| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2002-01-23
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2002.01.23是中达股份(600074)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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2002.01.22是中达股份(600074)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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2002.01.22是中达股份(600074)询价期间公告日 |
发行与上市-询价期间公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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2002.01.22是中达股份(600074)除权基准日 |
发行与上市-除权基准日，发行(上市)情况 |
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2002-01-28
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2002.01.28是中达股份(600074)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-24
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2002.01.24是中达股份(600074)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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2002-01-29
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2002.01.29是中达股份(600074)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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2002.01.22是中达股份(600074)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-02-08
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中达股份(600074):4500万股增发上市,增发价:8.76元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-01-23
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A增发A股4500万股发行日,增发价:8.76元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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A增发A股4500万股登记日,增发价:8.76元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-01-28
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A增发A股4500万股发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-29
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A增发A股4500万股申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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A增发A股4500万股网上路演推介日,发行价:8.76元 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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2002-02-08
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4500万股增发上市,增发价8.76元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2002-02-08
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股，增发上市 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2004-08-17
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2004年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,450,088,375.03 3,072,543,369.95
股东权益(不包含少数股东权益) 1,170,413,438.94 1,148,989,874.82
每股净资产 3.429 3.367
调整后的每股净资产 3.378 3.326
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 833,336,760.87 700,590,155.74
净利润 55,551,564.12 49,570,449.60
扣除非经常性损益后的净利润 56,793,810.77 49,070,931.39
每股收益 0.163 0.145
净资产收益率(%) 4.746 4.575
经营活动产生的现金流量净额 93,284,545.38 135,572,814.21
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2003-03-01
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2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600074)“南京中达”
项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 251043.41 147588.60 70.10
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 103388.14 59131.58 74.84
主营业务收入(万元) 76233.01 49390.83 54.35
净利润(万元) 8348.51 7476.89 11.66
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 8399.68 7164.85 17.23
每股收益(元) 0.245 0.517 -52.61
每股净资产(元) 3.029 4.089 -25.92
调整后的每股净资产(元) 2.997 3.277 -8.54
净资产收益率(%) 8.07 12.64 -36.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 8.67 12.51 -30.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.570 0.864 -34.03
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见 |
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2004-02-19
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2003年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年12月31日 2002年12月31日
主营业务收入 1,398,368,258.39 762,330,103.43
净利润 115,471,712.82 83,121,790.89
总资产 3,072,543,369.95 2,510,434,091.25
股东权益(不含少数股东权益) 1,148,989,874.82 1,033,518,162.00
每股收益 0.338 0.244
每股净资产 3.367 3.028
调整后的每股净资产 3.326 2.996
每股经营活动产生的现金流量净额 0.74 0.570
净资产收益率(%) 10.05 8.04
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。 |
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2003-11-19
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2003年11月17日召开三届八次董事会，会
议审议通过如下决议：
一、同意邬承左辞去公司总裁职务。
二、聘任童爱平为公司总裁，免除其常务副总裁职务。
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2003-12-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2003年12月26日召开三届九次董事会，会议
审议通过如下决议：
一、同意按照《出资转让意向书》确定的条款，从江苏申龙创业集团有限公司(下
称：申龙创业)受让江阴申鹏包装材料有限公司(下称：申鹏公司)24%的出资：公司拟
以人民币2712.14万元的价格向申龙创业收购申鹏公司24%的出资，如果收购完成，公
司将持有申鹏公司75%的出资。
二、同意按照以1390万元的价格向南京广恒投资管理有限公司出让因担保诉讼而
形成的对浙江中包实业有限公司的1545万元债权。
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2004-02-19
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拟披露年报，延期披露年报 |
拟披露年报 |
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| 原披露日期为2004-01-17 |
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2003-10-23
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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2003年10月21日，江苏中达新材料集团股份有限公司接到浙江省宁波市
中级人民法院有关《民事判决书》，就公司不服宁波市鄞州区人民法院有关
民事判决而提起的上诉分别作出“驳回上诉，维持原判”的判决。依据上述
判决，浙江中包实业公司(简称：浙江中包)应在判决生效的七日内偿还中国
工商银行宁波市鄞州支行借款1450万元，并由公司对此承担连带责任。
除上述诉讼外，公司(包括控股子公司在内)无尚未披露的小额诉讼、仲
裁事项，也没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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2003-10-27 08:17 上交所
