| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,665,434,505.65 8,975,707,162.42
股东权益(不含少数股东权益) 3,440,499,295.77 3,435,099,091.83
每股净资产 4.875 4.867
调整后的每股净资产 4.857 4.833
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -6,848,147.90 -6,848,147.90
每股收益 0.008 0.008
净资产收益率(%) 0.157 0.157
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,日期变动,投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2005年4月29日召开三届六次董事会及三届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年第一季度报告。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过调整公司独立董事的议案。
四、通过公司有关担保的议案：同意为公司控股87.52%的子公司重庆葛洲坝易普力化工有限公司1100万元贷款提供担保。重庆葛洲坝易普力化工有限公司拟采取先还后贷方式向有关银行申请一年期贷款1100万元，请求公司继续为其提供担保，并以其资产为公司提供反担保；同意为公司控股51%的子公司湖北南河水电开发有限公司4900万元贷款提供担保。湖北南河水电开发有限公司拟采取借新还旧方式向有关银行申请5年期贷款4900万元，请求公司继续为其提供担保，并以其资产为公司提供反担保。目前公司对外贷款担保额共计为26866万元。
五、通过公司水泥厂技改投资的议案：同意水泥厂2005年进行技术改造，计划总投资3260.1万元。
董事会决定于2005年6月17日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
关闭窗口
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-30 |
拟披露季报 |
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2005-03-26
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资产置换暨关联交易报告书 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,借款,投资项目,资产(债务)重组 |
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| 董监事会决议公告
葛洲坝股份有限公司于2005年3月23日召开三届五次董事会及三届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：拟以2004年末股本总额705800000股计算，每10股派人民币0.30元(含税)。
三、通过2005年续聘大信会计师事务有限公司为公司审计机构的议案。
四、通过公司资产置换暨关联交易的议案。
五、通过公司有关对外担保的议案：
1、同意为公司控股85.78%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(下称：葛洲坝实业)拟向银行申请三年期贷款2700万元提供担保，葛洲坝实业以其不动产为公司提供反担保。
2、同意为公司控股60%的子公司湖北寺坪水电开发有限公司(下称：水电开发)拟向银行贷款2亿元项目资金提供担保，水电开发以其不动产为公司提供反担保。
截至2004年度末，公司对外担保总额为23866万元。
六、通过公司向控股80%的子公司重庆大溪河水电开发有限公司委托贷款27424万元，期限三年的议案。
七、通过公司控股95%的子公司湖北葛洲坝海集房地产开发有限公司投资武汉市江汉区房地产开发项目的议案。
八、通过修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交公司2004年度股东大会审议。
(600068) 葛 洲 坝：
2005年3月23日，葛洲坝股份有限公司与第一大股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司(持有公司272764196股，占公司38.65%的股权，下称：集团有限公司)签署了《资产置换协议》，公司以所属西南公司之全部资产及负债，置换集团有限公司拥有的位于湖北省荆门市东宝区泉口路、目前由公司水泥厂使用的面积为518249.01平方米的9宗土地使用权。经审核，截止2004年12月31日，公司所属西南公司净资产为10814.07万元；集团有限公司拥有的上述9宗土地使用权的经审核的摊余价值为9774.76万元。双方同意置换之资产、债务以经审计的帐面净值作价，其中公司换出的资产价值超过换入的资产价值人民币1039.31万元，该差价由集团有限公司以现金补足。
本次资产置换属关联交易。
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2005-03-26
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 8,975,707,162.42 7,855,984,785.51
股东权益 3,435,099,091.83 3,383,076,064.80
每股净资产 4.867 4.793
调整后的每股净资产 4.833 4.787
2004年 2003年
主营业务收入 1,866,005,245.56 1,432,842,455.02
净利润 51,844,131.51 50,379,960.10
每股收益(全面摊薄) 0.073 0.071
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.509 1.489
每股经营活动产生的现金流量净额 1.294 0.184
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派0.30元(含税)。
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送1上市日 ，1998-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-02-22
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-12
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1997年年度送股，10送1登记日 ，1998-05-15 |
登记日，分配方案 |
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1998-05-12
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1997年年度送股，10送1除权日 ，1998-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1998-05-12
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1997年年度送股，10送1送股上市日 ，1998-05-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-12-03
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召开2004年第三次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司董事会决定于2004年12月3日(星期五)召开公司2004年第三次临时股东大会,有关具体事宜如下：
(一) 召开会议基本情况
1、会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2、会议时间：2004年12月3日(星期五)上午8：00
3、会议地点：武汉葛洲坝大酒店四楼会议室
(二) 会议议题
1、审议设立公司董事会专门委员会的议案及《专门委员会工作细则》
2、审议公司购买资产暨关联交易的议案
(三) 会议出席对象：
