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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江富润股份有限公司于2004年3月23日召开三届十三次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：每10股送2股派发1.5元(含税)。
三、通过公司部分资产转让、租赁的议案：公司将按评估价将丝绸印花厂、
华发精纺呢绒厂、丝织印染厂、人民药店的固定资产和存货转让，土地、房产租
赁给浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有
限公司、诸暨市人民药店医药连锁有限公司。具体交易金额以协议为准。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过计提资产减值准备和坏帐核销的议案。
七、聘任马力为公司副总经理。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-04-20
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2004年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 724,692,669.81 610,362,856.43
股东权益(不含少数股东权益) 392,085,808.92 388,754,863.18
每股净资产 4.58 4.54
调整后的每股净资产 4.56 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 14,502,444.87 14,502,444.87
每股收益 0.039 0.039
净资产收益率(%) 0.01 0.01 |
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2004-04-24
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公布资产转让公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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浙江富润股份有限公司三届十五次董事会审议通过了公司部分资产转让、租赁协议，将公司丝绸印花厂、华发精纺呢绒厂、丝织印染厂的固定资产以评估价分别转让给浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司。2004年4月20日，公司与浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司分别签订了资产转让和租赁协议。转让价格以评估报告为基础，丝绸印花厂设备资产价格为25346080.37元，华发精纺呢绒厂设备、存货资产价格为20891422.12元，丝织印染厂的设备、存货资产价格为8797850.83元。交易总金额为54139423.95元。 |
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2004-10-29
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公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司接股东富润集团有限公司通知，该公司于2003年10月
28日将所持公司1503万股国有法人股及期间的送股300.6万股(二项合计占公司总
股本的17.56%)质押给中国工商银行诸暨市支行，2004年10月26日，中国工商银
行诸暨市支行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的质
押解除手续。
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2004-11-10
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公布股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司接第一大股东富润集团有限公司通知，该公司于2004
年11月5日将所持公司1803万国有法人股(占总股本的17.55%)质押给中国工商银
行诸暨市支行，质押期限至2005年10月25日。
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2004-12-22
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公布第一大股东更名的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司接第一大股东富润集团有限公司(所持股份占公司总
股本的35.12%)通知，经国家工商行政管理局核准，富润集团有限公司更名为“
富润控股集团有限公司”。
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2004-06-23
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2003年年度送股，10送2上市日 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-04-30
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江富润股份有限公司于2004年4月29日召开2003年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案：每10股送2股派发1.5元现金股利(含税)。
二、通过公司部分资产转让、租赁的议案。
三、通过修改公司章程的议案。
四、通过对董事长授予对外投资决策权限的议案。
五、通过聘任公司审计机构的议案。 |
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2004-06-16
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2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江富润股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年末股份总数85593000股
为基数，每10股送2股(含税)派现金红利1.5元(含税)。
股权登记日：2004年6月21日
除权除息日：2004年6月22日
新增可流通股份上市日：2004年6月23日
现金红利发放日：2004年6月25日
实施送股方案后，按新股本总数摊薄计算的2003年度每股收益0.2373元 |
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2004-08-17
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 738,511,005.77 610,362,856.43
