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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 1,312,318,990.07 945,862,926.51
股东权益(不含少数股东权益) 318,358,291.90 306,476,317.94
每股净资产 1.89 1.82
调整后的每股净资产 1.85 1.80
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 258,535,821.14 193,645,255.14
净利润 11,881,973.96 15,077,708.34
扣除非经常性损益后的净利润 7,683,338.12 13,176,882.70
每股收益 0.071 0.144
净资产收益率(%) 3.80 5.09
经营活动产生的现金流量净额 -205,467,973.62 -31,888,326.48
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2003-10-10
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重大事项进展公告 |
上交所公告，借款 |
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冠城大通股份有限公司于2003年9月23日发布了重大事项公告：下属控股子公
司--北京太阳宫房地产开发有限公司拟向中煤信托投资有限责任公司(下称：中煤
信托)申请总额不超过人民币5亿元、期限2年，利率为年5.8%的贷款。贷款资金来
源拟由中煤信托向社会公开发行信托计划的方式筹集。
日前，中煤信托太阳星城贷款项目集合资金信托计划已经成功发行。
北京太阳宫房地产开发有限公司于2003年9月29日与中煤信托签订了借款合同。
放款日为合同生效后3个工作日内。还款资金来源为太阳星城金星园的房屋销售收入。
北京冠海房地产有限公司已于2003年9月29日与北京太阳宫房地产开发有限公司、
中煤信托签订了《保证合同》，为此次贷款提供连带责任担保 |
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2003-09-17
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临时董监事会决议暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司于2003年9月15日以通讯方式召开第五届董、
监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
公司于2003年9月15日与香港冠城实业有限公司(简称：冠城实业)签
订《股权转让协议书》，公司以现金出资人民币1150万元受让冠城实业
持有的桂林鸿达置业发展有限公司75%的股权。
此次交易行为构成关联交易。
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2003-09-23
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重大事项公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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冠城大通股份有限公司下属控股子公司——北京太阳宫房地产开发有限公司拟
向中煤信托投资有限责任公司(简称：中煤信托)申请总额不超过人民币5亿元、期
限2年，利率为年5.8%的贷款。本次贷款将由北京冠海房地产有限公司提供连带责
任担保，并已经公司2003年9月21日召开的第五届董事会临时会议表决通过。
本次贷款资金来源拟由中煤信托向社会公开发行信托计划的方式筹集，信托合
同不超过200份(含)，募集资金不超过人民币5亿元(含)；计划期限为二年；交款期
为2003年9月25日至2003年9月28日；签约期为2003年9月28日至2003年9月29日 |
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2003-10-29
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,881,354,242.21 945,862,926.51
股东权益(不含少数股东权益) 319,877,462.47 306,476,317.94
每股净资产 1.90 1.82
调整后的每股净资产 1.81 1.80
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -118,936,536.35 -324,404,509.97
每股收益 0.0055 0.0798
净资产收益率 0.29% 4.19%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.26% 2.85%
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2003-11-13
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重大合同公告 |
上交所公告，借款 |
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冠城大通股份有限公司近日与中国民生银行福州分行签订借款合同，
公司向中国民生银行福州分行申请短期借款人民币壹亿元整，借款期限为
2003年11月7日至2004年11月7日，年利率为4.779%。此次贷款已经公司第
五届临时董事会审议通过。
公司控股股东——福州盈榕投资有限公司就上述公司借款与中国民生
银行福州分行签订了《保证合同》，为此次贷款提供连带责任担保。
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2004-09-07
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公布关于为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前与交通银行福州分行签订《最高额度保证合同》，
同意为控股子公司-福州兆基进出口有限公司(公司持有其56.17%的股权)向交
通银行福州分行交通路支行申请流动资金借款人民币1000万元提供保证担保，并
承担连带担保责任。担保期限为2004年8月5日至2005年8月5日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为12500万元，无逾期对外担保。
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2004-08-28
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公布重大事项及重大合同公告暨召开临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司近日与北京嘉凯置业有限公司(下称：嘉凯置业)签订
《股权转让协议书》，公司出资人民币800万元受让嘉凯置业持有的公司拥有实
际控制权的北京冠城正业房地产开发有限公司(下称：冠城正业)40%股权。
董事会同意公司以股东借款方式向冠城正业追加投资人民币2亿元，用以北
京太阳宫B区项目的开发，资金占用费按银行同期贷款利率计算。
冠城正业与北京冠城新纪房地产开发有限公司(下称：冠城新纪)签订《委托
土地开发协议书》，由冠城正业委托冠城新纪实施太阳宫B区土地前期综合开发