1、截止2004年11月26日(星期五)下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员,公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。
(四) 登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的,应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2004年12月1日上午8：00-12：00、下午14：00-17：30；
3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部(湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层)。
(五)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：丁贤云
电话：027-83790455
传真：027-83790721
附：
授权委托书
兹委托 先生(女士)(身份证号 )代表本人(单位)出席葛洲坝股份有限公司2004年第三次临时股东大会,并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
特此公告
葛洲坝股份有限公司
二○○四年十月二十七日
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2004-10-30
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2004年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,862,315,821.16 7,855,984,785.51
股东权益(不含少数股东权益) 3,413,295,173.35 3,383,076,064.80
每股净资产 4.836 4.793
调整后的每股净资产 4.825 4.787
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -14,213,903.51
每股收益 0.022 0.043
净资产收益率(%) 0.497 0.885
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2004-10-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年10月27日召开三届四次董事会及三届三次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过公司购买资产暨关联交易的预案及《土地使用权转让协议》。
三、通过公司为控股(85.78%)子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司贷款提供
担保的议案：湖北武汉葛洲坝实业有限公司拟向福建兴业银行武汉分行申请3年
期贷款800万元，申请公司提供担保，并同意以其资产(不动产)为公司的担保提
供反担保。目前公司对外贷款担保额共计23366万元。
董事会决定于2004年12月3日上午召开2004年第三次临时股东大会，审议以
上有关事项。
2004年10月27日，葛洲坝股份有限公司与第一大股东中国葛洲坝水利水电工
程集团有限公司(持有公司272764196股，占公司38.65%的股权，下称：集团有限
公司)签署了《土地使用权转让协议》，公司拟购买集团有限公司拥有的位于湖
北省荆门市东宝区泉口路，目前由公司水泥厂使用的2152165.72平方米土地使用
权。双方同意该宗土地使用权以审计值作为作价依据，购买价格为499543956.00
元。本次购买资产的资金来源为公司自有资金。
本次购买资产属关联交易。
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2005-03-26
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-06-16
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法定代表人由“张野”变为“杨继学” |
法定代表人变更，基本资料变动 |
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2004-01-12
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注册地址由“湖北省宜昌市石子岭路3号”变为“湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层(邮编：430033)” |
注册地址变更，基本资料变动 |
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2004-01-12
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注册地址由湖北省宜昌市石子岭路3号变为湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层(邮政编码：430033) |
公司概况变动-注册地址 |
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1999-06-29
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-06-30
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-07-01
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1998年年度分红，10派2(含税)，税后10派1.65，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-06-30
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2003.06.30是葛 洲 坝(600068)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 中报披露 |
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1998-06-19
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1998.06.19是葛 洲 坝(600068)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:27.2727,配股后总股本:62300万股) |
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2004-04-30
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-13
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2003年度股东大会延期的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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葛洲坝股份有限公司原定于2004年4月21日召开的2003年度股东大会，因故延期
至2004年4月28日上午9：00召开，相应出席会议的登记时间改为2004年4月26日上午
8：00-12：00、下午14：30-18：00。
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2004-04-29
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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葛洲坝股份有限公司于2004年4月28日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2003年度利润分配和资本公积金转增股本的议案：不分配，不转增。
四、继续聘请湖北大信会计师事务有限公司为公司2004年财务审计机构。
五、通过公司投资内蒙古阿荣旗至深圳国家重点公路湖北省北段项目的议案。