股东权益(不含少数股东权益) 383,997,840.38 388,754,863.18
每股净资产 3.74 4.54
调整后的每股净资产 3.71 4.46
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 157,505,755.49 147,931,635.12
净利润 8,081,927.20 10,678,805.30
扣除非经常性损益后的净利润 7,815,784.43 10,344,699.73
每股收益 0.08 0.13
净资产收益率(%) 2.10 2.85
经营活动产生的现金流量净额 19,363,711.67 -5,299,614.75
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2004-08-17
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2004年8月14日召开三届十五次董事会及三届十一次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程部分条款的议案。该议案尚需提交下次股东大会审议。
三、通过关于投资组建诸暨富润服饰有限公司(暂名，具体以工商登记机关核
准的名称为准，下称：服饰公司)的议案：公司与香港宏丰国际实业有限公司共同
投资组建服饰公司，服饰公司注册资本100万美元，其中公司以人民币出资34万美
元，占注册资本的34%
四、通过关于确认人民药店资产转让、租赁的议案：以有关《资产评估报告
书》的评估价格为基准，将人民药店的部分资产以232675.79元转让给控股子公司
浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司，公司原有的店面、仓库以及办公场地租
赁给连锁浙江省诸暨市人民药店医药连锁经营公司。
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1999-11-03
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1999.11.03是浙江富润(600070)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日配股8,配股比例:30,配股后总股本:7573.3万股) |
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1999-11-17
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1999.11.17是浙江富润(600070)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日配股8,配股比例:30,配股后总股本:7573.3万股) |
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1999-11-02
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1999.11.02是浙江富润(600070)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日配股8,配股比例:30,配股后总股本:7573.3万股) |
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2003-08-07
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(600070)“浙江富润”公布2003年半年度报告摘要补充公告 |
上交所公告，其它 |
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因工作疏漏，浙江富润股份有限公司2003年半年度报告摘要未披露报告期末
前10名股东情况，特予以补充公告。详见8月7日《中国证券报》和《上海证券报
》 |
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2003-08-05
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(600070)“浙江富润”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2003年8月2日召开三届九次董事会及三届八次监事
会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过关于投资组建安徽铜陵上峰水泥股份有限公司的议案：公司拟与浙
江上峰水泥有限公司、上峰集团有限公司、浙江黑猫神蚊香集团有限公司、诸暨
市创基投资有限公司共同出资，发起设立安徽铜陵上峰水泥股份有限公司，该公
司注册资本为20000万元，其中公司以现金出资3200万元，占注册资本的16%。
三、通过关于投资组建诸暨市富润置业有限公司的议案：公司与浙江祥生房
地产开发有限公司、诸暨市烟草公司、浙江恒久机械集团有限公司共同出资组建
诸暨市富润置业有限公司(暂名)，该公司注册资本8000万元(暂定)，其中公司出
资2400万元，占注册资本的30%。
四、通过组建人民药店医药连锁有限公司的议案：决定组建浙江省诸暨市人
民药店连锁有限公司。该公司注册资本50万元，其中公司以现金出资26万元，占
注册资本的52%。
五、通过独立董事人事调整的议案 |
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2003-08-05
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(600070)“浙江富润”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
报告期末 上年度期末
总资产 617,323,585.36 553,202,653.69
股东权益(不含少数股东权益) 374,798,167.94 364,119,362.64
每股净资产 4.38 4.25
调整后的每股净资产 4.37 4.24
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 147,931,635.12 108,679,637.01
净利润 10,678,805.30 9,791,916.98
扣除非经常性损益后的净利润 10,344,699.73 9,077,856.96
每股收益 0.125 0.129
净资产收益率% 2.85 4.09
经营活动产生的现金流量净额 -5,299,614.75 28,257,453.97
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2003-10-30
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第一大股东股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接浙江富润股份有限公司第一大股东富润集团有限公司通知，该公司于