工作(包括拆迁及七通一平等)，该项工作预计总费用为6亿元，冠城正业同意预
付前期费用2亿元。
董事会决定于2004年9月30日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以
上有关事项。
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2004-09-30
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司定于2004年9月30日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年9月30日(星期四)上午9时30分
(二)会议地址：福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《关于以股东借款方式向北京冠城正业房地产开发有限公司追加投资人民币2亿元的议案》；
2、审议《关于北京冠城正业房地产开发有限公司委托冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫B区土地前期综合开发工作的议案》。
(四)出席对象
1、2004年9月23日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年9月24日-9月29日(节假日除外)
上午8：30-12：00 下午2：30-6：00
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 李发键
邮政编码：350005
联系电话：0591-83353338
传 真：0591-83350026
E -mail：xiaoxiao@gcdt.net
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
冠城大通股份有限公司董事会
2004年8月28日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 (复印有效)
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2004-09-25
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公布为控股子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600067)“冠城大通”
冠城大通股份有限公司日前为控股子公司-福州开发区联通电工有限公司(公
司持有其75%的股权，下称：联通电工)向有关银行申请办理银行承兑汇票、流动
资金贷款等共计人民币1000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。具体情况
如下：
一、公司签订《最高额不可撤销担保书》，为联通电工向招商银行股份有限
公司福州东水支行申请办理银行承兑汇票人民币600万元授信额度提供担保，担
保期限为2004年9月21日至2005年9月21日。
二、公司与交通银行福州市交通路支行签订《保证合同》，为联通电工向交
通银行福州市交通路支行申请流动资金贷款人民币200万元提供担保，担保期限
为2004年9月16日至2005年2月17日。
三、公司与交通银行福州市交通路支行签订《最高额保证合同》，为联通电
工向交通银行福州市交通路支行申请办理银行承兑汇票由原最高额人民币300万
元增加到500万元提供担保，担保期限为2004年9月20日至2005年9月20日。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为12500万元，无逾期对外担保。
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2004-05-12
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司控股股东福州盈榕投资有限公司根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的有关规定,于2004年4月19日向公司董事会提交了《关于在公司经营范围中增加"房地产开发"的提案》(提案内容见附件),并拟提请公司2003年度股东大会审议。
此提案已经公司董事会审核,同意列入公司2003年年度股东大会会议议程。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2004年4月22日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告内容的虚假记载、误导性陈述及重大遗漏负连带责任。
冠城大通股份有限公司董事会于近日收到公司第五届监事会《关于审议北京冠城新泰房地产开发有限公司委托关联公司----北京冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫C区土地前期综合开发工作的提案》(提案见附件)。
根据《上市公司股东大会规范意见》、《公司信息披露管理条例》、公司《章程》等相关法规及规范性文件的规定。经审核,董事会认为监事会的提案及提案程序符合现行规章,同意将该提案提交公司2003年度股东大会审议。
特此公告
冠城大通股份有限公司
董事会
2004年4月16日
附件：
关于审议北京冠城新泰房地产开发有限公司委托关联公司----北京
冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫C区土地前期综合开发工作的提案
冠城大通股份有限公司董事会：
监事会日前召开临时会议,同意公司控股子公司北京太阳宫房地产开发有限公司的子公司-北京冠城新泰房地产开发有限公司委托关联公司----北京冠城新纪房地产开发有限公司实施太阳宫C区的土地前期综合开发工作,并向其预付开发费3亿元。
因公司副总经理韩国建先生兼任北京冠城新纪房地产开发有限公司董事长,此次交易行为构成关联交易。监事会提议将该议案交公司2003年度股东大会审议。
根据中国证监会《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》的有关规定,监事会同意将该议案提请公司董事会审核并按程序提交年度股东大会审议。
冠城大通股份有限公司
监事会
2004年4月14日
公司定于2004年5月12日,现将有关事宜通知如下：
(一)会议时间：2004年5月12日(星期三)上午9时
(二)会议地址：福州市福马路81号公司技术中心大楼二楼会议室
(三)会议审议事项：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年年度报告及报告摘要》；
4、审议《公司2003年度财务决算报告》；
5、审议《公司2003年度利润分配及公积金转增股本预案》；
6、审议《关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
8、审议《关于为有关单位向银行的贷款提供担保的议案》；
9、审议《关于同意投资8400万元进行福州经济技术开发区新厂区建设项目技改的决议》；
10、审议《关于同意投资6121万元进行年新增5500吨变频电机用抗电晕漆包线生产线技术改造的决议》；
11、审议《关于同意投资5992万元进行年新增4500吨自润滑漆包线和特殊用途自粘漆包线生产线技术改造的决议》；
12、审议《关于与美国ESSEX公司合资成立冠城大通艾塞克斯有限公司(暂定名)的议案》
(四)出席对象
1、2004年4月29日(星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、本公司全体董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
(五)会议登记办法
