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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-11-23
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600068_20181123_5.pdf
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2018-11-23
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关于选举产生职工代表监事的公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-23/600068_20181123_3.pdf
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2018-11-20
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关于向合格投资者公开发行住房租赁专项公司债券获得中国证监会核准批复的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-20/600068_20181120_1.pdf
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2018-11-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.01 陈晓华
2.02 段秋荣
2.03 付俊雄
2.04 郭成洲
2.05 连永久
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 张志孝
3.02 原大康
3.03 翁英俊
3.04 苏祥林
4.00 关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
4.01 宋领
4.02 邹宗宪
4.03 冯波
4.04 张大学
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2018-11-07
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关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2018年11月22日14点30分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于修订公司章程的议案、关于选举公司第七届董事会董事的议案、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600068_20181107_9.pdf
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2018-11-07
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第六届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600068_20181107_8.pdf
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2018-11-07
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第六届董事会第四十九次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十九次会议（临时）于2018年11月5日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于公司董事会换届的议案、关于召开公司2018年第四次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-07/600068_20181107_1.pdf
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2018-11-07
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召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订公司章程的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
2.01 陈晓华
2.02 段秋荣
2.03 付俊雄
2.04 郭成洲
2.05 连永久
3.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3.01 张志孝
3.02 原大康
3.03 翁英俊
3.04 苏祥林
4.00 关于选举公司第七届监事会股东监事的议案
4.01 宋领
4.02 邹宗宪
4.03 冯波
4.04 张大学 |
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2018-10-31
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第六届董事会第四十八次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十八次会议（临时）于2018年10月26日召开，会议审议通过《公司2018年第三季度报告》、关于设立公司有关办事机构的议案、关于设立中国葛洲坝集团股份有限公司智利分公司的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600068_20181031_3.pdf
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2018-10-31
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.512
加权平均净资产收益率(%) 9.211
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公告全文参考链接:
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2018-10-27
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2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年10月26日召开，会议审议通过关于公司在银行间市场注册发行债券的议案、关于修订公司章程的议案、关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600068_20181027_1.pdf
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2018-10-16
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关于2018年第三季度新签合同公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
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2018-10-10
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第六届董事会第四十七次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十七次会议(临时)于2018年10月9日召开，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-29
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关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600068)“葛洲坝”公布
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2018-09-29
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关于向合格投资者公开发行公司债券批复到期失效的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-31 |
拟披露季报 |
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2018-09-22
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关于绿色公司债券发行结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600068)“葛洲坝”公布
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2018-09-19
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第六届董事会第四十六次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十六次会议（临时）于2018年9月18日召开，会议审议通过《关于调整公司高级管理人员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-09-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在银行间市场注册发行债券的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案
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2018-09-01
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关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2018年10月26日9点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于公司在银行间市场注册发行债券的议案、关于修订公司章程的议案、关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月26日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月26日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600068_20180901_7.pdf
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2018-09-01
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关于聘任公司2018年度审计机构的公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600068_20180901_6.pdf
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2018-09-01
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600068_20180901_4.pdf
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2018-09-01
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第六届董事会第四十五次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十五次会议(临时)于2018年8月31日召开，会议审议通过“关于选举公司董事长、副董事长的议案”、关于公司在银行间市场注册发行债券的议案、关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600068_20180901_3.pdf
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2018-09-01
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年8月31日召开，会议审议通过关于调整公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-01/600068_20180901_1.pdf
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2018-09-01
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召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-10-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于公司在银行间市场注册发行债券的议案
2 关于修订公司章程的议案
3 关于续聘公司2018年财务会计报告和内部控制审计机构并确定其费用的议案 |
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2018-08-31
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.362
加权平均净资产收益率(%) 6.485
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600068_2018_z.pdf
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2018-08-31
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第六届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600068_20180831_4.pdf
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2018-08-31
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第六届董事会第四十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十四次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过关于公司会计政策变更的议案、《公司2018年半年度报告》及其摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-31/600068_20180831_3.pdf
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2018-08-16
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-08-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于调整公司董事的议案
2 关于修订公司章程的议案 |
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2018-08-16
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第六届董事会第四十三次会议(临时)决议公告 |
上交所公告 |
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中国葛洲坝集团股份有限公司第六届董事会第四十三次会议（临时）于2018年8月15日召开，会议审议通过关于调整公司董事的议案、关于调整公司高级管理人员的议案、关于修订公司章程的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600068_20180816_1.pdf
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2018-08-16
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600068)“葛洲坝”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-16/600068_20180816_2.pdf
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