2003年10月28日将所持公司1503万股国有法人股(占总股本的17.56%)质押给
中国工商银行诸暨市支行，质押期限至2004年10月27日。
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2003-09-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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浙江富润股份有限公司于2003年8月30日召开三届十次董事会，会议审议通
过如下决议：
一、同意赵林中辞去公司总经理职务；聘任傅国柱为公司总经理。
二、通过关于向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案：公司拟向其提供
总额不超过4500万元的委托贷款。受托贷款人为中国建设银行诸暨市支行。委托
贷款年利率为5.31%(即同期银行贷款基准利率)；委托贷款的期限为：自董事会通
过本议案之日起一年内 |
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2004-09-16
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公布召开2004年度第一次临时股东大会的公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司董事会决定于2004年10月16日上午召开2004年度第一
次临时股东大会，审议修改公司章程的议案等事项。
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2004-04-29
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江富润股份有限公司三届董事会于二○○四年三月二十三日在诸暨市五泄度假村召开十三次会议，应到董事13 人，实到13 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过公司2003 年年度报告及摘要；
二、审议通过2003年度董事会工作报告；
三、审议通过2003年度总经理工作报告；
四、审议通过2003年度财务报告；
五、审议通过2003年度利润分配预案；
根据浙江天健会计师事务所审定，浙江富润股份有限公司2003 年度实现利润总额29,517,743.36 元，净利润24,378,241.31 元。按10%计提法定盈余公积金2,492,345.27 元，按5%计提公益金1,246,172.64 元。本年度实际可供股东分配利润20,639,723.40 元，加上上年结转未分配利润29,651,288.85 元，合计可供股东分配利润50,291,012.25 元。
分配预案：每10 股送2 股，派发1.5 元现金股利，合计分配利润29,957,550.00元。不以资本公积转增股本。尚余可供股东分配利润20,333,462.25 元结转下一年度分配。本预案须经股东大会审议通过后实施。
六、审议通过公司部分资产转让、租赁的议案；
为避免同业竞争，减少关联交易，公司将聘请浙江勤信资产评估有限公司对相关资产进行评估，按评估价将丝绸印花厂、华发精纺呢绒厂、丝织印染厂、人民药店的固定资产和存货转让，土地、房产租赁给浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有限公司、诸暨市人民药店医药连锁有限公司。具体交易金额以协议为准。
本议案尚需提交公司2004 年度第一次临时股东大会审议。在评估程序未履行、交易行为实施之前，固定资产、土地、房产均租赁给相关公司，具体价格以协议为准。公司将在股东大会召开前五天详细公告。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，认为：
1、由公司控股或相对控股，吸纳外资、吸纳客户和经营管理技术骨干参股，以有限责任公司或股份有限公司的形式组建规范的子公司，符合党的十六大和十六届三中全会精神，有利于建立产权主体多元化、治理结构法人化的制度，有利于建立激励和约束机制。
2、将公司部分资产转让和租赁给子公司，有利于避免同业竞争，减少关联交易。
3、按有证券从业资格的评估师事务所的评估结果作为转让价格，是公允的。
七、审议通过关于修改《公司章程》的议案
修改《公司章程》第九十七条，增加条款："对外担保须取得董事会全体成员三分之二以上签署同意，重大担保须经股东大会批准。公司不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。"
八、审议通过关于对董事长授予对外投资决策权限的议案；
为提高决策效率，在内部董事集体讨论研究的基础上，授权董事长在经审计后公司上年末净资产的10%之内，行使对外投资决策权，决策后报董事会确认。
九、审议通过关于聘任公司财务审计机构的预案；
2004 年度续聘浙江天健会计师事务为公司财务审计机构。
十、审议通过关于计提资产减值准备和坏帐核销的议案；
十一、审议通过关于聘任公司副总经理的议案；
根据公司总经理傅国柱的提议，聘任马力先生为公司副总经理。
马力简历：马力，男，1971 年2 月出生，中共党员，大专学历，工程师，1991 年毕业于诸暨市中等专业学校工民建专业，1994 年7 月在浙江富润股份有限公司工作至今，曾任工程房产部经理助理、副经理等职，1994 年9 月至1997年6 月参加中央党校函授学院经济管理专业大专班学习。
十二、审议通过关于召开2003 年度股东大会的议案
（一）会议时间：2004 年4 月29 日（星期四）上午9 时，会期半天。
（二）会议地点：浙江省诸暨市安平路 *ST一纺 召开股东大会& (000809) *ST一纺： 是 停牌一天 ??? 橺 dummyTS 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川第一纺织股份有限公司第五届董事会第五次会议决定于2004年4月27日（星期二）召开公司2003年度股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年4月27日上午9:00；
二、会议地点：成都中汇制药有限公司办公大楼三楼会议室；
三、会议内容：
1、审议《公司2003年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2003年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2003年度财务决算报告》；
4、审议《关 议案；
10、审议关于公司董事、监事、高级管理人员奖惩的暂行规定（公司三届九次董事会通过，详见2003 年8 月5 日《中国证券报》《上海证券报》）。
五、登记办法
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记，其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2004 年4 月27 日
登记地点：浙江省诸暨市安平路42 号公司证券部
联系人：王坚王惠芳
邮政编码：311800
联系电话：0575-7223532 7224052
传真：0575-7223018
附：授权委托书：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江富润股份有限公司2003 年度股东大会，并对本次会议议案行使表决权。
