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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2004年10月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程的议案。
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2004-10-20
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2004年10月19日召开三届十六次董事会，会议审议
通过如下决议：
一、通过公司2004年第三季度报告。
二、通过关于投资组建浙江富润申发汽轮电机有限责任公司的议案：公司与
浙江省诸暨申发轴瓦有限公司、浙江鑫盛黄金有限公司共同投资组建浙江富润申
发汽轮电机有限责任公司，新公司注册资本3000万元，其中公司出资1050万元，
占注册资本的35%。
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2004-10-18
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因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2004-10-20
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 760,740,454.15 610,362,856.43
股东权益(不含少数股东权益) 389,542,735.91 388,754,863.18
每股净资产 3.79 4.54
调整后的每股净资产 3.76 4.53
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - 33,900,932.09
每股收益 0.05 0.13
净资产收益率(%) 1.42 3.50
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2004-10-16
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召开2004年度第一次临时股东大会 |
召开股东大会 |
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| 公司三届十五次董事会审议通过了关于修改公司章程的议案和关于对公
司主要负责人给予奖励的议案(详见2004年8月17日《中国证券报》、《上海证券
报》),现决定,审议上述议案。会议的有关事
宜公告如下：
一、会议时间：2004年10月16日(星期六)上午9时,会期半天,与会股东交通
及食宿自理。
二、会议地点：浙江省诸暨市安平路42号公司议事室
三、参加对象：
(1)2004年10月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记注册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次临时股东大会并参加表决,该股东代
理人不必是公司股东。
四.会议内容：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于对公司主要负责人给予奖励的议案。
五、登记办法
法人股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股
东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、
授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传
真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。
登记时间：2004年10月14日
登记地点：浙江省诸暨市安平路42号公司证券部
联系电话：0575-72223657227651
传真：0575-7223018
联系人：王坚王惠芳
浙江富润股份有限公司董事会
二○○四年九月十五日
附：授权委托书
兹全权委托先生/女士代表本人/单位出席浙江富润股份有限公
司2004年度第一次临时股东大会,并对本次会议的议案行使表决权。
股东帐户：持股数量：
股东身份证号码：受托人身份证号码：
委托人签名：受托人签名：
委托日期：2004年月日
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2004-10-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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1999-11-03
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1999.11.03是浙江富润(600070)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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| 除权基准日配股8,配股比例:30,配股后总股本:7573.3万股) |
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1999-12-09
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1999.12.09是浙江富润(600070)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期配股8,配股比例:30,配股后总股本:7573.3万股) |
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2002-07-19
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配股，每10股配3股，配股价:13元/股，配股可流通部分上市 |
配股上市，发行(上市)情况 |
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2002-06-24
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配股，每10股配3股，配股价:13元/股，申购代码：700070 ，配售简称：富润配股 |
配股发行，发行(上市)情况 |
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2002-07-12
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配股，每10股配3股，配股价:13元/股，配股发行结果公告日 |
配股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-06-24
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配股，每10股配3股，配股价:13元/股股权登记日：2002-06-21，，配股缴款日2002-06-24到2002-07-05 |
配股缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-05
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配股，每10股配3股配股价:13元/股，股权登记日：2002-06-21，配股缴款截止日 |
配股缴款截止日，发行(上市)情况 |
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2004-12-31
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2004年12月29日召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、根据中国农业银行有关批复的要求，同意铜陵上峰水泥股份有限公司增资扩股，注册资本由20000万元增加到25898万元，其中公司追加出资555.21万元，股份比例由16%调整为14.5%。
二、公司三届十六次董事会决定拟出资1050万元投资组建浙江富润申发汽轮机电有限责任公司，由于合作项目产品定位、人事设置等发生变化，且遇国家加大宏观调控力度，决定取消该投资。
三、根据有关资产评估报告，公司将砂洗石磨厂、制衣厂的设备、存货按2004年11月30日的价值7844680.14元转让给诸暨市富润服饰有限公司。该议案需提交公司下一次股东大会确认。
(600070)“浙江富润”公布关联交易公告
浙江富润股份有限公司将砂洗石磨厂、制衣厂的固定资产设备、存货以评估价转让给诸暨市富润服饰有限公司(注册资本为100万美元，其中公司出资占注册资本的34%)。公司与诸暨市富润有限公司签订了资产转让和租赁协议。价格以有关评估报告为依据，设备、存货资产转让价格为7844680.14元。
上述交易构成关联交易。
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2005-04-09
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 2005-03-25 |
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2004-06-22
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2003年年度送股，10送2除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-17