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理会议的登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。
2、登记时间：2004年4月30日？5月10日(节假日除外)
上午8：30-12：00 下午2：00-5：30
3、登记地点：福州市五一中路32号元洪大厦26层
联 系 人：肖林寿 李发键
邮政编码：350005
联系电话：0591-3353338
传 真：0591-3350013
E ？mail：xiao＠gcdt.net
4、其他事项：出席会议的股东食宿及交通费用自理,会期半天。
附件5-1：
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席冠城大通股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 (复印有效)
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2004-04-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-02-02
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公布股票交易异常波动公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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鉴于冠城大通股份有限公司股票近期出现交易异常波动，股票价格连续三
个交易日达到涨幅限制，根据有关规定，公司董事会就此事项公告如下：
2003年度公司特种漆包线业务及房地产开发两大主业进展顺利，预计公司
20 03年度累计净利润较上一年度有较大幅度增长，该事项已在公司2003 年第
三季度报告中披露。截止目前，公司未有其他应披露而未披露的重大事项。敬
请广大投资者注意投资风险。
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2003-12-23
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股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接冠城大通股份有限公司第一大股东福州盈榕投资有限公司通知，福州盈榕投资有
限公司将其持有的公司44153904股社会法人股(占公司股本总数的26.28%)全部质押给福
州市商业银行，质押期限自2003年12月22日至2004年11月23日。
福州盈榕投资有限公司已于2003年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理了证券质押登记手续。
上述股权于2003年6月20日质押给中国工商银行福州市闽都支行，该质押同时解除。
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2004-05-28
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-26
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2003年年度转增，10转增4登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-27
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2003年年度转增，10转增4除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2002-06-30
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2002.06.30是冠城大通(600067)股本基准日 |
权息-股本基准日，分配方案 |
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| 股本基准日。2002年,中期分配方案为:转增 |
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2002-10-30
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2002.10.30是冠城大通(600067)登记日 |
权息-登记日，分配方案 |
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| 登记日。 2002年,中期分配方案为:转增 |
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2002-10-31
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2002.10.31是冠城大通(600067)除权日 |
权息-除权日，分配方案 |
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| 除权日。 2002年,中期分配方案为:转增 |
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2004-05-26
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2003年年度分红，10派0.5(含税)，税后10派0，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-28
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2003年年度转增，10转增4上市日 |
转增上市日，分配方案 |
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2002-11-28
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2002.11.28是冠城大通(600067)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 股权转让 |
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2004-01-30
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对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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冠城大通股份有限公司于2004年1月16日与交通银行福州分行签订《保证合同》，
同意为福建三木集团股份有限公司(下称：三木集团)向交通银行福州分行申请流动
资金借款2000万元提供保证担保，并承担连带担保责任。担保期限为自2004年1月16
日至2005年1月15日。上述担保事项已经公司第五届临时董事会审议通过。
本次担保实施后，公司对外担保累计金额为12700万元。
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2003-12-25