股东帐户： 持股数量：
股东身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人签名： 受托人签名：
委托日期：2004年 月 日
浙江富润股份有限公司董事会
二○○四年三月二十三日
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2004-01-02
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(600070)"浙江富润"公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资项目 |
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浙江富润股份有限公司于2003年12月30日以通讯方式召开三届十二次董事会，会议审议通过同意公司与诸暨市小商品市场管委会、李字实业集团有限公司联合，以竞标的方式，以底价取得诸暨市南门农贸市场的全部产权(土地使用面积7911.31平方米，建筑面积5640.90平方米)。竞标底价为3236万元。公司占40%，支付价款1294.4万元。
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2003-11-25
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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浙江富润股份有限公司于2003年11月24日召开2003年度第一次临时股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过减少对浙江富润印染有限公司出资的议案。
二、通过组建浙江富润纺织有限公司的议案。
三、通过组建浙江富润海茂布艺纺织有限公司的议案。
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2004-03-25
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-10-23
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第一大股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接浙江富润股份有限公司第一大股东富润集团有限公司通知，该公司于
2002年10月31日质押给中国工商银行浙江省诸暨市支行的所持公司1503万股
国有法人股(占总股本的17.56%)已于2003年10月21日解除质押登记。
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2003-11-24
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召开2003年度第一次临时股东大会，上午9时,会期半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 浙江富润股份有限公司三届十一次董事会于2003年10月21日在公司召开,应到董事13人,实到13人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2003年度第三季度报告。
二、审议通过关于减少对浙江富润印染有限公司出资的议案
公司2002年度股东大会决定公司以2001年度配股募集资金投入900万美元(按汇率折算人民币)与华天(香港)有限公司共同组建浙江富润印染有限公司,本公司占注册资本的75%,实施配股项目(浙江富润印染有限公司注册资本1200万美元,本公司已出资到位2500万元人民币)。为推进现代企业制度建设,使产权制度、治理结构、分配制度和激励机制更趋向于《公司法》等法律法规的规范,适应市场经济的运行规律,增强活力,提高竞争能力,进一步处理好所有者、经营者和劳动者的关系,调动各方的积极性,经商洽,决定减少公司对浙江富润印染有限公司的出资,改由核心经营管理人员出资。公司出资由75%减少到46%(折合552万美元),傅国柱等经营管理骨干出资29%,外方出资25%。
减少的原拟由募集资金投入的348万美元(约合2888.4万元人民币)加上以资本金投入到浙江富润纺织有限公司之外的5330万元募集资金用于投入组建浙江富润纺织有限公司和浙江海茂纺织布艺有限公司,尚余的约3836万元将投资合适的项目。
三、审议通过关于组建浙江富润纺织有限公司的议案
公司拟与香港中华发展集团有限公司、经营管理人员应叶华等共同投资组建浙江富润纺织有限公司。浙江富润纺织有限公司注册资本800万美元,公司拟以2001年度配股募集资金出资408万美元(按汇率折算人民币),占注册资本的51%,香港中华发展集团有限公司出资300万美元,占注册资本的37.5%,应叶华等经营管理骨干出资92万美元,占注册资本的11.5%。
四、审议通过关于组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司的议案
公司拟与香港海涛有限公司、经营管理人员何四新等共同投资组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司。浙江富润海茂纺织布艺有限公司注册资本300万美元,公司拟以2001年度配股募集资金出资120万美元(按汇率折算人民币),占注册资本的40%,香港海涛有限公司出资105万美元,占注册资本的35%,何四新等经营管理骨干出资75万美元,占注册资本的25%。
以上二至四项议案尚需提请公司2003年度第一次临时股东大会审议。
五、审议通过关于取消向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案
公司三届十次董事会同意向诸暨市富润置业有限公司提供4200万元委托贷款(尚未发生),根据中国证券监督管理委员会、国家国有资产管理委员会证监发(2003)56号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》精神,决定取消向该公司提供委托贷款。
六、审议通过关于放弃优先受让诸暨市诸东公路投资经营有限公司股权的议案
本公司控股子公司诸暨市诸东公路投资经营有限公司(本公司占注册资本的53.33%)股东诸暨市公路桥梁工程处拟将所持46.67%的股权转让给诸暨市交通投资集团有限公司,本公司放弃优先受让的权利。
七、决定
(一)会议时间：2003年11月24日上午9时,会期半天
(二)会议地点：公司议事室(浙江省诸暨市安平路42号)
(三)参加对象：
1、截止2003年11月19日下午上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人,因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席并参与表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师。
(四)会议内容
1、审议关于减少对浙江富润印染有限公司出资的议案?
2、审议关于组建浙江富润纺织有限公司的议案?
3、审议关于组建浙江富润海茂布艺纺织有限公司的议案?