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1998年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84，登记日 |
登记日，分配方案 |
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1999-05-18
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1998年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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1999-05-19
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1998年年度分红，10派2.3(含税)，税后10派1.84，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-22
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-06-25
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2003年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2004-06-21
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2003年年度送股，10送2登记日 |
登记日，分配方案 |
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2003-10-22
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(600070)“浙江富润”公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2003年10月21日召开三届十一次董事会及三届九次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度第三季度报告。
二、通过减少对浙江富润印染有限公司出资的议案：经商洽，决定减少公司
对浙江富润印染有限公司的出资，改由核心经营管理人员出资。公司出资由75%
减少到46%(折合552万美元)。
三、通过组建浙江富润纺织有限公司的议案：公司拟与香港中华发展集团有
限公司、经营管理人员应叶华等共同投资组建浙江富润纺织有限公司。该公司注
册资本为800万美元，公司拟以2001年度配股募集资金出资408万美元(按汇率折
算人民币)，占注册资本的51%。
四、通过组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司的议案：公司拟与香港海涛有
限公司、经营管理人员何四新等共同投资组建浙江富润海茂纺织布艺有限公司。
该公司注册资本300万美元，公司拟以2001年度配股募集资金出资120万美元(按
汇率折算人民币)，占注册资本的40%。
五、通过取消向诸暨市富润置业有限公司委托贷款的议案。
六、通过放弃优先受让诸暨市诸东公路投资经营有限公司股权的议案。
董事会决定于2003年11月24日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-04-23
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(600070)“浙江富润”公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2003年4月21日召开三届八次董事会及三届七次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度第一季度报告。
二、通过关于撤销成立诸暨市富润汽车营销有限公司的议案。
三、通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资金
投资项目选址的议案。
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2003-04-23
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(600070)“浙江富润”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日 2002年12月31日 本期末/上年度期末
总资产(万元) 55163.09 55320.27 -0.28
股东权益(不含少数
股东权益)(万元) 36938.79 36411.94 1.45
每股净资产(元) 4.32 4.25 1.65
调整后的每股净资产(元) 4.31 4.24 1.65
2003年1-3月 2002年1-3月 本期/上年同期
经营活动产生的现金
流量净额(万元) -564.86 913.96 -161.80
每股收益(元) 0.06 0.05 20
净资产收益率(%) 1.43 1.59 -10.06
扣除非经常性损益后的
净资产收益率(%) 1.41 1.64 -14.02
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2003-04-29
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(600070)“浙江富润”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资设立(参股)公司 |
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浙江富润股份有限公司于2003年4月28日召开2002年度股东大会，会议审议通
过如下决议：
一、通过2002年度利润分配方案：每10股派1.50元(含税)。
二、通过关于修改公司章程的议案。
三、通过关于设立浙江富润印染有限公司及调整公司2001年度配股募集资金
投资项目选址的议案。
四、续聘浙江天健会计师事务所为公司财务审计机构。
五、通过关于增补公司监事议案。
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2003-06-11
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(600070)“浙江富润”公布2002年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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浙江富润股份有限公司实施2002年度利润分配方案为：以2002年度末总股本
85593000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)。股权登记日
为2003年6月17日，除息日为2003年6月18日，现金红利发放日为2003年6月23日。
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2004-03-25
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年末 2002年末
总资产 610,362,856.43 553,202,653.69
股东权益(不含少数股东权益) 388,754,863.18 376,958,312.64
每股净资产 4.54 4.25
调整后的每股净资产 4.53 4.24
2003年 2002年
主营业务收入 328,354,219.88 234,835,755.76
净利润 24,378,241.31 25,209,477.15
每股收益 0.28 0.29
净资产收益率(%) 6.27 6.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.22 0.66
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准审计意见。
2003年利润分配预案：每10股送2股派1.5元(含税)。
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2004-04-20
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-03-25
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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浙江富润股份有限公司于2004年3月23日召开三届十三次董事会及三届十次
监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年年度报告及其摘要。
二、通过2003年度利润分配预案：每10股送2股派发1.5元(含税)。
三、通过公司部分资产转让、租赁的议案：公司将按评估价将丝绸印花厂、
华发精纺呢绒厂、丝织印染厂、人民药店的固定资产和存货转让，土地、房产租
赁给浙江富润印染有限公司、浙江富润纺织有限公司、浙江富润海茂纺织布艺有
限公司、诸暨市人民药店医药连锁有限公司。具体交易金额以协议为准。
四、通过修改公司章程部分条款的议案。
五、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2004年度财务审计机构的议案。
六、通过计提资产减值准备和坏帐核销的议案。
七、聘任马力为公司副总经理。
董事会决定于2004年4月29日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项 |
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