单位：元
2003年9月30日 2002年12月31日
总资产 2,848,359,129.01 2,510,434,091.24
股东权益(不含少数股东权益) 1,117,444,358.84 1,033,988,450.64
每股净资产 3.27 3.03
调整后的每股净资产 3.23 3.027
2003年7-9月 2003年1-9月
经营活动产生的现金流量净额 -31,587,540.39 103,985,273.82
每股收益 0.099 0.245
净资产收益率 3.032% 7.468%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 3.092% 7.483% |
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2003-04-16
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(600074)“南京中达”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年4月15日召开二届二十八次董事
会，会议审议通过了关于设立北京中达新时代投资管理有限公司(暂定名)的议
案：该公司注册资本：人民币5000万元，其中公司以现金出资4750万元，占注
册资本的95%。经营期限：自2003年4月至2013年4月共10年。
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2003-04-04
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(600074)“南京中达”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年4月3日召开2002年年度股东大
会，会议审议通过如下决议：
一、通过了2002年度利润分配方案。
二、通过了修改公司章程的议案。
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2003-04-05
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(600074)“南京中达”公布董监事会决议及召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年4月3日召开二届二十七次董事
会及二届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、投资设立江阴亚包新材料有限公司：公司拟与香港鹏隆实业有限公司
共同投资在江阴设立一家中外合资经营企业(以下简称“合营公司”)，该企业
注册资本2380万美元，其中：公司出资1785万美元(按1：8.3的汇率折合人民
币14815.5万元)，占注册资本的75%，合营公司期限为15年。
二、投资设立江苏中达国际新材料有限公司：该公司名称暂定为“江苏中
达国际新材料有限公司”，注册资本为人民币6000万元。其中公司以现金出资
5700万元，占注册资本的95%。经营期限：自2003年4月至2023年4月共20年。
三、投资设立江苏中达新材料开发研究院：机构名称暂定为“江苏中达新
材料开发研究院”，投资规模5000万元人民币，由公司投资，必要时由公司下
属子公司参与投资。业务期限：20年。
四、同意公司与南京禄口国际机场有限公司签订互保协议，继续为对方提
供银行贷款的相互担保(仅限于在中国工商银行南京新街口支行的贷款担保)，
互保额度为人民币10000万元，期限一年，2003年4月8日至2004年4月7日。
五、提名公司第三届董、监事会成员候选人。
六、提议2003年度续聘南京永华会计师事务所有限公司为向公司提供会计
报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务的会计师事务所。
董事会决定于2003年5月7日上午召开2003年度第一次临时股东大会，审议
以上有关事项。
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2003-05-07
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时,会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年5月7日
●会议召开地点：集团公司江阴分公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
●会议方式：现场召开
●重大提案：董事会、监事会换届选举，续聘会计师事务所
2003年4月3日，本公司第二届董事会召开第二十七次会议决定，根据公司章程的有关规定，召开公司2003年度第一次临时股东大会。有关事宜安排如下：
（一）会议时间：2003年5月7日上午9时
（二）会议地点：本集团公司江阴分公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
（三）会议期限：预定半天
（四）审议事项：
1、选举公司第三届董事会成员。
2、选举公司第三届监事会成员。
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（五）出席对象：
1、2003年4月23日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（六）登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，于2003年4月28日至4月29日9：00---15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：郑晓贤、赖业军
电话：025-4718467
传真：025-4718465
邮编：210029
（七）其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
（八）备查文件
1、公司章程
2、董事会决议
3、候选人简历
南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会
2003年4月3日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京中达制膜（集团）股份有限公司2003年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2003年4月23日，我单位（个人）持有南京中达制膜（集团）股份有限公司股票________股，拟参加公司2003年度第一次临时股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2003年 月 日
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2003-04-03
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期预定半天,停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年4月3日
●会议召开地点：集团公司江阴分公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
●会议方式：现场召开
●重大提案：董事会报告、监事会报告、2002年度财务决算及分配方案、修改公司章程
2003年2月27日，本公司第二届董事会召开第二十六次会议决定，根据公司章程的有关规定，召开公司2002年度股东大会。有关事宜安排如下：
（一） 会议时间：2003年4月3日上午9时
（二） 会议地点：本集团公司江阴分公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
（三） 会议期限：预定半天
（四） 审议事项：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《2002年度财务决算报告》
4、审议《2002年度利润分配方案》
5、审议《修改公司章程的议案》
（五） 出席对象：
1、2002年3月27日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（六） 登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，于2003年3月31日至4月1日9：00---15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到南京市汉中路89号金鹰国际商城20层C座公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：郑晓贤、赖业军
电话：025-4718467
传真：025-4718465
邮编：210029
（七） 其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
（八） 备查文件
1、2002年度报告及摘要
2、南京永华会计师事务所有限公司宁永会二审字（2003）012号审计报告
3、公司章程
4、董事会决议
南京中达制膜（集团）股份有限公司董事会
2003年2月27日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席南京中达制膜（集团）股份有限公司2002年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2003年3月27日，我单位（个人）持有南京中达制膜（集团）股份有限公司股票________股，拟参加公司2002年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2003年 月 日
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2003-03-07
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(600074)“南京中达”公布为南京禄口国际机场有限公司提供担保的公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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截止2003年3月5日，南京中达制膜(集团)股份有限公司为南京禄口国际机
场有限公司(以下简称“禄口机场”)提供三笔担保，其中为禄口机场向中国工
商银行南京市新街口支行贷款担保两笔合计9000万元人民币，向交通银行南京
分行贷款担保2500万元人民币，累计金额11500万元人民币。包括上述担保金额
在内，截止2003年3月5日，公司对外担保累计金额为12800万元人民币。公司为
禄口机场提供担保的方式为连带责任保证。
截止2003年3月5日，公司无逾期担保情况，公司控股子公司无对外担保情
况。
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2003-03-01
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(600074)“南京中达”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年2月27日召开二届二十六次董事
会及二届十一次监事会，会议审议通过如下决议：
一、2002年度分配预案：2002年度拟不再进行利润分配，也不再进行资本
公积金转增股本。
二、公司2002年度报告及摘要。
三、关于修改公司章程的议案。
四、投资设立江阴中达软塑材料有限公司(简称“江阴软塑”)：公司将与
四川中达共同投资设立江阴软塑。江阴软塑的性质为有限责任公司，注册资本
15000万元人民币，其中公司以下属江阴分公司经营性实物资产经评估后出资
14500万元，占注册资本的96.67%。投资期限自2003年3月至2018年3月。
董事会决定于2003年4月3日上午召开2002年度股东大会，审议以上有关事
项。
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