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公布出售资产公告 ，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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冠城大通股份有限公司于2003年12月24日与北京恒兴基业房地产开发有限公司(下称：恒兴基业公司)签订《房产转让合同》，公司将所有的厦门市开元区嘉莲里一号海山大厦1-6层、附属楼1-3层房产及其相应土地使用权转让予恒兴基业公司，转让金额为人民币4250万元。
此次交易已经公司第五届临时董事会审议通过。 |
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2004-04-08
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-04-03
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(600067)“福州大通”公布对外担保公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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福州大通机电股份有限公司于2003年3月29日召开五届九次董事会，同意
同福建水泥股份有限公司建立向银行借款不超过人民币叁仟万元的互保关系；
担保方式为连带责任担保，担保期限为一年。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为2.5亿元，无逾期对外担保。
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2003-04-01
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(600067)“福州大通”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 94586.29 55649.15 69.97
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 30647.63 28713.23 6.74
主营业务收入(万元) 37401.99 40349.33 -7.3
净利润(万元) 2459.46 3235.85 -23.99
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 1937.71 2923.10 -33.71
每股收益(元) 0.15 0.31 -51.61
每股净资产(元) 1.82 2.73 -33.33
调整后的每股净资产(元) 1.75 2.70 -35.19
净资产收益率(%) 8.02 11.27 -28.83
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.47 10.20 -36.57
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.08 0.01 700
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
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2003-04-01
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(600067)“福州大通”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,收购/出售股权（资产） |
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福州大通机电股份有限公司于2003年3月29日召开五届九次董事会及五届四
次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度报告及报告摘要。
二、通过关于续聘福州闽都有限责任会计师事务所为公司2003年度财务审
计机构的决议。
三、通过公司2002年度利润分配预案：不分配，不转增。
四、通过关于修改公司章程部分条款的决议。
五、通过关于转让北京八大处房地产开发有限公司20%股权的议案：同意
将持有的北京八大处房地产开发有限公司20%的股权转让给北京嘉华联合房地
产开发有限公司，转让价格为人民币1580万元。此次转让后公司不再持有北京
八大处房地产开发有限公司的股权。
六、通过关于向有关银行申请授信额度的议案：同意公司于2003-2004年
度向中国工商银行福州市闽都支行申请借款总额最高限额为人民币6亿元的综
合授信额度。
七、通过关于为有关单位向银行的贷款提供担保的议案：同意继续同福州
天宇电气股份有限公司、福建三木集团股份有限公司分别建立向银行借款不超
过人民币8000万元的互保关系；同意同福建水泥股份有限公司建立向银行借款
不超过人民币3000万元的互保关系；同意继续为控股子公司福州开发区联通电
工有限公司向银行借款人民币1000万元提供担保；为以上单位提供担保的期限
为一年，以借款单位与银行签订的借款合同时间为准。
八、通过关于修改坏帐准备计提比例的议案。
九、通过关于追加对北京太阳宫新区F组团投入的议案：同意以股东贷款
方式借款4000万元予下属子公司－北京太阳宫房地产开发有限公司，上述借款
期限为一年。
以上有关议案需提交年度股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。
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2003-03-28
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(600067)“福州大通”公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,收购/出售股权（资产） |
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福州大通机电股份有限公司于近日以通讯方式召开第五届董事会临时会议
，会议审议通过如下决议：
一、关于受让庆福实业(深圳)有限公司50%股权的决议：同意公司出资人
民币3920万元受让开宝投资有限公司(以下简称“开宝投资”)持有的庆福实业
(深圳)有限公司(以下简称“庆福实业”)50%的股权。本次股权转让完成后，开
宝投资仍持有庆福实业50%的股权。
二、关于为庆福实业提供担保的决议：2002年3月26日，公司与庆福实业签
订协议书，同意为庆福实业向中国光大银行深圳城东支行申请的综合授信额度
人民币5000万元提供保证担保，并承担连带担保责任，担保期限一年。
本次担保实施后，公司对外担保累计数量为2.2亿元，无逾期对外担保。
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2003-03-13
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(600067)“福州大通”公布对外投资公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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福州大通机电股份有限公司于2003年3月11日与江苏清江电机股份有限公
司、自然人官伟源、王明生、郑启荣签订《合资合同》。公司出资人民币2500
万元(其中现金出资2050万元、商标使用权等无形资产折合人民币450万元)，与
上述各方共同投资成立江苏大通清江机电有限公司，公司占其50%的股权。
此次对外投资已经于近日以通讯方式召开的公司第五届董事会临时会议通
过。
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