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证或单位证明办理登记手续；委托代理人出席的持本人身份证、委托人持股证明和授权委托书办理登记手续(附授权委托书)。
出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可通过传真、信函的方式登记。
登记时间：2003年11月20日至21日,上午8时至11时,下午1时至4时。
登记地点：公司证券部
联系电话：0575-72223657222043
传真：0575-7223018
联系人：王坚陈黎伟
六、与会股东交通及食宿自理。
浙江富润股份有限公司
二○○三年十月二十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席浙江富润股份有限公司2003年度第一次临时股东大会,并对本次会议议案行使表决权。
股东帐户：持股数量：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：2003年月日
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2003-10-22
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(600070)“浙江富润”2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 621,503,254.24 553,202,653.69
股东权益(不含少数股东权益) 385,090,120.80 364,119,362.64
每股净资产 4.50 4.25
调整后的每股净资产 4.49 4.24
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 - 16,572,723.63
每股收益 0.12 0.24
净资产收益率(%) 2.67 5.45
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.72 5.40
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2003-03-25
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(600070)“浙江富润”2002年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 55320.27 42884.74 29.00
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 36411.94 22895.32 59.04
主营业务收入(万元) 23483.58 20264.13 15.89
净利润(万元) 2520.95 1778.91 41.71
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 2445.46 1464.23 67.01
每股收益(元) 0.29 0.23 26.09
每股净资产(元) 4.25 3.02 40.73
调整后的每股净资产(元) 4.24 3.01 40.86
净资产收益率(%) 6.92 7.77 -10.94
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 6.73 6.15 9.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.66 -0.14 571.43
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.50元(含税)。
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2003-03-25
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(600070)“浙江富润”公布董监事会决议及召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2003年3月22日召开三届七次董事会及二届六次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2002年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过关于调整坏帐准备计提政策的议案。
四、通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资
金投资项目选址的议案：公司出资900万美元与香港华天公司合资设立浙江富润
印染有限公司，合资公司注册资本1200万美元，公司占注册资本的75%。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
六、通过关于调整监事的议案。
董事会决定于2003年4月28日上午召开公司2002年度股东大会，审议以上有
关事项。
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2003-04-28
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召开2002年度股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 浙江富润股份有限公司三届七次董事会于2003年3月22日在公司议事室召开,应到董事15人,实到15人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过如下决议：
一、审议通过2002年度董事会工作报告
二、审议通过2002年度财务报告；
三、审议通过2002年度利润分配预案
公司2002年度实现利润总额35,423,749.35元,净利润25,209,477.15元,提取10%的法定盈余公积金2,517,582.80元,提取5%的法定盈余公益金1,258,791.40元,可供股东分配利润21,433,120.95元,加上未分配利润21,057,135.90元,实际可供股东分配利润42,490,238.85元,拟每10股派发现金红利1.50元(含税),不送股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润转入下一年度。本方案须经2002年度股东大会审议通过。
四、审议通过公司2002年年度报告及摘要；
五、审议通过关于调整坏帐准备计提政策的议案。
坏帐准备计提办法由余额百分比法变更为账龄分析法。变更后的比例为：账龄在1年以内的应收款项,按其余额的5%计提坏账准备；账龄在1-2年的应收款项,按期余额的10%计提坏账准备；账龄在2-3年的应收款项,按其余额的20%计提坏账准备；账龄在3-5年的应收款项,按其余额的40%计提坏账准备；账龄在5年以上的应收款项,按其余额的80%计提坏账准备。由于会计政策和会计估计不易区分,以上变更按未来适用法进行会计处理。从2002年年度会计报表起采用账龄分析法计提坏账准备。
六、审议通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资金投资项目选址的议案。
公司出资900万美元(按汇率折算人民币)与香港华天公司合资设立浙江富润印染有限公司,作为公司2001年度配股募集资金项目的组成部分。合资公司注册资本1200万美元,本公司占注册资本的75%,香港华天公司出资300万美元,占注册资本的25%。根据当地城市规划,项目选址由公司绢纺厂区调整到诸暨市艮塔东路西侧城南工业区。
七、审议通过聘任财务审计机构的议案：
续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
八、决定于2003年4月28日召开公司2002年度股东大会。
(一)会议时间：2003年4月28日上午9时,会期半天
(二)会议地点：公司议事室(浙江省诸暨市安平路42号)
(三)参加对象：
1、截止2003年4月21日下午上海证券交易所交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东代理人,因故不能参加会议的股东可委托授权代理人出席并参与表决；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的有证券从业资格的律师。
(四)会议内容
1、审议2002年度董事会工作报告；
2、审议2002年度监事会工作报告；
3、审议关于修改《公司章程》的议案(三届四次董事会审议通过,见2002年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》)
4、审议2002年度利润分配方案；
5、审议2002年财务报告；
6、审议关于聘任财务审计机构的议案。
7、审议关于设立浙江富润印染有限公司及调整2001年度配股募集资金投资项目选址的议案。
8、增补公司第三届监事会监事。
(五)会议登记办法
出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证或单位证明办理登记手续；委托代理人出席的持本人身份证、委托人持股证明和授权委托书办理登记手续(附授权委托书)。
出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的,需持本人身份证、法定代表人证书及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的,代理人持本人身份证、法定代表人签署的授权委托书及有效持股凭证办理登记手续。
异地股东可通过传真、信函的方式登记。
登记时间：2003年4月24日至25日,上午8时至11时,下午1时至4时。
登记地点：公司证券部
联系电话：0575-72223657222043
传真：0575-7223018
联系人：王坚陈黎伟
六、与会股东交通及食宿自理。
浙江富润股份有限公司董事会
二00三年三月二十二日
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表本人(单位)出席浙江富润股份有限公司2002年度股东大会,并对本次会议议案行使表决权。
股东帐户：持股数量：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：2003年月日
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