| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-07-15
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(600074)“南京中达”公布董事会决议公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年7月12日以传真方式召开三届二
次董事会，会议审议通过了关于投资设立江阴亚包投资发展有限公司的议案：该
公司注册资本：10000万元，其中公司出资4500万元，占注册资本的45%；经营期
限：十年。
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2004年5月12日以传真方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事8人,洪银兴董事回避表决。会议的召开符合公司章程的有关规定。会议就下列事项作出决议：
鉴于洪银兴先生因工作变动原因辞去本公司独立董事职务,本公司股东江阴瀛寰投资置业集团有限公司根据公司章程的有关规定,提名王祖裕先生作为独立董事候选人,提议将上述独立董事变更事宜作为一项专门议案列入本公司2003年度股东大会审议。董事会经审议认为上述议案符合公司章程的有关规定,同意将该议案作为临时议案列入公司于2004年5月25日召开的2003年度股东大会进行审议表决。
根据公司章程的有关规定,本公司独立董事对上述事项发表如下声明："根据我们了解的有关情况,公司股东提名更换独立董事的议案符合《公司法》和《公司章程》有关规定,没有发现其中有损害公司经营或侵害股东利益的情况,我们同意将该议案提交2003年度股东大会审议。"
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2004年5月12日
附：独立董事候选人简介
王祖裕先生,61岁,大专文化,经济师,历任江阴县人民银行办事员、副科长,江阴市工商银行科长、副行长,曾任江阴市人民代表、江阴市人大常委会委员、中国民主建国会江阴委员会副主委,现已退休,持有本公司股票0股。
江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事提名人声明
提名人江阴瀛寰投资置业集团有限公司现就提名王祖裕先生为江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件),被提名人已书面同意出任江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书),提名人认为被提名人一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合江苏中达新材料集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏中达新材料集团股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东,也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：江阴瀛寰投资置业集团有限公司
2004年5月10日江苏中达新材料集团股份有限公司独立董事候选人声明
声明人王祖裕,作为江苏中达新材料集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,现公开声明本人与江苏中达新材料集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系,具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外,包括江苏中达新材料集团股份有限公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。中国证监会可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间,将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知的要求,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：王祖裕
2004年5月12日
股东大会提案江苏中达新材料集团股份有限公司：
据悉贵公司独立董事洪银兴先生因工作变动原因辞去公司独立董事职务,本股东根据公司章程的有关规定,提名王祖裕先生作为独立董事候选人,提议将上述独立董事变更事宜作为一项专门议案列入贵公司2003年度股东大会审议。
江阴瀛寰投资置业集团有限公司
2004年5月10日
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2004年5月25日
●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
●会议方式：现场召开
●重大提案：董事会报告、监事会报告、2003年度财务决算及分配方案、修改公司章程、2004年配股方案
2004年4月22日，本公司第三届董事会召开第十一次会议决定，根据公司章程的有关规定，召开公司2003年度股东大会。有关事宜安排如下：
（一）会议时间：2004年5月25日上午9时
（二）会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司大会议室（江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园）
（三）会议期限：预定半天
（四）审议事项：
1、审议《2003年度董事会工作报告》。
2、审议《2003年度监事会工作报告》。
3、审议《2003年度财务决算报告》。
4、审议《2003年度利润分配方案》。(以上内容详见2004年2月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》本公司公告及上海证券交易所网站www.sse.com.cn)
5、审议《修改公司章程的议案》。
6、审议《关于公司申请配股的议案》。
7、审议《公司2004年度配股的方案》。
8、审议《配股募集资金计划投资项目可行性的议案》。
9、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》。
10、审议《续聘会计师事务所的议案》。
（五）出席对象：
1、2004年5月18日下午三时止在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
（六）登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人，于2004年5月20日至5月21日9：00---15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园内公司证券部登记，异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：郑晓贤、赖业军
电话：0510-6686352
传真：0510-6686352
邮编：214443
（七）其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知，会议及会议做出的决议并不因此无效。
（八）备查文件
1、2003年度报告
2、审计报告
3、公司章程
4、董事会决议
5、关于前次募集资金使用情况的说明
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2004年4月24日
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏中达新材料集团股份有限公司2003年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
回 执
截止2004年5月18日，我单位（个人）持有江苏中达新材料集团股份有限公司股票________股，拟参加公司2003年度股东大会。
出席人姓名： 股东帐号：
股东姓名（盖章）：
2004年 月 日
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位: 元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,516,635,704.19 3,072,543,369.95
股东权益(不含少数股东权益) 1,178,479,144.54 1,148,989,874.82
每股净资产 3.453 3.367
调整后的每股净资产 3.411 3.326
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -195,301,247.16 -195,301,247.16
每股收益 0.086 0.086
净资产收益率(%) 2.50 2.50 |
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2004-07-22
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-23
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-29
