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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-10
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公布股东股权质押解除的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司接股东富润控股集团有限公司通知，该公司于2004年11月5日将所持公司1803万股国有法人股(计占公司总股本的17.55%)质押给中国工商银行诸暨市支行，2005年11月8日，中国工商银行诸暨市支行在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了上述股份的质押解除手续 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600070)“浙江富润”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 939,308,188.16 809,542,204.40
股东权益(不含少数股东权益) 378,847,510.31 391,390,981.65
每股净资产 3.69 3.81
调整后的每股净资产 3.68 3.80
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 13,760,905.7 28,496,802.03
每股收益 0.01 0.08
净资产收益率(%) 0.13 2.17 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-08-11
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600070)“浙江富润”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 927,635,720.14 809,542,204.40
股东权益(不含少数股东权益) 399,124,897.75 391,390,981.65
每股净资产 3.89 3.81
调整后的每股净资产 3.87 3.80
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 193,764,938.64 157,505,755.49
净利润 7,709,089.10 8,081,927.20(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 7,384,653.99 7,815,784.43(调整后)
每股收益 0.08 0.08(调整后)
净资产收益率(%) 1.93 2.06(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 14,735,896.33 19,363,711.67(调整后) |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，红利发放日 ，2005-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，除权日 ，2005-07-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-01
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2004年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9，登记日 ，2005-07-07 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-01
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日的
股本为基数，每10股派1.00元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.09元。
股权登记日：2005年7月7日
除息日：2005年7月8日
现金红利发放日：2005年7月13日
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-11 |
拟披露中报 |
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2005-05-24
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公布子公司收购资产的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司子公司浙江富润印染有限公司(公司合并报表子公司，公司持有该公司46%的股份)于4月28日通过拍卖方式，以14270万元(其中70万元为拍卖佣金)取得以下资产：
一、中国东方资产管理公司杭州办事处所拥有香港银通远东有限公司、联江国际贸易公司浙江分公司、浙江八达铜业有限公司债权约28551万元(以委托方提供数据为准)。该债权已部分实现下列实物资产及股权：
1、上海虹桥路1889号上海西郊华庭公寓16套，建筑面积2714.05平方米(以房屋所有权证登记面积为准)。
2、浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅18套，建筑面积5453.98平方米(以房屋所有权证登记面积为准)，土地面积13038.272平方米(以土地使用权证登记面积为准)。
3、业通发展有限公司股权70000股。
二、浙江杭州市经济技术开发区内北银别墅1.5套，建筑面积约421平方米，土地使用权面积约1278平方米 |
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2005-05-17
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2005年5月13日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举赵林中为公司董事长。
二、聘任傅国柱为公司总经理，陈黎伟为公司董事会秘书。
三、选举郭晓映为公司监事会主席 |
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2005-05-17
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,收购/出售股权（资产） |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2005年5月13日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配方案：每10股派1.00元(含税)。
三、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
四、通过关于将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案。
五、通过关于聘任公司财务审计机构的议案。
六、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-16
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因未刊登股东大会决议公告，5月16日全天停牌，停牌一天 |
停牌公告 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600070)“浙江富润”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 864,468,357.41 809,542,204.40 股东权益(不含少数股东权益) 395,565,051.66 391,390,981.65 每股净资产 3.85 3.81 调整后的每股净资产 3.84 3.80
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 3,446,965.37 3,446,965.37 每股收益 0.04 0.04 净资产收益率(%) 1.06 1.06 |
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2005-04-15
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公布2004年年度报告更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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现对浙江富润股份有限公司2004年年度报告(刊登于4月9日《中国证券报》、《上海证券报》)予以更正，更正内容详见2005年4月15日《上海证券报》 |
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2005-04-09
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2005年4月7日召开三届十八次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过2004年度利润分配预案：拟10股派1.00元(含税)。
三、通过关于推选公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
四、通过续聘浙江天健会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案。
五、通过修改《公司章程》的议案。
董事会决定于2005年5月13日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-04-09
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-13 |
召开股东大会 |
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| 关于的通知
1、会议时间：2005年5月13日(星期五)上午9时,会期半天。
2、会议地点：浙江省诸暨市陶朱南路12号公司会议室
3、参加对象：
(1)2005年4月29日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记注册的本公司全体股东；
(2)本公司董事、监事、高级管理人员。
本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
4、会议内容：
(1)审议2004年度董事会工作报告；
(2)审议2004年度监事会工作报告；
(3)审议2004年度财务报告；
(4)审议2004年年度报告及摘要；
(5)审议2004年度利润分配方案；
(6)选举公司第四届董事会
(7)选举公司第四届监事会；
(8)审议将公司砂洗厂、制衣厂的设备、存货转让给诸暨市富润服饰有限公司的议案(经三届董事会第十七次会议审议通过,详见2004年12月31日《中国证券报》、《上海证券报》)；
