股份有限公司副董事长兼总经理。 金忠毅,男,1956年5月出生,中共党员,大学本科学历,高级工程师。曾任北京制药厂片剂分厂厂长、供销处处长、厂长助理、副厂长,北京双鹤药业股份有限公司董事等职,现任北京双鹤药业股份有限公司副总经理、市场营销委员会主任。 杨维平,男,1960年7月出生,中共党员,博士研究生学历,工商管理硕士,经济师。1984年至1986年任中国石化国际事业公司商情条法处调研员,1988年至1989年任英荷壳牌化学国际公司见习经理,1989年至1990年任中国石化国际事业公司产品出口部外销员,1990年至1994年任德国汉高集团中国代表处首席代表,现任北京费森尤斯卡比医药有限公司总经理。 赵宏,男,1958年9月出生,中共党员,大学本科学历,工程师。曾任北京制药厂设备处副处长、机修设备公司经理、房地产办公室主任、厂长助理等职,现任北京双鹤药业股份有限公司监事会召集人。 李晓东,男,1968年7月出生,硕士研究生。曾任中国航空油料西南公司副处长、深圳承祥实业股份有限公司副总经理等职,现任新希望集团有限公司金融事业部总经理、中国民生银行董事、中联实业股份有限公司执行董事、中联建设装备股份有限公司董事、北京永好科技发展有限责任公司副董事长、北京双鹤药业股份有限公司董事。 胡惠,女,1963年3月出生,EMBA。一九八二年参加工作,曾就职于深圳市深港实业股份有限公司,一九九六年进入南方证券有限公司,后任南方证券有限公司资产保全部副总经理,现任南方证券有限公司资产管理总部副总经理、北京双鹤药业股份有限公司董事。 李晓鸣,男,1957年2月出生,中共党员,法学博士,拥有中国律师资格、纽约律师资格。1984年至1985年任北京国际关系学院助教,1985年至1987年任中国贸促会法律部副处长,1990年至1999年任美国德普律师事务所律师,现为北京市金杜律师事务所合伙人、北京双鹤药业股份有限公司独立董事。 王斌,男,1965年11月出生,管理学博士,中国注册会计师、注册会计师非执业会员、会计学教授。1992年至1994年任原北京商学院会计系财务教研室主任,1994年至1997年任原北京商学院会计系副主任,1999年至2001年任北京工商大学会计学院副院长,现任北京双鹤药业股份有限公司独立董事。 高佐之,男,1942年8月出生,中共党员,大专学历,高级工程师、中国电机工程学会副理事长、北京市科协副主席。1962年至1982年任北京重型电机厂设计科技术员、工程师、副科长,1982年至1986年任北京重型电机厂副总工程师、代理党委书记、第一副厂长等职,1986年至1991年任北京市机械工业局副局长、副书记、局长、党组副书记等职,1991年至1994年任北京市经济委员会主任、党组书记,1994年至1998年任北京市人民政府副秘书长、市台办副秘书长兼主任、市体改委副秘书长兼主任,1998年至2003年任北京市经济体制改革委员会主任、党组书记,现任北京市人大常委会常委、财经办主任、财经委主任委员。 李继延,男,1964年11月出生,中共党员,博士,副教授。1986年至1993年任北京工业大学经济管理学院讲师,1993年任北京市计划劳动管理干部学院副教授、工商系主任、副院长等职,现为北京市计划劳动管理干部学院院长。 康荣平,男,1949年9月出生,中共党员,大学本科学历,中国社会科学院研究员。1976年至1980年任沈阳市第三钢厂助理工程师,1980年至1991年任辽宁社会科学科技发展研究所助理研究员、副所长,1992年至1994年任首钢总公司国际化经营研究所所长,1994年至1998年任中国社科院世界经济与政治研究所副研究员、研究室主任,现任中国社科院世界经济与政治研究所研究中心主任研究员、北京市政府顾问团顾问。 附3：授权委托书 授权委托书 本人/本单位作为北京双鹤药业股份有限公司的股东,兹全权委托先生(女士)出席公司二OO二年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权,本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的,受托人有权/无权按照自己的意思表决。 (1)审议公司董事会工作报告 授权投票：□同意□反对□弃权 (2)审议公司监事会工作报告 授权投票：□同意□反对□弃权 (3)审议公司关于二OO二年财务决算和二OO三年财务预算的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (4)审议公司二OO二年度报告及年报摘要 授权投票：□同意□反对□弃权 (5)审议公司关于二OO二年度利润分配的预案 授权投票：□同意□反对□弃权 (6)审议公司关于高管人员考核奖励(试行)方案暨2002年度奖励的决定 授权投票：□同意□反对□弃权 (7)审议公司关于调整高管人员薪金暨调整独立董事、非公司任职董事、监事津贴的方案 授权投票：□同意□反对□弃权 (8)审议公司关于前次募集资金使用说明的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (9)审议公司关于符合现行配股规定的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (10)审议公司关于二OO三年度实施增资配股的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (11)审议公司关于二OO三年度配股募集资金投向及可行性的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (12)审议公司关于董事会换届选举的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (13)审议公司关于监事会换届选举的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (14)审议公司关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (15)审议公司关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案 授权投票：□同意□反对□弃权 (16)审议公司关于与北京医药股份有限公司签署避免同业竞争的备忘录 授权投票：□同意□反对□弃权 委托人签名(或盖章)： 委托人身份证或营业执照号码： 委托人证券帐户号： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期：年月日 生效日期：年月日 备注：委托人应在授权委托书相应＂□＂中用＂√＂明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。 | |||
| 2003-03-27 | (600062)“双鹤药业”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 | 刊登年报 |
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| 项 目 2002年 2001年 比上年增减(%) 总资产(万元) 361646.47 273634.63 32.16 股东权益(扣除少数股东权益)(万元)140419.62 127537.49 10.10 主营业务收入(万元) 368632.12 237831.22 55.00 净利润(万元) 16844.21 15201.91 10.80 扣除非经常性损益后的净利润(万元) 16489.84 14829.71 11.19 每股收益(元) 0.38 0.45 -15.56 每股净资产(元) 3.18 3.76 -15.43 调整后的每股净资产(元) 2.98 3.69 -19.24 净资产收益率(%) 12.00 11.92 0.67 扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 11.74 11.63 0.95 每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.32 0.42 -23.81 公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。 年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.00元(含税)。 | |||
| 2003-03-27 | (600062)“双鹤药业”公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 | 上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,日期变动,投资项目,再融资预案 |
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| 北京双鹤药业股份有限公司于2003年3月25日召开二届十九次董事会及二届 十次监事会，会议审议通过如下决议： 一、2002年年度报告及年报摘要。 二、关于2002年度利润分配的预案：每10股派1.00元(含税)。 三、关于前次募集资金使用情况说明的议案。 四、通过公司关于2003年度实施增资配股的议案：以2002年12月31日的总 股本44107.57万股为基数，每10股配3股；配股价格区间为每股10-13元。 五、关于2003年度配股募集资金投向及可行性的议案。 六、关于董、监事会换届选举的议案。 七、关于变更公司注册地址暨修改公司章程的议案。 八、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构的议案。 董事会决定于2003年4月29日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事 项。 | |||