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2003年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.8，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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1999-11-19
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1999.11.19是中达股份(600074)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 10配2.0833 |
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1999-10-20
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配股1500万股缴款起始日,配股价:8元 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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1999-10-19
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(600074) 中达股份:配股(10配2.0833)登记日,配股价:8元 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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1999-11-19
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1500万股配股上市,配股价8元 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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2003-09-23
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董事会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动,投资设立(参股)公司,投资项目 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年9月20日召开三届五次董事会，会
议审议通过公司与安恒实业有限公司(下称：外方)签订的《增资意向书》，同意
按照该意向书确定的原则对江阴中达新材料有限公司(下称：合营公司)进行增资：
公司拟与外方按比例共同对合营公司进行增资，将合营公司的注册资本从1500万美
元增加2000万美元，达到3500万美元，其中：公司增资1500万美元，占注册资本
的75%。
南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年9月20日召开2003年度第二次临时
股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更公司名称的议案。
二、通过投资设立常州钟恒新材料有限公司的议案 |
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2003-09-22
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(600074)“南京中达”因未刊登股东大会决议公告，停牌一天 |
停牌公告 |
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2003-08-26
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2003年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 2,655,279,881.19 2,510,434,091.25
股东权益(不包含少数股东权益) 1,083,558,900.24 1,033,988,450.64
每股净资产 3.17 3.03
调整后每股净资产 3.130 3.027
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 700,590,155.74 348,954,071.01
净利润 49,570,449.60 39,932,610.90
扣除非经常性损益后的净利润 49,070,931.39 40,696,876.03
每股收益 0.145 0.117
净资产收益率% 4.575 4.033
经营活动产生的现金流量净额 135,572,814.21 194,429,182.01 |
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目,再融资预案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、通过2003年度利润分配方案。
二、通过修改公司章程的议案。
三、通过公司2004年度配股的方案。
四、通过配股募集资金计划投资项目可行性的议案。
五、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
六、通过续聘会计师事务所的议案。
七、通过调整公司独立董事的议案。
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2004-05-12
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控股股东发生股权变动的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司日前接到公司控股股东申达集团有限公
司(下称：申达集团)的通知：申达集团原股东江阴市申港镇投资有限公司于2004
年2月23日将其持有申达集团30%的股权转让给了公司另一股东张国平。该次股权
转让后，张国平出资额为7700万元，占申达集团股权的70%。该次转让前后公司
实际控制人未发生变化，均为张国平与其兄张国兴。
(600074) 中达股份：公告
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会于2004年4月24日审议通过了《关
于前次募集资金使用情况说明》，并同意将该议案提交2004年5月25日召开的公
司2003年度股东大会审议。
根据有关规定，现补充公告南京永华会计师事务所有限公司《前次募集资金
使用情况专项审核报告》，详见2004年5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》。
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2004-06-18
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控股股东解除股权质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司今日(6月17日)接到通知：公司控股股东申达
集团有限公司质押给中国银行江阴支行的公司社会法人股30688400股于2004年6月15
日解除质押 |
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2004-08-17
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拟披露中报，延期披露中报 |
拟披露中报 |
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| 2004-07-24 |
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2004-07-17
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公布2003年度分红派息公告 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年
12月31日的总股本34128万股为基数，每10股派现金红利1元(含税)。
股权登记日：2004年7月22日
除息日：2004年7月23日
现金红利发放日：2004年7月29日 |
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2004-08-17
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董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司于2004年8月13日召开三届十三次董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2004年半年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年中期暂不分配，不转增的分配预案。