六、通过公司投资武汉至洪湖城市快速出口公路的议案。 |
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2004-04-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年4月28日召开二届二十次董事会及二届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意张野辞去公司第二届董事会董事长职务。
二、选举杨继学为公司第二届董事会董事长。
三、通过公司2004年第一季度报告。
四、通过公司有关担保的议案：同意为公司控股87.52%的子公司湖北葛洲坝易普力化工有限公司一年期1100万元贷款提供担保；同意为公司控股85.78%的子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司3000万元贷款提供担保。上述贷款担保额共计4300万元。目前公司对外贷款担保额共计21066万元，
五、通过成立湖北阿深北高速公路有限责任公司的议案：该项目公司由公司与湖北武汉葛洲坝实业有限公司共同出资发起设立，注册资本金8000万元，其中公司出资6800万元，持股比例为85%。
六、通过公司控股子公司湖北海集房地产有限公司增资扩股的议案：公司董事会同意该公司注册资本从1000万元增加到4000万元。此次增资扩股公司以现金出资2850万元。增资扩股后，公司的股权比例仍为95%。
七、通过公司转让控股子公司湖北武汉葛洲坝实业有限公司(下称：实业公司)股权的议案：同意将持有的实业公司2000万股出让给湖北海集房地产开发有限公司，总金额为2000万元，占实业公司注册资本的11.38%。转让后，公司持有实业公司股份85.78%。
八、通过公司董、监事会换届的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2004-06-16
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召开公司2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 葛洲坝股份有限公司于2004年5月13日以通讯表决方式召开了第二届董事会第二十一次会议，13名董事参加了会议，按照《公司章程》的规定，与会董事以通讯表决的方式，形成以下决议：
1、审议通过了修改《公司章程》的议案
为了适应公司对外经营的需要，公司拟增加有关产品进出口业务，现对《公司章程》第十三条公司经营范围进行修改，增加以下经营范围："本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)。"
该项议案尚须提交公司2004年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了关于召开公司2004年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于2004年6月16日（星期三）召开公司2004年第二次临时股东大会。
葛洲坝股份有限公司关于召开2004年第二次临时股东大会的通知
公司董事会决定于2004年6月16日（星期三）召开公司2004年第二次临时股东大会。具体情况如下：
(一)召开会议基本情况
1．会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2．会议时间：2004年6月16日（星期三）上午9:30
3．会议地点：武汉葛洲坝大酒店四楼会议室
(二)会议议题
1．审议公司经营范围变更的议案
(三)会议出席对象：
1、截止2004年6月4日（星期五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2004年6月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；
3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层）。
(五)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：丁贤云
电话：027-83790455
传真：027-83790721
特此公告
附：股东大会授权委托书
葛洲坝股份有限公司
二○○四年五月十三日
附件：
授权委托书
兹委托 先生（女士）（身份证号 ）代表本人（单位）出席葛洲坝股份有限公司2004年第二次临时股东大会，并代为全权行使表决权。
委托人姓名： 身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人姓名： 身份证号码：
委托日期：
关于的议案
公司董事会决定于2004年6月16日（星期三），有关具体事宜如下：
(一)召开会议基本情况
1．会议召集人：葛洲坝股份有限公司董事会
2．会议时间：2004年6月16日（星期三）上午8:30
3．会议地点：武汉葛洲坝大酒店四楼会议室
(二)会议议题
1．审议公司董事会换届选举的议案
2．审议公司监事会换届选举的议案
(三)会议出席对象：
1、截止2004年6月4日（星期五）下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；
2、公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师以及公司邀请的其他人员；
3、因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司股东。
(四)登记方法：
1、登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
2、登记时间：2004年6月14日上午8:00-12:00、下午14:30-18:00；
3、登记地点：葛洲坝股份有限公司证券事务部（湖北省武汉市解放大道558号葛洲坝大酒店15层）。
(五)其他事项：
1、与会者食宿及交通费自理；
2、会议联系人：丁贤云
电话：027-83790455
传真：027-83790721
特此公告
附件一、董事(非独立董事)候选人简历
附件二、独立董事候选人简历
附件三、葛洲坝股份有限公司独立董事提名人声明
附件四、葛洲坝股份有限公司独立董事候选人声明
附件五、股东大会授权委托书
葛洲坝股份有限公司
二○○四年四月二十八日
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2004-04-30
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600068)“葛洲坝”
单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,070,785,870.82 7,855,984,785.51
股东权益(不含少数股东权益) 3,389,305,723.36 3,383,076,064.80
每股净资产 4.802 4.793
调整后的每股净资产 4.786 4.787
报告期 年初至报告期末
经营活动产生的现金流量净额 -15,602,306.45 -15,602,306.45
每股收益 0.009 0.009
净资产收益率(%) 0.184 0.184
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2004-05-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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葛洲坝股份有限公司于2004年5月13日以通讯表决方式召开二届二十一次董事会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2004年6月16日上午召开2004年第二次临时股东大会，审议以上事项。
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2004-12-04
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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| (600068)“葛洲坝”
葛洲坝股份有限公司于2004年12月3日召开2004年第三次临时股东大会，会
议审议通过公司购买资产暨关联交易的议案。
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