葛洲坝(600068) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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葛洲坝

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葛洲坝（600068）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-01-14	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-02-06	召开股东大会，临时股东大会
1 关于选举公司董事的议案 2 关于修订《公司监事会议事规则》的议案
2020-01-14	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2020年2月6日8点30分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于选举公司董事的议案、关于修订《公司监事会议事规则》的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年2月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年2月6日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600068_20200114_3.pdf
2020-01-14	关于监事辞职的公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600068_20200114_1.pdf
2020-01-14	第七届董事会第十九次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时）于2020年1月13日召开，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、关于提名公司董事候选人的议案、关于增设贸易子企业的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-14/600068_20200114_2.pdf
2020-01-11	关于2019年度新签合同的公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-11/600068_20200111_1.pdf
2020-01-09	关于子公司被认定为高新技术企业的公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600068_20200109_2.pdf
2020-01-09	2016年公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
中国葛洲坝集团股份有限公司2016年公司债券（第一期）（简称“16葛洲01”）将于2020年1月20日开始支付2019年1月19日至2020年1月18日期间的利息。债权登记日：2020年1月17日债券付息日：2020年1月20日（因遇2020年1月19日为非交易日，故顺延至其后的第一个工作日）仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-09/600068_20200109_1.pdf
2019-12-31	关于股权转让结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-31/600068_20191231_1.pdf
2019-12-27	公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）2020年付息公告	上交所公告，其它
中国葛洲坝集团股份有限公司公开发行2019年住房租赁专项公司债券（第一期）（简称“19葛洲01”）将于2020年1月9日开始支付自2019年1月9日至2020年1月8日期间的利息。债权登记日：2020年1月8日债券付息日：2020年1月9日仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-27/600068_20191227_1.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-01	拟披露年报

2019-12-21	2019年度第一期中期票据发行结果公告	上交所公告，其它
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-21/600068_20191221_1.pdf
2019-12-17	第七届董事会第十八次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议（临时）于2019年12月13日召开，会议审议通过关于调整公司高级管理人员的议案、关于援建海南省定安县地方公共卫生间的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-17/600068_20191217_1.pdf
2019-12-16	对外投资公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-16/600068_20191216_1.pdf
2019-12-10	关于子公司土地竞拍结果的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-10/600068_20191210_1.pdf
2019-11-29	第七届监事会第七次会议决议公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-29/600068_20191129_1.pdf
2019-11-27	第七届董事会第十七次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十七次会议（临时）于2019年11月26日召开，会议审议通过关于公司在银行间市场注册发行应收账款资产支持票据的议案、关于参与江西省彭泽县三畈矿区建筑石料用灰岩矿采矿权出让项目竞拍的议案、关于设立中国葛洲坝集团国际工程有限公司格林纳达分公司的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-27/600068_20191127_1.pdf
2019-11-21	2019年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会于2019年11月20日召开，会议审议通过关于调整公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600068_20191121_1.pdf
2019-11-21	关于董事辞职的公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600068_20191121_4.pdf
2019-11-21	第七届董事会第十六次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议（临时）于2019年11月20日召开，会议审议通过关于转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的议案、关于调整菲律宾分公司负责人的议案、关于调整公司阿穆尔分公司总经理的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-21/600068_20191121_3.pdf
2019-11-12	第七届监事会第六次会议决议公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-11-12/600068_20191112_1.pdf
2019-10-31	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司董事的议案 2 关于修订公司章程的议案
2019-10-31	召开2019年度第3次临时股东大会，2019-11-20	召开股东大会，临时股东大会
1 关于调整公司董事的议案 2 关于修订公司章程的议案
2019-10-31	第七届董事会第十五次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议（临时）于2019年10月29日召开，会议审议通过《公司2019年第三季度报告》、关于调整公司董事的议案、关于增加葛洲坝国际迪拜投资有限公司注册资本金的议案等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600068_20191031_3.pdf
2019-10-31	对外投资公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600068_20191031_13.pdf
2019-10-31	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中国葛洲坝集团股份有限公司董事会决定于2019年11月20日9点00分召开2019年第三次临时股东大会，审议关于调整公司董事的议案、关于修订公司章程的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2019年11月20日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2019年11月20日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600068_20191031_14.pdf
2019-10-31	2019年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.582 加权平均净资产收益率(%) 9.533 仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-31/600068_2019_3.pdf
2019-10-30	2019年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会于2019年10月29日召开，会议审议通过关于修订公司章程的议案、关于聘任公司2019年度财务会计报告及内部控制审计机构的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-30/600068_20191030_1.pdf
2019-10-24	关于全资子公司预挂牌转让湖北大广北高速公路有限责任公司100%股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-24/600068_20191024_1.pdf
2019-10-12	2019年第三季度新签合同的公告	上交所公告
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-10-12/600068_20191012_1.pdf
2019-09-26	第七届董事会第十四次会议（临时）决议公告	上交所公告
中国葛洲坝集团股份有限公司第七届董事会第十四次会议（临时）于2019年9月24日召开，会议审议通过关于子公司实施市场化债转股的议案、关于公司设立机电物资部（集中采购中心）的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600068_20190926_1.pdf
2019-09-26	关于子公司实施市场化债转股的公告	上交所公告，再融资预案
(600068)“葛洲坝”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-09-26/600068_20190926_2.pdf