三、通过关于处理运输设备的议案。
四、通过关于修订会计政策的议案。
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2002-01-23
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2002-01-28
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股，增发发行结果公告日 |
增发发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股，增发股权登记日 |
增发股权登记日，发行(上市)情况 |
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2002-01-29
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股，增发申购款解冻日 |
增发申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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2002-01-22
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A增发A股，发行数量：4500万股，增发价:8.76元/股，增发网上路演推介日 |
增发路演推介日，发行(上市)情况 |
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2003-08-14
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(600074)“南京中达”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动,日期变动,投资设立(参股)公司 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司于2003年8月12日召开三届三次董事会，
会议审议通过如下决议：
一、经江苏省工商行政管理局预先核准，同意将公司名称变更为“江苏中达
新材料集团股份有限公司”，并根据名称变更情况修改公司章程。
二、通过公司与香港鹏隆实业有限公司签订的《合资意向书》：同意按照该
意向书确定的原则投资设立一家中外合资经营企业——常州钟恒新材料有限公司
，合营公司注册资本3340万美元，其中，公司出资2505万美元，占注册资本的75
%。合营公司期限为20年。
三、选举薛志刚董事为公司副董事长，免除其公司总裁职务；聘任邬承左董
事为公司总裁，免除其副董事长职务。
董事会决定于2003年9月20日上午召开2003年度第二次临时股东大会，审议
以上有关事项 |
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2003-09-30
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变更公司名称及股票简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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江苏中达新材料集团股份有限公司原称“南京中达制膜(集团)股份有限公司”，
经2003年度第二次临时股东大会决议通过，公司名称变更为“江苏中达新材料集
团股份有限公司”。根据股东大会决议的要求，公司到公司登记机关南京市工商
行政管理局办理了名称变更登记手续。目前，变更手续已经完成，公司即日起正
式启用新的公司名称。
经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2003年10月10日起
发生变更，即变更为“中达股份”，公司证券代码不变。敬请广大投资者注意。
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2003-09-20
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召开2003年度第二次临时股东大会，上午9时，会期半天 |
召开股东大会 |
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| 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2003年9月20日
●会议召开地点：江阴中达软塑新材料有限公司(原南京中达制膜(集团)股份有限公司江阴分公司)三楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)
●会议方式：现场召开
●重大提案：变更公司名称,决定董事、监事报酬,重大投资
2003年8月12日,本公司第三届董事会召开第三次会议决定,根据公司章程的有关规定,召开公司2003年度第二次临时股东大会。有关事宜安排如下：
(一)会议时间：2003年9月20日上午9时
(二)会议地点：江阴中达软塑新材料有限公司(原南京中达制膜(集团)股份有限公司江阴分公司)三楼大会议室(江阴市申港镇镇澄路999号申达科技工业园)
(三)会议期限：预定半天
(四)审议事项：
1、审议《关于变更公司名称的议案》。
2、审议《关于集团公司董事、监事报酬的议案》。
3、审议《关于投资设立常州钟恒新材料有限公司的议案》。
(五)出席对象：
1、2003年9月12日上海证券交易所股票交易行情收市以后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。上述股东有权出席股东大会,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员
(六)登记办法：
凡有资格出席股东大会的股东或委托代理人,于2003年9月16日至9月18日9：00---15：00持本人身份证、股东帐户、有效股权凭证或授权委托书到证券部登记,异地股东可以用信函或传真方式进行登记。
联系人：郑晓贤、赖业军
电话：025-4718467
传真：025-4718465
邮编：210029
(七)其他事项：
1、股东或委托代理人出席会议的交通、住宿等费用自理。
2、有权得到会议通知的股东没有收到会议通知,会议及会议做出的决议并不因此无效。
(八)备查文件
1、公司章程
2、董事会决议
3、对外投资公告
南京中达制膜(集团)股份有限公司董事会
2003年8月12日授权委托书
兹委托先生(女士)代表我单位(个人)出席南京中达制膜(集团)股份有限公司2003年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股东帐号：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：回执
截止2003年9月12日,我单位(个人)持有南京中达制膜(集团)股份有限公司股票＿＿＿＿＿＿＿＿股,拟参加公司2003年度第二次临时股东大会。
出席人姓名：股东帐号：
股东姓名(盖章)：
2003年月日
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2003-09-05
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公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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南京中达制膜(集团)股份有限公司决定将董事会秘书办公室及证券部迁移
到公司所属江阴基地。
变更后董秘办公室及证券部所在地址为：江苏省江阴市申港镇镇澄路999号。
其他联系方式变更为：
董秘办公室电话：0510-6684039
传真：0510-6684039
电子邮件：wanws@shendapack.cn
证券部电话：0510-6686352
传真：0510-6686352
邮政编码：214443
网址：http://www.njzdzm.com
上述办公地址及联系方式于2003年9月10日正式启用 |
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2002-01-23
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2002.01.23是中达股份(600074)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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2002-01-23
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2002.01.23是中达股份(600074)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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