(8)审议关于聘任公司财务审计机构的预案；
(9)审议关于修改《公司章程》的议案。
5、登记办法
法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记；个人股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；代理人出席持本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真方式进行登记,其登记时间以信函或传真抵达时间为准。(附授权委托书)
联 系 人：卢伯军 王惠芳
联系电话：0575-7113268 7015296
传 真：0575-7026018
浙江富润股份有限公司董事会
二OO五年四月七日
附件一：浙江富润股份有限公司第四届董事会董事候选人简历
赵林中,男,1953年11月出生,大学文化,高级经济师、高级政工师、副研究馆员,九届、十届全国人大代表,全国劳动模范,国务院特殊津贴获得者,全国五.一劳动奖章获得者。历任公司董事长、总经理,现任公司第三届董事会董事长,富润控股集团有限公司党委书记、董事局主席。
陈学仁,男,1963年2月出生,大学文化,工程师。历任诸暨市建设局副局长、五泄镇党委书记、人大主席等职,现任富润控股集团董事局副主席、总经理。
傅国柱,男,1963年2月出生,大专文化,高级工程师,全国纺织系统劳动模范。历任公司董事、总经理等职,现任公司第三届董事会董事、总经理,富润控股集团有限公司董事,浙江富润印染有限公司总经理。
陈黎伟,男,1968年10月出生,大学文化,经济师。历任公司董事会秘书、董事、副董事长等职,现任公司第三届董事会副董事长、董事会秘书。
杨 雷,男,1964年1月出生,大专文化,工程师。历任富润集团副总经理、工程部经理等职,现任富润控股集团董事、副总经理、工程部经理。
应叶华,女,1950年12月出生,中专文化,工程师。历任公司董事,富润集团副总经理等职,现任公司第三届董事会董事,浙江富润纺织有限公司总经理。
王 坚,男,1966年5月出生,大学文化,高级会计师。历任公司董事、证券事务代表、证券部经理等职,现任公司第三届董事会董事、证券事务代表。
周早春,女,1955年3月出生,大专文化,高级会计师。历任公司董事、财务部经理等职,现任公司第三届董事会董事、财务部经理。
何四新,男,1960年4月出生,大学文化,工程师。历任公司董事,富润集团副总经理等职,现任公司第三届董事会董事,浙江富润海茂纺织布艺有限公司总经理。
周国凡,男,1957年2月出生,大学文化,会计师。现任公司第三届董事会副董事长、诸暨市电力实力公司副总经理。
戴大鸣,男,1936年11月出生,大专文化,高级工程师。历任浙江省轻工业厅厅长、中国轻纺企管协会理事长、浙江金鹰股份有限公司独立董事等职。现任公司第三届董事会独立董事,。
马玉良,男,1938年8月出生,大学文化,高级工程师、高级经济师。历任国务院纺织工业部副司长、中国纺织总会体改司司长、中国纺织企管协会常务副会长、吉林化纤股份有限公司独立董事等职。现任公司第三届董事会独立董事。
陈哲艮,男,1939年9月出生,大学文化,研究员。历任浙江省能源研究所所长、中国光电技术发展中心常务副主任等职。现任公司第三届董事会独立董事。
何圣东,男,1961年4月出生,硕士,教授。历任浙江省委党校工商管理部主任等职。现任公司第三届董事会独立董事。
附件二：浙江富润股份有限公司独立董事提名人声明
浙江富润股份有限公司独立董事提名人声明
提名人浙江富润股份有限公司董事会,现就提名马玉良、陈哲艮、何圣东、戴大鸣为浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与浙江富润股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任 浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书、独立董事候选人关于独立性的补充声明),提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合浙江富润股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在浙江富润股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括浙江富润股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：浙江富润股份有限公司董事会
二OO五年四月七日
附件三：浙江富润股份有限公司独立董事候选人声明
浙江富润股份有限公司独立董事候选人声明
声明人马玉良、戴大鸣、陈哲艮、何圣东,作为浙江富润股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与浙江富润股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括浙江富润股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：马玉良 戴大鸣 陈哲艮 何圣东
二OO五年四月七日
附件五：浙江富润股份有限公司2004年度股东大会授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位/本人出席浙江富润股份有限公司2004年度股东大会,并注明对会议各议题行使(赞成/弃权/反对)的表决权。
委托人(签字/盖章)： 受托人(签字/盖章)：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐号： 委托日期： |
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2005-04-09
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600070)“浙江富润”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 809,542,204.40 610,362,856.43
股东权益 391,390,981.65 388,754,863.18
每股净资产 3.81 4.54
调整后的每股净资产 3.80 4.53
2004年 2003年
主营业务收入 338,658,625.87 328,354,219.88
净利润 16,048,303.87 24,378,241.31
每股收益(全面摊薄) 0.16 0.28
净资产收益率(全面摊薄、%) 4.10 6.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.22
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.00元(含税)。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-02-22
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办公地址由“浙江省诸暨市安平路42号”变为“浙江省诸暨市陶朱南路12号” ，2005-02-21 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2005-02-22
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公布办公地点及联系办法变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司办公地点迁至浙江省诸暨市陶朱南路12号。联系办法
如下：
电话：0575-7017092 7016551 7015296
传真：0575-7026018
邮政编码：311800
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2登记日 ，2004-06-21 |
登记日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2送股上市日 ，2004-06-23 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-06-16
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2003年年度送股，10送2除权日 ，2004-06-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-11-03
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2001年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28登记日 ，2001-11-08 |
登记日，分配方案 |
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2001-11-03
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2001年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28除权日 ，2001-11-09 |
除权除息日，分配方案 |
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2001-11-03
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2001年中期分红，10派1.6(含税)，税后10派1.28红利发放日 ，2001-11-15 |
红利发放日，分配方案 |
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1997-08-14
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1996年年度送股，10送2登记日 ，1997-08-15 |
登记日，分配方案 |
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1997-08-14
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1996年年度送股，10送2除权日 ，1997-08-18 |
除权除息日，分配方案 |
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1997-08-14
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1996年年度送股，10送2送股上市日 ，1997-08-18 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-10-19
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600070)“浙江富润”
浙江富润股份有限公司于2004年10月16日召开2004年第一次临时股东大会，
会议审议通过修改公司章程的议案。
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